Victor Pshonka
Die BG Bank nutzte einen europäischen Kredit, um Anleihen zum Marktpreis zu kaufen und sie dann für fast nichts weiterzuverkaufen.
ZIK-Journalisten untersuchten ein System zur Abzweigung von Geldern aus der BG Bank (Bank Pershy), die mit dem ehemaligen Generalstaatsanwalt Viktor Pshonka in Verbindung stand. Der Sicherheitsdienst der Ukraine berichtete Anfang 2015, dass rund 65 Millionen Griwna eines europäischen Kredits aus dem Institut verschwunden seien.
Die Schließung der Institution erfolgte Ende November vergangenen Jahres. Dies geschah, nachdem die Nationalbank der Ukraine (NBU) eine illegale Transaktion mit Staatsanleihen aufgedeckt hatte, die durch ein Darlehen der Europäischen Investitionsbank finanziert worden waren.
Die Bank kaufte inländische Staatsanleihen im Wert von rund 61 Millionen Griwna und verkaufte sie dann für weniger als 9 Griwna weiter. „Dies war eine Transaktion, die die Bank verheimlichte, aber die Nationalbank deckte sie auf und erklärte die Bank anschließend für insolvent“, sagte Kateryna Rozhkova, Leiterin der Bankenaufsicht der NBU.
Es war unmöglich, den Käufer der Staatsanleihen anhand der Dokumente zu ermitteln, da diese schlichtweg verschwunden waren. Der Name des Käufers sollte dem Abwicklungszentrum bekannt sein, doch dieses Institut hat ihn weder der Nationalbank noch der liquidierten BG Bank mitgeteilt.
So landeten 3,5 Millionen Euro des EIB-Kredits, mit dem Ukrenergo eine Hochspannungsleitung vom Kernkraftwerk Saporischschja zum Umspannwerk Kachowska bauen sollte, in der Bank. Bemerkenswerterweise wurde dieses Geld erst an die Bank überwiesen, die den europäischen Kredit verwaltete, nachdem ihr bereits ein Aufseher zugewiesen worden war und ihre finanziellen Probleme in den Medien breit diskutiert wurden. Die Überweisung wurde vom damaligen stellvertretenden Finanzminister Witali Lisowenko unterzeichnet.
Zusätzlich zum Staatsanleihen-Programm wurde festgestellt, dass die Bank de facto ein Grundstück im Wert von 2,6 Millionen Griwna in der Nähe von Kiew und ein Wohnhaus in Kozyn verschenkte, 17,8 Millionen Griwna für fiktive Werbedienstleistungen zahlte, eine 4-Millionen-Euro-Schuld gegenüber einem ihrer Kunden de facto abschrieb usw. Alle Unternehmen, an die die Vermögenswerte übertragen wurden, sind über Direktoren, Anwälte und Adressen miteinander verbunden. Unterzeichnet wurden diese Dokumente von Vadim Dratver, dem stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der BG Bank, der erst seit 15 Tagen im Amt war.
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