Das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine (NABU) untersucht die Handlungen von Beamten aus 20 kommunalen Unternehmen in Kiew, die am Vorabend des Bankrotts der Khreshchatyk Bank abends und nachts Geld von dieser abgehoben und auf die Konten der staatlichen Einheitsunternehmens-Finanzgesellschaft Zhitlo-Invest überwiesen haben, berichtet KiewVlast.
Mit diesem Geld kaufte die Institution schließlich Wohnungen von der PJSC Agrofirma Troyanda und der LLC Asset Management Company Avalon. Die Wohnungen wurden dann auf Dritte registriert, was nach Ansicht des NABU eine schwere Straftat darstellt. Das Gericht hat bereits 97 solcher Wohnungen als Beweismittel beschlagnahmt.
Dies wurde durch das Urteil des Bezirksgerichts Solomensky in Kiew vom 14. Juli 2017 bekannt.
Wie sich herausstellte, führt das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine (NABU) eine Voruntersuchung im Strafverfahren Nr. 52017000000000202 vom 23. März 2017 durch. Die Untersuchung ergab, dass 20 kommunale Unternehmen im Zuständigkeitsbereich der Kiewer Stadtstaatsverwaltung (KCSA) zwischen dem 01. und 04. April 2016 Gelder von Girokonten bei PJSC CB Khreshchatyk auf das Girokonto des kommunalen kommerziellen Unitärunternehmens Financial Company Zhitlo-Invest (MCUE Financial Company Zhitlo-Invest, EDRPOU 32855406) überwiesen haben. Zu den Zahlungszwecken gehörten „rückzahlbare Finanzhilfe“ und „Rückerstattung von Geldern“.
Am 04. April 2016 überwies das staatliche Einheitsunternehmen „FC „Zhitlo-Invest“ die von diesen 20 staatlichen Unternehmen erhaltenen Gelder an zwei Wirtschaftssubjekte: PJSC „Agrofirma „Troyanda“ (PJSC „Agrofirma „Troyanda“, EDRPOU 03359658) und LLC „Avalon Asset Management Company“ (LLC „Avalon Asset Management Company“, EDRPOU 35264255). Diese beiden Unternehmen erhielten das Geld als Bezahlung für den Erwerb von Immobilien – Wohnungen, deren Anzahl (97) im Gerichtsbeschluss zu ihrer Beschlagnahme als Beweismittel aufgeführt ist.
Zur Erinnerung: Der Vorstand der NBU hat am 5. April 2016 (Dienstag. – KV) die Resolution Nr. 234 „Zur Einstufung von PJSC CB Khreshchatyk als insolvent“ verabschiedet.
Das Gericht stellte fest, dass die Versorgungsunternehmen der Kiewer Stadtverwaltung ihre Zahlungen nicht am 1. April 2016 (einem Werktag, Freitag. – KV), sondern „wie vereinbart am Abend und in der Nacht des 3. April 2016“ geleistet hatten, also mehrere Stunden vor der Entscheidung der NBU, Chreschtschatyk für bankrott zu erklären. Zu diesem Zweck wurde auf Anweisung von Beamten der Chreschtschatyk PJSC der Betrieb des automatisierten Softwarepakets „ODB – Bank Operational Day“ am 1. April 2016 nicht eingestellt: Tatsächlich blieb ODB an den Wochenenden vom 2. April 2016 bis zum 3. April 2016 (Samstag und Sonntag. – KV) in Betrieb.
„Unter diesen Umständen gibt es begründete Vermutungen, dass die Handlungen der Beamten von PJSC CB Khreshchatyk und der Beamten der öffentlichen Versorgungsunternehmen Elemente einer schweren Straftat gemäß Artikel 364 Teil 2 des Strafgesetzbuchs der Ukraine enthalten, die als Grund für die Einleitung von Maßnahmen zur Sicherstellung eines Strafverfahrens dienen können“, heißt es in der Gerichtsentscheidung.
Das Gericht stellte fest, dass die Stadtwerke der Hauptstadt verpflichtet seien, den jährlichen Finanzplan umzusetzen, um die geplanten Einnahmen und den Nettogewinn zu erzielen und keine „nicht im Finanzplan vorgesehenen produktionsfremden Ausgaben“ zuzulassen.
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Das Gericht stellte außerdem fest, dass die Eigentumsrechte an den Immobilien, für die Zhitlo-Invest Gelder auf die Konten von Troyanda und Avalon überwies, zum Zeitpunkt der Ausstellung der Zertifikate für Zhitlo-Invest nicht registriert waren. Daher hat das Gericht hinreichende Gründe für die Annahme, dass die Wohnungen, für die Zhitlo-Invest FC Gelder an Agrofirma Troyanda und Avalon überwies, zur Begehung einer Straftat beitrugen.
„Indem sie als Gegenstand von Kaufverträgen verwendet wurden, war es möglich, Gelder vom Versorgungsunternehmen (Zhitlo-Invest) auf Konten Dritter zu überweisen. Vor diesem Hintergrund erfüllen diese Wohnungen die Kriterien für materielle Beweise gemäß Artikel 98 der Strafprozessordnung der Ukraine und unterliegen außerdem einem besonderen Beschlagnahmeverfahren gemäß Absatz 4, Teil 1, Artikel 96-2 des Strafgesetzbuchs der Ukraine“, heißt es in dem Urteil.
Darüber hinaus verfügen laut Informationen von Kyivvodokanal PJSC und Kyivenergo PJSC einige Wohnungen über registrierte persönliche Konten für Versorgungskunden, was auf eine illegale Nutzung dieser Immobilien durch Dritte hindeuten könnte.
Zur Erinnerung: In einem Interview mit KV im Dezember 2016 betonte der erste stellvertretende Leiter der Kiewer Stadtverwaltung, Gennadi Plis, dass „niemand Geld von der Chreschtschatyk-Bank abgehoben habe“. Er behauptete, dass „eine Abhebung auch theoretisch unmöglich gewesen sei, da es ein negatives Korrespondenzkonto gab“.
Der NABU stellte fest, dass dies nicht stimmte. Laut Gerichtsurteil hatten folgende Personen am Vorabend der Insolvenz der Bank Geld abgehoben:
Städtisches Unternehmen für den Bau von Wohngebäuden „Zhitloinvestbud-UKB“;
Städtisches Unternehmen „Kiewer Metro“, Städtisches Unternehmen „Kievzhylspetsekspluatatsiya“;
Städtisches Unternehmen „Straßeninstandhaltungsabteilung für die Reparatur und Instandhaltung von Straßen und Bauwerken auf ihnen im Bezirk Shevchenkivskyi von Kiew“;
Städtisches Unternehmen zur Pflege von Grünflächen im Kiewer Bezirk Dnipro;
KP "Spetszhilfond"
Direktion für die Entwicklung von Telekommunikationsnetzen;
Städtisches Unternehmen "Kievzhylspetsekspluatatsiya";
Städtisches Unternehmen des Kiewer Stadtrats „Kiewer Stadtbüro für technisches Inventar“;
Stadtrat von Kiew, Kommunalunternehmen „Abend Kiew“;
Städtisches Unternehmen „Krematorium Kiew“
Dienst für die Organisation der Erhebung und Abrechnung von Einnahmen (eine Abteilung des Unternehmens Kyivpastrans);
Staatsunternehmen „Kiewer Institut für Landbeziehungen“;
Städtisches Unternehmen „Kiewer Fernsehgesellschaft“;
Städtische Organisation „Institut für den Generalplan von Kiew“;
Städtisches Unternehmen „Direktion für Kapitalaufbau und Wiederaufbau „Kyivstroyrekonstruktsiya“;
PJSC „Kyivvodokanal“ Aktiengesellschaft;
KP "Kievreklama"
KP "Apotheke"
Städtisches Unternehmen "Kiewer Verbesserung"
Städtisches Unternehmen „Kiewer Investitionsagentur“.
Laut dem Einheitlichen Staatsregister des Justizministeriums wurde Troyanda Agrofirm am 20. September 2001 in der Osipovsky-Straße 1-A in Kiew registriert. Als CEO von Troyanda ist Ruslan Obrizkiv eingetragen. Er wurde am 10. Mai 2017 nach der Entlassung von Igor Moskalenko zum Direktor von Troyanda Agrofirm ernannt. Wirtschaftlicher Eigentümer des Unternehmens ist Wassyl Chmelnyzkyj. Das Stammkapital von Troyanda Agrofirm beträgt 53.029.850 UAH.
Avalon Asset Management Company LLC wurde am 11. Juli 2007 in der Lavrska-Straße 20, Kiew, registriert. Elena Pasko ist als Direktorin dieser LLC aufgeführt. Die Gründer (Aktionäre) von Avalon sind Vyacheslav Bondarenko, Hanna Galas, Iryna Kozyrska, Svitlana Meshkova, Ruslan Obrizkiw, Yuriy Sereshchenko, Natalia Shinkarchuk, Yevhen Shkinov und Viktoria Sayko. Die letztendliche wirtschaftliche Eigentümerin ist Hanna Galas. Das genehmigte Kapital der LLC beträgt 10 Millionen Griwna.
Wie KV bereits berichtete, liegen den Strafverfolgungsbehörden, die den Konkurs der Khreshchatyk Bank untersuchen, Beweise dafür vor, dass die Eigentümer der Bank, vor allem Wassyl Chmelnyzkyj, von den Kiewer Behörden bei der Vermögensabschöpfung unterstützt wurden. Sowohl Agrofirma Troyanda als auch Avalon stehen mit Wassyl Chmelnyzkyj und Andriy Ivanov in Verbindung, wie Daten der Nationalen Bank für Auslandsbeziehungen (NBU) zur Eigentümerstruktur der Khreshchatyk Bank belegen. Laut smida.gov.ua besitzt die Avalon Asset Management Company Anteile an PJSC Agrofirma Troyanda.
Aus den Ermittlungsunterlagen geht hervor, dass die städtischen Unternehmen der Hauptstadt über das Konto des Energieversorgers FC Zhitlo-Invest fast 450 Millionen Griwna an mit Chmelnyzkyj verbundene Unternehmen überwiesen haben.
Letzterer, so stellt sich nun heraus, nutzte dieses Geld zum Kauf von Wohnungen.
Es ist erwähnenswert, dass Gennadi Plis bei der Sitzung des Kiewer Stadtrats am 14. April 2016 allen versicherte, dass 430 bis 440 Millionen Griwna, die von Kiewer städtischen Unternehmen bei der Chreschtschatyk-Bank deponiert worden seien, „verbrannt“ worden seien. Daraufhin wurde eine provisorische Kontrollkommission (TCC) eingerichtet, um die Ursachen für den Bankrott der Bank zu ermitteln.
Später stellte sich heraus, dass dieser VKK nicht wirklich etwas untersucht hatte, da seine Mitglieder sowie Andriy Gudz, Direktor der Abteilung für städtisches Eigentum der Kiewer Stadtverwaltung, seine Sitzungen ignoriert hatten.
Mitglieder der Einlegerinitiative der Bank behaupteten, die Abgeordneten hätten die VKK-Treffen „auf Kommando“ boykottiert und das Finanzinstitut sei wahrscheinlich vom ersten stellvertretenden Leiter der Kiewer Stadtverwaltung, Gennadi Plis, „ausgeräumt“ worden. Er soll die Ausverkaufspläne überwacht haben, die später zum Liquiditätsverlust der Bank führten.
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