Die Erste Ukrainische Internationale Bank (FUIB), im Besitz des bekannten Oligarchen Rinat Achmetow, erhöhte ihr Portfolio an Staatsanleihen, die Anfang des Jahres zum Verkauf standen, von 9,1 Milliarden UAH auf 9,3 Milliarden UAH. Wie Oleksandr Dubinsky auf seiner Website erklärt dubinsky.proDies sind sehr beeindruckende Vermögenswerte, und man hätte damit ordentliche Summen verdienen können, aber ... „Mit solch beeindruckenden Investitionen in Staatsanleihen und NBU-Einlagenzertifikate hat FUIB mit dem Handel dieser Wertpapiere in drei Monaten nur 167 UAH „verdient“ ... oder 0,007 % auf Jahresbasis. Das heißt, nichts“, bemerkt der Kommentator.
Wenn diese Wertpapiere einfach nur „unbenutzt“ lägen und die FUIB passiv am Markt agierte, wären solch geringe Erträge natürlich völlig verständlich. Seit Jahresbeginn belegt die FUIB jedoch den zweiten Platz (!) beim Handelsvolumen von Staatsanleihen an der größten Börse, Perspektiva, direkt hinter Investment Capital Ukraine (ICU), einem Unternehmen, das früher der Gouverneurin der Nationalbank der Ukraine, Valeria Gontareva , und dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko gehörte. Für einen Finanzexperten, so argumentiert der Autor, ist die Situation einfach und nachvollziehbar: „Es ist offensichtlich, dass Achmetows Bank und Gontarewas ‚ehemaliges‘ Unternehmen aktiv mit Staatsanleihen handeln, unterstützt von der Börse Perspektiva …“
Die Logik hinter solchen Geschäften ist ganz einfach: Die erste Theorie, die ein anonymer Marktteilnehmer vorbrachte, besagt: „... kann die Bank durch fiktive Wertpapiergeschäfte an der Börse einen Teil ihrer Gewinne beispielsweise auf Privatkonten überweisen. Der Vorteil solcher Transaktionen für den Begünstigten besteht darin, dass sie nicht besteuert werden und sich das Geld viel einfacher in Bargeld umwandeln lässt.“ Die zweite Theorie: „Nehmen wir an, der Schatzmeister der Bank erlaubt Intermediären, darunter auch ICUs, nach vorheriger Vereinbarung, vom Wertpapierhandel zu profitieren. In diesem Fall schöpft das Management des Finanzinstituts seinen Aktionären faktisch Gewinne aus der Tasche.“ Der Autor des Artikels ist sich jedenfalls sicher: Dies ist ein weiteres „Schema“ mit ICUs, von denen es an der Börse Perspektiva leider jede Menge gibt.
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