Nach Angaben der Ermittler des FBI haben Mitarbeiter der Generalstaatsanwaltschaft und des staatlichen Finanzdienstes Bedingungen für die Erlangung illegaler Vorteile bei der Zollabfertigung von Zigaretten sowie bei der anschließenden Legalisierung dieser geschaffen.
Ermittler des Antikorruptionsbüros verdächtigen Mitarbeiter der Generalstaatsanwaltschaft und des staatlichen Finanzamtes, versucht zu haben, aus der Beschlagnahmung einer großen Zigarettensendung Profit zu schlagen.
Der seit langem andauernde Konflikt zwischen dem Nationalen Antikorruptionsbüro der Ukraine (NABU) und der Generalstaatsanwaltschaft gewinnt neue Dynamik. Er wird durch eine neue Untersuchung von NABU-Ermittlern, die Untergebene der Generalstaatsanwaltschaft verdächtigen, weiter angeheizt. Jurij Luzenko und der Leiter des staatlichen Finanzdienstes Miroslava Sold des Machtmissbrauchs und der Duldung illegaler Geschäfte. Ihnen zufolge sollen Ermittler und Staatsanwälte am Vortag versucht haben, die Vernichtung zu fälschen und anschließend eine Ladung beschlagnahmter Zigaretten im Wert von mehreren Millionen Dollar auf den Markt zu bringen.
Die Einzelheiten des Falles sind in der Strafprozessordnung beschrieben, deren Akten teilweise in der Gerichtskanzlei einsehbar sind.
Anfang November trafen im Seehandelshafen Odessa sieben Container mit Tabakwaren aus dem Libanon ein. Die Fracht geriet ins Visier der Steuerbehörde und erregte anschließend die Aufmerksamkeit der Abteilung für die Untersuchung von Strafverfahren im Wirtschaftssektor der Generalstaatsanwaltschaft, die im Dezember die gerichtliche Genehmigung zur Durchsuchung der Container erhielt.
Bei der Kontrolle entdeckten die Ermittler mehr als 3,6 Millionen Zigarettenpackungen in den Containern. Bei einem Durchschnittspreis von 29 bis 30 Griwna pro Packung beträgt der Marktwert der gesamten Lieferung rund 100 Millionen Griwna. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr entdeckten ukrainische Grenzbeamte rund acht Millionen Packungen Schmuggelzigaretten.
Den Ermittlungsunterlagen zufolge wurde die Ware beschlagnahmt und an das Lager von Sky Line in Odessa geschickt, dem zur Lagerung beschlagnahmter Waren befugten Unternehmen. Weitere Einzelheiten wurden nicht bekannt gegeben. Die vorläufigen Ergebnisse der Ermittlungen der NABU-Ermittler lauten jedoch wie folgt: Beamte der Generalstaatsanwaltschaft planen in Absprache mit Unbekannten, „das beschlagnahmte Eigentum ohne Erfüllung der Zollformalitäten und Zahlung von Zöllen an Dritte innerhalb des ukrainischen Zollgebiets zu übertragen; nach Erhalt der Erlaubnis des Untersuchungsrichters zur Vernichtung der Ware planen die genannten Personen möglicherweise, fiktive Entsorgungszertifikate für die beschlagnahmten Tabakwaren zu unterzeichnen.“ Die Ermittler behaupten also, Mitarbeiter der Generalstaatsanwaltschaft und des staatlichen Finanzdienstes hätten die Voraussetzungen für die Erlangung unrechtmäßiger Vorteile bei der Zollabfertigung von Zigaretten sowie für deren anschließende Legalisierung geschaffen.
In den Gerichtsdokumenten wird nur ein Name erwähnt: der von S.V. Khimich, einem Ermittler der Ermittlungsgruppe der Abteilung für die Untersuchung von Strafverfahren im Wirtschaftsbereich der Generalstaatsanwaltschaft. Er war bei der Durchsuchung und Beschlagnahmung der Waren anwesend.
Die Gründe für die Beschlagnahmung und anschließende Vernichtung der Waren durch die Generalstaatsanwaltschaft werden in den Gerichtsunterlagen nicht genannt, es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Zigaretten als nicht zum Verzehr geeignet erachtet wurden oder keine Steuermarken aufwiesen. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich beispielsweise im vergangenen Sommer, als das Primorje-Gericht in Odessa dem Sicherheitsdienst der Ukraine die Vernichtung von zwei Millionen Zigarettenpackungen beauftragte, nachdem es einen Bericht des Odessaer Forschungsinstituts für forensische Expertise des ukrainischen Justizministeriums erhalten hatte.
Expertenuntersuchungen zufolge wurden Zigaretten der folgenden Marken als nicht zum Verkauf in der Ukraine zugelassen: Ashima Luxury Size, Dubao Classic Red, Dubao Classic Blue, Dubao Classic Silver, Dubao Classic Gold, Regina Red, Regina Blue, D&B Comfort Red, D&B Comfort Blue, Prima Luxe Red, Prima Luxe Blue, Fest, Doina Soft 80 Mm, Nz Black, Minsk 5 Superslims, Nz Gold, Minsk Superslims und Eng Pic Monte Carlo Blue. Diese Entscheidung wurde im Zuge von Störungen bei der Versorgung der Geschäfte mit Tabakprodukten getroffen, die durch eine Untersuchung gegen Tedis, den größten Tabakhändler der Ukraine, ausgelöst wurden.
Es ist zu beachten, dass das weitere Schicksal der zu entsorgenden Güter ausschließlich von der Ermittlungsbehörde bzw. der Staatsanwaltschaft abhängt. Schließlich überträgt der Richter die Verantwortung für die Vernichtung der gefährlichen Güter der Strafverfolgungsbehörde, die diese Verantwortung wiederum an die autorisierte Organisation delegieren muss.
Ob Beweise aus Strafverfahren, die eigentlich vernichtet werden sollten, in den Regalen landen, ist angesichts der öffentlich zugänglichen Daten eine rhetorische Frage. Ein Beispiel hierfür ist die Untersuchung gegen Beamte des Innenministeriums, die mit Hilfe eines ehemaligen Kollegen, eines pensionierten Oberstleutnants der Polizei, zehn beschlagnahmte traumatische Pistolen über einen Kommissionsladen verkauften. Ihnen wird nun Beihilfe zum illegalen Handel mit Beweismitteln vorgeworfen.
Aus den Unterlagen des Strafverfahrens geht hervor, dass der NABU Beamte der Generalstaatsanwaltschaft und des staatlichen Finanzamtes verdächtigt, versucht zu haben, mit beschlagnahmten Waren zu handeln. Der Direktor der Firma Sky Line (laut Register der juristischen Personen Tigran Melkonyan), die die beschlagnahmten Zigaretten lagert, hatte den NABU-Ermittlern zuvor Kopien von Dokumenten verweigert, die die Annahme der Waren im Lager bestätigen.
Zum Thema: Die Generalstaatsanwaltschaft ist zu einer organisierten Kriminalitätsgruppe verkommen.
Bemerkenswert ist, dass im vergangenen Jahr Dokumenten zufolge mit Unterstützung von Sky Line eine riesige Lieferung Sonnenbrillen, die ebenfalls auf dem Seeweg in die Ukraine gelangte, in Odessa vernichtet wurde. Wie Glavkom berichtete, wurden damals 425 Accessoires mit den Logos berühmter Marken (Versace, Chanel, Dolce & Gabbana, Dior) als Fälschungen eingestuft. Das Gericht, das die Vernichtung dieser Lieferung anordnete, berücksichtigte wiederholte Anfragen von Sky Line, dem Unternehmen, das die beschlagnahmten Waren in Verwahrung hatte. Das Unternehmen forderte die Ermittler auf, so schnell wie möglich „Maßnahmen bezüglich der Produkte zu ergreifen“. Dem Unternehmen seien Kosten für Transport, Be- und Entladen sowie die Lagerung von Wertgegenständen entstanden, „was die Bestandskontrolle erschwert und die Sachwerte Platz im Lager beanspruchen“.
Nach Schätzungen von Glavkom genehmigten Gerichte allein im ersten Halbjahr 2017 dank der Hartnäckigkeit der Strafverfolgungsbehörden die Vernichtung von Gütern im Wert von rund 100 Millionen Griwna. So wurden beispielsweise über 10.000 Mobiltelefone, darunter das iPhone 6 und das iPhone 5S, sowie zahlreiche weitere Gegenstände vernichtet – etwa 300.000 Duracell-Batterien, über 150 Tablets, Tausende von Taschenrechnern, Kopfhörern, Radios, Taschenlampen und dergleichen. All diese Wertgegenstände stellten nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden eine Gefahr für Leben und Gesundheit dar und wurden daher vernichtet.
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Wer ist er? Miroslaw Wassiljewitsch Prodan, der neue Leiter des staatlichen Finanzdienstes.
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Fedor Orishchuk, veröffentlicht in der Publikation Oberbefehlshaber
Übersetzung: Argument
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