Der Mann von Abgeordnetem Klimow exportiert Getreide und versteckt den Erlös auf Offshore-Konten.

by Herausgeber • 05.11.2018 • 0 Kommentare

Leonid Klimow

Anatoli Chowanski, ein Topmanager des Volksabgeordneten Leonid Klimow, ist einer lokalen Veröffentlichung zufolge in die Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft wegen illegaler Getreideexporte verwickelt. Odessa Wedomostiwurde die Offshore-Firma Maryland Universal, deren Endbegünstigter als Khovansky aufgeführt war, zum Empfänger von Getreideexporten im Wert von Hunderten Millionen Griwna.

„Das System bestand darin, sein Getreide über eine Offshore-Firma zu verkaufen und dann über diese den Erlös in Fremdwährung von den Käufern zu erhalten. Wenn Chowanski beispielsweise Getreide an ein arabisches Land verkaufte, erhielt er die Zahlung dafür über seine Offshore-Firma. Infolgedessen gelangten Millionen von US-Dollar nie in die Ukraine und wurden nicht versteuert“, berichtete das Medienunternehmen.

Journalisten weisen darauf hin, dass es sich bei dem von Chowanski kontrollierten fiktiven ukrainischen Unternehmen den Dokumenten zufolge um den Getreideexporteur handelt. Empfänger ist Klimows bereits erwähnte Maryland Universal.

„Theoretisch sollte das ukrainische Unternehmen die Zahlung für das verkaufte Getreide auf seinem Bankkonto erhalten. Dies ist jedoch nicht der Fall. Tatsächlich verkauft Klimows Offshore-Unternehmen Maryland Universal die Getreidelieferung, nachdem das Schiff den Hafen von Odessa verlassen hat, und erhält die Zahlung in US-Dollar auf sein Offshore-Konto“, berichteten die Journalisten.

So nutzen Klimows Manager eine Reihe von „finanziellen Fallstricken“, um mit gefälschten Dokumenten Getreide aus der Ukraine zu exportieren und Steuern zu hinterziehen, während sie Geld von echten Käufern erhalten.

Früher SKELETT-Info berichtete, dass die bankrotte Imexbank Klimova verkauft Nichtwohngebäude das Zentralstadion "Chernomorets" mit einer Fläche von über 80 Quadratmetern. Und davor der Staatliche Exekutivdienst des Justizministeriums der Ukraine zum Verkauf anbieten Klimovs Schwarzes Meer Richelievskaya Hotel.

Zum Thema: Nach Angaben des Einlagensicherungsfonds wurden unmittelbar vor der Insolvenz der Imexbank elf Millionen Dollar abgezogen.

SKELETT-Info

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Die NAPC weigerte sich, Informationen über Avakovs Geschäfte in Zypern preiszugeben.

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Uglava Gizo Tristanovic, Uljantschenko Vera Ivanovna, Urbansky Igor Anatolyevich, Urbansky Anatoly Igorevich und Urbansky Alexander Igorevich, Usov Konstantin Glebovich

Hersteller Swetlana Samuilowna, Faermark Sergey Alexandrovich, Fazilov Bakhtior Shukhratovich, Feldman Alexander Borisovich, Fiala Tomas, Filatov Boris Albertovich, Firtasch Dmitri Wassiljewitsch, Fistal German Emilievich und Fistal Vladimir Emilievich, Friz Irina Wassiljewna, Fudashkin Denis Alexandrowitsch, Fuks Pavel Yakovlevich, Fuksman Boris Leonidovich, Fursin Ivan Gennadievich

Handusenko Dmitry Igorevich, Chartschenko Alexander Wladimirowitsch, Chmelnizki Wassili Iwanowitsch, Iwanow Andrej Anatoljewitsch, Cholodnizki Nasar Iwanowitsch, Cholodow Andrej Iwanowitsch, Khomutynnik Vitaly Yuryevich, Choroschkowski Valery Ivanovich, Christenko Fjodor Wladimirowitsch

Tsabak Vladimir Yaroslavovich, Zarew Oleg Anatoljewitsch, Zyplakow Ruslan Petrowitsch

Tschebotar Sergej Iwanowitsch, Chekita Gennady Leonidovich, Chervonenko Evgeniy Alfredovich, Cherdyntsev Yuri Gerasimovich, Tschernowezki Leonid Michailowitsch, Tschernyschew Alexej Michailowitsch, Tschernjak Jewgeni Alexandrowitsch, Chubarov Refat Abdurakhmanovich

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Yurkevich Anatoly Ivanovich, Juruschew Leonid Leonidowitsch, Jurtschischin Petr Wassiljewitsch

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