Vadim Ermolaev: Dnjeprs König der Diebe, Cognacs und des Schmuggels. Teil 2

FORTSETZUNG. ANFANG: Vadim Ermolaev. Dnjepr-König der Diebe, Cognacs und des Schmuggels. Teil 1

Wie man eine Fabrik stiehlt

Als Jermolajew Anfang der 2000er Jahre in alle möglichen Bereiche verwickelt war, vom Getreidehandel bis zum Import von Ausrüstung, und dabei den Zoll umging, begann er, Finanztransaktionen über seine eigene Bank, die Agrobank, abzuwickeln. 2006 verkaufte er sie an die Tschechische Heimatkreditbank (der Preis soll zwischen 40 und 65 Millionen Dollar gelegen haben). Gleichzeitig hielt die Agrobank einen Kredit über 12 Millionen Griwna vom Nikopol Pipe Plant (NTZ, dem einzigen Titanrohrhersteller der Ukraine), den das Werk aufgenommen hatte, um Jermolajews Unternehmen für Ausrüstungslieferungen zu bezahlen (zu einem sieben- bis achtmal höheren Preis!).

Unter dem Vorwand des Verkaufs verlangte Jermolajew von NTZ die sofortige Rückzahlung der Schulden. Die Käufer der Bank hätten das Unternehmen mit einem so problematischen Kredit nicht übernehmen wollen. Daraufhin führte Jermolajew zwei Jahre lang eine Razzia bei NTZ durch, das unter die Kontrolle seines Postens Oskar kam. Zunächst übertrug er das Fabrikvermögen an Oskar, angeblich als Tilgung der Schulden. Jermolajews Unternehmen nahm daraufhin mit diesem Vermögen die Produktion auf, während der staatliche Produktionsverband NTZ, der ohne ihn dastand, brach lag und weitere Schulden machte.

Interessanterweise musste er auch gegen die Nationale Raumfahrtagentur der Ukraine (NSAU) Krieg führen, die das Unternehmen leitete. Sie führte es schlecht und ließ es in den Bankrott gehen – aber vielleicht lag dies im Interesse des Beraters des NSAU-Direktors. Mikhail Grinshpon, der ebenfalls an dem Unternehmen interessiert war. Der Wert des Werks, das von Räubern wegen einer Schuld von 12 Millionen Griwna beschlagnahmt wurde, zeigte sich später, als es unter der Leitung von PO Oskar den Betrieb aufnahm. Mit der Herstellung von Produkten für die Ukraine und Russland, darunter auch Spezialprodukte (für Raketensysteme und Kernbrennstäbe), verdiente es selbst während der Krise 2010 rund 75 Millionen Griwna.

Interessant ist jedoch Folgendes: 2011 wurde die österreichische Firma Wellmind Invest, deren Geschäftsführer Walerij Omeltschenko – der Ehemann der ältesten Tochter des ehemaligen Krim-Premierministers Wassyl Dscharty – war, Miteigentümer von Oskar. Daraufhin stellten sich die ukrainischen Gerichte endgültig auf die Seite von PO Oskar, erklärten NTZ (als Einzelperson) für bankrott und übertrugen das gesamte Werk an die Firma von Jermolajew und Omeltschenko.

Wie man Geld stiehlt und abhebt

Im Jahr 2003 wurden 120 Griwna aus dem Staatshaushalt auf die Konten der Firma Bonus überwiesen. Die Firma Olvia Building Systems hatte die Renovierung des Dnipropetrowsker Stadtkrankenhauses in Auftrag gegeben und einen Subunternehmer beauftragt. Die Arbeiten wurden jedoch nicht einmal begonnen. Anschließend wurden die Gelder wieder auf die Konten von Olvia überwiesen, wo sie verblieben und nie wieder in den Staatshaushalt zurückflossen. Und das war alles andere als ein Einzelfall: SKELETT-Info Es ist bekannt, dass diese beiden Firmen allein im selben Jahr 2003 auf ähnliche Weise 25 Millionen aus dem Haushalt von Dnepropetrowsk „beschlagnahmt“ haben!

Im Jahr 2009 wurde die Alef Corporation erstmals des Schmuggels angeklagt – fast 15 Jahre nachdem sie damit begonnen hatte. Damals ging es nur um einen einzigen Vorfall: die Unterbewertung der Zölle auf 436 in die Ukraine importierte Landmaschinen, was dem Land einen Schaden von 28 Millionen Griwna bescherte. Und wissen Sie was? Das Geld landete in Jermolajews Tasche, und derjenige, der im Gefängnis landete, war … ein Zollbeamter.

Im Jahr 2015 berichteten ukrainische Medien, dass die Schiffe Alkor und Atlas Container mit Haushaltsgeräten von der Türkei nach Cherson transportierten. Anschließend führten Jermolajews Männer am Zollposten in Zjurupinsk eine raffinierte Zollabfertigung durch und hinterzogen so Zölle in Millionenhöhe. Und was geschah? Niemand reagierte.

Ermolaev verdiente auch gut mit städtischen Ausschreibungen – was nicht überrascht, wenn man bedenkt, dass sein Geschäftspartner Sergei Kasjanow 2005 kurzzeitig Gouverneur war und sein Schwiegersohn Igor Zyrkin (der Ehemann seiner Schwester) 2010 erster stellvertretender Bürgermeister von Dnipropetrowsk wurde. Und 2015 gelang es ihm, Wjatscheslaw Mischalow, den Sohn seines Geschäftspartners Dmitri Mischalow, mit dem er gemeinsam den Internetanbieter Fregat besitzt, als Stadtratssekretär einzusetzen.

Es ist keine Überraschung, dass Jermolajew in den letzten zwei Jahren einen regelrechten Ausschreibungsboom erlebt hat! So gewann beispielsweise sein Unternehmen Alfatech im Juni 2017 eine Ausschreibung des Ministeriums für Wohnungswesen, Versorgung und Bauwesen für die Lieferung von Spezialausrüstung. Der Auftrag hatte einen Wert von über 126 Millionen Griwna. Ein Jahr zuvor hatte Alfatech eine Ausschreibung für den Kauf von Bulldozern im Wert von fast 96 Millionen Griwna gewonnen. Ich frage mich, was passiert, wenn Jermolajews alter Kumpel „Narik“ tatsächlich der neue Bürgermeister von Dnipro wird? Wird der Stadthaushalt dann genug Geld haben?

Am 22. Mai 2014 erließ die NBU den Befehl Nr. 29, in dem es hieß: „Für die Jahre 2012–2013 und die ersten vier Monate des Jahres 2014 erhielten Privatkunden der PJSC AktaBank von ihren Girokonten Fremdwährungsguthaben im Gegenwert von über 65 Milliarden Griwna.“ Acht Milliarden Dollar! Woher hatte Jermolajews eher bescheidene AktaBank, deren Vermögenswerte sich im Januar 2014 auf lediglich 4 Milliarden Griwna beliefen, dieses Geld? In diesem Fall handelte es sich um einen kolossalen Betrug, bei dem enorme Summen an Devisen einfach über die AktaBank verkauft oder abgezweigt wurden – aus den Reserven der Nationalbank und der Devisenreserve. Es ist klar, dass Jermolajew, um an einem solchen Komplott teilnehmen zu können, ein sehr hohes Maß an Vertrauen sowohl der Janukowitsch-„Familie“ als auch anderer „Donezker“ Gruppen brauchte.

Die AktaBank war 2010 in ein ähnliches System verwickelt, als sie angeblich innerhalb von acht Monaten 1,196 Milliarden Dollar an die Öffentlichkeit verkaufte. Die Namen der „Öffentlichkeit“ wurden damals als Ryzhkov, Leshchinskaya, Soroka und Yakovlev identifiziert, die fast täglich Devisenlieferungen im Wert von 5 bis 10 Millionen Dollar kauften!

Ganz zu schweigen davon, dass die AktaBank die Krise von 2008/2009 dazu nutzte, ihren Sparern effektiv mehr als 500 Millionen Griwna zu stehlen, von denen 350 Millionen später aus dem Staatshaushalt zurückgezahlt wurden. Obwohl die AktaBank 2015 pleiteging, hat sie noch immer nicht alle ihre Schulden bei leichtgläubigen Ukrainern zurückgezahlt – und nun zahlt der Staat (die Steuerzahler) dafür.

2012 kaufte Ukrselkhozprom, eine Tochtergesellschaft des Alef-Konzerns, die Marfin Popular Bank in Estland und benannte sie in Versobank um (mit Niederlassungen in Kiew und Dnipropetrowsk). Von Anfang an wurde die Bank für Offshore-Geldtransfers genutzt, was dazu führte, dass die Bank Gegenstand zahlreicher Skandale und Ermittlungen wurde. Die estnischen Strafverfolgungsbehörden führten dort zweimal Durchsuchungen durch (2013 und 2015), doch die Bank ist weiterhin aktiv. So überwies die Versobank 2015 beispielsweise Gebühren an Fuerteventura Inter LP, ein Unternehmen, das als Vermittler für den Verkauf ukrainischer Waffen an die VAE fungierte. Der Deal kam jedoch nie zustande, und die Gebühr (1,9 Millionen Dollar) verschwand. Wie der NABU feststellte, handelte es sich von Anfang an um Betrug.

Der wohl spektakulärste Skandal um die Versobank war jedoch der Fall von Vladimir Plahotniuc, dem Vorsitzenden der Demokratischen Partei Moldawiens, ehemaligen stellvertretenden Sprecher des moldauischen Parlaments und einer einflussreichen Persönlichkeit des Landes. Er war in die Geldwäsche von 23 Milliarden Dollar aus Russland über moldauische Banken verwickelt, darunter auch Geldwäsche von Personen auf der sogenannten „Magnitsky-Liste“. Laut SKELETT-Info2016 wurde ein Attentat auf ihn geplant, angeblich unter Beteiligung des FSB. Berichten zufolge wurde Plahotniuc ins Visier genommen, weil er drohte, Informationen über Geldwäsche an westliche Geheimdienste weiterzugeben. Auch die Versobank war in diese Machenschaften verwickelt: So wurde bestätigt, dass 205 Millionen Euro aus dem Umfeld Putins über ihre Konten abgezweigt wurden. Trotz gründlicher Ermittlungen in Estland und sogar strafrechtlicher Ermittlungen der ukrainischen Nationalpolizei setzt die Versobank ihre schmutzigen Machenschaften fort. Ihr Eigentümer, Wadim Jermolajew, fühlt sich in der Ukraine so sicher, dass er nicht einmal einen Parlamentssitz anstrebt.

Sergey Varis, für SKELET-info

Abonnieren Sie unsere Kanäle in Telegramm, Facebook, Twitter, VC — Nur neue Gesichter aus der Sektion KRYPTA!