Nach dem Skandal um die Panama Papers haben mehrere Länder entschlossene Maßnahmen ergriffen, um den Offshore-Fall zu untersuchen. Leider waren die Ukraine (und Petro Poroschenko) nicht auf dieser Liste: Das Internationale Konsortium investigativer Journalisten (ICIJ) berichtete, dass „... einige Länder die Reform ganz auf Eis gelegt haben. Sieben von zehn Ländern, deren aktuelle oder ehemalige Staatschefs in die Panama Papers verwickelt waren, schweigen oder weigern sich, Ermittlungen einzuleiten, darunter Saudi-Arabien, Katar und die Ukraine, deren Parlament den Vorschlag zur Einrichtung einer Untersuchungskommission ablehnte.“
Eine positive Reaktion war in Island, Armenien, Spanien, Österreich und Uruguay zu verzeichnen: Nach der Veröffentlichung der Panama Papers traten mehrere hochrangige Beamte (darunter Minister, Chefs staatlicher Banken und andere hochrangige Funktionäre) zurück. Den Strafverfolgungsbehörden gelang es zudem, mithilfe der Informationen aus den Dokumenten Korruptionsgelder im Wert von rund 110 Millionen US-Dollar sicherzustellen oder zu beschlagnahmen: Davon wurden rund 90 Millionen US-Dollar in Kolumbien und 20 Millionen US-Dollar in Mexiko beschlagnahmt.
Die Strafen betrafen nicht nur Staaten, sondern auch einzelne Unternehmen: Mossack Fonseca wurde mit einer Geldstrafe von 500.000 Dollar belegt, woraufhin neun seiner Büros auf verschiedenen Kontinenten liquidiert wurden. Auf der Liste der in den Offshore-Skandal verwickelten Personen standen die Namen von einem Dutzend Staatsoberhäuptern, Geschäftsleuten und Beamten, darunter der russische Präsident Wladimir Putin, der ukrainische Präsident Petro Poroschenko und der Fußballer Lionel Messi.
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