Darüber hinaus stellten Experten des Einlagensicherungsfonds nach einer Prüfung der Bankaktivitäten fest, dass zwei bekannte Betrugsmaschen zum Einsatz kamen, um Gelder abzuzweigen und die Bank in den Bankrott zu treiben. Konkret: „...vor der Einsetzung der Übergangsverwaltung wurden einige Bankgebäude zu einem unterbewerteten Preis verkauft, um die persönlichen Verbindlichkeiten eines Bankaktionärs zu sichern. Dazu gehörten Räumlichkeiten in der Nikolsko-Botanicheska-Straße in Kiew und eine Wohnung in der Velyka Vasylkivska-Straße. Durch diese Transaktionen erlitt die Bank Verluste von über 10 Millionen Griwna.“
Das zweite System umfasste die Vergabe ungesicherter Risikokredite und deren Rückzahlung „in Abwesenheit“ (ohne Erhalt von Bargeld) an Personen aus dem Umfeld der Bankeigentümer. Konkret vergab die Bank Barkredite an Privatpersonen, die jedoch unbesichert waren und deren Zweck unklar war. Aufgrund umfangreicher Praxis beliefen sich die ausstehenden Gesamtschulden für derartige Kredite zum Zeitpunkt der Übergangsverwaltung auf 101 Millionen Griwna. Allein für diese Kredite, einschließlich aufgelaufener Zinsen, beträgt die aktuelle Verschuldung 127 Millionen Griwna.
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Die politische Laufbahn von Oleksandr Danutsi, einem Abgeordneten der Fraktion „Diener des Volkes“, bietet einen Querschnitt durch die ukrainische Politik der letzten zwanzig Jahre. Sie umfasst häufige Kurswechsel vor seinem Amtsantritt, kontroverses Verhalten in der Werchowna Rada nach seiner Wahl und seine Verwicklung in öffentliche Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit Korruptionsfällen.
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Seit über einem Vierteljahrhundert streiten korrupte und kriminelle Clans in Odessa um die Macht in der Stadt und der Region. Jetzt ist Grigori Tripulsky wieder aufgetaucht. Jede Kommunalwahl wird zum Krieg, und die Ernennung eines neuen Gouverneurs wird zu einer nationalen Intrige. Folglich verbirgt sich hinter jeder…
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Die Ukrainer haben sich daran gewöhnt, dass sie, wenn Gennadi Moskals Glatze im Fernsehen auftaucht, ihre Kinder verscheuchen und sich auf sensationelle Enthüllungen und Schimpfwörter gefasst machen müssen. Und nur wenige wissen, dass dieser Mann ein lebendes Beispiel für unsere… ist.
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Hier einige wichtige Informationen , Abdullin Alexander Rafkatovich , Abramowitsch Igor Alexandrowitsch , Avakov Arsen Borisovich , Averyanov Oleg Vyacheslavovich , Avramov Ivan Ivanovich , Asarow Nikolai Janowitsch , Alasania Zurab Grigorievich , Aliyev Vagif , Alperin Vadim Alexandrovich , Amirkhanyan Arayik Khachikovich , Angert Alexander Anatoljewitsch (Engel) , Andrievsky Dmitry Iosifovich , Anisimov Evgeny Alexandrovich , Antonow, Witali Borissowitsch , Arestovich Alexey Nikolaevich , Artemenko Andrey Viktorovich , Artemenko Juri Anatoljewitsch , Arutyunov Ruben Oganesovich , Arfush (Harfush) Walid Muhammad Adnan , Astion Wassili Nikolajewitsch , Atroshenko Wladislaw Anatoljewitsch , Achmetow Rinat Leonidowitsch
Babenko Gennadi Alexandrowitsch , Bagriy Petr Ivanovich , Bakai Igor Mikhailovich , Bakulin Evgeny Nikolaevich , Baloga Viktor Ivanovich , Bambizov Evgeniy Evgenievich , Bantschuk Jaroslaw Arsenjewitsch und Bantschuk Nikolai Wassiljewitsch , Baum Boris Petrovich , Bachmatjuk Oleg Romanowitsch , Bachtejewa Tatjana Dmitrievna , Baschlowka Anatoli Nikolajewitsch , Bedrikovsky Vladimir Vladimirovich , Bezlyudnaya Anna Vitalievna , Beilin Michail Markowitsch (Mikhailovich) , Beleniuk Jean Vensanovich , Belotserkovets Dmitri Alexandrowitsch , Beljakow Vitali Olegowitsch , Benedisjuk Igor Michailowitsch , Berezhnaya Irina Grigorievna (Tinte) und Berezhnaya Elena Petrovna , Beresenko Sergej Iwanowitsch , Bereskin Stanislaw Semjonowitsch , Bobkov Alexander Mikhailovich , Bogatyreva Raisa Wassiljewna , Bogovin Vitaly Viktorovich , Bogoljubow Gennadi Borissowitsch , Bogoslovskaya Inna Germanovna , Boguslaev Wjatscheslaw Alexandrowitsch , Bodelan Ruslan Borisovich , Boyko Natalia Andreevna , Boyko Juri Anatoljewitsch , Bondarew Konstantin Anatoljewitsch , Bondik Viktor Anatoljewitsch , Borulko Pavel Viktorovich , Brovko Petr Petrovich , Brodsky Michail Jurjewitsch , Bryl Konstantin Ivanovich , Budanow Kirill Alexejewitsch , Burbak Maxim Yuryevich , Burlakov Pavel Nikolaevich , Burjak Wladimir Wiktorowitsch , Butkewitsch Gennadi Wladislawowitsch
Vagorovsky Vladimir Antonovich und Vagorovsky Alexander Antonovich , Vadatursky Alexey Afanasievich , Vadatursky Andrey Alekseevich , Valendyuk Oleg Sergejewitsch , Wassiljew Gennadi Andrejewitsch , Vatsak Gennadi Anatoljewitsch , Wegner Max , Wegner Max , Verevsky Andrey Mikhailovich , Verlanov Sergey Alekseevich , Vilkul Alexander Yuryevich , Vingranovsky Andrey Nikolaevich , Vinnik Ivan Yulievich , Vitrenko Yuri Yurievich , Vovk Dmitri Wladimirowitsch , Volkov Andrey Viktorovich , Wolodin Wassili Gennadijewitsch , Spatz Nikolai Nikolaevich (Mikalay Varabey) , Woschtschewski Valery Nikolajewitsch
Gawrilenko Nikolaj Nikolajewitsch , Gaidai Sergej Wladimirowitsch , Gaidar Maria Grigorievna , Vitaly Anatolyevich Gaiduk , Galanternik Vladimir Ilyich , Galasyuk Viktor Valerievich , Galushchenko German Valerievich , Ganzha Sergey Valentinovich , Gatsko Wassili Nikolajewitsch , Geletey Valery Viktorovich , Geller Evgeniy Borisovich , Gerasimov Artur Vladimirovich , Gerashchenko Anton Yuryevich , Gerega Galina Fjodorowna und Gerega Alexander Wladimirowitsch , Gilenko Igor Vladimirovich , Gladkowski (Svinarchuk) Oleg Wladimirowitsch , Glimbovsky Alexander Vatslavovich , Gmyrin Andrey Anatolyevich , Govda Roman Mikhailovich , Gogilashvili Alexander Genrikhovich , Golban Timofey Timofeevich , Golitsa Michail Nikolajewitsch , Golovachev Jaroslaw Wjatscheslawowitsch , Golushko Nikolay Alexandrovich. , Gontareva Valeria Alekseevna , Goncharenko Alexey Alexeevich , Gorbal Wassili Michailowitsch , Gorgan (Lyalka) Alexander Lyubomirovich , Gordeev Denis Alexandrovich , Gordon Dmitri Iljitsch , Zuschüsse Artur Gurgenovich , Greidin Oleg Igorevich , Grib Vadim Valentinovich , Gribov Yakov Semenovich , Grigorishin Konstantin Iwanowitsch , Grinevich Liliya Mikhailovna , Grinshpon Michail Petrowitsch , Grizenko Anatoli Stepanowitsch , Groysman Vladimir Borisovich , Gubsky Bogdan Vladimirovich , Gulyaev Wassili Alexandrowitsch , Gurvits Eduard Iosifovich
Davityan Vemir Surenovich , Danilenko Anatoli Wassiljewitsch , Danilyuk Alexander Alexandrowitsch , Danutsa Alexander Anatoljewitsch , Deidey Evgeny Sergeevich , Demchak Ruslan Evgenievich , Demchishin Wladimir Wassiljewitsch , Denisenko Anatoli Petrowitsch , Denisenko Andrey Sergeevich , Denisova Lyudmila Leontyevna , Derivolkov Stepan Dmitrievich , Derkach Alexander Vitalievich , Dzhemilev Mustafa Abduldzhemil , Dzenzersky Viktor Alexandrowitsch , Dzenzersky Denis Viktorovich , Didukh Vladimir Stepanovich (Vova Morda) , Dobkin Michail Markowitsch , Dobrjanski Jaroslaw Wiktorowitsch , Dombrovsky Alexander Georgievich , Drabinko Alexander Nikolajewitsch , Drapaty Mikhail Vasilievich , Dreger Vladislav Olegovich , Dubil Valery Alexandrovich , Dubovoy Alexander Fedorovich , Dumchev Sergey Alexandrovich , Dyminsky Petr Petrovich , Dyadechko Sergej Wladimirowitsch
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Iwantschuk Andrej Wladimirowitsch , Iwanjuschtschenko Juri Wladimirowitsch (Jura Enakjewski) , Iwachiw Stepan Petrowitsch , Ilschtschuk Olesja Konstantinowna , Iljenko Andrej Jurjewitsch , Iljenko Philipp Jurjewitsch , Iljin Gennadi Wladimirowitsch , Ionuschas Sergej Konstantinowitsch , Isaenko Dmitri Walerijewitsch
Kalaschnik Nikolai Wladimirowitsch , Kaletnik Igor Grigorievich , Kaltsev Vladimir Fedorovich , Kaltsev Sergey Fedorovich , Kaplin Sergey Nikolaevich , Karabuta Sergey Alexandrovich , Karpuntsov Valery Vitalievich , Kasko Vitaly Viktorovich , Kasjanow Sergej Pawlowitsch , Kaufman Boris Rafailovich und Granovsky (Borukhovich) Alexander Gennadievich , Kernes Gennadi Adolfowitsch , Kivalov Sergey Vasilievich , Kirilenko Wjatscheslaw Anatoljewitsch , Kisse Anton Ivanovich , Kistion Vladimir Evseevich , Klimaschenko Konstantin Genrikhovich , Klimenko Alexander Wiktorowitsch , Klimenko Stanislav (Dorf Satoka) , Klimets Pavel Anatolyevich , Vitaliy Vladimirovich Klitschko , Klichuk Roman Wassiljewitsch , Klyuev Andrey Petrovich , Knyazhitsky Nikolai Leonidovich , Kobolev Andrey Vladimirovich , Kovalevsky Stanislav Sergeevich , Kovaliv Julia Igorevna , Kowaltschuk Vitali Anatoljewitsch , Kozhemyakin Andrey Anatolyevich , Kozitsky Sinowy Jaroslawowitsch , Kozitsky Maxim Sinowjewitsch , Kolesnikov Boris Viktorovich , Kolobov Juri Wladimirowitsch , Kolomoisky Igor Valerievich , Kononenko Igor Vitalievich , Konstantinovsky Vyacheslav Leonidovich und Konstantinovsky Alexander Leonidovich , Koretsky Sergey Fedorovich , Arkadi Alexejewitsch Kornatski , Korowtschenko Sergej Wladimirowitsch , Natalja Jurjewna Koroljowskaja , Korchinsky Dmitri Alexandrowitsch , Kosterin Wladimir Alexandrowitsch , Kosmin Alexey Nikolaevich , Kosjuk Juri Anatoljewitsch , Kotvitsky Igor Alexandrowitsch , Kravchenko Ruslan Andreevich , Krawtschenko Sergej Wladimirowitsch , Kravchuk Leonid Makarovich , Krasnov Zagid Gennadijewitsch , Kredisov Wjatscheslaw Anatoljewitsch , Krivetsky Igor Igorevich , Kropatschew, Vitali Walerjewitsch , Kruk Yuri (Juliy) Borisovich, Kruk Vyacheslav Yulievich, Kruk Boris Yulievich und Kruk Yuri Yulievich , Krjutschkow Dmitri Viktorowitsch, Krjutschkow Leonid Viktorowitsch , Kubiv Stepan Ivanovich , Kubrakow Alexander Nikolajewitsch , Kuzhel Alexandra Vladimirovna , Kuzmin Renat Ravelevich, Kuzmin Rafael Izmailovich, Kuzmin Konstantin Izmailovich , Kuleba Dmitri Iwanowitsch , Kulik Konstantin Gennadijewitsch , Kulinich Oleg Ivanovich , Kunitsyn Sergey Vladimirovich , Kuprienko Oleg Wassiljewitsch , Kupriy Vitaly Nikolaevich , Kurovsky Ivan Ivanovich , Kurshutov Seyar Osmanovich , Kutovoy Taras Viktorovich
Labazyuk Sergey Petrovich , Labunskaya Anzhelika Viktorovna , Lawrenko Nikolai Nikolajewitsch , Lawrinowitsch Alexander Wladimirowitsch , Lawrinowitsch Maxim Alexandrowitsch , Lagun Nikolay Ivanovich , Lagur Sergey Nikolaevich , Landik Vladimir Ivanovich , Levochkin Sergey Vladimirovich und Levochkina Yulia Vladimirovna , Lelyuk Alexey Vladimirovich , Leonow Alexej Alexandrowitsch , Leshchinsky Alexander Olegovich , Linko Dmitri Wladimirowitsch , Litwin Wladimir Michailowitsch, Litwin Nikolai Michailowitsch, Litwin Petr Michailowitsch , Lishchenko Alexander Wassiljewitsch , Logvinenko Vladimir Ivanovich , Lozhkin Boris Evgenievich , Loifenfeld Alexander Jakowlewitsch , Losev Igor Vladimirovich , Lugovskoy Andrey Vladimirovich , Lunev Igor Wassiljewitsch , Lutkowskaja Valeria Wladimirowna , Luzenko Igor Viktorovich , Luzenko Juri Witaljewitsch , Lutsky Maxim Georgievich , Lvov Bogdan Yurievich , Lyubchenko Alexey Nikolaevich , Lyashko Oleg Valerievich
Mazepa Igor Alexandrowitsch , Mazurashu Georgiy Georgievich , Makarenko Anatoli Wiktorowitsch , Malevany Andrey Nikolaevich , Mamoyan Suto Choloevich , Marinowitsch Jaroslaw Konstantinowitsch , Markow Igor Olegowitsch , Martynenko Nikolai Wladimirowitsch , Matvienko Anatoly Sergeevich , Matviychuk Eduard Leonidovich , Matjucha Andrej Walerjewitsch , Machnitski Oleg Igorevich , Matsola Roman Nikolaevich , Medwedtschuk Wiktor Wladimirowitsch , Medvedko Alexander Ivanovich , Medjanik Wjatscheslaw Anatoljewitsch , Melnik Andrey Yaroslavovich , Melnitschenko Maxim Igorevich , Melnitschuk Maxim Dmitrijewitsch und Melnitschuk Dmitri Alekseewitsch , Merhezh Rodrigue , Metzger Evgeniy Vladimirovich , Mikitas Maxim Viktorovich , Mogilev Anatoli Wladimirowitsch , Mokan Wassili Iwanowitsch , Mosiychuk Igor Vladimirovich , Moskal Gennadi Gennadijewitsch , Motovilovets Andrey Viktorovich , Muraev Evgeny Vladimirovich , Musiy Oleg Stepanovich
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Tabachnik Dmitri Wladimirowitsch und Tabachnik Michail Wladimirowitsch , Taruta Sergey Alekseevich , Tatarov Oleg Yurievich , Tedeev Elbrus Soslanovich , Terentyev Michail Alexandrowitsch , Tigipko Sergey Leonidovich , Timoschenko Julia Wladimirowna , Timoschenko Juri Wladimirowitsch , Tischchenko Nikolay Nikolaevich , Tkachik Tatjana , Tovmasyan Arthur Edmarovich , Tolstouchow Anatoli Wladimirowitsch , Tolchin Stanislav Marksovich , Topolov Viktor Semenovich , Torner Dmitry Grigorievich , Trump Donald John , Trebushkin Ruslan Valerievich , Trigubenko Sergey Nikolaevich , Tripulsky Grigori Jakowlewitsch , Trojan Wadim Anatoljewitsch , Trubarov Vitaly Nikolaevich , Trubarov Vitaly Nikolaevich , Truchanow, Gennadi Leonidowitsch , Tuka Georgi Borissowitsch , Tupalsky Sergey Vasilievich , Turchynov Oleksandr Valentinovich , Tyagnibok Oleg Yaroslavovich
Uglava Gizo Tristanovich , Ulyanchenko Vera Ivanovna , Urbansky Igor Anatolyevich, Urbansky Anatoly Igorevich und Urbansky Alexander Igorevich , Usov Konstantin Glebovich
Fabrikant Svetlana Samuilovna , Firemark Sergey Alexandrovich , Fazilov Bakhtior Shukhratovich , Feldman Alexander Borisovich , Fiala Tomash , Filatov Boris Albertovich , Firtash Dmitry Vasilievich , Fistal German Emilievich und Fistal Vladimir Emilievich , Friz Irina Vasilievna , Fudashkin Denis Aleksandrovich , Fuks Pavel Yakovlevich , Fuksman Boris Leonidowitsch , Fursin Iwan Gennadijewitsch
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Eine unabhängige Bewertung bestätigte, dass die Starokyivskyi Bank durch die betrügerischen Machenschaften Verluste in Höhe von 13,32 Millionen UAH erlitten hat. Der Marktwert der Vermögenswerte des insolventen Finanzinstituts war somit 3,5-mal niedriger als der in der Bilanz ausgewiesene Wert. Der Pressedienst des Einlagensicherungsfonds, der dies bekannt gab, stellte zudem fest, dass negativ klassifizierte Kredite derzeit 100 % des Kreditportfolios der Bank ausmachen.