Andrey Puzichuk: Ein Familienclan von Kiewer Baubetrügern. Teil 1

Andrey Puzichuk

Jeder weiß, dass Wohnungen in Kiew sehr teuer sind und der Kauf einer solchen mit dem Risiko verbunden ist, betrogen zu werden. Doch nicht allen ist bewusst, dass das größte Risiko nicht von betrügerischen Maklern, sondern von scheinbar seriösen Bauunternehmen ausgeht. Dies gilt insbesondere dann, wenn diese von der Kiewer Stadtverwaltung und der Werchowna Rada stark geschützt werden, sodass sie immun gegen das Gesetz sind und die öffentliche Empörung ignorieren können. Ein Beispiel hierfür ist das in Kiew ansässige Unternehmen Fundament, das Andriy Puzichuk und seiner Familie gehört. Mehrere Jahre lang täuschte und bestach dieses Unternehmen die Anteilseigner des Wohnkomplexes Privitniy Kvartal mit Versprechungen, während es gleichzeitig groß angelegte Betrügereien durchführte und deren Spuren verwischte.

Andrey Puzichuk: Schemata einer Täuschung

Wenn Sie sich im Moskauer Stadtteil Bortnitschi aufhalten, werden Sie das düstere, graue „unfertige Gebäude“ in der Chartschenko-Straße 55 (ehemals Lenin-Straße) bemerken. Es handelt sich um denselben Wohnkomplex „Priwitniy Kvartal“, der nie fertiggestellt werden wird! Und das nicht nur, weil das Geld für die zukünftigen Wohnungen längst verschwendet und ins Ausland geschleust wurde. Die Fertigstellung dieses Baus ist schlichtweg physisch unmöglich, da die Fabrik, die die Stahlbetonplatten dafür produzierte, bankrott ist und geschlossen wurde. Daher stellen sich heute nur zwei Fragen: Bekommen die Betrogenen ihr Geld zurück und wer wird diese „Ruine“ abreißen?

Diese traurige Geschichte begann im Jahr 2005, als der Kiewer Stadtrat mit seiner Entscheidung Nr. 110/3574 übertrug dieses Land an Apteka-Biokon LLC (EDRPOU 30263519) für die Erweiterung des angrenzenden medizinischen Lagerkomplexes (siehe Video unten). Ein Jahr später diese Seite wurde privatisiert, doch Apteka-Biokon entschied sich gegen die geplante Nutzung und Erweiterung des Lagers, da es eine rentablere Nutzung für ein gewerbliches Wohnbauprojekt fand. Die Krise von 2008 durchkreuzte diese Pläne jedoch, sodass sie verschoben wurden. Und dann, im Jahr 2013, durch einen Beschluss des Kiewer Stadtrats vom 23. Oktober 2013, unterzeichnet von seinem Sekretär, Galina Gerega, Auf dem Gelände durften Wohnhäuser gebaut werden. Das war zwar illegal, aber solche „kleinen Details“ wurden ignoriert – schließlich wird Apteka-Biokon, das auf ein zypriotische Unternehmen registriert ist, von ihrer Freundin kontrolliert. Irene Kilchitskaya.

Die Baupläne wurden dann durch eine weitere Krise erneut verzögert, doch 2018 kam wieder Bewegung in die Sache: Apteka-Biokon wurde Auftraggeber des Projekts, Firmen der Baugruppe Fundament übernahmen die Planung und den Generalunternehmer.

Die Medien begannen, den geplanten Wohnkomplex „Privitniy Kvartal“ massiv zu bewerben und versprachen erschwingliche (weil Economy-Class-)Wohnungen in vier attraktiven Plattenbauten. Und bald kamen die ersten Kunden – meist einfache und arme Leute, die ihr Geld ehrlich verdient hatten. Sie waren es, die von den Baubetrügern, den Puziichuks, betrogen wurden!

Es muss gesagt werden, dass das seltsame Zahlungssystem für die zukünftigen Wohnungen den ersten Verdacht erweckt haben dürfte. Die Kunden zahlten das Geld weder auf das Konto des Bauherrn noch auf das Konto von Fundament ein, sondern auf das Konto von PJSC Venture Corporate Investment Fund Hunter (38901468), das dem zypriotischen Unternehmen Kotryna Holding Ltd gehört. Den Dokumenten zufolge kauften sie zudem keine Wohnungen, sondern eine Art „Wertpapiere“, die ihnen dann im Gegenzug gegen Wohnungen eingetauscht werden sollten. Betrug? Ja, und was für einer! Tatsache ist jedoch, dass dieses Zahlungssystem über Risikokapitalfonds, das Steuerhinterziehung ermöglicht, schon lange von vielen Kiewer Bauträgern genutzt wird. Daher haben sich die Leute daran gewöhnt – es sei überall dasselbe, heißt es. Übrigens haben weder die Staatsanwaltschaft noch der NABU in all den Jahren Interesse an diesen Systemen gezeigt.

Der Bauunternehmer sollte den ersten Bauabschnitt des Wohnkomplexes im zweiten Quartal 2020 eröffnen. Doch zum vereinbarten Termin war nur der Rohbau eines von vier Gebäuden fertiggestellt, das sechs bis acht Stockwerke hoch war – die geplante Höhe lag bei 18 bis 26. Besorgte Anwohner stellten Fragen, und Fundament beruhigte sie: Angeblich liege alles an der Quarantäne; die Arbeiter im Baustoffwerk (DSK-3) könnten nicht zur Arbeit kommen; nun, da die Quarantäne vorbei sei, würden die Bauarbeiten wieder aufgenommen. Doch das war eine zynische Lüge, denn den Daten zufolge war der Bau Skelet.Org, wurde vor der Pandemie gestoppt. Dies lässt sich durch den Vergleich zweier Videos bestätigen: Das erste wurde im August 2019 gedreht, das zweite im Juni 2020 (bevor das Projekt offiziell eingestellt wurde).

Dann wurde bekannt, dass DSK-3 selbst Ende 2019 wegen Insolvenz geschlossen wurde. Die Puziychuk-Brüder, die das Unternehmen kontrollierten, hatten es schlicht versäumt, Gelder an das Unternehmen zu überweisen und es so vorsätzlich in den Bankrott getrieben. Die letzten produzierten Platten hatten sie für andere Bauprojekte verwendet: die Wohnkomplexe „Welcome Home“ und „La-La-Land“. Käufer von Wohnungen im Wohnkomplex „Privitniy Kvartal“ wurden schlichtweg betrogen, ohne auch nur eine Rückerstattung zu erhalten. Alle Mitarbeiter von Hunter arbeiteten im Homeoffice, und die Notare von Fundament, mit denen Verträge unterzeichnet wurden, versteckten sich vor den empörten Kunden.

Puziychuks Lüge über die „Quarantäne“ wurde durch eine weitere offensichtliche Tatsache entlarvt: Viele Jahre lang badete ihre Familie buchstäblich in Geld, das Hunter abgezweigt worden war. In Erklärungen Aus den Aufzeichnungen des Abgeordneten Andriy Puzichuk geht hervor, dass er regelmäßig Hunderttausende an „Einkünften aus unternehmerischer Tätigkeit“ und Millionen aus Immobiliengeschäften von Hunter erhielt. Auch seine Lebensgefährtin Julia Radtschenko erhielt siebenstellige Summen von Hunter. Was meinen Sie dazu? eine solche Veröffentlichung:

Über diesen Kriminalfall Die Medien berichteten im selben Jahr 2018und sogar die Höhe der nicht gezahlten Steuern klargestellt: 6,6 Millionen Griwna. Und das nur für das System, mit dem Unternehmen über „Steuerminimierungszentren“ und Briefkastenfirmen Geld abgezweigt wird. Doch die Systeme zum Verkauf von Wohnungen durch den Kauf und Verkauf von „Wertpapieren“ hinterziehen Steuern um ein Vielfaches! Und Andriy Puzichuk und seine Familie schwimmen in diesen Millionen, die aus den Taschen betrogener Anteilseigner gestohlen und von den Haushaltszahlungen abgezweigt wurden …

Wie die Stiftung aufgebaut wurde

Andrey Viktorovich Puzichuk wurde am 13. Juni 1978 in der kleinen, aber alten Stadt Malyn in der Region Schytomyr geboren. Sein Vater, Viktor Vladimirovich Puzichuk (geb. 1951), sein Onkel, Nikolai Vladimirovich Puzichuk (geb. 1948), sein Bruder, Vitaliy Puzichuk (geb. 1982) und seine Cousins, Igor (geb. 1971) und Sergey Puzichuk (geb. 1983), wurden ebenfalls dort geboren.

Überraschenderweise gibt es so gut wie keine Informationen über diese große und eng verbundene Familie, noch existieren Familienfotos. Sogar die Biografie des Abgeordneten Andriy Puziychuk ist unangemessen kurz. Sie nennt lediglich sein Geburtsdatum, eine angebliche Hochschulausbildung (ohne jedoch nähere Angaben dazu, wo, wann oder was er studiert hat) und erwähnt, dass er 2001 die Kyivska Stroitelnaya Kompaniya LLC (EDRPOU 31413855) gründete, die er 2005 auf den Namen seines Vaters übertrug (oder sein Vater sie auf sich selbst übertrug). Übrigens verwechseln die Medien dieses 2008 geschlossene Unternehmen häufig mit einer anderen Firma Puziychuks mit ähnlichem Namen: Kyivska Zhil'no-Stroitelnaya Kompaniya LLC (33631796), gegründet 2006. Vitaliy Puziychuk wird auch als der älteste Bruder bezeichnet, obwohl er vier Jahre jünger ist als Andriy.

Kurz gesagt: Die Geschichte dieser Familie ist geheimnisumwittert. Die Puziychuks haben auch nicht offen darüber gesprochen, wie sie von Malyn nach Kiew zogen und dort ein Bauunternehmen gründeten. Vielleicht könnten diese Lücken gefüllt werden durch Alexander Petrowitsch Jarosh — ein langjähriger Partner, Manager und Freund der Familie Puzichuk, der derzeit deren Firmen UKB KZhSK und Fundament leitet. Doch auch er schweigt lieber, sonst wäre er nicht ihr vertrauenswürdigster Vertrauter!

Alexander Yarosh

Und doch Skelet.Org Wir konnten Folgendes herausfinden. Viktor Puzijchuk und sein Sohn Andriy Puzijchuk ließen sich Ende der 90er Jahre in Kiew nieder und besaßen schon damals Subpodryad (01354450), eine private Aktiengesellschaft, die in alle möglichen Bereiche verwickelt war, vom Marktverkauf bis zur Immobilienverwertung. Es gibt sogar unbestätigte Informationen, dass diese „Kooperative“ unter der Schirmherrschaft einer Kiewer organisierten Kriminalitätsgruppe gegründet wurde, zu der Andriy Puzijchuk angeblich Verbindungen hatte. Aber das sind nur Gerüchte. Hier sind die Fakten: Zur gleichen Zeit geriet die Familie Puzijchuk in Kontakt mit einer Gruppe von Wohnungsdieben, darunter Wjatscheslaw Nepop, Michail Goliza, Viktor Bilych und Nikolai Tolmachev. Diese Gruppe hat sich seit ihrem Start beim MZhK gut entwickelt: mit Hilfe der Familie Surkis Sie drängten Goliza zum stellvertretenden Leiter der Wohnungsbaubehörde des Kiewer Stadtrats und setzten sich 2001 für die Gründung des städtischen Unternehmens „Zhitloinvestbud-UKB“ ein. Obwohl dieses Unternehmen zu 100 % dem Kiewer Stadtrat gehört, wurde es all die Jahre von seinem „ewigen Direktor“ (von 2001 bis 2018), Wjatscheslaw Nepop, geleitet, der das städtische Unternehmen zu seinem persönlichen Lehen machte. Nepop überlebte mühelos viele Bürgermeister (von Omeltschenko bis zu den „Gouverneuren“ nach dem Maidan) und unter Klitschko wurde stellvertretender Bürgermeister der Stadt für Architektur, Bauwesen und Landressourcen – was bedeutete, dass der Fuchs praktisch zum Beschützer des Hühnerstalls ernannt wurde!

Vitali Klitschko und Wjatscheslaw Nepop

Von Anfang an war Zhitloinvestbud im Grunde ein einziger Korruptionsschwindel: Das Unternehmen selbst baute nichts, sondern fungierte lediglich als Auftraggeber und beauftragte auf öffentliche Kosten private Baufirmen. Wer beauftragt wurde und wie viel abgesägt wurde, entschieden Wjatscheslaw Nepop und seine zwielichtigen Gönner. Einer der allerersten Auftragnehmer von Zhitloinvestbud war die eigens für diesen Auftrag gegründete Kiewer Baufirma der Familie Puziychuk, bei der der bereits erwähnte Alexander Jarosch bereits Chefingenieur war. Nachdem diese Firma dann zu viel und dreist in die eigene Tasche gesteckt hatte, wurde sie kurz vor Ausbruch der Krise von 2008 still und leise geschlossen. Die Aufträge von Nepop wurden daraufhin an dessen Tochtergesellschaft OOO UKB KZhSK vergeben, bei der auch Alexander Jarosch zunächst als Chefingenieur und dann als Direktor arbeitete. Und nun erhielt sie Medienberichten zufolge allein zwischen 2008 und 2012 Aufträge im Wert von über einer halben Milliarde Griwna (63 Millionen US-Dollar zum damaligen Wechselkurs) von Nepops Zhitloinvestbud und Golitsas Kyivmiskbud. Bis 2018 hatten alle Firmen der Puzichuks durch Zhitloinvestbud-Aufträge rund drei Milliarden Griwna aus dem Hauptstadthaushalt absorbiert (es wurden sogar noch höhere Summen genannt).

Um möglichst viel Geld aus dem Haushalt zu behalten, beschloss Andriy Puzichuk, eine eigene Baufirma und eine eigene Fabrik zur Herstellung von Baumaterialien zu erwerben. Im Zuge dieser „Lokalisierung der Produktion“ wurden zwei neue, gewinnbringende Akquisitionen getätigt. Die erste war die ehemalige Kiewer Spezialabteilung Nr. 580, die 1993 von ihrem damaligen Direktor Genrikh Shpigel in die private JSC Fundament umgewandelt wurde. Anfangs erwirtschaftete das Unternehmen mit seinem Know-how und seinen Spezialisten aus der Sowjetzeit gute Gewinne, geriet jedoch in den 2000er Jahren bei den Neubauprojekten Kiews in Ungnade. 2008 stand Fundament am Rande des Bankrotts und wurde unter dem Vorwand, es „vor einer feindlichen Übernahme zu retten“, von Nepop übernommen und in PJSC Fundament (01416332) umregistriert. Danach wurde Shpigel in die Position des Beraters des neuen CEO, Alexander Yarosh, verdrängt und die neuen Aktionäre des Unternehmens wurden Verwandte und Partner von Nepop: Viktor Bilych, Nikolai Negrich (Golitsas Schwiegersohn), Viktor Puzichuk und Valeriy Puzichuk, Anzhelika Kovaleva (Nepops Buchhalterin) und später Nepops Tochter Maria. „Fundament“, laut Quellen Skelet.Org, wurde zum Hauptunternehmen der Puzichuks und zur Grundlage für die Gründung von Tochtergesellschaften: Fundament-Auto (35198874), Fundament-Project (38657646), Fundament-Development (38077923), DSK Fundament (40048603) und andere.

Heinrich Spiegel

Die zweite wertvolle Akquisition der Puziychuks war PJSC „DSK-3“ (04012773), auch bekannt als Kiewer Wohnungsbauwerk Nr. 3. Seit der Sowjetzeit spezialisierte sich das Unternehmen auf die Herstellung von Platten für sogenannte Economy-Class-Wohngebäude, die schnell und kostengünstig (ohne den Aufwand teurer, hochfester Konstruktionen) gebaut werden konnten. Es war unverzichtbar für Baubetrüger, die versuchten, überteuerte Wohnungen in den Hauptstädten der Hauptstadt zu verkaufen! Bis 2010 gehörten 56 % von „DSK-3“ Kyivmiskbud. Dann wurde Mykhailo Goliza Chef von Kyivmiskbud, und ein gewisser Mykhailo Petrovich Puziychuk, gebürtig aus dem Dorf Rubezhovka in der Region Schytomyr – möglicherweise ein Verwandter der Puziychuks – wurde Leiter der Finanz- und Wirtschaftsabteilung. Danach wurden weitere 26 % der Aktien des Hausbauwerks an Insider verteilt, und sein neuer Miteigentümer wurde die zypriotische Firma Roycap Trading Limited, die von der Familie Puziychuk kontrolliert wurde (diese Information wurde später aus allen Datenbanken entfernt). Dem Aufsichtsrat von PJSC DSK-3 gehörten damals Viktor Vlasenko (Direktor von BK KZhSK), Nikolai Doychev (Sohn von Evgeny Doychev, Direktor von PJSC Subpodryad) und Vadim Chumachenko (Direktor von Roycap) an.

Zum „Bauimperium“ der Puzichuks gehört ein weiteres wichtiges Unternehmen: die Baufirma „Azur Group“ (37312682). Sie wurde 2010 von Marina Zapalskaya und Lyudmila Mazur gegründet und übernahm später die Firma „KZhSK“. Unmittelbar danach erhielt die „Azur Group“ Aufträge im Wert von mehreren Millionen Dollar von „Zhitloinvestbud“.

Die Familie Puziychuk gründete auch temporäre Unternehmen für den Bau einzelner Projekte, wie beispielsweise das Pozniaky Office Center LLC (EDRPOU 38077991), das 2012 von Vitaly Puziychuk gegründet wurde. Dieses Unternehmen wurde „berühmt“. skandalöse Entwicklung in Pozniaky, Es ist zum Inbegriff der Machenschaften im Bausektor der Kiewer Stadtverwaltung geworden. Das Gelände war für einen bestimmten Zweck vorgesehen, doch nun wird dort unter groben Verstößen und ohne zahlreiche Genehmigungen etwas völlig anderes gebaut, wodurch die umliegenden Gebäude gefährdet werden.

Mikhail Shpolyansky, Skelet.Org

FORTSETZUNG: Andrey Puzichuk: Alles wird "Fundament" und "Azur-Group" sein! TEIL 2

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