Igor Eremeev
Letzte Woche wurde bekannt, dass einer der einst größten Kraftstoffimporteure der Ukraine Insolvenz angemeldet hat. Das regionale Handelsgericht in Riwne ordnete ein Liquidationsverfahren gegen das lokale Unternehmen Seterus LLC an.
Der Initiator dieses Prozesses war Ende letzten Jahres ein bekanntes Unternehmen in der Ukraine, die in Luzk ansässige Zolotoy Ekvator LLC, die Teil der Continuum-Gruppe der Abgeordneten der Werchowna Rada der Partei Volkswille, Igor Yeremeyev und Stepan Ivakhiv und verwaltet deren WOG-Tankstellennetz. Zu diesem Zeitpunkt war Seterus praktisch inaktiv, obwohl es ein Jahr zuvor noch als größter Importeur von Erdölprodukten des Landes galt. Damals hieß es allerdings noch anders – Prom-Gaz-Invest – und sein Mehrheitseigentümer war das zypriotische Unternehmen Darkod Overseas Limited, die Muttergesellschaft des bereits erwähnten Golden Equator.
Laut DS importierte das Unternehmen allein im Jahr 2013 fast 1,5 Millionen Tonnen Benzin und Dieselkraftstoff in die Ukraine und erzielte in diesem Zeitraum einen Nettoertrag von 20,2 Milliarden UAH. Die Hauptlieferanten waren die litauischen und polnischen Tochtergesellschaften des Orlen-Konzerns, die Ölraffinerie Mozyr (Weißrussland) sowie die russischen Konzerne Gazprom Neft, Rosneft und Bashneft.
Dieser „Kreis von Verbindungen“ und der enorme Umsatz sicherten Prom-gaz-invest die Treue der Finanzinstitute. Allen voran die Forum Bank, die 2012 von Wadim Nowinskis Unternehmen von der deutschen Commerzbank übernommen wurde. Im März 2013 schloss Forum Kreditverträge über rund 30 Millionen Dollar mit Golden Equator und VK Impex, einem weiteren Unternehmen, das Jeremejew und Iwakhiw nahesteht, ab. Prom-gaz-invest fungierte dabei als Bürge. Im vergangenen Jahr stellten beide Unternehmen ihre Schulden ein, woraufhin die Bank, die inzwischen unter vorläufige Verwaltung gestellt worden war, vom Bürgen die Rückzahlung der Schulden in Höhe von über 690 Millionen Griwna forderte. Die Forderungen wurden am 19. November eingereicht, und am 11. Dezember eröffnete das Gericht das Konkursverfahren gegen Prom-Gaz-Invest, das zu diesem Zeitpunkt bereits in Seterus umbenannt worden war, von Luzk nach Riwne umgezogen war und dessen alleiniger Gründer ein gewisser Vladimir Soltis war.
Bald darauf wurde klar, dass Forum kaum noch Hoffnung auf eine Sanierung hatte. Am 1. April dieses Jahres genehmigte das Gericht ein Verzeichnis der Gläubigerforderungen gegen den Schuldner in Höhe von insgesamt 2 Milliarden UAH, von denen mehr als die Hälfte auf Continuum nahestehende Unternehmen entfielen: Trans-Nafto-Product (74 Millionen UAH), Continuum-Galichina Trading House (220 Millionen UAH), Golden Equator (413 Millionen UAH) und VOG Trading (675 Millionen UAH). Letzteres Unternehmen leitete den Gläubigerausschuss des Schuldners, der am 10. April beschloss, das Insolvenzverfahren gegen Seterus LLC einzuleiten. Grundlage dafür war die Feststellung, dass der Schuldner „Anzeichen einer überkritischen Zahlungsunfähigkeit“ zeige. Offenbar wird sich im Zuge der Liquidation herausstellen, dass die verbleibenden Vermögenswerte des insolventen Unternehmens nicht ausreichen, um seine Schulden, vor allem gegenüber Forum, zu decken. Diese werden abgeschrieben, wodurch der Schuldner offiziell aufgelöst wird. Dies ist bereits bei Continent Nafto Trade und Continuum-Ukrnafto-Resurs geschehen, die im vergangenen Herbst im Zuge der „großen Säuberung“, die Yeremeyev und Ivakhiv vor anderthalb Jahren einleiteten, liquidiert wurden, um unnötige Briefkastenfirmen für den Ölhandel zu beseitigen.
Interessanterweise könnte ein ähnliches Schicksal ein anderes Finanzinstitut ereilen: die Brokbusinessbank, die 2014 unter vorläufige Verwaltung gestellt und anschließend dem Einlagensicherungsfonds für Privatpersonen übertragen wurde. Wie DS herausfand, ist seit letztem Jahr vor demselben Handelsgericht der Oblast Riwne ein ähnliches Verfahren gegen Teltrade anhängig, das von der Ukrainian Cheese Company aus Jeremejew und Iwakhiw angestrengt wurde. Teltrade, das als Bürge für den insolventen Mobilfunkanbieter International Telecommunications Company (ITC) fungierte, schuldet der Brokbusinessbank über 210 Millionen UAH, und es gibt klare Anzeichen dafür, dass auch diese Schulden im Zuge der Liquidation des Schuldners abgeschrieben werden. Zumindest änderte Teltrade, wie Seterus, am Vorabend der Insolvenz seine Adresse von Luzk nach Riwne, und sein Anteil am Unternehmen wurde auf eine gewisse Victoria Donskikh umgeschrieben.
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