Sergej Paschinski
Die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt gegen Sergei Paschinsky und seinen langjährigen Geschäftspartner Sergei Tischtschenko, den Eigentümer der insolventen Fortuna Bank, wegen der Rechtmäßigkeit ihrer Offshore-Geldtransfers. Dies teilte ein Beamter der Generalstaatsanwaltschaft laut Poligraf mit.
Die Generalstaatsanwaltschaft untersucht die Rechtmäßigkeit folgender Transaktionen: einer Vorauszahlung für Dieselkraftstoff in Höhe von 1,196 Millionen Dollar und einer Rückerstattung nicht verwendeter Mittel für Dieselkraftstoff in Höhe von 250 Dollar. Die an der Untersuchung beteiligten Unternehmen sind Newscope Estates Limited und Ukroilproduct LLC.
Die Strafverfolgungsbehörde interessiert sich auch für die Verbindung zwischen dem panamaischen Unternehmen Fraser Universal SA und dem ukrainischen Unternehmen Ukrtransnaftoprodukt.
Darüber hinaus behauptet ein Mitarbeiter der Generalstaatsanwaltschaft, dass die Ermittlungen nicht nur Paschinski und Tischtschenko betreffen, sondern auch den ehemaligen Abgeordneten der Volksfront, Mykola Martynenko.
Zur Erinnerung: Sergej Tischtschenkos Unternehmen „UkrOilProdukt“ war am Verkauf beschlagnahmter Erdölprodukte aus Sergej Kurtschenkos Unternehmen beteiligt. Der Erlös aus dem Verkauf wurde bei seiner Bank, der Fortuna Bank, hinterlegt.
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