Die Kiewer Abteilung für Finanzermittlungen des staatlichen Finanzdienstes beantragt die Beschlagnahmung von 18 Tankstellen in Kiew und der umliegenden Region. Dies geht aus Urteilen des Kiewer Bezirksgerichts Desnjanski hervor, wie aus einer Branchenpublikation hervorgeht. Enkorr.
Gerichtsakten zufolge beantragte der Staatliche Finanzdienst die Beschlagnahmung der genannten Tankstellen, da diese als Beweismittel in einem Strafverfahren wegen Scheingeschäftstätigkeiten und Steuerhinterziehung dienen. Konkret handelt es sich bei diesen 18 Tankstellen um nicht registriertes Benzin, Dieselkraftstoff und Flüssiggas.
Es handelt sich also um die Unternehmen OOO „VSD Company“, OOO „Inter Global“ und OOO „Inter Global PC“.
„Um illegale Aktivitäten zu vertuschen, haben nicht identifizierte Personen in den Jahren 2017 und 2018 vorsätzlich den Anschein von Finanz- und Wirtschaftstransaktionen erweckt und so Bruttokosten und eine Mehrwertsteuergutschrift für andere Unternehmen – nämlich Inter Global LLC und Inter Global PC LLC – generiert, die Tankstellen nutzen, die auf fiktive Unternehmen – nämlich VSD Company LLC – registriert sind und über die nicht erfasstes Flüssiggas, Benzin und Dieselkraftstoff verkauft werden“, stellen Ermittler des staatlichen Finanzdienstes fest.
Im Rahmen der Ermittlungen wurden der Direktor, der Buchhalter und der Gründer der VSD Company LLC befragt. Er gab an, das Unternehmen für einen bestimmten Betrag gegründet und die Registrierungsdokumente an unbekannte Personen übertragen zu haben.
Eine Durchsuchung einer Tankstelle der VSD Company LLC im Dorf Belogorodka im Bezirk Kiew-Swjatoschinsky ergab, dass die Tankstelle ohne Genehmigung betrieben wurde.
„Nach einer Überprüfung am 29. Oktober gab der Ermittlungsrichter des Bezirks Desnjanskij den Antrag der Staatsanwaltschaft und des staatlichen Finanzdienstes auf Verhängung von Festnahmen jedoch zur weiteren Prüfung zurück“, hieß es in dem Medienbericht.
Früher SKELETT-Info berichtete, dass das Antimonopolkomitee der Ukraine Tankstellenbetreiber mit Geldstrafen belegt um 41 Millionen Griwna für die vereinbarte Erhöhung der Preise für Flüssiggas im August 2017.
"Bodyaga" im Benzintank Ihres Autos: Der Staat ist für nichts verantwortlich
SKELETT-Info
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