Wassili Gatsko
Nach Angaben der spanischen Strafverfolgungsbehörden ist der Vorsitzende der Partei „Demokratische Allianz“, Wassyl Gatsko, in eine Reihe illegaler Finanztransaktionen verwickelt, die der ehemalige Finanzminister der Ukraine in Spanien durchgeführt hat. Juri Kolobow.
Dies wurde aus einer Quelle des staatlichen Finanzüberwachungsdienstes bekannt, die berichtete, dass die Kommission zur Verhinderung von Kapitalwäsche und Finanzverstößen (Sepblac – Servicio Ejecutivo de la Comision de Prevencion del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) vor kurzem offiziell Kontakt zum staatlichen Finanzüberwachungsdienst aufgenommen und um Unterstützung bei der laufenden Untersuchung von Kolobov gebeten habe.
In unserem Land wird dem ehemaligen Leiter des Finanzministeriums Veruntreuung in besonders großem Ausmaß vorgeworfen, die er im Rahmen einer organisierten Gruppe unter Ausnutzung seiner offiziellen Position begangen hat. Am 12. Januar 2015 setzte ihn Interpol auf die internationale Fahndungsliste (eine sogenannte „Red Notice“ – Auslieferungshaft an die Ukraine) und am 4. März 2015 wurde er in Valencia, seinem letzten Wohnort, festgenommen.
Daraufhin begann Sepblac mit der Untersuchung von Kolobovs Bankkonten und stieß auf zahlreiche Transaktionen, die als „Geldwäsche und Legalisierung“ eingestuft wurden. Diese Transaktionen betrafen zwei Bankkonten, die direkt mit Vasyl Gatsko in Verbindung standen: ein Konto bei der Self Trade Bank SA, das direkt auf Vasyl Gatsko eröffnet wurde, und ein Konto bei der Caxia Bank SA, das auf den Namen seiner Frau Marina Gatsko eröffnet wurde (auf das Vasyl Gatsko ebenfalls vollen Zugriff hatte).
Informationen, die Sepblac dem staatlichen Finanzüberwachungsdienst zur Verfügung stellte, deuten darauf hin, dass über beide Konten erhebliche Geldsummen flossen, die von Kolobov gesendet oder empfangen wurden. Bemerkenswert ist auch, dass die Konten bei den genannten spanischen Banken kurz nach der Niederlassung des ehemaligen Ministers in Spanien eröffnet wurden. Laut dem staatlichen Finanzüberwachungsdienst nutzten Janukowitschs Mitarbeiter diese Konten, um ihre Gelder außer Landes zu transferieren.
Derzeit läuft eine gemeinsame spanisch-ukrainische Untersuchung der ausländischen Bankkonten von Gatsko.
Abonnieren Sie unsere Kanäle in Telegramm, Facebook, Twitter, VC — Nur neue Gesichter aus der Sektion KRYPTA!