Zwei staatliche Unternehmen, die Immobilien für die Erweiterung des Sportclubs 5th Element verkauften, dessen Begünstigter der Präsident ist Petro Poroschenko, gaben das Geld, das sie erhielten, für Prämien und fiktive Reparaturaufträge aus. Wie eine Untersuchung der Journalisten des Programms berichtete «Unser Geld mit Denis Bigus»Die staatlichen Unternehmen „LIAC“ und „Dibrova“, die von der staatlichen Forstbehörde verwaltet werden, besaßen Grundstücke in der Nähe des Sportclubs „5th Element“.
In den Jahren 2016 und 2017 verkauften die Unternehmen ihre Gebäude an das Privatunternehmen Inbuk, das sie wenige Monate später an die Firma weiterverkaufte, die 5th Element verwaltet. Der Sportverein hatte bereits 2016 eine Erweiterung geplant und sollte die Kontrolle über das Grundstück und das darunterliegende Land erlangen.
Journalisten zufolge hatte Inbuk Verbindungen zum ehemaligen stellvertretenden Verteidigungsminister, einem Geschäftspartner der Familie des Energie- und Kohleministers Ihor Nasalik, und zu Wjatscheslaw Kredissow, einem Assistenten des BPP-Abgeordneten Anatoli Matwijenko.
Nach dem Weiterverkauf der erworbenen Immobilie änderte Inbook seinen Firmensitz an eine inzwischen nicht mehr bestehende Adresse, und auch der Geschäftsführer und Eigentümer des Unternehmens wechselten. Vermutlich fungierte das Unternehmen bei diesen Transaktionen lediglich als Vermittler.
Das staatliche Unternehmen „LIAC“ erhielt für seinen Anteil am Eigentum mehr als 10 Millionen Griwna und gab das Geld für Boni in Höhe von 1000 % für sein Management sowie für fiktive Reparaturen seines Eigentums aus.
LIAC unterzeichnete praktisch identische Verträge mit zwei privaten Firmen, die ihren Reparaturverpflichtungen nicht nachgekommen waren. Beide Unternehmen hatten denselben Geschäftsführer, und nach der Unterzeichnung der Verträge mit dem staatlichen Unternehmen änderten sie ihre eingetragenen Adressen und Gründer.
Diese Ausgaben sollen daraufhin die Aufmerksamkeit der Staatsanwaltschaft erregt haben, die daraufhin Ermittlungen einleitete.
Das staatliche Unternehmen „Dibrova“ hat Steuer- und Lohnrückstände. Aus dem Verkauf seiner Immobilien sollte das Unternehmen fast 5 Millionen Griwna einnehmen.
Dibrova befindet sich derzeit in Liquidation und schuldet trotz des Verkaufs seiner Vermögenswerte noch immer fünf Millionen Griwna an Steuern. Die Direktorin des Staatsunternehmens, Klavdiya Grebenyuk, wollte sich nicht dazu äußern, wohin die Gelder geflossen sind.
Früher SKELETT-Info habe das berichtet Poroschenko erreichte die Top-Bewertungen „vergessliche“ Wirtschaftsvertreter, die Nutznießer von Dutzenden und Hunderten von Unternehmen sind, die in ihren Erklärungen keine oder nicht sofort Informationen über sie angaben.
Es sei darauf hingewiesen, dass trotz seiner Versprechen im Jahr 2014, den Süßwarenkonzern Roshen zu verkaufen, Poroschenko profitiert weiter von seinen Aktivitäten.
Petro Poroschenko: Biografie und die Wahrheit über den „Schokoladenkönig“ der Ukraine
Nalyvaichenko gab bekannt, wo Poroschenko seine Offshore-Konten unterhält.
SKELETT-info®
Abonnieren Sie unsere Kanäle in Telegramm, Facebook, Twitter, VC — Nur neue Gesichter aus der Sektion KRYPTA!