Konstantin Zhevago
Am 13. September 2017 erließ das Bezirksgericht Schewtschenko ein Urteil, das den Ermittlern des SBU Zugang zu Dokumenten des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung und Handel gewährte. Die Dokumente betreffen Vergleiche zwischen JSC Bank Finance and Credit, CJSC Rosava und LLC Komsomolskaya Cogeneration Company mit nicht in der Ukraine ansässigen Unternehmen.
Die Akten des Falls enthüllten, dass die Bank und Unternehmen des Parlamentsabgeordneten Konstantin Zhevago durch den Abschluss fiktiver Verträge ein System etabliert hatten, um Devisengelder auf die Konten von Unternehmen in Großbritannien und Japan zu transferieren.
Es wird Zugriff auf die Dokumentation vom 1. Januar 2008 bis heute sowie auf die Materialien gewährt, die als Grundlage für ihre Veröffentlichung dienten.
Zur Erinnerung: Der ukrainische Reifenhersteller Rosava steht in Verbindung mit dem Abgeordneten Kostjantyn Zhevago. Der Oligarch besaß auch die bankrotte Finanz- und Kreditbank. Gerichtsakten zufolge waren Rosava und die Komsomolskaja Cogeneration Company LLC Kreditnehmer von Finanz- und Kreditbank. Diese Unternehmen streben derzeit rechtliche Schritte an, um ihre Garantie vom Liquidator des Finanzinstituts zu entfernen.
Zuvor wurde berichtet, dass der SBU ein Strafverfahren gegen Mitarbeiter der Finanz- und Kreditbank eingeleitet habe, die 249,8 Millionen Dollar und 66,9 Millionen Euro unterschlagen hätten.
Zum Thema: Konstantin Zhevago. Aufstieg und Fall eines Dollar-Milliardärs.
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