Im Rahmen der laufenden Ermittlungen zu Verstößen bei der Finanz- und Kreditbank hat die Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine (PGO) beim Gericht einen Antrag auf Untersuchungshaft gegen den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden und seinen Stellvertreter gestellt. Beide Angeklagten stehen im Verdacht des Amtsmissbrauchs und der Unterschlagung.
Konstantin Zhevago
Wie der Pressedienst der Generalstaatsanwaltschaft mitteilte: „Die vorgerichtliche Untersuchung ergab, dass Beamte der Finanz- und Kreditbank im Rahmen einer vorherigen Verschwörung mit anderen Personen durch den Abschluss eines Bürgschaftsvertrags mit einem Nichtansässigen der Ukraine Gelder in Höhe von insgesamt fast 54 Millionen US-Dollar auf die Korrespondenzkonten dieses Instituts überwiesen. Diese Gelder waren als Garantien einer ukrainischen Bank als Bürgen für die riskanten Aktivitäten einer in Zypern registrierten Offshore-Firma gedacht.“
Zur Erinnerung: Der Hauptnutznießer von Finance and Credit ist der Geschäftsmann, Abgeordnete, Mehrheitsaktionär und CEO von Ferrexpo (Bergbauunternehmen) Kostiantyn Zhevago, von dem die NBU zuvor beabsichtigt hatte, Refinanzierungssicherheiten in Form einer persönlichen Finanzgarantie in Höhe von 1,45 Milliarden Griwna einzuklagen.
Zum Thema: Konstantin Zhevago. Aufstieg und Fall eines Dollar-Milliardärs.
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