Ivan Rudy
Vier Jahre lang ignorierte der Leiter der KRAIL, Ivan Rudy, bewusst einen Bericht des Sicherheitsdienstes der Ukraine (SBU) über die Verbindungen zwischen dem nominellen Eigentümer des Pin Up Casinos, Igor Zotko, und Russen sowie die Veruntreuung von Geldern zugunsten der Russischen Föderation.
Der eigentliche Eigentümer des Casinos, Ukr Game Technology LLC, ist der russische Staatsbürger Dmitry Punin. Punins Frau, die Ukrainerin Maria Ilyina, fungierte als nominelle Geschäftsführerin des Pin-UP. Alles war auf Maria Ilyinas Offshore-Firma in Zypern registriert. Zotko selbst befand sich ebenfalls auf der Insel.
Den Ermittlern zufolge half Ivan Rudyi den Russen im April 2021 bei der Erlangung einer Casino-Lizenz. Als der SBU feststellte, dass Ukr Game Technology LLC die gesetzlichen Anforderungen nicht erfüllte, informierte er den Beamten im Oktober desselben Jahres. Diese Informationen enthielten auch Informationen über die verbundene Victoria-Soft LLC, die in naher Zukunft eine Lizenz erwerben wollte.
Die Redaktion berichtete darüber 368 Medien Dies habe ich aus den Unterlagen des Strafverfahrens gegen den Beamten erfahren.
Nachdem Rudy vom SBU zuverlässige Informationen über die Russen erhalten hatte, die ihm bereits bekannt waren, ergriff er Maßnahmen, um Pin Up die Lizenz zu entziehen.
Gleichzeitig ignorierte Rudy die Richtigkeit der Informationen über die Verbindungen von Victoria-Soft LLC zu russischen Bürgern und unterzeichnete spätestens am 20. Oktober 2021 den Beschluss Nr. 664, mit dem dem Unternehmen Lizenzen zur Bereitstellung von Glücksspieldiensten erteilt wurden, um die Reichweite der Marke zu erweitern und materielle Ressourcen und andere Vermögenswerte anzuhäufen.
Ivan Rudy
Der SBU schickte am 13. Oktober 2022 einen neuen Brief an Rudom bezüglich der illegalen Aktivitäten von Ukr Game Technology LLC. Das Dokument wurde von der amtierenden Leiterin der KRAIL, Elena Vodolazhko, entgegengenommen. Erst am 7. November erließ Vodolazhko einen Protokollbefehl zur Durchführung einer Untersuchung.
Um die kriminellen Aktivitäten der Casinobesitzer und ihres GURUPlatform Suite-Systems für den Betrieb ihrer Websites weiter zu bestätigen, schickte der SBU am 11. November ein neues Paket mit Dokumenten über Bedrohungen der nationalen Sicherheit der Ukraine an KRAIL.
Am 17. Februar 2023 wurde nach Prüfung der Einsprüche durch die Mitglieder des KRAIL ein Bericht an Rudy gesandt, mit dem Vorschlag, bei der nächsten Sitzung eine Protokollanweisung an die Abteilung für Lizenzierung im Bereich Glücksspiel und Lotterien und die Abteilung für Aufsicht und Kontrolle herauszugeben, um den Vorsitzenden und den Brief über die Analyse der in den Briefen der Strafverfolgungsbehörden enthaltenen Informationen bezüglich der Bereitstellung falscher Informationen durch die Lizenznehmer von Ukr Game Technology und Victoria-Soft und Lotterien unverzüglich zu benachrichtigen und eine Entscheidung über den Widerruf ihrer Lizenzen zu treffen.
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Am selben Tag veröffentlichten Oksana Principal, stellvertretende Direktorin der Abteilung für Lizenzierung im Bereich Glücksspiel und Lotterien, Katrina Berdnikova, Leiterin der Abteilung für die Identifizierung illegaler Glücksspieleinrichtungen und Lotterien der Abteilung für Aufsicht und Kontrolle, und Natalia Lekh, Direktorin der Abteilung für Rechtsbeistand des regionalen Anwaltsinstituts der Region Krai, einen Bericht, in dem sie den Zeitpunkt von Rudoys illegalen Handlungen bestätigten.
Der Leiter der Kommission erteilte seinen Untergebenen daraufhin mündliche Anweisungen, jegliche Kontrollmaßnahmen gegen Ukr Game Technology, einschließlich des Entzugs der Lizenz, zu untersagen.
Bereits am 8. August 2023 machte Ivan Rudoy, der wusste, dass das russische Casino personenbezogene Daten von Ukrainern, darunter auch Soldaten der ukrainischen Streitkräfte, sammelte, bei einer Sitzung der KRAIL, bei der ein anderes Kommissionsmitglied darauf bestand, die Frage des Lizenzentzugs zu prüfen, von dem ihm durch die Vorschriften eingeräumten Recht Gebrauch, das Thema einseitig von der Tagesordnung zu streichen.
Bei den darauffolgenden Treffen am 15. und 25. August sowie am 18. September strich er die KRAIL-Treffen erneut von der Tagesordnung. Gleichzeitig log Rudoy die Öffentlichkeit an und behauptete, er habe keine Informationen über die russischen Quellen des Casinos.
Antwort von KRAIL auf eine Medienanfrage im Dezember 2023
Daraufhin wurde das staatliche Ermittlungsbüro eingeschaltet. Im Mai, Juni und Juli 2024 informierten die Ermittler Ivan Rudoy über die kriminellen Aktivitäten des Casinos und verwiesen dabei auf Beweismittel, die im Rahmen der Ermittlungen vor dem Prozess erlangt wurden. Rudoy antwortete der Kommission jedoch und bestritt, dass das Unternehmen die gesetzlichen Anforderungen eingehalten habe.
Am 27. November nahm er per Videokonferenz an einer Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Steuern und Zollpolitik der Werchowna Rada teil, wo er von einem Parlamentsabgeordneten mündlich über die Verbindungen russischer Bürger zu Casinos informiert wurde. Ivan Rudoy bestritt diese Informationen jedoch erneut.
Damit dient der Beamte seit 2021 als Deckung für die Geschäfte von Vertretern des Aggressorlandes in der Ukraine.
Zur Erinnerung: Am 18. Dezember wurde der Leiter der KRAIL wegen Beihilfe zu einem Aggressorstaat und illegalen Besitzes großer Mengen von Betäubungsmitteln ohne Verkaufsabsicht angeklagt (Artikel 111-2 Teil 1, Artikel 309 Teil 2 des Strafgesetzbuches). Zuvor hatte das Gericht Untersuchungshaft für die wirtschaftlichen Eigentümer des betreffenden Online-Casinos sowie den Direktor und Inhaber der Marke und des Domänennamens angeordnet. Ihnen wurde Beihilfe zu einem Aggressorstaat (Artikel 111-2 des Strafgesetzbuches) vorgeworfen.
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