Die Generalstaatsanwaltschaft, die SAPO und die NABU erhielten von Staatsanwalt Wladislaw Kuzenko neue Beweise für die mögliche Beteiligung von Vertretern der Nationalbank der Ukraine an vorsätzlichen Handlungen, die zur dauerhaften Zahlungsunfähigkeit der JSC Bank Finance and Credit, zur künstlichen Abwertung und Unterbewertung der Vermögenswerte der Bank und zu einem Schaden für den Staat in Höhe von 17,3 Milliarden UAH führten.
Einer Quelle in der Generalstaatsanwaltschaft zufolge beziehen sich die vorgelegten Beweisdokumente auf die künstliche Abwertung der Vermögenswerte der JSC Bank Finance and Credit „von 45 Milliarden UAH auf 10 Milliarden UAH, was wiederum dazu führte, dass die Liquidationsmasse der Bank nicht ausreichte, um ihren Verpflichtungen gegenüber Gläubigern und Einlegern nachzukommen, sowie zu einem Schaden für den Staat in Höhe von 17,3 Milliarden UAH, der sich aus dem garantierten Entschädigungsbetrag für Einlagen von Privatpersonen durch den Einlagensicherungsfonds für Privatpersonen (10,275 Milliarden UAH) und Refinanzierungskrediten der Nationalbank der Ukraine (7,063 Milliarden UAH) und anderer Gläubiger in Höhe von 12,147 Milliarden UAH zusammensetzt.
Darüber hinaus werden in den Dokumenten Umstände dargelegt, die darauf hindeuten könnten, dass die Umschuldungsgeschäfte der Bank möglicherweise bewusst mit dem Ziel abgeschlossen wurden, ihre Vermögenswerte zu entwerten, um sie anschließend bei einer Auktion zu einem künstlich niedrigen Preis zurückzukaufen.
Staatsanwalt Kutsenko behauptet, dass Vertreter der Nationalbank der Ukraine an den Verstößen beteiligt sein könnten, und weist darauf hin, dass die meisten Verstöße in der Zeit begangen wurden, als die JSC Bank Finance and Credit für problematisch erklärt wurde, ein spezielles Kontrollsystem für die Aktivitäten der Bank eingeführt wurde und die Nationalbank der Ukraine einen Aufseher ernannte, der während der Zeit der Probleme der Bank der Abteilung für Bankenaufsicht der Nationalbank unter der Leitung von Kateryna Rozhkova, der derzeitigen stellvertretenden Vorsitzenden der Nationalbank, Bericht erstattete.
Nach Angaben des Staatsanwalts wurden in Anwesenheit des Aufsehers der Nationalbank bei den Sitzungen des Kreditausschusses Entscheidungen über Transaktionen getroffen, die zur Insolvenz der JSC Bank Finance and Credit führten und infolgedessen zu einer Entwertung der Vermögenswerte der Bank führten, sodass deren Wert nicht mehr ausreichte, um die Gläubiger der Bank zu befriedigen.
Darüber hinaus erklärte Kutsenko, dass diese Dokumente nicht die einzigen Beweise gegen die Beamten der Generalstaatsanwaltschaft seien und dass er plane, seinen Kollegen bei den Strafverfolgungsbehörden bald weitere Beweise zu übergeben, die eine konkrete „Person“ in diesem Strafverfahren bedingungslos identifizieren würden – nämlich die Chefin der Nationalbank, Gontareva.
Zur Erinnerung: Am 03. Januar 2017 hat NABU auf Initiative von Staatsanwalt Wladislaw Kuzenko das Strafverfahren Nr. 52017000000000006 wegen der möglichen Beteiligung von Gontareva und dem Geschäftsführer des Einlagensicherungsfonds Woruschilin an Manipulationen mit Vermögenswerten liquidierter Banken in Höhe von rund 315 Milliarden UAH eingeleitet.
Mehrere ukrainische Abgeordnete, darunter Serhiy Taruta und Serhiy Sobolev, unterstützten die Initiative von Staatsanwalt Kutsenko und appellierten an Generalstaatsanwalt Yuriy Lutsenko, die Kontrolle über den Fall Gontareva zu übernehmen.
Staatsanwalt Wladislaw Kuzenko selbst appellierte an die ukrainische Öffentlichkeit, an die Anleger und an die Vertreter des Finanzsektors mit der Bitte, sich an diesem Fall zu beteiligen und die verfügbaren Dokumente und sonstigen Informationen bereitzustellen, die die Beteiligung von NBU-Funktionären an der künstlichen Abwertung oder Unterbewertung der Vermögenswerte liquidierter Banken beweisen könnten, und diese an die Staatsanwaltschaft zur Aufnahme in das Strafverfahren Nr. 52017000000000006 weiterzuleiten (zu senden).
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