Thema: Unsere Skelette

Exklusive Artikel und Recherchen vom SKELET-info-Team

Die Einhaltung russischer Vorgaben und ein Preis von 2,3 Millionen: Wer versucht, das Kontrollsystem bei Energoatom zu leiten?

Energoatom

Im aktuellen Stadium der Umwandlung der JSC NNEGC Energoatom in eine Aktiengesellschaft liegt das Hauptziel auf dem Aufbau eines effektiven und unabhängigen internen Kontrollsystems. Derzeit läuft eine offene Suche nach Kandidaten für die Leitung spezialisierter Abteilungen des Aufsichtsrats, insbesondere jener, die für Revision, Compliance und Risikomanagement zuständig sind. Diese Abteilungen gewährleisten die Transparenz der Geschäftstätigkeit des strategischen Unternehmens.

Ein Betrug in Höhe von 500 Millionen Pfund: Wer hat Lembergern Land in der Nähe des Opernhauses gestohlen und wie?

Das Gebiet hinter dem Opernhaus im Zentrum von Lemberg, einst Standort des Dobrobut-Marktes, könnte sich zu einem neuen Lieblingsplatz der Lemberger entwickeln. Die Stadt plant, auf dem Gelände des seit 30 Jahren chaotischen Basars einen öffentlichen Raum zu schaffen. Diese Pläne stocken jedoch vor Gericht, wo seit Jahren Landstreitigkeiten andauern.

Die ukrainischen Gewerkschaften werden von einem getarnten Veteranen geleitet, der fiktiv als Bademeister in den Streitkräften der Ukraine, als Mitglied der Partei der Regionen mit einem fiktiven UBD und einer gefälschten Dissertation geführt wurde.

Das Budget der Gewerkschaft beträgt 7 Milliarden Rubel pro Jahr. Das sind 1 % Ihres Gehalts. Das ist doppelt so viel wie das Gesamtbudget von NABU, SAP, VAKS, NACP und dem Staatlichen Ermittlungsbüro! Das ist um ein Vielfaches höher als die Budgets der besten Brigaden der ukrainischen Streitkräfte! Werden Veteranen einen Hochstapler dulden? Also, Sergej Bysow. Stellen Sie sich vor: ein fiktiver...

Taras Polienko trat nach den Ermittlungen im Zusammenhang mit dem „Schemes“-Skandal von seinem Posten bei der Kiewer Nationalpolizei zurück.

Gegen den Fahrer, Jaroslawski, leitete die Polizei ein Verfahren wegen Falschaussage ein.

Taras Poliyenko wurde einen Tag vor der Bestätigung des Urteils des erstinstanzlichen Gerichts durch die Berufungskammer des Obersten Antikorruptionsgerichts (HACC) entlassen. Das Gericht hatte die Einziehung des Erlöses aus dem Verkauf eines Penthouses und zweier Parkplätze zugunsten des Staates angeordnet. Taras Poliyenko war stellvertretender Leiter der Hauptdirektion der Nationalen Polizei von Kiew. Das Vermögen seiner Familie hatte das Oberste Antikorruptionsgericht (HACC) als unbegründet eingestuft.

Wie Payeer und Piastrix, Plattformen, die mit der Alfa-Bank und der IBOX Bank verbunden sind, zur Geldwäsche in Milliardenhöhe und zur Finanzierung prorussischer Projekte genutzt wurden.

Das internationale Zahlungsnetzwerk, zu dem Payeer und Piastrix gehören, steht in Verbindung mit ehemaligen Mitarbeitern der russischen Alfa-Bank und der ukrainischen IBOX Bank. Letztere verlor 2023 ihre Lizenz wegen dubioser Finanztransaktionen und Beihilfe zur Steuerhinterziehung von Glücksspielunternehmen. Die betreffende Infrastruktur diente halblegalen Online-Casinos in…

Mindichgate und Sense Bank: Die Vermögens- und Rechtsangelegenheiten von Vladislava Guzenko, einer der Untersuchungsbeteiligten

Wir berichten weiterhin über die Geschichte um die mit der Sens Bank verbundene kriminelle Glücksspielorganisation, in die Vasya Vesely und Dmitry Oleynik verwickelt sind. Auch Vladislava Guzenko ist involviert. Dies berichtet „What, Gambling“. Bereits vor der Verstaatlichung der Alfa-Bank war Vladislava Guzenko, über die wir schon mehrfach berichtet haben, für den Betrieb des Visa/Mastercard-Zahlungssystems zuständig.

Milliarden für Schimmel: Wie Grinkevich-Exporteur Alexander Lapshin die Armee durch die Busk-Konservenfabrik ausplündert

Verdorbene Konserven wurden an das Militär geliefert. In den Dokumenten wurden die Gewichte der Lebensmittelpakete falsch angegeben. Überhöhte Preise flossen auf die Konten des Auftragnehmers. Während die Soldaten an der Front minderwertige Lebensmittel erhielten, strich Oleksandr Lapshins Busk Canning Plant LLC Milliarden-Dollar-Aufträge vom staatlichen Logistikbetreiber (SLO) ein, berichtet Open Ukraine. Oleksandr Lapshin und das Staatliche Ermittlungsbüro vermuten, dass die Beteiligten an dem Betrug beteiligt waren.

Wichtige Beweismittel in aufsehenerregenden Korruptionsfällen verschwinden aus dem System des Justizministeriums.

Im Justizministerium fallen hochkarätige Korruptionsfälle nicht einfach auseinander – sie werden mithilfe von Gutachten gezielt vernichtet. Das wichtigste Instrument ist die vollständige Kontrolle über die Akten, wodurch wichtige Beweismittel aus dem System verschwinden. Anastasia Kupriyanova und Alexey Gaichenko. Der stellvertretende Justizminister Andrey...

Ermaks fünf Frauen: Diejenigen, denen er Vollmachten erteilt hat, unterstützen ihn moralisch, können aber keine Kaution aufbringen.

Das Präsidentenbüro ist gespalten. Was Jermak den Richtern des Obersten Gerichtshofs und westlichen Botschaftern verspricht

Andrij Jermak, der gestern wegen Geldwäschevorwürfen festgenommen wurde, erteilte fünf Frauen, die zwischen 2020 und 2024 für ihn gearbeitet hatten, Vollmachten zur Vertretung. Hier sind also die Namen der Frauen von Andrij Jermak. Journalisten von Slidstva.Info haben herausgefunden, wer sie sind und nachgefragt, ob die Frauen etwas planen…

NABU hat Anklage gegen NAAS-Präsident Gadzalo und vier weitere hochrangige Manager der Akademie erhoben.

Teilung, Land, beschlagnahmt, verschenkt

Das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine (NABU) meldete einen neuen Fall von groß angelegtem Landdiebstahl an der Nationalen Agrarakademie (NAAS). Fünf hochrangige Akademiemitglieder wurden angeklagt, darunter Jaroslaw Gadzalo, Igor Grinyk und weitere. Die Ermittler des NABU haben gegen fünf Beamte der Nationalen Agrarakademie Vorladungen wegen Verdachts ausgestellt.

Ein Mitglied des Aufsichtsrats der Sense Bank nutzt ein tschechisches Unternehmen, um Zahlungen an das Management der Nationalbank der Ukraine (NBU) abzuwickeln.

Sence Bank

Warum gründete Oleh Mistyuk, Aufsichtsratsmitglied der Sense Bank, die tschechische Firma Trezub Financial Advisors s.r.o., wo er nun sein Geld verwahrt? Dies berichtet VIY. Laut Informationen unserer Quelle in der Sicherheitsabteilung der Nationalbank der Ukraine ist Oleh Mistyuk Mitglied des Aufsichtsrats der skandalumwitterten Sense Bank…

Eine Woche nachdem die Abgeordneten im Zusammenhang mit dem Briefumschlagsskandal verdächtigt wurden, übertrug Shefir fast sein gesamtes Vermögen auf seine Frau.

„Selenskyjs Brieftasche.“ Wer ist Serhiy Shefir, auf dessen Auto geschossen wurde?

Serhij Schefir, ein ehemaliger Berater und langjähriger Freund von Präsident Wolodymyr Selenskyj, schloss mit dessen Frau eine Vereinbarung zur Vermögensteilung ab, wonach fast das gesamte Familienvermögen an sie überging. Es handelt sich also um Larisa Schefir. Sehen Sie sich dazu das Video auf YouTube an. Die Vereinbarung wurde eine Woche nach der Bekanntgabe unterzeichnet.