Evgeny Shevtsov: Millionen stehlen – die „Schokolade“ auslöschen
Vetternwirtschaft ist eine beliebte ukrainische Tradition. Kein Amt in der Ukraine ist ohne „irgendeinen Freund“ komplett, der hilft und unterstützt. Die Auswahl eines bis dahin unbekannten, fast ehrlichen Polizisten, Jewhen Schewzow, eines Protegés des Innenministers, für eine Schlüsselposition im Staatlichen Ermittlungsbüro (SBI) war da keine Ausnahme. Arsen Avakov und stellvertretender Leiter der Nationalpolizei der Ukraine, Igor Kupranets.
Und warum nicht? Was ist falsch daran, eine wichtige Position mit einer Person aus der breiten Masse zu besetzen, anstatt mit einem bekannten Experten? Der durchschnittliche Ukrainer wäre fast zu Recht empört. Eigentlich ist daran nichts auszusetzen, gäbe es da nicht ein „aber“. Tatsache ist, dass Jewhen Schewzow als Polizeibeamter unbekannt ist; selbst auf der Website der Nationalpolizei findet man nichts über ihn.
Evgeny Shevtsov: Millionen stehlen – die „Schokolade“ auslöschen
Unser Held ist nur als Millionär, Finanzbetrüger und Angeklagter in Strafverfahren bekannt. Warum also sollte jemand, der alles hat, dem Staat dienen, wenn er für sich selbst arbeiten und ein Vielfaches verdienen kann? Versuchen wir es herauszufinden.
Evgeny Shevtsov. Die unbekannten "Phantome"
Googeln Sie Jewgeni Alexandrowitsch Schewzow. Sie werden nichts finden, außer dass er sich für eine Stelle beim Staatlichen Ermittlungsbüro bewirbt. Es gibt weder eine Biografie noch Informationen über seine Verdienste im Dienst. Bekannt ist lediglich, dass er derzeit als stellvertretender Abteilungsleiter in der Hauptermittlungsabteilung der Nationalpolizei arbeitet. Doch selbst auf der Website der Nationalpolizei wird dies nicht erwähnt. Anscheinend entsprechen seine Arbeitsergebnisse denen des Themas unseres Artikels. Und es ist schlichtweg unmöglich, auch nur ein Foto von ihm zu finden. Warum?
Tatsächlich begannen Schewzows Leute, sobald die Kandidatenliste für das Staatliche Ermittlungsbüro (SBI) öffentlich wurde, sofort damit, alle Informationen über ihren Chef zu löschen. Einige Websites konnten kompromittierende Artikel durch Drohungen entfernen, andere mussten für unbequemes Material Lösegeld zahlen. Die Informationsbereinigung betraf nicht nur Schewzows Person, sondern auch seine Frau Alena Schewzowa (geb.). Den Informationen zufolge Skelet.OrgÜber 200 Dollar wurden für den Kauf belastender Beweise aus den Medien ausgegeben. Deshalb haben führende ukrainische Medien nun skandalöse Ermittlungen durch PR-Artikel über die Frau des Polizisten und belastende Informationen über ihre Gegner ersetzt. Das Bild der Familie Shevtsov als blitzsauber konnten sie jedoch immer noch nicht wiederherstellen – eine Ahle lässt sich nicht in einem Sack verstecken.
Aus diesem Grund müssen die Schewzows fast täglich die meistgelesenen Websites wie „112“, „Komsomolskaja Prawda“, „Segodnja“, „Obozrevatel“ und „Vesti“ von Schmutz befreien und für die Platzierung von PR-Materialien auf diesen Ressourcen bezahlen.
Evgeny Shevtsov: Millionen stehlen – die „Schokolade“ auslöschen
Evgeny Shevtsov: Millionen stehlen – die „Schokolade“ auslöschen
„Derzeit ist er stellvertretender Abteilungsleiter – Leiter einer Abteilung in der Hauptermittlungsabteilung der Nationalpolizei. Das bedeutet, dass er direkt an den Ermittlungen beteiligt sein wird. Das Anwesen in Kiew wurde lange vor seinem Amtsantritt erworben; es ist im Besitz von Schewzows Ehefrau. Auf ihren Namen ist auch ein ausländisches Auto aus dem Jahr 2016 zugelassen. Schewzows Ehefrau ist eine der erfolgreichsten Geschäftsfrauen der Ukraine. Sie waren in keine Skandale verwickelt“, so Obozrevatel laut Komsomolskaja Prawda. der kürzlich für das State Bureau of Investigation über die verdächtigen Einkünfte von Kandidaten schrieb.
Evgeny Shevtsov: Millionen stehlen – die „Schokolade“ auslöschen
Liebe und Millionen
Dem Helden des Films „Liebe und Tauben“ genügten seine Frau und ein Vogelschwarm, um glücklich zu sein. Bei Jewgeni Schewzow ist das jedoch nicht der Fall. Neben seiner millionenschweren Frau braucht er unanständige Geschenke, um seine Leidenschaft am Brennen zu halten, und die macht ihm seine geliebte Aljonuschka jedes Jahr.
Wenn wir also die letzten beiden Aussagen von Shevtsov analysieren, wird klar, dass das ehrliche Einkommen unseres Helden eher gering ist, er aber dank Teilzeitjobs in den Unternehmen seiner Frau genug für roten Kaviar hat.
In seiner Erklärung aus dem Jahr 2017 heißt es, dass er im Jahr 2016 40.854 UAH verdiente, während er für die Firma seiner Frau, LeoGaming Pay LLC, arbeitete. Sein eigenes Unternehmen brachte ihm weitere 10.000 UAH ein. Außerdem verdiente er 5.458 UAH bei der Nationalpolizei des ukrainischen Wirtschaftsschutzministeriums und 100.515 UAH bei seiner Arbeit bei der Nationalpolizei. Darüber hinaus verkaufte Yevhen Shevtsov Wertpapiere im Wert von satten 100 UAH.
Bemerkenswert ist, dass Schewzow in diesem Jahr von seiner Frau ein besonders wertvolles Geldgeschenk erhielt – 6.215.000 Griwna. Ein ähnliches Geschenk hatte er bereits im Jahr zuvor angekündigt. Überraschenderweise fiel bei der Überprüfung von Schewzows Kandidatur niemandem auf, dass er erstens ohne jegliche Erfahrung sofort eine Führungsposition übernahm und zweitens Jewgeni Alexandrowitsch während seiner Zeit im Staatsdienst geschäftlich tätig war und Unternehmensrechte besaß, was streng verboten ist und unter das Korruptionsgesetz fällt.
Es ist erwähnenswert, dass Shevtsovs Einkommenserklärung aus dem Jahr 2016 einen viel niedrigeren Betrag ausweist. Er verdiente 35.090 UAH bei der Hauptdirektion der Nationalpolizei in Kiew, 50.319 UAH bei seiner Arbeit bei Leogaming Pay und 984.999 UAH aus seiner unternehmerischen Tätigkeit. Dank der Business Retail Group LLC erzielte Shevtsov steuerfreies Einkommen (7.200.000 UAH) und dank der Terra Premium Group LLC wuchs sein Geldbeutel um weitere 100.000 UAH.
Schewzow besitzt weder bewegliches noch unbewegliches Vermögen, da alles, was er durch harte Arbeit verdient hat, auf den Namen seiner Frau registriert ist. Seine einzigen Wertgegenstände sind eine Rolex, die er 2016 gekauft hat, und eine Merkel-Schrotflinte, die er ein Jahr zuvor erworben hat. Außerdem hat Jewgeni Alexandrowitsch 123 Griwna, praktisch sein gesamtes Jahreseinkommen, unter seinem Kopfkissen versteckt, für den Fall, dass seine Frau nicht mehr großzügig ist und ihm mehrere Millionen gibt.
Es ist hervorzuheben, dass Shevtsov zum Zeitpunkt der Antragstellung beim Staatlichen Ermittlungsbüro noch finanzielle Verpflichtungen gegenüber der TERRA PREMIUM GROUP LLC in Höhe von 100.000 UAH hatte. Seine Gesellschaftsrechte an diesem Unternehmen (7.300.000 UAH) und seine Rechte an der BUSINESS RETAIL GROUP LLC (100 UAH) waren jedoch erloschen. Darüber hinaus war Shevtsov nicht mehr der Endbegünstigte der TERRA PREMIUM GROUP LLC und der BUSINESS RETAIL GROUP LLC.
Er braucht diese Unternehmen jedoch nicht mehr, da Shevtsov 2015 finanzielle Unterstützung in Höhe von 7,2 Millionen UAH von der BUSINESS RETAIL GROUP LLC und 100.000 UAH von der TERRA PREMIUM GROUP LLC erhielt. Kurz gesagt: Unser Held hat das gesamte Kapital aus seinen Unternehmen abgezogen. Das ist kaum überraschend, da er und seine Frau dieses System seit Jahren nutzen. Die Shevtsovs besitzen Dutzende verschiedener Unternehmen, die meisten davon Briefkastenfirmen, Scheinfirmen oder wie auch immer man sie nennen will. Aber ihr Kern ist derselbe: Geld waschen und ins Ausland verschieben.
Alena Shevtsova gab im Jahr 2016 10.869 UAH von FC LEOGAMING PAY LLC, 32.412 UAH von LEO PARTNERS LLC und 32.412 UAH von LEOGAMING LLC an. Alena Shevtsovas Einkünfte aus ihrer unternehmerischen Tätigkeit beliefen sich auf 4.941.846 UAH.
Das Schicksal war im Jahr 2016 großzügig mit Überraschungen, und so überreichte eine gewisse Julia Wladimirowna Nikulina Alena ein Bargeldgeschenk – 3 Millionen Griwna. In diesem Jahr häuften sich auf Alenas Bankkonten Zinsen in Höhe von 447.561 Griwna und 1.198.952 Griwna an. Zu diesem Zeitpunkt hatte Alenas Wladimirowna zwei Beträge auf ihren Bankkonten – 9.631.983 Griwna und 5.143.764 Griwna. Ein Jahr zuvor hatte die Bank nur 700.000 Griwna. Heute verfügt Schewzowa über 20.000 Dollar in bar.
Im Jahr 2015 erzielte Alena Shevtsova durch ihre Geschäftstätigkeit ein Einkommen in Höhe von 5.972.135 UAH, der Gewinn von Leogaming LLC belief sich auf 50.348 UAH.
Zu Shevtsovas Immobilien gehören ein 1000 m² großes Grundstück im Bezirk Boryspil, das 2015 gekauft wurde, eine 93,4 m² große Wohnung in Kiew, die 2013 für 10.074.024 UAH gekauft wurde, eine weitere 62,9 m² große Wohnung in der Hauptstadt, die 2015 für 669.975 UAH gekauft wurde, und ein 349,7 m² großes Haus im Bezirk Boryspil, das von einer unbekannten juristischen Person mit Sitz im Ausland gekauft wurde und ebenfalls auf Shevtsova registriert ist.
Übrigens kaufte Alena Shevtsova im Jahr 2015 zusammen mit dem berüchtigten Vladislav Filimonov (mehr zu dieser Person später) ein Nichtwohngebäude mit einer Fläche von 587,8 Quadratmetern für 1 Million 456 Tausend 960 UAH.
Shevtsova besitzt außerdem einen Range Rover VOGUE (Baujahr 2016, gekauft 2017). Interessanterweise besaß sie 2016 auch einen Mercedes-Benz GL350 (Baujahr 2015, gekauft 2015), der ein Jahr später spurlos verschwand.
Shevtsova besitzt die Unternehmensrechte an LEOGAMING LLC – 99 % (4.950 UAH), FC LEOGAMING PAY LLC – 100 % (7.200.100 UAH), INVEST PAY LLC – 0,01 % (730 UAH), LEO EDUCATION LLC – 52 % (22.880 UAH).
Heute ist Alena Vladimirovna die endgültige Begünstigte von LEOGAMEING LLC, FC LEOGAMEING PAY LLC, FC LEOGAMEING PAY LLC, LEO EDUCATION LLC und LEO EDUCATION LLC.
Alena Degrik. Was ist das Erfolgsgeheimnis der zukünftigen GfK-Frau?
Alena Degrik ist keine Frau, sondern einfach ein Feuer, oder vielmehr ein vorbeiziehendes rotes Banner aus Roman Nasirov An Schewzow. Die Ex-Geliebte des ehemaligen Leiters des ukrainischen Finanzamtes ist als „Geldwäschekönigin“ bekannt geworden. Und das, weil sie und ihr Ex-Geliebter Hunderte Millionen Dollar über in der Ukraine verbotene Online-Spiele gewaschen und auf Offshore-Konten überwiesen haben.
Alena Degrik (Shevtsova)
Das Wesen des Betrugs ist einfach: Gestohlene Millionen flossen über Dutzende von Alena Degrik gegründete Unternehmen ins Ausland.
Es ist erwähnenswert, dass einige der Betreiberunternehmen schon seit langem in Strafverfahren verwickelt sind. Die Gründe sind dieselben: Geldwäsche, illegales Glücksspiel und sogar die Finanzierung von Militanten in der Region LVR/DVR. Gleichzeitig arbeiten die Unternehmen weiter, und die Ermittler ignorieren ihre illegalen Aktivitäten.
Als Beispiel sei hier das Urteil des Pridneprovsky-Bezirksgerichts in Tscherkassy aus dem letzten Jahr angeführt, in dem es schwarz auf weiß heißt: „Es wurde festgestellt, dass die Bürgerin Shevtsova (Degrik) A.V. in Absprache mit Tymchak A.I., Grechany O.A. und Shevtsov E.A. einen illegalen Mechanismus zur Legalisierung von Erträgen aus Straftaten beim Import digitaler/elektronischer Waren und Dienstleistungen von Banken, Nichtbanken-Finanzinstituten und anderen Wirtschaftsunternehmen geschaffen hat.“
Das Dokument besagt auch, dass Schewzowa Scheinfirmen gegründet habe, um Gelder abzuheben und Einkommen zu waschen. Bemerkenswert ist, dass Jewgeni Schewzowa in das Strafverfahren verwickelt wurde, während er bereits bei der Nationalpolizei diente. Dies hatte jedoch keine negativen Auswirkungen auf seine Karriere, sondern führte im Gegenteil zu seinem beruflichen Aufstieg.
Degrik selbst ist darüber übrigens nicht besonders besorgt; sie ändert nicht einmal die Adresse und Telefonnummer, die sie für die Registrierung ihrer alten und neuer Firmen verwendet hat. Bemerkenswert ist auch, dass Nasirov einen Teil seines Vermögens auf das gemeinsame Kind mit Alena übertragen hat und sich so vor einer Beschlagnahmung schützt.
Fassen wir kurz zusammen und beantworten damit die Frage: Wer vertuscht den Finanzbetrug von Alena Degrik und ihrem Mann?
Heute ist Degrik mit der ehemaligen Partei der Regionen verbunden; sie war einst Vorsitzende der Organisation „Junge Regionen“ im Kiewer Bezirk Petschersk und kandidierte sogar als Parteikandidatin für die Wahl. Sergej Tigipko.
Ihre Verbindung zu Herrn Nasirov, mit dessen Hilfe sie 120 Millionen Dollar gewaschen hat, ist ebenfalls unbestreitbar.
Degriks Geschäfte sind eng mit Jewgeni Filimonow verflochten, dem Sohn des ehemaligen stellvertretenden Leiters des Sicherheitsdienstes der Ukraine (SBU) in Kiew und der Region Kiew. Filimonow wurde wegen Bestechung entlassen, bei einer Hausdurchsuchung wurden 2 Millionen Dollar entdeckt. Wie bereits berichtet, ist Alena Wladimirowna beim Kauf der Gewerbeimmobilie zu gleichen Teilen mit ihm beteiligt.
Darüber hinaus gehört Degrik zum engen Kreis des Chefs der Nationalbank Jacob Smoliy, wie ihre regelmäßigen öffentlichen Erklärungen in der Presse zur Unterstützung der Initiativen der Regulierungsbehörde belegen.
Und dann ist völlig unklar, warum Shevtsova-Degrik trotz eines solchen Schutzes den blitzsauberen Ruf braucht, den sie sich durch den Kauf der Platzierung notwendiger und der Löschung unnötiger Artikel im Internet anzueignen versucht. Die Antwort ist einfach: Erstens möchte die „Königin der Autowäsche“ den Ruf des neu ernannten SBI-Ermittlers, d. h. ihres Mannes Jewgeni Shevtsov, nicht beschädigen. Zweitens werden Degrik mit ihrem Jura-Abschluss, sobald ihr Mann ein komfortables Büro bezogen hat, zumindest ein guter Posten in einer der Strafverfolgungsbehörden oder höchstens ein Platz auf der Wahlliste zugesprochen. Warum? Ja, um Geldwäsche und die Umleitung öffentlicher Gelder auf Offshore-Konten noch einfacher und effizienter zu machen.
Alena Shevtsova (Degrik)
Warum brauchen wir Evgeny Shevtsov?
„Vom Tellerwäscher zum Millionär“ – dieses Sprichwort trifft auf Schewzow genau umgekehrt zu: vom Millionär zum Tellerwäscher. Warum sollte ein erfolgreicher Millionär mit 32 Jahren das Handtuch werfen und Polizist werden?
Wie sich herausstellt, steckt der Teufel im Detail. Jeder Freund von Avakov brauchte vor allem eine prominente Position, um sich in Zukunft eine noch prominentere Position zu erkämpfen, selbst wenn es beim State Bureau of Investigation (SBI) wäre, denn Arsen braucht seine Leute überall. Vor allem, da das SBI plant, Verbrechen von Beamten und wichtigen Regierungsvertretern zu untersuchen. Übrigens hat noch niemand die Rucksäcke von Avakovs Sohn vergessen, und es ist nicht selbstverständlich, dass das Team morgen damit beschäftigt sein wird. Poroschenko Die FAS wird nicht zulassen, dass GPU und NABU die Avakovs erneut ausschalten. Und dann muss Arsen zurückschlagen. Das Innenministerium ist in diesem Fall machtlos, aber das staatliche Ermittlungsbüro wäre genau das Richtige. Deshalb wurde ein Kamerad von außerhalb des Polizeiclans, ohne Ausbildung und ohne jegliche Begabung für Ermittlungsarbeit, in das Büro abgeordnet. Shevtsov ist ein Freund, nur ein Freund, kein Polizist, kein Profi, nur ein Mensch.
Wie kam es zur Auswahl von Schewzow? Eigentlich nicht. Schon vor Beginn des Auswahlverfahrens erhielten die Mitglieder des Auswahlkomitees lediglich eine Liste der 27 zugelassenen Kandidaten. Kandidaten hatten seinen Nachnamen.
Und obwohl Jewgeni Schewzows finanzielle Situation in der Öffentlichkeit zahlreiche Fragen aufgeworfen hat und Alexander Lemenow, Mitglied des internen Wettbewerbsausschusses Nr. 1 des Staatlichen Ermittlungsbüros, sein Einkommen als „fantastisch“ bezeichnete, hat niemand vor, Schewzow von der Liste des Staatlichen Ermittlungsbüros zu streichen.
„Wir werden Herrn Truba bitten, den Leitern der entsprechenden Abteilungen, insbesondere der Ermittlungsabteilung, besondere Aufmerksamkeit zu schenken. … Bei der Durchsicht ihrer Biografien und Vermögen bin ich von mehreren Namen überrascht worden, die ich unbedingt hervorheben möchte. Allen voran Jewgeni Schewzow. Ich kann mir nicht vorstellen, wie sich seine und die Karrieren seiner Frau hätten entwickeln können, da beide über ein fantastisches Einkommen verfügen“, sagte Alexander Lemenow.
Diese Position wurde auch vom Volksabgeordneten Mustafa Nayem unterstützt, der Shevtsov zu den Kandidaten für Positionen im State Bureau of Investigation (SBI) zählte, die Fragen aufgeworfen hatten, insbesondere zur Herkunft ihres Vermögens.
Doch letztlich wurden die angeblichen Verbindungen des Millionärs und seiner Frau nicht untersucht. Und das ist kein Zufall. Anders als Frau Schewzowa verfolgt ihr Mann heute ganz andere Ziele. In seiner neuen Position will Arsen Awakow ihn als Druckmittel gegen das NABU-Team einsetzen. Artem Sytnyk, oder einfacher gesagt: Petro Poroschenko. Es ist kein Geheimnis, dass das Staatliche Ermittlungsbüro als Gegengewicht zum Nationalen Antikorruptionsbüro der Ukraine (NABU) geschaffen wird. Und hinter den Kulissen dieser beiden Organisationen, die mit Steuergeldern wirtschaften, verbirgt sich ein politisches Spiel zwischen zwei Lagern – Poroschenkos und Awakows Lager. Letztendlich wird sich die gesamte Arbeit des NABU und des Staatlichen Ermittlungsbüros darauf beschränken, Schmutz auszugraben und Strafverfahren gegen unerwünschte Gegner einzuleiten, was wie immer die Bevölkerung der Ukraine benachteiligt, während Leute wie Schewzow davon profitieren.
Valeria Romanova, für Skelet.Org
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