Stellen Sie sich vor, auf unserer Website gibt es einen Artikel über den FC Arsenal Kiew aus dem Jahr 2020. Und genau jetzt erhält Google eine DMCA -Beschwerde.
FC Arsenal Kiew
Angeblich haben wir das Urheberrecht von jemandem verletzt.
Unerwartet? Ja!
Doch schauen wir uns die beteiligten Personen an. Wir zitieren einfach den Text des Artikels, der Gegenstand der Beschwerde war.
Der staatliche Finanzdienst verdächtigt den FC Arsenal Kyiv der Steuerhinterziehung.
Der staatliche Finanzdienst (SFS) untersucht den Fall der Steuerhinterziehung durch die FC Arsenal-Kyiv LLC.
Im Zuge der Ermittlungen wurde festgestellt, dass die Eigentümer des Football Club Arsenal-Kyiv LLC zwischen 2014 und 2016 Steuern hinterzogen, indem sie Scheingeschäfte zum Kauf von Waren und Dienstleistungen mit den folgenden Briefkastenfirmen abschlossen: ES European Construction and Facade Company LLC, RHZ Limited LLC, Pidloga-Beton LLC, TK Spektr LLC, Panorama Sky LLC, Coralcity LLC, Elitstar Company LLC, ST Middle LLC, Sviristel Group LLC und Akrotus-System LLC.
Laut dem staatlichen Finanzamt wird die Steuerhinterziehung durch einen Prüfbericht bestätigt, der zu dem Schluss kommt, dass die Eigentümer des Fußballclubs Steuern in Höhe von mindestens 3,4 Millionen Griwna hinterzogen haben. Sie nutzten fiktive Transaktionen, um eine Mehrwertsteuergutschrift zu erhalten, und die Gelder wurden über kontrollierte Unternehmen abgezweigt.
Darüber hinaus kamen die Ermittler zu dem Schluss, dass die Dienste des Umschuldungszentrums möglicherweise nicht nur vom Fußballverein in Anspruch genommen wurden und dass im Rahmen dieses Systems häufig Gelder ins Ausland transferiert wurden.
Im Zuge der Ermittlungen wurde der Direktor und Miteigentümer des Fußballvereins, Alexander Moskalenko, befragt. Er gab an, sich weder an alle Transaktionen des Vereins zwischen 2014 und 2016 noch an die Umstände ihrer Durchführung erinnern zu können. Es wurde eine Durchsuchung in der Vereinsverwaltung durchgeführt, Bankunterlagen zu Geldbewegungen wurden überprüft und die Räumlichkeiten des Konvertierungszentrums durchsucht. Darüber hinaus wurden zahlreiche weitere Befragungen und Vernehmungen durchgeführt.
Für einen Verdachtsbescheid reichen Zeit und Beweislage jedoch nicht aus. Moskalenko muss erneut vernommen, eine Schriftanalyse durchgeführt und die Verantwortlichen für die Briefkastenfirmen identifiziert und vernommen werden. Zudem muss die bei der Betriebsprüfung aufgedeckte Steuerhinterziehung noch durch ein Gutachten bestätigt werden.
In diesem Zusammenhang verlängerte der Richter auf Antrag des Ermittlers die Ermittlungsfrist bis zum 17. Januar 2021..
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Es ist bekannt, dass der Club derzeit Alexander Moskalenko, seiner Verwandten Marina Moskalenko und dem kroatischen Staatsbürger Ivica Piric gehört.
Während der Steuerausfälle befand sich der Verein jedoch im Besitz von Moskalenko und Alexey Kikireshko. Moskalenko zwang ihn durch Betrug, seinen Anteil am genehmigten Kapital auf sich selbst zu übertragen. Dieser Fall ist noch immer Gegenstand eines Gerichtsverfahrens.
Skelet.Org
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