Nach vorliegenden Informationen sind in der Region Odessa kriminelle Gruppen aktiv, deren Haupttätigkeit darin besteht, den illegalen Warenverkehr in das Zollgebiet der Ukraine unter Umgehung von Zöllen zu organisieren.
Der Organisator der kriminellen Aktivitäten eines von ihnen ist Pruzovsky Artur Gennadievich, 
Geboren am 28. August 1972, Abgeordneter des Stadtrats von Odessa der 5. Einberufung der Partei der Regionen; Organisator der zweiten ist Vadim Alexandrovich Alperin, geboren am 27. Januar 1972, bekannt durch den Skandal um das Schiff „Faina“.
Um ein System zur Umgehung von Zöllen auf die Einfuhr von Konsumgütern umzusetzen, das auf der vorsätzlichen Eingabe falscher Informationen über die Kosten der Waren sowie ihrer Nomenklatur in offizielle Dokumente bei der Zollabfertigung beruht, gründeten und betreiben A. G. Pruzovsky und V. A. Alperin eine Reihe von Importunternehmen sowie Scheinunternehmen zum Zwecke der Durchführung von Nicht-Rohstofftransaktionen.
Zur Fälschung von Zolldokumenten werden bei der Anwendung des festgelegten Systems zur Zollhinterziehung die Daten nichtansässiger Unternehmen (Vertragsinhaber) verwendet, darunter AIRMAX CORPORATION LLP (WALES, GB), PARKHILL VENTURES CORP (Panama), TIANJIN CNC SMPORT EXPORTTRADING CO.LTD (China), die in Zolldokumenten grundlos als Hersteller importierter Produkte angegeben werden.
Die Aktivitäten der Gruppe bei der Organisation des illegalen Warenverkehrs in die Ukraine verlaufen also in zwei Hauptrichtungen: zum einen durch die Unterbewertung des Zollwerts von Waren und zum anderen durch die vollständige Ersetzung der Produktnomenklatur, wodurch flüssige Waren als illiquide Waren registriert werden.
Pruzovsky A.G. und Alperin V.A. nutzen korrupte Verbindungen zur Leitung des Südlichen Zolls – Vladimir Vsevolodovich Perederiy, Igor Ivanovich Ustimenko und dem stellvertretenden Leiter der Direktion für innere Sicherheit der Hauptdirektion des Innenministeriums der Ukraine in der Region Odessa, Alexander Stanislavovich Somik. Sie behindern die Tätigkeit von Importunternehmen, die sich mit der Zollabfertigung solcher Warengruppen befassen, wodurch Importeure des Realsektors der Wirtschaft gezwungen sind, den Import von Waren über die angegebene Unternehmensgruppe unter Verwendung des entsprechenden Systems von „Kickbacks“ zu formalisieren.
Nach der Zollabfertigung werden die Waren mithilfe von Zollumgehungssystemen über das Einzelhandelsnetz gegen Barzahlung an den Endverbraucher verkauft.
Es werden nicht-warenbezogene Transaktionen dokumentiert, die die Lieferung importierter Waren an „Transit-“ und „fiktive“ Unternehmen aus der oben genannten Gruppe importierender Unternehmen betreffen. Anschließend werden die von den importierenden Unternehmen der Gruppen Pruzovsky A.G. und Alperin V.A. beim Zoll gezahlten Mehrwertsteuerbeträge in Programmen zur Minimierung der Steuerschuld von Unternehmen im Realsektor der Wirtschaft und der Aktivitäten von Konvertierungszentren verwendet.
Das jährliche Gesamtvolumen der von den von Pruzovsky A.G. und Alperin V.A. kontrollierten Unternehmen importierten Waren übersteigt 2 Milliarden UAH.
A.G. Pruzovsky und V.A. Alperin waschen über ihre Komplizen durch kriminelle Machenschaften erlangte Gelder, um Zölle, Steuern und Nicht-Warengeschäfte zu umgehen, indem sie diese in legale Unternehmen, Immobilien, Unterhaltungsstätten und Grundstücke investieren und so das Image eines „erfolgreichen Geschäftsmannes“ aufbauen.
So kontrolliert Pruzovsky A.G. die Aktivitäten von ARGO LTD LLC, deren Haupttätigkeit die Herstellung von Obst- und Gemüsekonserven unter der Marke NAIDIS ist, das Fahrradwerk VELOMOTO LTD LLC und das Werk zur Herstellung von Kunststoffgeschirr PLASTIC GROUP Ukraine LLC.
Im Gegenzug kontrolliert Alperin V.A. neben seinen legalen Geschäften die Aktivitäten von drei Alkoholfabriken, in denen illegal produziert wird, sowie ein Netz von Wechselstuben in der Region Odessa.
Solche kriminellen Aktivitäten der oben genannten Gruppen konnten den Strafverfolgungsbehörden nicht entgehen.
So hat die Hauptermittlungsdirektion des Innenministeriums am 23.04.2014 in das Einheitliche Register für Voruntersuchungen (USRPI) ein Strafverfahren wegen Amtsmissbrauchs durch Beamte der Zollämter Odessa, Charkiw, Kiew und der Stadt Kiew des Staatlichen Fiskaldienstes der Ukraine bei der Ausübung von Kontrollen beim Warenverkehr über die Zollgrenze unter Verletzung der Zollvorschriften sowie wegen der Gründung „fiktiver“ Unternehmen und ihrer Nutzung zum Zweck der Legalisierung importierter Waren unter gleichzeitiger Verschleierung dieser vor der Zollkontrolle aufgrund von Straftaten gemäß Teil 2 des Artikels 205, Teil 2 des Artikels 209 und Teil 2 des Artikels 364 des Strafgesetzbuches der Ukraine eingetragen.
Am 18. Mai 2015 führten Mitarbeiter der Zentrale des Innenministeriums gemäß den Entscheidungen des Bezirksgerichts Petschersk in Kiew eine Reihe von Durchsuchungen in den Büros und Wohnorten von Pruzovsky A.G. und Alperin V.A. durch.
Es wurde festgestellt, dass Beamte der Zollämter des Staatlichen Finanzdienstes der Ukraine in Odessa, Charkiw, Kiew und der Stadt Kiew im Jahr 2015 mithilfe einer Reihe von Scheinunternehmen, die von Pruzovsky A.G. und Alperin V.A. kontrolliert wurden, unter Verletzung der Zollvorschriften folgende Pläne für den illegalen Warenverkehr über die Zollgrenze umgesetzt haben:
Verschleierung eines Teils der über die Zollgrenze beförderten Waren vor der Zollkontrolle;
Substitution hochwertiger Güter in Containern durch Güter mit deutlich geringerem Wert;
Unterschätzung des Zollwerts von Waren durch die Vorlage vorsätzlich gefälschter Dokumente mit falschen Angaben zur Zollabfertigung.
Zur Umsetzung dieser Machenschaften werden über 100 fiktive Importunternehmen eingesetzt, darunter: OOO TAIMTEK, PE INTERVID, OOO OPTIMO KABEL, OOO RABBI, OOO ALANTA-PROM, OOO VELOMOTO LTD, PE TEF YUGPROF, OOO G.N.T. NOVA TRADE, kontrolliert von Pruzovsky A.G. und Alperin V.A. Um ihre Verbrechen zu verschleiern, wechseln diese Personen ständig die Unternehmen, was die Dokumentation von Verstößen gegen das Zollrecht erschwert.
In Übereinstimmung mit den Anforderungen der geltenden Gesetzgebung – Absatz 15 von Artikel 11 des ukrainischen Gesetzes „Über die Polizei“, Artikel 332, Teil 5 von Artikel 338, Artikel 558 des Zollkodex der Ukraine, Artikel 40, 93, 237 der Strafprozessordnung der Ukraine, die die Anwesenheit von Strafverfolgungsbeamten in der Zollkontrollzone und die Teilnahme an Zollkontrollen vorsehen, haben Ermittler des Innenministeriums ein Informationsschreiben über die Erlaubnis zum Aufenthalt in der Zollkontrollzone und die Teilnahme von Mitarbeitern des Innenministeriums an gemeinsamen Zollkontrollen erstellt, um deren Qualität zu überwachen und Verstöße gegen Zollvorschriften aufzuzeichnen.
Im Zuge der Ermittlungen forderte die Hauptermittlungsdirektion des Innenministeriums von keinem der Unternehmer Gelder und stellte auch keine Bedingungen für die Ausübung der Geschäftstätigkeit. Alle diesbezüglichen Vorwürfe sind unbegründet.
Im Rahmen der Ermittlungen wurde festgestellt, dass A.G. Pruzovsky und V.A. Alperin von Zollbeamten Informationen über Schreiben der Hauptermittlungsdirektion des Innenministeriums erhalten hatten. Darin wurde auf die von ihnen kontrollierten Unternehmen hingewiesen, deren Frachten gemeinsam von Zoll- und Polizeibeamten kontrolliert würden. Um eine gemeinsame Kontrolle dieser Frachten zu vermeiden, änderten V.A. Alperin und A.G. Pruzovsky die Empfänger der Waren und gaben an, dass andere von ihnen kontrollierte Unternehmen nicht kontrolliert würden.
Um dieses Schema zu unterbinden, sandte die Hauptermittlungsabteilung des Innenministeriums zwei Informationsschreiben an das Zollamt Odessa des staatlichen Finanzdienstes bezüglich der Orientierung anhand der Containernummern (diese können nicht geändert werden), die von den Schiffen von V.A. Alperin im Hafen von Odessa angeliefert wurden.
Um illegale Aktivitäten zu dokumentieren, führte die Hauptermittlungsdirektion des Innenministeriums gemeinsam mit der Abteilung für forensische Expertise des Innenministeriums auf Grundlage der Entscheidungen des Kiewer Bezirksgerichts Petschersk im April und Mai 2015 15 Durchsuchungen von Büroräumen und Fahrzeugen mit Containern durch, bei denen die Gründungs- und Registrierungsdokumente „fiktiver“ Unternehmen, Siegel sowie primäre Buchhaltungsunterlagen zu Geschäftstransaktionen mit ihnen beschlagnahmt wurden.
Darüber hinaus wurden bei diesen Durchsuchungen sowie beim vorübergehenden Zugang zollwidrig eingeführte Waren im Wert von über 10 Millionen Griwna beschlagnahmt. Zur Ermittlung des tatsächlichen Zollwerts wurden Warengutachten angeordnet.
Um zu verhindern, dass Waren die Zollgrenze überschreiten, ohne dass sie von der Zollkontrolle entdeckt werden, hat die Hauptermittlungsabteilung des Innenministeriums Schreiben an die Zollämter in Odessa, Kiew und anderen Ländern gesandt, in denen sie gemeinsame Zollkontrollen von Waren anordnet, wenn diese von den oben genannten Unternehmen verarbeitet werden.
Als Ergebnis der genannten gemeinsamen Inspektionen wurden allein im Mai und Juni 2015 bei der Zollabfertigung von Waren Verstöße gegen Zollvorschriften festgestellt, wodurch dem Haushalt zusätzliche Mittel in Höhe von über 3,7 Millionen UAH zugeführt wurden.
Darüber hinaus wurden 7 Protokolle wegen Verstößen gegen Zollvorschriften mit Beschlagnahme von Waren erstellt.
Die erwähnten aktiven Strafverfolgungsmaßnahmen stellten erhebliche Hindernisse für die Schmuggelaktivitäten von A.G. Pruzovsky und V.A. Alperin dar. Da sie sich rechtlich nicht verteidigen konnten (Zollverstöße sind zu offensichtlich und ziehen im Falle einer Entdeckung hohe Geldstrafen nach sich), begannen Letztere einen Informationskrieg und bezahlten großzügig Auftragsinterviews und Artikel für Journalisten des öffentlichen Fernsehens von Odessa und M.V. Gordienko.
Um die vorgerichtlichen Ermittlungen zu behindern und die Führung der Hauptermittlungsdirektion des Innenministeriums zu diskreditieren, veröffentlichen Ermittler und operative Mitarbeiter auf Ersuchen von Alperin V.A. und Pruzovsky A.G., Gordienko M.V. und Rezvushkin E.N. systematisch Materialien im Internet, die falsche Informationen über die Funktionsweise von Korruptionssystemen beim Zollamt von Odessa unter Beteiligung der Führung des Innenministeriums enthalten.
Gordienko Mark Vasilievich, geboren am 7. Juli 1968, und Rezvushkin Evgeniy Nikolaevich, geboren am 23. April 1977, sind Aktivisten des Odessaer Automaidan, die für ihre illegalen Aktionen bekannt sind. Aufgrund dieser Tatsachen führen die Ermittlungseinheiten der Hauptverwaltung des Innenministeriums der Ukraine in der Region Odessa mehr als vier Strafverfahren durch, von denen einige bereits vor Gericht gebracht wurden.
Auf Befehl von V. A. Alperin und A. G. Pruzovsky und mit Unterstützung des Leiters des Südzolls des Staatlichen Finanzdienstes der Ukraine I. I. Ustimenko, des stellvertretenden Leiters der Verwaltung für innere Sicherheit der Hauptverwaltung des Innenministeriums der Ukraine im Gebiet Odessa A. S. Somik (der Pate von V. A. Alperin ist), griff eine Gruppe von etwa 15 Personen in Tarnuniformen unter der Führung von M. V. Gordienko und E. N. Rezvushkin am 15. Juli 2015 um 16:00 Uhr auf dem Gelände der Zollabfertigungsabteilung Nr. 1 des Zollpostens Odessa-Hafen des Zollamts Odessa M. M. Demin an, einen Mitarbeiter der Stadtabteilung Illitschiwsk der Hauptverwaltung des Innenministeriums der Ukraine im Gebiet Odessa. M. M. Demin führte im Auftrag eines Ermittlers gemeinsam mit Zollbeamten eine Inspektion eines Containers mit Fracht der BESTFOOD LLC (einem von A.G. Pruzovsky kontrollierten Unternehmen) durch. Auch der Zollagent des Unternehmens nahm an der Inspektion teil. Laut einem Schreiben der Hauptermittlungsdirektion des Innenministeriums bat der Polizeibeamte um die Erlaubnis, die vom Anmelder zur Zollabfertigung eingereichten Dokumente prüfen zu dürfen. Auf die berechtigten Forderungen des Polizeibeamten hin zogen sich der Zollbeamte und der Zollagent des Unternehmens in ihre Büros zurück, um die Dokumente vorzubereiten.
Gegen 17:00 Uhr brach während einer Zollkontrolle in der Zollkontrollzone der Zollabfertigungsabteilung Nr. 1 des Zollpostens Hafen Odessa des Zolldienstes Odessa, der nur eingeschränkten Zugang hat, eine Gruppe von Personen (mehr als 15 Personen) unter der Führung von Mark Gordienko (der im Internet falsche Informationen über die Funktionsweise von Korruptionssystemen beim Zoll von Odessa unter Beteiligung der Führung des Innenministeriums verbreitet) ein und griff M. M. Demin an, fügte ihm Körperverletzung zu, beschädigte sein Eigentum und behinderte Ermittlungsmaßnahmen und die Arbeit eines Polizeibeamten.
Infolge des Angriffs konnte Demin M.M. die Zollkontrolle nicht fortsetzen, da er unmittelbar nach dem Angriff um 18:4 Uhr zur Abgabe einer Erklärung in die Direktion für innere Sicherheit der Hauptdirektion des ukrainischen Innenministeriums in der Region Odessa gebracht wurde, wo er mehr als vier Stunden verbrachte.
Es ist bemerkenswert, dass die Beamten der Verwaltung für innere Sicherheit der Hauptverwaltung des Innenministeriums der Ukraine in der Region Odessa unter der Leitung des stellvertretenden Polizeichefs, Oberst der Polizei A.S. Somik, keine sofortigen Maßnahmen ergriffen, um die Personen festzunehmen, die den Angriff auf M.M. Demin verübt hatten, und die Straftat zu dokumentieren (Identifizierung der Personen, die den Angriff verübt hatten, der Zollbeamten, die die Abfertigung durchgeführt hatten, und Anforderung von Videomaterial).
Doch die vierstündige Isolation von M.M. Demin hatte ihren Zweck: Als die Zollbeamten von Odessa den Verstoß beobachteten, ließen sie innerhalb einer Stunde sieben Container der BESTFOOD LLC mit Schmuggelware abfertigen, ohne die Container vollständig zu inspizieren, obwohl Beamte des ukrainischen Innenministeriums an der Inspektion teilnehmen mussten, und gaben sie für den freien Verkehr frei.
Am selben Tag verbreitete M.V. Gordienko im Internet Informationen und Fotos, die die Behinderung der legitimen Tätigkeit eines Polizeibeamten dokumentierten. In seinen Erklärungen „vergaß“ er jedoch, die Öffentlichkeit über den Warenschmuggel der Firma BESTFOOD LLC zu informieren, die sich hinter Maidan-Parolen verbarg.
Ein Polizist wurde mit einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus eingeliefert, doch die Polizei von Odessa hat zu dem Vorfall noch nicht einmal ein Strafverfahren eingeleitet.
Auf Ersuchen von M. M. Demin an das Innenministerium der Ukraine hat die Hauptermittlungsdirektion des Innenministeriums am 24. Juli 2015 ein Strafverfahren wegen eines Angriffs auf das Innenministerium durch eine organisierte Gruppe nicht identifizierter Personen unter der Führung von M. V. Gordienko und E. N. Rezvushkin eingeleitet, bei dem M. M. Demin gemäß den Anzeichen einer Straftat gemäß Teil 4 des Artikels 345 des Strafgesetzbuches der Ukraine Körperverletzung erlitten hat.
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