Dmitry Firtash
Das Schewtschenko-Bezirksgericht in Kiew prüft die Anträge eines Einlegers an die Nadra Bank vor dem Finanzinstitut Centragas Holding GmbH und Dmitri Firtasch auf Schutz der Mieterrechte und Reduzierung der Zinsen. Die Zeitung „Argument“ schreibt: „Ich möchte auf Dmitri Firtasch aufmerksam machen, der in der Zeitung ŽMI als Kreml-Agent bekannt ist und für einen Rakhun Anteile am Fernsehsender „Inter“ aus Refinanzierungsmitteln der Nationalbank der Ukraine und mit Geldern der insolventen Nadra Bank erworben hat . “
Wie finbalance.com.ua berichtet, war ihre persönliche Position durch die Tatsache begründet, dass gemäß dem Gesetz „Über Banken und Bankgeschäfte“ die Bank für ihre Verpflichtungen mit all ihren Ressourcen verantwortlich ist und dass Vlasniks und Kerivniks gegenüber der Bank auf Gerichtsbeschluss für die Forderungen der Bank verantwortlich gemacht werden können, wenn die Bank als schuldig eingestuft wird und die Vlasniks und Kerivniks in die Kategorie der säumigen Zahler fallen.
Am 09. Tschernja hat das Gericht den Protest der Positivisten über die Sammlung von Beweisen bei niederen Regierungsstrukturen, einschließlich der Generalstaatsanwaltschaft, zufriedengestellt. Es wurde berichtet, dass die Daten erforderlich waren, bevor die GPU die nationale Gruppe der Volksabgeordneten über den Erwerb von 29 % der Aktien von PJSC „Telekanal Inter“ durch D. Firtasch über ein verbundenes Unternehmen im Jahr 2015 (aufgrund einer Vereinbarung mit dem Russischen Ersten Kanal, - Anm. d. Red.) überprüfte.
„Aus der Erklärung des ersten Fürsprechers des Generalstaatsanwalts Nr. 04/2/6-3086-15 vom 07.04.2015 geht hervor, dass gemäß der festgestellten Tatsache ein Eintrag in das IRDR bezüglich der Finanzierung des Terrorismus durch die Rückversicherung von 100 Millionen Dollar zur Bezahlung der Aufstockung von 29 % der Aktien von PJSC „Telekanal Inter“ aufgrund von Anzeichen von Straftaten vorgenommen wurde, übertragen in Teil 3 von Art. 258-5 des Strafgesetzbuches der Ukraine.“
„Die vorgerichtliche Untersuchung dieses Sachverhalts erfolgte als weiterer Zweig der Leitung der Untersuchung von Korruptionsdelikten, die von Militärangehörigen begangen wurden, die eine besonders prominente Position in der für die kriminell beteiligte GPU deutlich sichtbare Zentrale innehaben. Derzeit werden vom Staatssicherheitsdienst der Ukraine kriminelle Aktivitäten in der Nähe der Stadt Kiew und der Region Kiew untersucht“, heißt es in einem Lob an das Gericht, das den Fluss der von den Behörden angeforderten Dokumente beschreibt.
Es ist angebracht, den Einleger mit dem Lob des Schiffes zur Nadra-Bank zu drängen, aufzustehen und darauf zu treten:
— Durch welche Unternehmen hat D. Firtash solche Kleidungsstücke hergestellt?
— wie viel Geld wurde für Ta Koli am selben (Tag, Monat) bezahlt?
- es ist installiert, wie zahlt man viele Cent?
— Über welche Unternehmen und welche Banken wurden die Zahlungen abgewickelt?
— in dem der Betrag von 100 Millionen Dollar, der von der PAT CB „Nadra“ vor ihrer Insolvenzerklärung abgezogen wurde, nicht angegeben ist und der nicht zu den Gesamtkosten gehört, die der NBU als Refinanzierung zur Unterstützung der Liquidität von Finustanov gewährt wurden?
„Diese Informationen sind notwendig, um die Tatsache zu bestätigen, dass der Eigentümer des Aktienkapitals von PJSC KB Nadra, D. Firtash, im Zeitraum vor der Einführung der Zeitarbeitsverwaltung durch Finustanov 100 Millionen Dollar über verbundene Unternehmen gezahlt hat, damit die NBU die materielle Fähigkeit des Mehrheitseigentümers zur Rekapitalisierung der Bank leicht bestätigen kann“, erklärte der Einleger der Nadra Bank vor Gericht.
In der Zwischenzeit stützten wir uns auf Informationen des Forbes-Magazins, wonach 89,97 % der Aktien des Stammkapitals der Nadra Bank von D. Firtash gezwungen worden sein könnten, einen Kredit von der Delta Bank in Höhe von rund 200 Millionen Dollar aufzunehmen. Der Einleger musste im Rahmen der Beweispflicht für Versicherungszwecke Daten der NBU extrahieren, die diese Informationen bestätigen oder bereitstellen würden. Das Gericht war jedoch überzeugt.
„Die Informationen, die nach Ansicht des Vertreters des positiv eingestellten Arbeitnehmers erforderlich sind, und die Beweise, die erforderlich sind, um einen Hautpunkt zu erhalten, sind nicht ausreichend begründet. Stattdessen wird darauf hingewiesen, dass die im Antrag enthaltenen Informationen zur Bestätigung jeder Situation erforderlich sind.
Angesichts der Tatsache, dass der Antrag vor Beginn der Prüfung des Sachverhalts eingereicht wurde, kann das Gericht zum jetzigen Zeitpunkt nicht unabhängig beurteilen, ob zu jedem einzelnen Punkt Informationen angefordert werden müssen. Daher ist die Sorgfaltspflicht des Gerichts für die mögliche Bestätigung eines erfüllten Antrags von Bedeutung“, heißt es in der Begründung des Gerichts vom 09.06.2017.
Nach Angaben der NBU beliefen sich die Refinanzierungskredite der insolventen Bank Nadra auf 9,8 Milliarden UAH.
Die Fürsprecherin der NBU-Chefin Katerina Rozhkova äußerte sich kürzlich in einem Interview mit Finbalance zu den Jahren 2012-2013. Die Nationalbank nutzte die Garantie von Dmitri Firtasch für die Nadra-Bank zur Refinanzierung von Krediten (die Garantie wurde 2008-2009 gewährt, - Anm. d. Red.). Für K. Rozhkova ist es schwierig zu sagen, dass die NBU die Kaution von D. Firtasch freiwillig akzeptiert hat, was auf Fahrlässigkeit zurückzuführen war. „Die Garantie hat einfach nicht versagt“, erklärte V. Rozhkova.
Anfang 2015 erklärte Innenminister Arsen Awakow öffentlich, die Nationalpolizei habe begonnen, Bedenken hinsichtlich der Nichtrückzahlung des von der Nadra Bank refinanzierten Kredits in Höhe von 5 Milliarden UAH zu äußern, der unter einer Sondergarantie von Dmitri Firtasch aufgenommen worden war. So vermutete Dmitri Firtasch, nach den Worten von A. Awakow, dass er die Aufnahme eines Kredits von der NBU zur Refinanzierung der Nadra Bank organisiert habe, anstatt die Rückgewinnung dieser Mittel zur Stabilisierung der Situation sicherzustellen und sie schließlich in einem mit ihm verbundenen Unternehmen zu sehen.
„Im Rahmen dieser Initiative nahmen der IWF und die Nationalpolizei Kontakt mit dem US-amerikanischen FBI auf. Um FBI-Experten für die Bearbeitung der Materialien zu gewinnen, wurden im Rahmen einer internationalen Rechtsvereinbarung eine Reihe von Finanztransaktionen mit geringem Risiko von Opfern amerikanischer Banken durchgeführt“, sagte A. Avakov.
Wie aus einer Stellungnahme des Bezirksgerichts Pechersky in Kiew vom 19.09.2016 hervorgeht, hat die Hauptdirektion der Nationalpolizei am 02.12.2015 ein Ermittlungsverfahren gegen den Tatverdächtigen Nr. 12015000000000627 wegen (Zitat) „Plünderung von Staatsgeldern der Nationalbank der Ukraine in besonders großem Umfang durch eine große Zahl von Militärangehörigen zusammen mit Regierungsbeamten und Beamten von PJSC KB Nadra und anderen Personen aufgrund der in Teil 5 des Art. 191 des Strafgesetzbuches aufgeführten Straftaten“ („Begehung, Verschwendung oder Veruntreuung durch ihn auf dem falschen Weg des Militärlagers“) eingeleitet.
Die Generalstaatsanwaltschaft wiederum führte ein Ermittlungsverfahren und ein weiteres Strafverfahren (Nr. 42015000000001200) zu dem Thema, dass die Mine der Nadra-Bank von einem Kriminellen übertragen worden war, der sich zu Unrecht in der Position eines Beamten befand. Wie es in einer der „aufsichtsrechtlichen“ Erklärungen vor Gericht heißt, wurde im Rahmen des Ermittlungsverfahrens festgestellt, dass Mitarbeiter der PJSC „CB „Nadra“ im Jahr 2014 bei der Nationalbank der Ukraine Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von insgesamt 3,3 Milliarden UAH aufgenommen hatten.
„In der Zukunft wurde das Kreditportfolio der Bank im Anschluss an die laufenden Maßnahmen der Bank, die sie im ersten Quartal 2015 in die Kategorie der nicht zahlenden Banken brachten, durch die Einlagen von Privatpersonen zerschlagen und Gelder von juristischen Personen abgezogen, auf einen Gesamtbetrag von über 8 Milliarden UAH und 1 Milliarde US-Dollar reduziert.
Aufgrund dieser Aktivitäten wurde PJSC CB Nadra am 05.02.2015 mit Beschluss Nr. 83 des Vorstands der Nationalbank der Ukraine für zahlungsunfähig erklärt. Mit Beschluss Nr. 356 des Vorstands der Nationalbank der Ukraine vom 04.06.2015 wurde eine Banklizenz erteilt und die Liquidation von PJSC CB Nadra beschlossen. „Grund für den Konkurs ist die Unterkapitalisierung der Bank, offensichtlich aufgrund von Stresstests, und die Nichteinhaltung der gesetzlichen Vorschriften bei ihren Aktivitäten“, heißt es in den Gerichtsunterlagen.
Ende 2017 kommentierte die Verteidigerin der NBU-Chefin Katerina Rozhkova die offensichtliche starke Verkürzung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Nadra-Bank vor dem Konkurs und stellte fest, dass sie nicht bereit sei, diese Lebensmittel klar zu kommentieren, sie jedoch nicht abschaltete, da es wenig Raum für einen „Zusammenbruch“ der Vermögenswerte und Schäden für die Bank gebe.
Es ist jederzeit klar, dass während der aktiven Geschäftstätigkeit, die zum Bankrott der Bank führte, bereits Valeria Gontareva die Chefin der Nationalbank war. Und es ist erstaunlich, dass alle möglichen Prozesse bei der Nadra Bank ohne ihr Wissen und ohne das Wissen ihrer Untergebenen (einschließlich des Kurators, der bei der Nadra Bank arbeitete) durchgeführt wurden.
Es ist bezeichnend, dass der Pensionsfonds Ende 2015, kurz bevor die Nadra Bank für zahlungsunfähig erklärt wurde, auf Grundlage der NBU den Status der Nadra Bank als für Rentenzahlungen zugelassen bestätigte und für 2015 zusätzliche Beträge hinzufügte.
Zum Thema: DMYTRO FIRTASH. DIE GESCHICHTE DES TERNOPIL-MILLIARDÄRS
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