Andrej Schtafinsky
Andriy Shtafinsky gilt unter Versicherern und Strafverfolgungsbehörden als einer der führenden Intriganten auf dem ukrainischen Versicherungsmarkt. Er ist mit Dutzenden von offenen Strafverfahren und Millionen an gewaschenen Geldern konfrontiert, die er regelmäßig an die richtigen Leute weitergibt, ohne dabei auf freiem Fuß zu sein. Doch der Reihe nach.
Andrej Michailowitsch Schtafinsky wurde am 28. Januar 1975 geboren. Er ist zum zweiten Mal verheiratet. Mit seiner zweiten Frau, Anastasia Sergejewna Iwaschtschenko, verbindet ihn nicht nur die beiden gemeinsamen Kinder, sondern auch die Tatsache, dass Anastasia Begünstigte ist und in den meisten seiner Geschäfte in seinem Namen handelt, obwohl sie selbst an keinen Geschäftsaktivitäten beteiligt ist. Anastasias Bruder, Dmitri Sergejewitsch Iwaschtschenko, ist ebenfalls in praktisch alle Finanzgeschäfte von Andrej Schtafinsky verwickelt. Dmitris Rolle in diesem „Familienunternehmen“ umfasst die Vorbereitung von Finanztransaktionen, die Erstellung der erforderlichen Unterlagen, die Klärung von Bankproblemen, die Registrierung von GmbHs für diese Transaktionen, die Suche nach „Strohmann“-Geschäftsführern usw.
Bemerkenswert ist, dass Schtafinsky ein Gerichtsverfahren gegen Jarmolenkos erste Frau, Iryna Wassiljewna, eingeleitet hat, die mit ihrem Kind in Sumy lebt. Er will die Wohnung, in der sie und ihr Kind leben, beschlagnahmen. Quellen aus Schtafinskys Umfeld berichten, Iryna Jarmolenko habe zu viel über die Aktivitäten ihres Ex-Mannes gewusst und sogar vorgehabt, gegenüber den Strafverfolgungsbehörden auszusagen.
Andrey Shtafinskys gesamte Tätigkeit auf dem ukrainischen Versicherungsmarkt bestand aus der Konstruktion von Geldwäschesystemen, der Erleichterung von Steuerhinterziehung und der Abzweigung von Geldern von den Konten der von ihm kontrollierten Versicherungsgesellschaften. In diesem Bereich genoss Shtafinsky bis 2018 Straffreiheit. Dann wurde am 13. September 2018 das Strafverfahren Nr. 42018100000000850 wegen Beihilfe zu groß angelegter Steuerhinterziehung unter Beteiligung der Dominanta LLC eröffnet. Die Hauptangeklagten in dem Fall waren Shtafinsky und sein Partner Kirill Nefedov, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Concord Bank. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen; die Ermittlungen dauern noch an. Bemerkenswert ist, dass sich die Wege von Shtafinsky und Nefedov 2019 trennten, nachdem Nefedov Eigentümer der International Insurance Company wurde. Der neidische und rachsüchtige Schtafinsky konnte mit dem Erfolg seines ehemaligen Partners nicht umgehen und begann daher, Rache zu nehmen, wobei er die Hilfe seiner einflussreichen Freunde in Anspruch nahm.
Schtafinskys komplexe und streitsüchtige Natur, sein Neid und sein ständiger Wunsch, einen Geschäftspartner „abzuservieren“, haben Andrij Michailowitsch wiederholt einen Streich gespielt. Dies geschah auch mit einem anderen ehemaligen Partner, dem heutigen stellvertretenden Direktor des staatlichen Ermittlungsdienstes, Alexej Alexandrowitsch Suchatschew. Unseren Quellen in den Strafverfolgungsbehörden zufolge führt der staatliche Finanzdienst derzeit auf Betreiben von Alexej Suchatschew eine Untersuchung gegen mit Schtafinsky verbundene Unternehmen durch. Der Konflikt zwischen Suchatschew und Schtafinsky entstand aus den Vorwürfen des Letzteren, Suchatschew habe ihn während seiner Tätigkeit in den Strafverfolgungsbehörden (zu dieser Zeit war Alexej Suchatschew stellvertretender Leiter der Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine) nicht über die Eröffnung eines Strafverfahrens informiert und sich auch geweigert, die Angelegenheit mit seinen Kollegen zu „lösen“.
Es gibt noch viele weitere Beispiele für Andrey Shtafinskys Talent, Freunde und Partner zu betrügen. Ein bezeichnendes Beispiel ist die Situation mit dem talentierten ukrainischen IT-Entwickler Yuriy Shostka, Inhaber des IT-Unternehmens FTL. Nach dem Treffen mit Yuriy schlug Shtafinsky vor, ein gemeinsames Online-Versicherungsprojekt zu gründen. Shostka hatte lange Zeit mit eigenen Mitteln an einer mobilen App gearbeitet. Auf Shtafinskys Einladung hin verlegte Yuriy seine eigenen Server in die Büros von Shtafinskys Versicherungsgesellschaft. Diese Server blieben etwa fünf Monate lang auf dem Firmengelände. Als Shostka das Produkt fertiggestellt hatte und nicht mehr benötigt wurde, ordnete Shtafinsky eine Zugangsbeschränkung für die Büros an und gab Shostka die Server nicht zurück. Auf diesen Servern läuft nun jedoch die Software der Versicherungsgesellschaft. Yuriy besuchte ihn und rief ihn wiederholt an, doch ohne Erfolg. Und das ist nicht verwunderlich, da alle „schmutzigen Taten“ von Shtafinsky von seinem Patenonkel Dmitry Kovalenko vertuscht werden, dem stellvertretenden Abteilungsleiter der ersten Abteilung des SBU für die Aufsicht über den Bankensektor.
Andrej Schtafinsky hat in seinem „Versicherungsgeschäft“ zwei weitere Partner. Der erste ist ein ehemaliger Bankier mit zweifelhaftem Ruf, der einst dem flüchtigen Präsidenten Viktor Janukowitsch nahestand. Ihm wird Banditentum und Unternehmensraub vorgeworfen. Der zweite ist ein ehemaliger hochrangiger Beamter aus dem Umfeld der aktuellen Regierung und Beschützer des „Investment-Geschäfts“ seines Partners. Wir werden in zukünftigen Veröffentlichungen über sie berichten.
Heute wickelt Andrey Shtafinsky die meisten seiner Finanztransaktionen über die von ihm kontrollierte Versicherungsgesellschaft Ukrainian Insurance Standard ab, die er 2020 im Namen seiner Frau Anastasia Ivaschenko erwarb. Über diese Firma, an der auch die landesweite Apothekenkette Low Price Pharmacy beteiligt ist, fließen hohe Geldsummen. Unter dem Deckmantel einer „Versicherung für im Umlauf befindliche Waren“ werden Gelder bei der Firma eingezahlt, dann an den Shtafinsky gehörenden Versicherungsmakler Indigo abgehoben und in Bargeld umgewandelt. Das System mit Low Price Pharmacy funktioniert seit einem Jahr reibungslos und ermöglicht Andrey Shtafinsky ein luxuriöses Leben.
Wir bitten darum, diese journalistische Untersuchung als offizielle Anfrage an das Staatliche Ermittlungsbüro, die Generalstaatsanwaltschaft und das Wirtschaftsermittlungsbüro zu betrachten, um die Fakten der illegalen Abhebung von Geldern von der Versicherungsgesellschaft „Ukrainian Insurance Standard“ und der gesamtukrainischen Apothekenkette „Low Price Pharmacy“ zu überprüfen.
Fortsetzung: Andrey Shtafinsky – Die Betrügereien und Verbindungen des größten Intriganten der Versicherungsbranche. TEIL 2
Andrey Fedotov, für ORD
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