Delta Bank
Die Delta Bank, die zuvor Probleme mit der Rückzahlung von Einlagen von Privatpersonen hatte, weigert sich nun auch, Gelder aus Einlagen von Firmenkunden zurückzuzahlen.
Wie das Nationale Ermittlungsbüro der Ukraine erfahren hat, versuchen derzeit zwei große Bankkunden, Interecoplast und Nadiya Trading House, ihre Fremdwährungseinlagen in Höhe von insgesamt 16,3 bzw. 22 Millionen Dollar gerichtlich von der Bank zurückzufordern.
„Das Handelsgericht Kiew, bei dem wir unsere Klage eingereicht hatten, verzögerte deren Prüfung um ganze zwei Monate und setzte die Anhörungen für beide Fälle auf die letzten verfahrensrechtlich zulässigen Tage. Wir beantragten beim Gericht eine Beschleunigung der Anhörung: Unsere Gelder sind seit sechs Monaten auf einem Konto bei der Delta Bank eingefroren und unsere Geschäfte stehen kurz vor der Schließung. Unterdessen verwendet die Bank weiterhin fast vierzig Millionen Dollar nach eigenem Ermessen“, sagte Rechtsanwalt Vasyl Melnyk, der den Rechtsstreit zwischen den Einlegern und der Bank führt.
Verzögerungen im Gerichtsverfahren und die Zurückhaltung der Bank bei der Rückerstattung der Einlagen zwangen die Unternehmen, sich an die Nationalbank zu wenden. Darin weisen die betroffenen Unternehmen auf grobe Verstöße der Delta Bank gegen das Bankrecht hin und fordern die Aufsichtsbehörde auf, die Einhaltung der vertraglichen Verpflichtungen der Bank zu überprüfen und bei festgestellten Verstößen die gesetzlich vorgeschriebenen Zwangsmaßnahmen und Sanktionen zu ergreifen, um die Rückerstattung der Einlagen zu ermöglichen. Die NBU schweigt jedoch: Die Unternehmenseinleger erhielten nicht einmal eine Antwort auf die ergriffenen Maßnahmen, obwohl alle gesetzlich festgelegten Fristen bereits abgelaufen waren.
„Unser Appell an die NBU wurde schlicht ignoriert. Wir fordern keine Sanktionen gegen die Bank, sondern wollen, dass die Regulierungsbehörde die Rechtmäßigkeit ihres Handelns überprüft, bewertet und im Rahmen ihrer Befugnisse Einfluss auf die Bank nimmt. Sie erstattet den Unternehmen weder Einlagen zurück noch zahlt sie Zinsen darauf. Den Unternehmen fehlt das Betriebskapital, ihr normaler Betrieb ist blockiert, die Produktion steht kurz vor dem Stillstand und Hunderte von Menschen müssen in unbezahlten Urlaub geschickt werden“, sagte Melnyk.
Wenn die NBU die Probleme der Bankkunden weiterhin ignoriere, werde sie sich laut dem Anwalt gezwungen sehen, bei der Generalstaatsanwaltschaft Berufung einzulegen, um ihre Rechte wiederherzustellen und die Bankangestellten zur Verantwortung zu ziehen.
Bekanntlich ist die Nationalbank gesetzlich dazu verpflichtet, auf jene Banken, die ihren Verpflichtungen gegenüber Kunden und Gläubigern nicht nachkommen, ein besonderes Kontrollsystem anzuwenden.
„Wir können jetzt nur noch mit einer objektiven Entscheidung des Kiewer Handelsgerichts rechnen, wenn sich die NBU angesichts der derzeit schwierigen Lage im Finanzsystem einfach aus der Lösung der Probleme der Unternehmenseinleger zurückgezogen hat“, sagte der Anwalt.
Die Delta Bank hatte zuvor Probleme mit der Rückzahlung von Privatkundeneinlagen. Für Karteninhaber wurden Beschränkungen für Geldautomatenabhebungen eingeführt. Aufgrund von Liquiditätsproblemen war die Delta Bank gezwungen, sich an die NBU zu wenden, von der sie zur Aufrechterhaltung der Liquidität einen Refinanzierungskredit in Höhe von rund 10 Milliarden UAH erhielt.
Nationales Ermittlungsbüro der Ukraine
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