Die Ukrainian Capital Bank wird an Gontarevas Partner verkauft und die Refinanzierung wird geplündert – Quelle
Der Skandal um die ukrainische Capital Bank, die der mit der Führung der Nationalbank verbundene Geschäftsmann Sergei Belashov aus Poltawa betraf, eskaliert.
Dies wurde von einer Quelle aus dem Umfeld der NBU-Führung berichtet.
„Serhiy Belashov, ein bekannter Geschäftsmann aus Poltawa, erhielt vom Antimonopolkomitee der Ukraine (AMCU) die Genehmigung, Anteile an der in Not geratenen PJSC Bank Ukrainian Capital zu erwerben. Jeder Experte des ukrainischen Bankensektors weiß, dass es unmöglich ist, eine solche Genehmigung für die Übernahme einer in Schwierigkeiten geratenen Bank zu erhalten, ohne einen großen Akteur aus dem Kreis der Mächtigen zu übernehmen. In diesem Fall wurde der Anteil von der Geschäftsleitung der Nationalbank erworben“, berichtete die Quelle.
„Stellen Sie sich folgende Situation vor: Eine ukrainische Bank steckt in ernsthaften Schwierigkeiten, steht kurz vor der vorläufigen Insolvenz, ist faktisch zahlungsunfähig und Privatpersonen, selbst ausländische Unternehmen, können ihre Gelder nicht von der Bank abheben. In dieser Situation genehmigt das Antimonopolkomitee der Ukraine (AMCU) die Übernahme der Bank durch eine Privatperson. Das Interesse ist ganz einfach: Sie möchte eine Refinanzierung von der NBU erhalten und den Geldfluss ‚quetschen‘. Die Konzeptvereinbarung zwischen Belashov und Gontareva sieht eine Rückzahlung von 50 % des gesamten Refinanzierungsbetrags an den Gouverneur der NBU vor“, betonte er.
Die Quelle verwies auf im Vorverfahren festgestellte Tatsachen, die darauf hindeuteten, dass Serhij Belaschow zuvor an der betrügerischen Unterschlagung großer Geldbeträge beteiligt gewesen sei, indem er diese über mehrere Scheinfirmen abzweigte. „Eine dieser Firmen war Skela Tertium, gegen die ein Strafverfahren wegen Diebstahls von Geldern in besonders großem Umfang unter Verwendung der Machenschaften des flüchtigen Oligarchen Onischtschenko geführt wurde. Die Medien veröffentlichten sogar Informationen, denen zufolge vom 18. Juni 2014 bis zum 20. Mai 2015 Gelder an Veyland LLC (1,17 Milliarden UAH), Probus Private Enterprise (35,4 Millionen UAH), Skela Tertium LLC (3 Milliarden UAH), Esko-Pivnich LLC (5,2 Milliarden UAH) und zwei Einzelunternehmer (insgesamt 33 Millionen UAH) abgezweigt wurden“, so die Quelle.
„Mit anderen Worten: Sie versuchen im Wesentlichen, die Bank an jemanden zu verkaufen, der Geldwäschesysteme orchestriert hat, eine Refinanzierung bereitzustellen, das Geld aufzuteilen und die Einleger mit leeren Händen dastehen zu lassen. Gontarevas Machenschaften zwingen immer mehr Menschen auf die Straße, daher ist klar, dass bald nicht nur die Einleger der Mykhailovskiy Bank, sondern auch die von Ukrainian Capital der NBU unterstellt werden“, schloss er.
Nach Angaben der Nationalbank der Ukraine lag die Ukrainian Capital Bank am 1. Oktober 2015 gemessen an der Bilanzsumme (506,886 Millionen UAH) auf Platz 87 von 123 im Land tätigen Banken.
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