Boris Baum
Präsident Selenskyjs Absicht, Glücksspiel zu legalisieren, hat nicht nur in der Ukraine, sondern auch im Ausland den Appetit derjenigen geweckt, die auf schnelles Geld aus sind. Und obwohl sich die Legalisierung von Casinos noch in der Entwurfsphase des Gesetzes befindet, wird sie bereits von russischen „Betrügern“ übernommen, die durch ihren Vertreter Boris Baum agieren. Ihm ist es gelungen, Selenskyjs inneren Kreis zu infiltrieren, einem Ausschuss der Werchowna Rada als „Präsidentenvertreter“ beizutreten und Mitverfasser des Gesetzentwurfs Nr. 2285 zu sein.
Baum wurde zunächst wenig Aufmerksamkeit geschenkt, da niemand wirklich wusste, wer er war. Beunruhigender war die aktive Beteiligung von Branchenhaien wie dem Buchmacher Pari-Match (im Besitz von Eduard Shvindlerman), der in Russland, Georgien und Moldawien illegal Online-Casinos betreibt, am Legalisierungsprozess des Glücksspiels. Die zugehörige Anwaltskanzlei Eterna Law und die ehemalige Pari-Match-Mitarbeiterin Iryna Sergienko, die Präsidentin der ukrainischen Vereinigung der Glücksspielindustrie und Vorsitzende des Koordinierungsrates für die sozial verantwortliche Legalisierung von Casinos wurde, sind ebenfalls an der Ausarbeitung des Gesetzentwurfs beteiligt. Zu den weiteren Akteuren gehört der Buchmacher Fovorit (im Besitz von Andriy Matyukha), der unter dem Deckmantel der staatlichen Lotterien illegale Spielhallen eröffnet. Und obwohl der SBU allein im Jahr 2016 28 solcher Einrichtungen hochnahm (und dabei über tausend Computergeräte beschlagnahmte), wurde gegen Favorit nie ein Strafverfahren eingeleitet. Matyukha hat ein starkes „Dach“!
Doch dann, neugierig auf die Identität dieses bis dahin unbekannten Boris Baum, entdeckten Journalisten, dass er ein Topmanager bei VS Energy war, dem Unternehmen, das mehrere regionale Energieunternehmen in der Ukraine, eine Hotelkette und Anteile an metallurgischen Anlagen besitzt. Er war außerdem Aufsichtsratsvorsitzender der First Investment Bank. Alle diese Unternehmen gehörten einer Gruppe russischer Geschäftsleute – Babakow, Giner und Wojewodin –, die als Anführer der Luschniki-Bande bekannt sind. Alexander Babakow ist außerdem Mitglied des Föderationsrates der Russischen Föderation und ehemaliger stellvertretender Sprecher der Staatsduma. Und nun wurde klar, dass dieses Thema weit über die Legalisierung von Casinos hinausgeht …
Lettland-Amerika-Ukraine
Obwohl Boris Baum in den ukrainischen Medien in letzter Zeit häufig im Zusammenhang mit der Legalisierung des Glücksspiels erwähnt wurde, sind Informationen über ihn äußerst spärlich und widersprüchlich. Seine Biografie ist nahezu unmöglich zu recherchieren, seine Vergangenheit in der Ukraine scheint ausgelöscht, und seine Verbindungen nach Russland sind verwirrend. Wenn beispielsweise über seine Verbindung zur Luschniki-Bande gesprochen wird, führt dies automatisch zu Fragen nach seiner möglichen Beziehung zum Moskauer Geschäftsmann Pjotr Fridrichowitsch Baum, dem Eigentümer von Unternehmen wie Russtekhinvest und Ruskeramika und ehemaligen Eigentümer des Brjansker Maschinenbauwerks. Könnte er sein Vater sein? Weitere Untersuchungen stellen sich als falsch heraus.
Petr Baum
Skelet.Org Es stellte sich heraus, dass Boris Petrowitsch Baum am 8. Dezember 1973 in Jurmala (damals Lettische SSR, heute Lettland) geboren wurde. Seine Eltern, Petr Baum (geb. 1948) und Roza Baum (geb. 1952), wuchsen dort auf, heirateten und arbeiteten dort. Sie leben noch heute in Jurmala – obwohl viele ihrer Freunde nach Israel oder in die USA ausgewandert sind. Auch ihr Sohn Boris lebte mehrere Jahre in Amerika.
1991 schloss Boris Baum das Rigaer Gymnasium Nr. 40 ab und besuchte ein Jahr später die neu eröffnete Riga International School of Economics and Business (RISEBA), wo er bis 1996 studierte und einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften erwarb. Die Gründe dafür werden nirgends genannt; vielleicht lag es an der Wirtschaft, vielleicht bot man ihm eine gute Stelle an oder vielleicht nutzte er einfach die Gelegenheit, nach Amerika auszuwandern. Er lebte mindestens zwei Jahre dort und absolvierte während dieser Zeit die Pepperdine University in Malibu – eine der vielen amerikanischen privaten Universitäten zweiter Klasse, die Anwälte, Buchhalter und Manager ausbilden. Dort erwarb Boris Baum einen Master-Abschluss in Management und Wirtschaftswissenschaften.
Rose Baum
Über die nächsten Jahre in Baums Leben ist nichts bekannt. Sogar in seinen Anträgen auf Mitgliedschaft im Aufsichtsrat verschweigt er sie. Warum? Schließlich fand ein junger Fachmann mit zwei Abschlüssen (einer davon in den USA) wahrscheinlich eine Anstellung bei einem westlichen Unternehmen – ein Trumpf im Lebenslauf eines jeden ukrainischen Topmanagers. Doch aus irgendeinem Grund zögert Baum, öffentlich zu machen, was er zwischen seinem Abschluss an der Pepperdine University 1998 und seiner Ankunft in der Ukraine 2006 als Vorsitzender des Aufsichtsrats der First Investment Bank und erster Assistent von Mikhail Spektor, dem Chef von VS Energy International Ukraine LLC, genau tat. Spektor hatte gerade Oleksandr Prityka als Chef der in der Ukraine tätigen Unternehmensgruppe abgelöst, die zur Luschniki-Gruppe gehört.
Gleichzeitig verwischte die Luschniki-Bande 2005/2006 ihre Spuren und änderte ihr Image, um sich der neuen ukrainischen Regierung anzupassen. Möglicherweise wurde dabei Boris Baums Biografie stark beschönigt, wodurch die Antwort auf die spannendste Frage verschleiert wurde: Wie und warum schloss sich ein lettischer Einwanderer, der sich in den USA niederließ, der Luschniki-Bande an und ging in die Ukraine, um deren Geschäfte zu unterstützen?
Die Antwort auf diese Frage sowie Baums Erscheinen in Selenskyjs Gefolge lassen sich teilweise durch folgende Tatsache erklären: Am 2. Mai 2010 traf eine große Gruppe angesehener Gäste mit Michail Spektors Privatjet zur Hochzeit des Dnipropetrowsker Geschäftsmanns Timur Minditsch in Israel ein. Unter ihnen befanden sich der Vorsitzende der Dnipropetrowsker Chabad-Gemeinde, Schmuel Kaminezki, und Oligarchen. Victor Pinchuk, Mikhail Kiperman, Mark und Yevgeny Kogan, der ehemalige ukrainische Botschafter in den Vereinigten Staaten, Mikhail Reznik, und Boris Baum.
Wie Luzha wuchs
1992 wurde der berühmte Moskauer Sportkomplex Luschniki in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und erhielt das Recht, unabhängig zu wirtschaften. Die erste Amtshandlung der Aktionäre war die Eröffnung eines gleichnamigen Kleidermarktes auf einem freien Grundstück in der Nähe des Stadions. Der im Volksmund „Luzha“ genannte Markt entwickelte sich mehrere Jahre lang zum größten Flohmarkt nicht nur Moskaus, sondern der gesamten GUS. Fast unmittelbar darauf entbrannte ein erbitterter Kampf um die Kontrolle des Marktes zwischen den größten organisierten Verbrecherbanden: Solnzewskaja, Ismailowskaja und Lipezkaja. Jede dieser Gruppen genoss den Schutz von Regierungsbeamten, Strafverfolgungsbehörden und Sicherheitsdiensten.
Luzhnikovsky-Markt, 90er Jahre
Letztendlich fiel der Markt an die Lipezker Bande, nicht als Trophäe, sondern als ihr Los bei der Aufteilung der Einflusssphären. So sicherte sich die Solnzewskaja-Bande die Kontrolle über das Öl- und Gasgeschäft und dehnte ihren Einfluss im Westen (Europa und den USA) aus, die Ismailowskaja-Bande begann, metallurgische Unternehmen zu übernehmen, und der Lipezker Bande wurde gestattet, die Kontrolle über die Bekleidungsmärkte zu erlangen. Eine Zeit lang war Luschniki jedoch der einzige größere Markt, den sie kontrollierte. Zwischen 1993 und 97 wurde die Lipezker Bande weitgehend zerschlagen, aber der Teil der Gruppe, der sich in Moskau etabliert hatte, bildete de facto eine neue organisierte Verbrecherbande, benannt nach ihrem Markt Luschniki. Der kriminelle Anführer der Bande wurde die „Autoritätsfigur“ Michail Wojewodin (Mischa Luschnezki), ein gebürtiger Rjasaner und Absolvent der Staatlichen Technischen Universität Bauman Saratow. Seine engsten Vertrauten waren der Moskauer Maxim Kurochkin (Max Besheny), der die Militanten der organisierten Kriminalität befehligte, sowie Alexander Babakov (ein gebürtiger Chisinau, der in Nikolaev arbeitete) und Evgeny Giner (ein Einwohner von Charkiw), die aus der Ukraine nach Moskau kamen und die wirtschaftlichen Köpfe der Gruppe waren.
Alexander Babakow
Auch die Brüder Vladimir und Konstantin Gladkov (aus Lugansk) schlossen sich der Luschniki-Gruppe an, und im Jahr 2001 kam ihnen ein Einwohner von Charkiw nahe. Pavel Fuks, der von der kriminellen "Autorität" Sergei Batozsky, einem alten Freund von Giner, nach Moskau gebracht wurde und KerneDoch buchstäblich in diesem Moment brach ein Konflikt zwischen der Luschniki-Bande und Batozsky aus, woraufhin die „Autorität“ getötet wurde.
Wojewodin und Babakow gründeten zunächst die Firma TOO Bawas, die den Markt verwaltete, während Kurochkin und Giner die private Sicherheitsfirma Garant Plus eröffneten, unter deren Schutz die Gangster der Luschniki-Bande operierten. Doch sie waren nicht nur auf Steuern von Händlern und Gewinne aus dem Verkauf von Waren krimineller Herkunft (Schmuggelware und Diebesgut) angewiesen. Medienberichten zufolge waren Babakow und andere „Chochole“, die nach Moskau kamen und sich der Luschniki-Bande anschlossen, „Betrüger“, die naive Normalbürger betrogen, die mit vollen Geldbörsen auf den Markt kamen.
Evgeny Giner
Die Gewinne waren so hoch, dass Babakow 1996 beschloss, seine „Betrügereien“ zu legalisieren und die Lotbi LLC gründete, die vom Moskauer Bürgermeisteramt die Erlaubnis erhielt, „Sofortlotterien“ durchzuführen. Babakows Fantasie war der Schlüssel zum Erfolg: Im und um das Luschniki-Stadion entstanden legal neue Verkaufsstände für Lotterielose und „elektronisches Roulette“ (eine Set-Top-Box mit Fernseher), gefolgt von Spielautomatenhallen und Casinos. Man könnte sagen, dass die Luschniki-Bande ihr Vermögen hauptsächlich durch Glücksspiel gemacht hat – weshalb sie bis heute ein besonderes Interesse an diesem Geschäft hat.
Und sie lebten sich sehr gut ein. Babakow begann 1998, Wirtschaftswissenschaften an der Moskauer Staatsuniversität zu lehren, knüpfte viele nützliche Kontakte im Moskauer Bürgermeisteramt, trat 2003 der Rodina-Partei bei und wurde in die Staatsduma gewählt – so begann seine politische Karriere. Seine israelische Staatsbürgerschaft stand ihm dabei nicht im Weg! Laut Skelet.OrgSeit 1996 gab Babakov als Gründer und Geschäftsführer der in der Schweiz registrierten Firma „Iventa“ in deren Unterlagen an, in Ramla (Israel) wohnhaft zu sein, und seit 2001 gibt er sich als israelischer Staatsbürger an.
Maxim Kurochkin jedoch war mit seinem Führungsoffizier in Milet, Wladimir Ruschailo, befreundet. Der erfahrene Moskauer „Polizist“ Ruschailo hatte seit Ende der 80er Jahre hohe Positionen in der UBOP der Hauptstadt inne und wurde 1999 neuer Innenminister der Russischen Föderation. Zu seinen neuen Aufgaben gehörte der Kampf gegen die „bewaffneten Banden des Nordkaukasus“. Unter diesem Deckmantel beschloss Ruschailo, Moskau von tschetschenischen Verbrecherbanden zu säubern, wobei er jedoch seine eigenen Methoden anwandte: Er „presste“ den „Bärtigen“ ihre Geschäfte ab und übergab sie seinen Schützlingen. Konkret traf sich Ruschailo mit Kurochkin und segnete die „Luschniki-Bande“ ab, den Tschetschenen den Krieg um die Moskauer Basare zu ermöglichen. Die größte erfolgreiche Operation der Luschniki-Bande war die Besetzung des ZSKA-Stadions (und des gleichnamigen Marktes). In den 90er Jahren wurden sie von der tschetschenischen „Behörde“ Schachrudi Dadachanow (Schach) kontrolliert, der vom russischen Verteidigungsministerium protegiert wurde und wichtige Verbündete in der Unterwelt (wie Taiwanchik) hatte. Alle gingen gleichzeitig gegen die Tschetschenen vor: das Innenministerium, der FSB, die Staatsanwaltschaft und die Luschniki-Bande. Im Februar 2001 pachteten sie das ZSKA-Stadion und den Markt und übergaben sie an von ihnen bestimmte Unternehmen. Die Gesamtleitung oblag nun dem neuen Präsidenten des ZSKA-Klubs, Jewgeni Giner.
"Russischer Club" in der Ukraine
All dieses Geld musste gewaschen und investiert werden. Die Luschniki-Bande tat dies nicht nur in Russland: Ende der 90er Jahre begann ihre wirtschaftliche Expansion in die Ukraine. Die Wahl lag auf der Hand, da viele Mitglieder der Luschniki-Bande aus der Ukraine nach Moskau gekommen waren; sie kannten ihre Heimat gut und verfügten über viele nützliche Kontakte dorthin. Eine der ersten Errungenschaften der Luschniki-Bande Mitte der 90er Jahre war das Hotel Oreanda in Jalta (wo der spätere Chef des Kiewer SBU [Sicherheitsdienst der Ukraine] damals abstieg). Sergej Semochko. Ihre wichtigsten Vermögenswerte in der Ukraine erwarben sie jedoch auf Umwegen, nämlich über ihre in Europa registrierten Unternehmen. Davon gab es einige, aber das bekannteste war das slowakische Unternehmen „Vychodoslovenske Energeticke Zavody“, ein ehemaliges Staatsunternehmen, das nach und nach von der Luschniki-Bande aufgekauft und von Alexander Babakow, Jewgeni Giner, Michail Wojewodin, Sergej Schapowalow und (bis 2005) Maxim Kurochkin kontrolliert wurde. Auf diese Weise änderte die Luschniki-Bande ihr kriminelles Image, verbarg ihren russischen Wohnsitz und wurde zu „Slowaken“! Kurochkins Anteil war zudem recht hoch: Kurz vor seinem Tod er erklärtedass ihm seine ehemaligen Partner nach seinem Ausscheiden aus der „Slowakischen Gruppe“ rund 170 Millionen Dollar schuldeten.
Maxim Kurochkin
Anschließend gründete Vychodoslovenske Energeticke Zavody in den Niederlanden seine Tochtergesellschaft VS Energy International NV, die Ende der 90er Jahre im Zuge der großen Privatisierungswelle in die Ukraine kam. Damals kämpften ukrainische Oligarchen um Metallurgie- und Chemiewerke, Ölraffinerien sowie Bergbau- und Verarbeitungsbetriebe, und nur wenige schenkten den Strom- (oblenergos) und Gasversorgungsunternehmen (oblgazy) Beachtung. Zu den ersten ukrainischen „Energieunternehmen“ gehörten Grigory Surkis und sein Verbündeter Konstantin Grigorishin, der an der Teilprivatisierung von 1997 beteiligt war – der geheimen und korruptesten von allen, bei der 20 bis 45 Prozent der Anteile an neun regionalen Energieunternehmen hinter verschlossenen Türen verteilt wurden. Aufgrund zahlreicher Skandale wurde die nächste Phase der Privatisierung der regionalen Energieunternehmen auf 2001 verschoben, doch selbst dann waren Skandale unvermeidlich.
Die Situation entwickelte sich ungefähr wie folgt: Durch die Bemühungen der Juschtschenko-Regierung wurde Surkis' Gruppe aus der zweiten Phase der Privatisierung der regionalen Energieunternehmen gedrängt, teilweise aufgrund der Zurückhaltung, diese Unternehmen an „russische Unternehmen“ zu übergeben (und die russische RAO UES wurde schlicht von der Bieterliste gestrichen). Stattdessen wurden Amerikaner – AES Washington Holdings BV und AES Silk Road BV, beide Teil der AES Corporation – als VIP-Teilnehmer zur Privatisierung eingeladen. Bemerkenswert ist, dass sogar eine vorläufige Reform des ukrainischen Energiemarktes (unter Anleitung amerikanischer und britischer Spezialisten) unter amerikanischer Leitung durchgeführt wurde. Surkis jedoch, zusammen mit seinem Partner und Parteifreund MedwedtschukSie setzten die Privatisierung der „Slowaken“ durch, also der europäischen Firmen der „Luschniki-Gruppe“. Dabei kam ihnen ihre Tarnung als „europäische Investoren“ zugute!
Die „Slowaken“ überboten die Amerikaner: Im April 2001 erwarben sie Mehrheitsanteile (92,5–94,5 %) an Zhytomyroblenergo, Sewastopolenergo, Chersonoblenergo und Kirovogradoblenergo, während AES Washington Holdings BV nur Kyivoblenergo und Rivneoblenergo erhielt. Babakov zahlte für die vier Oblenergos rund 100 Millionen Dollar, die Amerikaner für ihre zwei rund 60 Millionen Dollar – halb so viel, wie der Staatsvermögensfonds durch die Privatisierung erwartet hatte. Wenig überraschend führte dies zu einem neuen Korruptionsskandal, der sich zu einem politischen Skandal ausweitete, als herauskam, dass die „Slowaken“ in Wirklichkeit Russen waren. Die Lage verschärfte sich, als die Luschniki-Gruppe mit der Umsetzung ihres Projekts „Russischer Klub“ in der Ukraine begann, das vom neuen Chef der Präsidialverwaltung, Wiktor Medwedtschuk, aktiv unterstützt wurde. Der „Russische Klub“ passte auch in die prorussische Agenda von Viktor Janukowitsch. Und was nur wenige Menschen wissen: In den Jahren 2003 und 2004 war ein Sozialist Mitglied des „Russischen Klubs“. Yuri Lutsenko.
Viele glaubten, Kurochkin stecke hinter dem „Russischen Klub“, doch das stimmte nicht. Schon der Name verriet, dass es sich um Babakows Projekt handelte, das sich gerade der patriotischen Rodina-Partei angeschlossen hatte. Da die Luschniki-Mitglieder damals ein Team bildeten, waren alle Mitglieder des „Russischen Klubs“ gemeinsam. Spätere Ereignisse trennten sie jedoch.
Die Privatisierung ging mit einer Reihe merkwürdiger Todesfälle und sogar Morde einher. Der aufsehenerregendste Fall war der Mord an Alexei Romashko, dem stellvertretenden Vorsitzenden der staatlichen Wertpapier- und Börsenkommission, der am 29. Oktober 2001 im Eingangsbereich seines eigenen Gebäudes erschossen wurde. Der Fall wurde schnell vertuscht und zu den Akten gelegt, ohne dass eine ordnungsgemäße Untersuchung erfolgte. Sein Kollege, ein weiterer stellvertretender Vorsitzender der staatlichen Wertpapier- und Börsenkommission, wurde unter den möglichen Tätern genannt. Andrej Portnov, der am Vortag einen schweren Konflikt mit Romashko hatte. Lange Zeit glaubte man, der Grund für ihren Streit sei das Südliche Bergbau- und Verarbeitungswerk, um das die Privat-Gruppe (deren Interessen von Portnov verteidigt wurden) kämpfte, und Vadim Novinsky (Romashko war auf seiner Seite). Der Abgeordnete Nikolai Tomenko behauptete jedoch später, dass die Luzhniki-Bande an Romashkos Mord beteiligt gewesen sei und dass dieser von Maksim Kurochkin organisiert worden sei – und dass der Grund dafür die OAO Poltavaoblenergo gewesen sei, die Romashko von der Teilnahme an der Auktion ausgeschlossen hatte, um die Interessen einer anderen Unternehmensgruppe zu schützen. Einigen Quellen zufolge Skelet.OrgPortnow war damals mit der Luschniki-Bande befreundet, die beiden Versionen widersprechen sich also nicht. Und ist es Zufall, dass Portnow und die Luschniki-Bande – die sich angeblich nicht kannten – 2019 gleichzeitig in der Ukraine so aktiv waren?
Andrey Portnov
Und im November 2003 starb der Vorstandsvorsitzende von Zhytomyroblenergo, Petr Starovoytov, bei einem Verkehrsunfall, als sein Auto mit voller Geschwindigkeit mit einem KrAZ-LKW zusammenstieß, der plötzlich beschloss, mitten auf der Autobahn zu wenden. Dann alle bemerkt dass dieser Unfall genau dem Unfall ähnelte, bei dem Wjatscheslaw Tschornowol starb – das heißt, er ähnelte der Signatur eines „verschuldeten Unglücks“ …
Bis 2004 lief alles wie am Schnürchen, und VS Energy International NV erwarb zudem 21,97 % der Anteile an Oblenergo in Czernowitz, 20,36 % an Odessa, 11,78 % an Chmelnyzko und 10,53 % an Oblenergo in Transkarpatien. Das Unternehmen wurde zudem Eigentümer mehrerer Hotels in der Westukraine und auf der Krim. Doch dann ereigneten sich zwei Ereignisse höherer Gewalt. Zunächst brach in der Ukraine der erste Maidan aus, und die Macht ging an die „Orange“ Partei über. Zweitens fiel in Russland Wolodymyr Ruschailo in Ungnade und wurde in den politischen Ruhestand geschickt, während die Rodina-Partei in drei Fraktionen zerfiel – Babakow blieb in Rogosins Partei (und wurde 2006 deren Vorsitzender). All dies beendete die Aussichten des „Russischen Klubs“ in der Ukraine, und die „Luschniki“ beschloss, ihre Parteifarbe zu ändern und sich den „Orangen“ anzunähern.
Mikhail Shpolyansky, für Skelet.Org
FORTSETZUNG: Boris Baum: Diener und Manager der „Luschniki-Bruderschaft“ in der Ukraine. Teil 2
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