Die Miteigentümer von RosUkrEnergo zerstören vorsätzlich das Geschäftsvermögen, das sie während der Herrschaft Janukowitschs unter ihre Kontrolle gebracht haben.
Am 12. September eröffnete die Staatsanwaltschaft der Oblast Sumy ein Strafverfahren gegen Beamte des staatlichen Unternehmens Sumykhimprom. „Die regionale Staatsanwaltschaft hat ein Strafverfahren gegen Beamte von PJSC Sumykhimprom gemäß Teil 2 des Artikels 364 (Missbrauch von Macht oder Amtsposition) des ukrainischen Strafgesetzbuchs eingeleitet, weil sie Fertigprodukte zu Preisen unter dem Selbstkostenpreis an andere juristische Personen verkauft haben, um unrechtmäßige Vorteile zu erlangen“, berichtete der Pressedienst der Agentur.
Die Staatsanwaltschaft forderte das Ministerium für Industriepolitik und den Fonds für Staatseigentum auf, den durch den Verkauf und Kauf von Produkten des Unternehmens entstandenen Schaden für staatliche Interessen zu untersuchen. Darüber hinaus beauftragte das Justizministerium auf Ersuchen der regionalen Staatsanwaltschaft die Hauptjustizverwaltung der Oblast Sumy, einen Bericht über das Vorhandensein bzw. Fehlen von Beweisen für einen betrügerischen Bankrott und die Verschleierung einer anhaltenden Zahlungsunfähigkeit bei PJSC Sumykhimprom zu erstellen.
Zur Erinnerung: Der Staatsvermögensfonds der Ukraine hatte zuvor bei der Generalstaatsanwaltschaft und dem Justizministerium Beschwerde wegen des vorsätzlichen Konkurses von PJSC Sumykhimprom eingelegt. Laut der Pressestelle des Fonds wurden der Generalstaatsanwaltschaft Beweise vorgelegt, die auf einen erheblichen wirtschaftlichen Schaden für das Werk und Elemente einer Straftat hindeuten könnten. In dem Schreiben an das Justizministerium wird darum gebeten, Schlussfolgerungen hinsichtlich des Vorliegens von Beweisen für einen Konkurs und rechtswidrige Handlungen während des Konkursverfahrens zu erstellen.
Darüber hinaus veröffentlichten Mitglieder der öffentlichen Arbeitsgruppe zur Lösung problematischer Fragen in der ukrainischen Titanindustrie am 28. August in einer Erklärung an Premierminister Arseni Jazenjuk, den Vorsitzenden des Staatsvermögensfonds der Ukraine Dmytro Parfenenko, Generalstaatsanwalt Vitali Jarema, Justizminister Petro Petrenko und Innenminister Arsen Awakow Informationen über ein kriminelles Insolvenzverfahren, in das der Energie- und Chemiekomplex Sumykhimprom verwickelt ist.
„Mit der Absicht, dieses einzigartige Unternehmen zu übernehmen, erlangte die Firtash-Levochkin-Gruppe zunächst die operative Kontrolle darüber, indem sie 2010 I. Lazakovich, der zuvor stellvertretender Vorstandsvorsitzender von Crimean Titan CJSC (Teil der mit Firtash verbundenen Group DF) gewesen war, zum Vorstandsvorsitzenden ernannte“, heißt es in der Erklärung.
Wie aus dem Dokument hervorgeht, wurde Sumykhimprom in weniger als zwei Jahren unter Lasakovichs Führung künstlich in den Bankrott getrieben – der Großteil der Schulden konzentrierte sich auf Unternehmen der DF-Gruppe. „Mithilfe der großen Menge künstlich geschaffener Verbindlichkeiten bildeten sie (Levochkin und Firtash – Anm. d. Red.) einen Gläubigerausschuss von Sumykhimprom, leiteten die Reorganisation des Unternehmens ein und ernannten I. Lasakovich zum Reorganisationsmanager, der Sumykhimprom in den Bankrott trieb“, erklärten Mitglieder der öffentlichen Arbeitsgruppe.
Die Folge, so die Verfasser des Briefes, sei, dass der Staat, der fast 100 Prozent der Sumykhimprom-Aktien hielt, vollständig aus der Unternehmensführung entfernt wurde und seinen Einfluss auf den Reorganisationsprozess verlor. „Höchstwahrscheinlich handelt es sich um einen orchestrierten Versuch, das Unternehmen im Interesse der D. Firtasch-S. Lewotschkin-Gruppe in den Bankrott zu treiben“, heißt es in der Erklärung.
Unterdessen stellen Experten Ähnlichkeiten zwischen der Insolvenz von Sumykhimprom und der Situation rund um Kyivmiskbud, den größten Bauträger der Ukraine, fest, der ebenfalls in direkter Verbindung zu Firtaschs wichtigstem Geschäftspartner steht.
Zur Erinnerung: Im April dieses Jahres richtete der Abgeordnete Mychajlo Apostol eine Anfrage an das Innenministerium mit der Bitte um Untersuchung der Aktivitäten einer „organisierten Gruppe bestehend aus Sergej Lewotschkin (ehemaliger Leiter der Präsidialverwaltung der Ukraine), Alexander Krawez (ehemaliger Leiter der staatlichen Verwaltung), N. W. Porayko (Vorsitzender des Aufsichtsrats der PJSC Kyivgostroy Holding Company) und I. N. Kushnir (Vorstandsvorsitzender und Präsident der PJSC Kyivgostroy Holding Company, deren Aktien zu 80 % dem Kiewer Stadtrat gehören)“. Dem Abgeordneten zufolge beschlagnahmte diese Gruppe in besonders großem Umfang Eigentum der PJSC Kyivgostroy Holding Company. Nach Umstrukturierungen im Büro des Präsidenten der Ukraine wurde der Prozess der Entfernung von Immobilien und Geldern aus den Bilanzen von Kyivgostroy und seinen Tochtergesellschaften intensiviert.
Auf eine Anfrage nach Informationen zur Reaktion der Strafverfolgungsbehörden auf die Berufung des Abgeordneten teilte die Kiewer Staatsanwaltschaft mit, dass sie derzeit mehrere Strafverfahren im Zusammenhang mit der Kyivmiskbud Holding Company beaufsichtige.
Konkret hat die Kiewer Staatsanwaltschaft Informationen in das Einheitliche Register für Voruntersuchungen eingetragen, die den Erwerb von Unternehmen und kommunalem Eigentum, darunter Kyivmiskbud, durch ein Kiewer Unternehmen und andere juristische Personen, die von einer Gruppe ehemaliger Mitglieder des Kiewer Stadtrats kontrolliert werden, in Absprache mit Beamten der Kiewer Stadtverwaltung zu reduzierten Preisen betreffen. Die vorläufige rechtliche Einstufung erfolgt gemäß Artikel 191 Teil 5 des ukrainischen Strafgesetzbuches. Mit der Voruntersuchung wurde die Ermittlungsabteilung der Hauptverwaltung des ukrainischen Innenministeriums in Kiew betraut.
Die Ermittlungsabteilung der Hauptverwaltung des ukrainischen Innenministeriums in Kiew führt außerdem eine Voruntersuchung zur Veruntreuung von Geldern durch Beamte der PJSC „Kyivmiskbud Holding Company“ durch, die in Absprache mit einem privaten Unternehmen begangen wurde und auf die in Teil 5 des Artikels 191 und Teil 4 des Artikels 358 des ukrainischen Strafgesetzbuchs festgelegten Straftaten zurückzuführen ist.
Darüber hinaus ermittelte die Kiewer Staatsanwaltschaft gegen ein Mitglied des Kiewer Stadtrats, Beamte der Kiewer Stadtverwaltung und weitere Personen, die in geheimer Absprache und unter Einsatz fiktiver Unternehmen über 52 Millionen Aktien der Kyivmiskbud Holding Company PJSC, die der Kiewer Stadtgemeinde gehört, illegal privatisiert hatten. Dieses Strafverfahren, das auf Grundlage von Artikel 233 Teil 2, Artikel 364 Teil 2 und Artikel 205 Teil 2 des ukrainischen Strafgesetzbuchs eingeleitet wurde, wurde mit der Anklageschrift an das Gericht weitergeleitet.
Sonderberichterstatter
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