Anatoly Yurkevich: Schuldentilgung für den Milkiland-Kreditbetrüger. Teil 1
Ein weiterer ukrainischer „Oligarch auf Pump“, der seine Schulden nicht zurückzahlen will, sondern stattdessen Hunderte Millionen bei Ausschreibungen für eine einzige Militäreinheit „verdient“. Oleksandr Jurkewitsch könnte durchaus in die Reihen der berüchtigten Oleg Bachmatjuk, die ihren Gläubigern Milliarden schulden. Natürlich sind Yurkevichs Schulden um ein Vielfaches geringer, aber er hat nicht die Absicht, sie zu begleichen – weder in der Ukraine, noch in Russland, noch in Europa. Selbst wenn er wollte, könnte er es nicht, denn seine Schulden sind 14-mal höher als er hat! Deshalb versucht der Eigentümer von Milkiland und der Krai-Einzelhandelskette, das, was von ihnen übrig ist, zu retten, indem er neue betrügerische Machenschaften ausheckt.
Der erste "Wurf"
Anatoli Iwanowitsch Jurkewitsch wurde am 30. August 1968 in Chimkent in der Kasachischen SSR (heute Schymkent, Kasachstan) als Sohn von Iwan Antonowitsch und Olga Fjodorowna Jurkewitsch (Jahrgänge 1940 bzw. 1946) geboren. Er spricht weder über seine Familie noch darüber, wie und wann sie nach Kiew zogen. Daher ist es schwierig, den erfolgreichen Start von Jurkewitschs Unternehmen Anfang der 90er Jahre zu erklären.
Olga Ivanovna Yurkevich
Es ist ziemlich schwierig – nun ja, vielleicht, es sei denn, man bedient sich der typischen Geschichte vom „unermüdlichen Arbeiten“, die alle ukrainischen Oligarchen erzählen. Daher ist es nur logisch, dass viele versucht haben, die Antwort auf diese Fragen in der Biografie seines Vaters zu finden, die bis heute vollständig unter Verschluss ist und Anlass zu zahlreichen und widersprüchlichen Gerüchten gibt. Einer Version zufolge war er ein ehemaliger Soldat; einer anderen zufolge war er KGB-Offizier; einer dritten zufolge hatte er Verbindungen zur Schymkent-Mafia, die in den 80er Jahren ziemlich mächtig war; einer vierten zufolge war er ein „einfacher“ Universitätsprofessor. Doch aus irgendeinem Grund wurde seine ehrwürdige Mutter zu Unrecht vernachlässigt, denn Skelet.Org Es ist zuverlässig bekannt, dass Olga Iwanowna in Schymkent als leitende Beamtin im Handels- und Finanzsektor arbeitete. Sie war dort sowohl während der Sowjetzeit als auch in den 90er Jahren tätig, weshalb sie nicht sofort nach Kiew zu ihren Kindern zog. Stattdessen blieb sie in Schymkent und nahm die kasachische Staatsbürgerschaft an. Ende der 90er Jahre tauchte Olga Iwanowna jedoch, unter Beibehaltung ihrer kasachischen Staatsbürgerschaft, in der Ukraine wieder auf, und zwar als Leiterin und Miteigentümerin des einen oder anderen Unternehmens der Familie Jurkewitsch. Das Familienunternehmen der Jurkewitsch ist auf ihren Namen und den ihrer Kinder eingetragen, während Iwan Antonowitsch weitgehend unbeteiligt blieb und lange Zeit nirgendwo erwähnt wurde.
Oksana Kanarchuk
Es ist bekannt, dass die Eltern direkt am ersten Geschäft ihres Sohnes und später am Geschäft ihrer Tochter beteiligt waren. Ja, Anatoli Jurkewitsch hat eine jüngere Schwester, Oksana Iwanowna Kanartschuk (geb. 1973, geborene Jurkewitsch), die Geschäftsfrau und die Ehefrau des ehemaligen Kiewer Stadtratsmitglieds Oleksandr Kanartschuk ist. Letzterer ist bekannt für seine Das Unternehmen PJSC "Stroyindustrii Combine" gewinnt regelmäßig Multimillionen-Dollar-Ausschreibungen in Kiew.
Nach dem Schulabschluss schrieb sich Anatoli Jurkewitsch an der Kiewer Höheren Militärtechnischen Schule für Nachrichtentechnik (heute Militärinstitut für Telekommunikation und Informatisierung des Kiewer Polytechnischen Instituts) ein und schloss sein Studium 1990 ab. Doch anstatt an einen weit entfernten Ort versetzt zu werden, blieb er für ein Aufbaustudium an derselben Schule als Leiter der Abteilung für Ausbildungslabore. Auch dies deutete darauf hin, dass er einen gewissen Einfluss hatte.
An der Schule freundete sich Anatoli Jurkewitsch mit seinem Lehrer Juri Besborodow an, dem Bruder des russischen Generals und ehemaligen Duma-Abgeordneten Nikolai Besborodow. Juri Besborodow wurde einer der Gründer und erster Direktor der an der Schule gegründeten „Genossenschaft Bankomswjas NPVF“. Im April 1992 wechselte Anatoli Jurkewitsch an dieselbe Institution und wurde Besborodows Stellvertreter.
Juri Bezborodow
Ursprünglich wollte sich das Unternehmen, wie Bezborodov es geplant hatte, auf sein Kerngeschäft – Kommunikationssysteme – konzentrieren. Sie fanden sogar ihre ersten Großkunden: die Bank Ukraina, die damals mit freien Haushaltsmitteln schwimmt, und Ukrgazprom (den Vorgänger von Naftogaz). Doch die Jurkewitschs hatten ihre eigenen Geschäftsansichten und überredeten Bezborodov, sein Kapital durch den Großhandel zu „vermehren“. Und so entstand unter dem Deckmantel der Bankomsvyaz schnell eine Handelskette: Die Jurkewitschs transportierten bestimmte Geräte von der Ukraine nach Kasachstan, wo sie sie gegen Zinn eintauschten, das dann ins Baltikum transportiert wurde, wo es gegen Sprotten und Säfte eingetauscht wurde, die wiederum zum Verkauf in die Ukraine transportiert wurden. So stiegen die Jurkewitschs in den Lebensmittelhandel ein.
Im Jahr 1993 spaltete sich der NPVF Bankomsvyaz jedoch auf: in Bezborodovs Bankomsvyaz LLC, die sich dennoch mit der Kommunikation befasste (die zukünftige Golden Telecom), und die Handelsgesellschaft JSC Bankomsvyaz (EDRPOU 19353391), die
Michail Popow
Die Jurkewitschs und ihre Komplizen kontrollierten die Bank durch Tauschgeschäfte. Anatoli Jurkewitsch behauptete später: „Es kam zu Meinungsverschiedenheiten, und meine Komplizen und ich trennten uns.“ Juri Bezborodow beschrieb die Spaltung der Bankomsvyaz NPVF anders: Die Jurkewitschs hätten ihn einfach übers Ohr gehauen und ihm riesige Schulden hinterlassen. Das Schema lief folgendermaßen ab: Ein hoher Kredit wurde der Bankomsvyaz NPVF gewährt, anschließend wurde Jurkewitsch in deren Tochtergesellschaft versetzt, und sie verließen die Bankomsvyaz NPVF. Bezborodow blieb mit der Kreditschuld zurück – die er mit seiner Kiewer Wohnung bezahlte. So führten die Jurkewitschs ihren ersten Kreditbetrug durch, betrogen ihren Geschäftspartner und vermehrten ihr Kapital.
Zusammen mit Anatoli Jurkewitsch verließ auch Michail Popow die gemeinnützige Partnerschaft Bankomswjas und blieb bis Ende der 90er Jahre ihr Hauptpartner. Doch 2001 trennten sich auch ihre Wege, und Popow kehrte nach Russland zurück, wo er ab 2003 als kaufmännischer Direktor und stellvertretender Vorsitzender von Novatek, Russlands größtem Gasunternehmen nach Gazprom, tätig war.
Von Russland zu Offshore-Unternehmen
Es ist wahrscheinlich, dass die Jurkewitschs nicht nur Bezborodow um einen Kredit betrogen, sondern auch die gemeinnützige Partnerschaft Bankomsvyaz plünderten, da diese Mitte der 90er Jahre über viel Geld verfügte. Einigen Quellen zufolge jedoch Skelet.OrgSie finanzierten ihre großen Akquisitionen mit Krediten, die sie nicht vollständig zurückzahlten. Die Frage ist nur: Wer hat ihnen diese Kredite gewährt? Es ist wahrscheinlich, dass die düstere Vergangenheit des Familienunternehmens der Jurkewitschs in den 90er Jahren noch viele interessante Skandale ans Licht bringen wird.
Ab 1993 begannen die Jurkewitschs, aktiv Unternehmen zu erwerben und handelten weiterhin mit allem, von Konserven bis zu Computern. Besonders gut verkauften sich baltische Sprotten, doch der Verkauf unter dem Namen „Bankomsvyaz“ (BCS) erschien ihnen etwas merkwürdig, und so gründeten sie die Firma „More“. Anatoli Jurkewitsch eröffnete sie zusammen mit Michail Popow, der sie nach ihrer Trennung erbte (Popow verkaufte sie an Interflot). Kasein und Milchpulver verkauften sich jedoch gut auf dem westlichen Markt, da ihre Produktionskosten damals viel niedriger waren als in Europa. So wurde 1994 BCS-Miltek gegründet, das einige Jahre später in „Milkiland“ umbenannt wurde – der Beginn einer ganzen Holding, die später in den Niederlanden neu registriert wurde und Tochtergesellschaften in der Ukraine, Polen und Russland hatte.
Anatoly Yurkevich: Schuldentilgung für den Milkiland-Kreditbetrüger. Teil 1
Eine Besonderheit der Geschäftstätigkeit der Familie Yurkevich ist die komplexe Struktur ihrer miteinander verbundenen Unternehmen, deren Wurzeln letztlich in Offshore-Gebieten liegen. Ein Blick auf die Liste zeigt, dass die Familie Yurkevich bereits Ende der 90er Jahre mit der Gründung von Offshore-Unternehmen begann. Zudem gehören einige Offshore-Unternehmen anderen Eigentümern, was die Zuordnung erschwert. Bekannt ist jedoch beispielsweise, dass die bahamaische „Ditel, Inc.“ Eigentümerin der JSC „Bankomsvyaz“ wurde und dass die Supermarktkette „Krai“ auf die panamaische „KRAI CORPORATION“ registriert wurde.
Anatoly Yurkevich: Schuldentilgung für den Milkiland-Kreditbetrüger. Teil 1
Anatoly Yurkevich: Schuldentilgung für den Milkiland-Kreditbetrüger. Teil 1
Milkiland hat hier die komplexeste Struktur. In der Ukraine gibt es beispielsweise ein Unternehmen namens Milkiland-Ukraine (mit Tochtergesellschaften), das der in den Niederlanden registrierten Milkiland NV gehört. Milkiland NV wiederum ist zu 73 % im Besitz von Anatoli Jurkewitschs Unternehmen 1 Inc. Cooperatief UA (die restlichen Anteile waren an der Börse notiert), und zwar über die panamaische Milkiland CORPORATION. Die Verwaltung erfolgt über die panamaische 1 INC-UKRAINE. Dies wirft die Frage auf: Braucht ein ehrlicher Milchproduzent, wie Anatoli Jurkewitsch behauptet, solch komplexe Offshore-Systeme?
Er positioniert sich aber auch gelegentlich als „überzeugter Patriot“, schickte seine Leute zum ersten Maidan und unterstützte den zweiten und beschwerte sich über die Versuche der russischen Sberbank, sein Geschäft zu beschlagnahmen – obwohl er seit über einem Jahrzehnt sein eigenes Geschäft in Russland aufbaut. Dazu gehören insbesondere die russische Milkiland-RU LLC (TIN 7715937669), der die Ostankino-Molkerei in Moskau gehört (die Fabrik ging 2017 aufgrund von Kreditschulden in Konkurs) sowie die überlebenden Kursk-Moloko LLC (TIN 4632173083) und Novomoskovsk Dairy Plant LLC (TIN 7116149771).
Die Aufteilung des Eigentums inmitten des Lärms des Maidan
In der zweiten Hälfte der 90er Jahre kauften Anatoli Jurkewitsch und Mychajlo Popow zwei Molkereien: eine in Nischyn und eine in Kamjanez-Podilskyj, für jeweils nur ein paar Hunderttausend Dollar (das entspricht einer Kiewer Wohnung). Vielleicht hätten diese Fabriken weiterhin nur Milchpulver produziert, doch dann kam Jurkewitsch Mama aus Kasachstan, übernahm die Molkereien und begann dort mit der Käseproduktion. Die Dinge nahmen ihren Lauf, und das neu gegründete Unternehmen Milkiland begann schnell zu wachsen – und neue Geschäftsfelder in der Ukraine zu erschließen. Unterstützt wurden die Jurkewitschs bei diesem Unterfangen von der findigen Anwältin Tatjana Kosatschenko. Ja, dieselbe, die 2014 Direktorin der Lustrationsabteilung des Justizministeriums wurde!
Tatiana Kozachenko
1997 schloss sie ihr Jurastudium am Chmelnyzkyj-Institut für Regionalverwaltung und Recht ab. Zwei Jahre lang versuchte sie sich als Lehrerin, gab dann aber auf und zog nach Kiew, wo sie eine Anstellung als Anwältin bei Bancomzvyaz JSC fand. Sie lebte sich schnell ein, sah sich um und heiratete Vitaliy Kozachenko, der von 1996 bis 2009 Topmanager der Firma war. Ihr außergewöhnliches Talent und ihr Einfallsreichtum erregten die Aufmerksamkeit der Familie Yurkevich (entweder ihres Sohnes oder ihrer Mutter), die eine weitaus bessere Verwendung für sie fanden als ihre Unternehmensanwältin. Sie gründeten zunächst eine eigene Firma, BCS-Capital, wo Tatyana als stellvertretende Abteilungsleiterin tätig war. Nach Erhalt ihrer Anwaltslizenz (2002) und ihrer Lizenz als Insolvenzverwalterin (2003) wurde Tatyana Kozachenko Leiterin von BCS-Capital. 2007 wurde eine neue Firma gegründet, die Rechtsanwaltskanzlei „Capital“. Kosatschenko wurde Miteigentümerin und Direktorin, und ihre sichtbaren Verbindungen zu Bankomsvyaz und den Jurkewitsch-Familien verschwanden. Dies ermöglichte es ihr später, sich als „Staatsanwältin“ auszugeben, sich als Verteidigerin der Euromaidan-Demonstranten zu etablieren und sich auf hinterhältige Weise an die Spitze der Lustrationsabteilung zu schleichen. Darüber hinaus war sie zwischen 2015 und 2017 Es gab ständig Skandale um Tatjana Kosatschenko In Bezug auf ihr deklariertes und tatsächliches Vermögen war die Öffentlichkeit verständlicherweise besorgt: Wenn die Leiterin der Lustrationsbehörde plötzlich Millionen von Griwna und teure Autos erwarb, bedeutete das nicht, dass sie um Geld betrogen wurde?
Sergey Varis für Skelet.Org
FORTSETZUNG: Anatoly Yurkevich: Schuldentilgung für den Milkiland-Kreditbetrüger, Teil 2
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