Vadim und Ilya Segal: Werden die Diebe der Nadra Bank in die Ukraine zurückkehren? Teil 2
START: Ilja und Wadim Segal: Werden die Diebe der Nadra Bank in die Ukraine zurückkehren? Teil 1
Vadim Segal und Ilya Segal: Der große „Betrug“
Was 2008 geschah, verblüffte Kenner der öffentlichen Aktivitäten der Nadra Bank. Tatsächlich erhöhte die Bank 2006 und 2007 aktiv ihr Kapital, ihre Kennzahlen und Ratings und strebte danach, den Wert ihrer Aktien zu maximieren – der tatsächlich auf 19 Dollar bei einem Nennwert von 10 Griwna stieg. Erklärtes Ziel war der Verkauf der Nadra Bank an Ausländer – eine Praxis, die viele ukrainische Banker damals verfolgten. In den meisten Fällen wurde der Verkaufspreis um fast ein Vielfaches überhöht, während sich einige Banken als völlig überteuert erwiesen, mit einer Vielzahl versteckter Probleme. Laut Skelet.OrgDie Segals hatten damit gerechnet, Nadra für über zwei Milliarden Dollar zu verkaufen!
Unter anderem platzierte Nadra in diesem Zeitraum Eurobonds im Wert von 175 Millionen Dollar und sicherte sich internationale Kredite im Wert von 215 Millionen Dollar. Gleichzeitig erweiterte die Bank ihren Kundenstamm mit allen erforderlichen Mitteln. Dank der Verbindungen der Miteigentümer und Manager der Bank bis in die höchsten Regierungsebenen war dies auch administrativ möglich. Die Ukrainer erinnern sich noch gut daran, wie viele Beamte und Studenten gezwungen wurden, Gehaltskarten von Nadra zu beziehen, und wie Unternehmensangestellte gezwungen wurden, Konten bei der Bank zu eröffnen, um ihre Gehälter zu erhalten. Selbst als die Bank im Herbst 2008 zusammenbrach und ihre Kunden nicht mehr bezahlte, verbot der damalige Gesundheitsminister Wassyl Knjasewytsch medizinischen Einrichtungen, Gehaltskonten bei Nadra zu schließen, und ordnete an, dass sie weiterhin Geld an die Bank überweisen mussten! Bildungsminister Iwan Wakartschuk wies die Universitäten daraufhin an, dasselbe zu tun. Sogar Minister (und vielleicht auch höherrangige Persönlichkeiten) arbeiteten daran, die Kapitalisierung der Bank zu erhöhen (und sie dann zu stützen), und man kann nur über den Grund für ihr Interesse spekulieren.
Petro Poroschenko, Igor Gilenko, Viktor Juschtschenko
Doch obwohl die Segals, ihre Partner und Manager alles Mögliche taten, um der Nadra Bank den Anschein von Erfolg und Zukunftsaussichten zu geben, vergab die Ratingagentur Standard & Poor’s ihr bereits im Januar 2008, acht Monate vor der Krise, die Bonitätsnote „B“. Das bedeutete, die Bank sei „zahlungsfähig, doch ungünstige wirtschaftliche Bedingungen würden ihre Fähigkeit und Bereitschaft zur Schuldentilgung beeinträchtigen“. Dies war im Grunde ein Todesurteil: Der Kurs der Bank stieg an den internationalen Börsen nicht mehr, und ein Verkauf der Bank an Ausländer zu einem überhöhten Preis wurde unmöglich. Niemand wollte mit einer Bank Geschäfte machen, deren angehäufte Kreditverbindlichkeiten ihren Vermögenswerten entsprachen oder sie überstiegen. Diese wurden bereits durch zusätzliche Finanzspritzen wie Gehaltskonten gedeckt – deren Geldfluss künstlich verzögert wurde.
Einer der Gründe für die Probleme der Bank waren Kredite, die sie 2007–2008 an die Agrarunternehmen der Segal-Brüder vergab: den Sojabohnenkomplex Kakhovka Prom Agro CJSC (ein Kredit von 200 Millionen Griwna), die ukrainischen Niederlassungen der amerikanischen Holding Freedom Farm International PJSC (150 Millionen Griwna), Freedom Farm Terra LLC, Freedom Farm Bacon LLC (Schweinezucht) und andere. Offenbar hatten Ilja Segal und sein Bruder Wadim schon gegen 2008 die Idee aufgegeben, sich durch den Verkauf der Bank an Ausländer zu bereichern, und begannen, das Bankvermögen in die Entwicklung ihrer Agrarunternehmen zu stecken. Quellen berichteten jedoch, dass die Ermittlungen gegen die Nadra Bank noch nicht abgeschlossen seien und die meisten Informationen zu diesem Fall vor der Öffentlichkeit geheim gehalten würden. Aus diesem Grund vergab die Bank 2007–2008 Kredite. Viele weitere Kredite wurden an die Unternehmen ihrer Eigentümer – darunter auch Briefkastenfirmen – vergeben, um Geld abzuzweigen und zu stehlen. Die Liste ist einfach atemberaubend, wobei die Hauptempfänger die Unternehmen der Segals und die Continuum Group von Yeremeyev sind. Lagura:
Schuldnerliste der Nadra Bank
Bemerkenswert ist, dass die Kreditvergabe an diese Unternehmen über ein System erfolgte, an dem die Vermögensverwaltungsgesellschaften Finkom und Kruar beteiligt waren, die als „Strohmänner“ fungierten: Die Bank kaufte von ihnen Zertifikate im Wert von 2 Milliarden Griwna (!), und die Vermögensverwaltungsgesellschaften investierten dieses Geld dann in die Unternehmen Segals, Jeremejew und Lagur. Interessanterweise arbeitete die Nadra Bank auch nach dem Eigentümerwechsel Ende 2008 weiterhin mit diesen Unternehmen zusammen, sodass der neue Eigentümer dasselbe System nutzte. Dmitri FirtaschInteressanterweise begannen die Verhandlungen über den Verkauf der Bank an Firtasch bereits im Frühjahr 2008. Er war sich sämtlicher Betrügereien und Unterschlagungen der Bank bewusst – dennoch kaufte er die Bank auf dem Höhepunkt der Krise von 2008.
Der eigentliche Raubzug der Bank durch ihre Eigentümer begann jedoch im Herbst 2008, als in der Ukraine und weltweit dieselben „ungünstigen wirtschaftlichen Bedingungen“ herrschten. Dabei handelte es sich nicht mehr um Kredite zur Unternehmensentwicklung, sondern um die regelrechte Veruntreuung von Bankgeldern unter dem Deckmantel von Krediten. Nur zwei dieser Betrügereien gelangten vor Gericht und wurden öffentlich bekannt, einer davon führte dazu, dass die Segal-Brüder später auf die Fahndungsliste gesetzt wurden. Dabei ging es um die Gewährung von Krediten an Ilja und Wadim Segal in Höhe von jeweils 12,5 Millionen Dollar (insgesamt 25 Millionen Dollar) im Rahmen einer Vereinbarung vom 29. August 2008 (die Krise hatte bereits begonnen), die am 17. Oktober 2008 (als die Bank bereits in den letzten Zügen lag) in Kraft trat. Formal sollte dieses Geld auf das Konto der zypriotischen Firma „FREEDOM FARM INTERNATIONAL PLC“ überwiesen werden, über die die ukrainische Niederlassung der amerikanischen Holding verwaltet wurde. Da es jedoch praktisch unmöglich war, einen solchen Betrag an an Privatpersonen ausgegebenem Bargeld aus der Ukraine abzuheben (die Krise war bereits in vollem Gange), entwickelten Ilja Segal, Wadim Segal und Igor Gilenko folgenden Plan: Die Nadra Bank erteilte der lettischen Bank TRASTA KOMERCBANK (über die Nadra zuvor dubiose Devisengeschäfte abgewickelt hatte) den Auftrag, das Geld der Segals auszugeben. Daraufhin erhielten die Brüder 25 Millionen Rubel auf ihr Auslandskonto, ohne dass sie diese außer Landes bringen mussten, und Nadra blieb bei der TRASTA KOMERCBANK verschuldet.
Dokumente für das 25-Millionen-Dollar-Darlehen
Die zweite bekannte Episode im Zuge der Plünderung der Nadra Bank betraf die Vergabe zweier Kredite an die Dnipropetrowsker Firmen Knight Private Enterprise (210 Millionen Griwna) und K-L-O LLC (170 Millionen Griwna) im November 2008, als die Bank sich nicht nur in einer Krise, sondern auch in einer Übergangsphase befand (sie war bereits von Firtasch übernommen worden). Die erste Firma war im Einzelhandel tätig, während die zweite in einem Wohnblock registriert war und eindeutig eine Briefkastenfirma war. Bis zum Frühjahr 2009 hatten sich diese Firmen selbst liquidiert, und ihre Schulden bei der Nadra Bank (mit Zinsen – über 414 Millionen Griwna) wurden mangels Geld- und Vermögensgegenständen zur Rückzahlung „abgeschrieben“. Interessant ist jedoch Folgendes: Beide Firmen hatten auch „geringfügige“ Schulden (ca. 800 Griwna) bei Jeremejews und Lagurs Firmen. Zahlreiche Quellen berichteten, dass Knight und K-L-O an Jeremejews und Lagurs Komplott beteiligt waren, Geld von der Nadra Bank und anderen Unternehmen abzuzweigen. Dieser Fall wurde jedoch erfolgreich vertuscht. Ob dieses Komplott erfolgreicher war oder Jeremejew und Lagur über umfassendere Verbindungen verfügten, sie mussten nicht wie die Segal-Brüder aus der Ukraine fliehen. Skelet.Org Es gibt Informationen, dass Wadim und Ilja Segal nicht wegen einer Kreditschuld von 25 Millionen Rubel (die erst im Juli 2009 zu einer Schuld wurde) flohen, sondern wegen eines größeren Finanzbetrugs. Dieselben Betrügereien waren auch der Grund für die überstürzte Flucht des Nadra-Bank-Direktors Igor Gilenko im Februar 2009. Auch er wartete keine Ermittlungen wegen des Kreditbetrugs ab und floh nach Russland, das sich weigerte, Gilenko an die Ukraine auszuliefern, mit der Begründung, er sei russischer Staatsbürger.
Wovor flohen die Segals?
Tatsächlich ist es schwer zu glauben, dass Leute, die Milliarden von Griwna verwalteten, einfach mit 25 Millionen Dollar (400 Millionen Griwna zum Wechselkurs von 2009) in der Tasche geflohen sind. Zumal die Segals in den Jahren 2009 und 2010 zunächst eine Umschuldung mit den neuen Eigentümern und Managern der Nadra Bank aushandelten und dann Firtasch verklagten, als dieser begann, ihre ukrainischen Agrarbetriebe wegen Schulden zu pfänden. Man muss jedoch zugeben, dass diese „Kleinigkeit“ die Brüder nicht dazu hätte veranlassen sollen, so überstürzt aus der brotreichen Ukraine zu fliehen, wo ihnen noch viele Zukunftsaussichten offen standen. Und sie, das ist bemerkenswert, kehrten auch nach dem Machtwechsel 2010 nicht zurück, obwohl sie die Schuld auf „politische Verfolgung durch das vorherige Regime“ hätten schieben können.
Quellen Skelet.Org Berichten zufolge liegt der wahre Grund für die Flucht der Segals in der enormen, schlichtweg ungewöhnlichen Refinanzierung der Nadra Bank im Herbst 2008 (wobei der staatliche Rückkauf von Bankanleihen im Gesamtwert von 700 Millionen Griwna nicht mitgerechnet ist). Diese erfolgte in mehreren Schritten, von denen der erste von schockierender Korruption geprägt war: Der von der Nationalbank gewährte Refinanzierungskredit (1,5 Milliarden) überstieg den gesetzlich festgelegten Betrag (50 % des Kapitals der Empfängerbank) um 206 Millionen Griwna, wobei die Hälfte dieses Betrags für den Rückkauf von Nadra-Aktien verwendet wurde, die anschließend als Sicherheit an die Nationalbank übertragen wurden. Anschließend erließ die Nationalbank unter Verletzung von Gesetzen und ihren eigenen Vorschriften neue Vorschriften, mit denen die Kreditobergrenze der Nadra Bank grundlos erhöht wurde, und vergab im Oktober/November 2008 zwei weitere Kredite im Gesamtwert von 2 bzw. 3,6 Milliarden Griwna! Somit belief sich der Gesamtbetrag der von der Nationalbank an die Nadra Bank gezahlten Mittel, einschließlich der zurückgekauften Anleihen, auf 7,8 Milliarden Griwna! Dieser Betrag hätte noch höher ausfallen können: Im November 2008 hätte Ihor Gilenko beinahe eine Einigung mit der Nationalbank erzielt, der Nadra Bank zusätzliche 1,4 Milliarden Griwna als Stabilisierungskredite zu gewähren. Diese Vereinbarung wurde jedoch im Dezember (möglicherweise auf Druck von Premierministerin Timoschenko) aufgekündigt.
Von diesem Betrag wurden lediglich 3,68 Milliarden Griwna zur Aufrechterhaltung der Liquidität ausgegeben, während die restlichen über 4 Milliarden Griwna an Refinanzierungskrediten sowie mehrere Hundert Millionen Griwna an Einlagen von Bankkunden im Oktober und Dezember 2008 zum Ankauf von Dollar und Euro verwendet wurden, wobei die Nadra Bank diese zu einem Vorzugszinssatz von der Nationalbank kaufte. Darüber hinaus vergab die Nadra in diesem Zeitraum neue Kredite an natürliche und juristische Personen im Gesamtwert von 2,1 Milliarden Griwna (einschließlich der bereits erwähnten Kredite an die Segal-Brüder und die Briefkastenfirmen von Jeremejew und Lagur). Dies wirft die Frage auf: Wer sonst hatte auf dem Höhepunkt der Finanzkrise das Glück, Kredite von der Nadra zu erhalten, und hat er diese zurückgezahlt? Das Schicksal dieser Finanztransaktionen wurde jedoch nicht öffentlich gemacht, vielleicht weil die an diesen Betrügereien beteiligten Personen zu prominent waren. So hätten sie beispielsweise ohne die direkte Beteiligung des damaligen Chefs der Nationalbank nicht durchgeführt werden können. Wladimir Stelmach, der seit Anfang der 90er Jahre ein Vertrauter von Viktor Juschtschenko war.
War der damalige Präsident in die Betrügereien verwickelt? Es bleibt ein Rätsel, aber auch andere Personen aus Juschtschenkos innerem Kreis waren an den Betrügereien beteiligt. Quellen Skelet.Org berichtete über die Beteiligung des Leiters des Sekretariats Viktor BalohaSchon Firtaschs Kauf der Nadra Bank wirkte seltsam, wie eine unverständliche Manipulation. Dennoch darf man nicht vergessen, dass Firtasch auch Chef und Miteigentümer des skandalösen RosUkrEnergo war, das mit Mogilewitschs Strukturen (aus denen das Unternehmen hervorging), den geheimen Machenschaften von Putins „Familie“ und den Interessen von Viktor Juschtschenko und seinem geldgierigen Umfeld verbunden war. Zwar saß Mogilewitsch von Januar 2008 bis Juli 2009 in Moskau im Gefängnis (und in dieser Zeit fanden all die skandalösen Geschäfte mit der Nadra Bank statt), doch dieser Mann konnte auch aus einer Gefängniszelle heraus Unternehmen und Politiker führen.
Es ist durchaus möglich, dass Ilja Segal, Wadim Segal und Igor Gilenko die Ukraine nicht so sehr verließen, um einer Anklage zu entgehen – was unwahrscheinlich war (sie hätten viele Namen genannt), sondern um nicht als unnötige Zeugen aus dem Verkehr gezogen zu werden. Außerdem glaubten sie nicht, dass diese Bedrohung auch nach einem weiteren Machtwechsel in der Ukraine verschwinden würde. Schließlich ereignete sich der Tod von Igor Jeremejew, der im Sommer 2015 angeblich vom Pferd stürzte und im Krankenhaus starb, nur wenige Monate, nachdem Kiew nach vielen Jahren des Vergessens wieder an die Segals gedacht hatte. Genauer gesagt, wurde ihrer gedacht vom skandalösen Abgeordneten Serhij Leschtschenko, der im April 2015 einen kuriosen Appell an den Chef des SBU richtete. Valentina Nalyvaichenko:
Dieser Aufruf enthüllte, dass die Segal-Brüder, die bereits 2011 auf der Fahndungsliste von Interpol standen, in der Ukraine nicht mehr willkommen waren, weil der SBU ihnen die Einreise verboten hatte! Das schien schlichtweg absurd: Erst würden sie eine internationale Fahndungsliste erstellen, nach Personen suchen, die sie verfolgen könnten, und ihnen dann die Hürde vor der Nase herunterlassen. Aber vielleicht steckte dahinter auch eine gewisse Logik. 2011 waren die Brüder erst seit wenigen Monaten auf der Fahndungsliste, auf dem Höhepunkt ihres Konflikts mit Firtasch, der ihnen ihre landwirtschaftlichen Betriebe „abpresste“. Und selbst dann war diese Fahndung etwas merkwürdig – schließlich gab es auf der Interpol-Seite der Segals nicht einmal ein Foto! 2012 war von einer Fahndung keine Rede mehr, und sie gerieten in Vergessenheit; niemand wusste, wo auf der Welt sie sich niedergelassen hatten. Und plötzlich greift Leshchenko aus irgendeinem Grund dieses Thema wieder auf und erfährt, dass der SBU den Segals die Rückkehr in die Ukraine verboten hat. Leshchenko fordert die Aufhebung dieses Verbots unter dem Vorwand, die Gerechtigkeit wiederherzustellen und angeblich Kakhovka Prom Agro zurückzufordern.
Aber brauchen die Segal-Brüder das selbst? Das ist unbekannt. Kurz darauf wurde Igor Jeremejew jedoch verletzt und starb. War das ein Zufall? Vom ehemaligen CEO der Nadra Bank, Igor Gilenko, hat man seit vielen Jahren nichts mehr gehört, seit Russland seine Auslieferung verweigert hat. Lebt er überhaupt noch? Ilja Segal und sein Bruder, wir wiederholen es, befinden sich an einem unbekannten Ort, und obwohl ihnen die Einreise in die Ukraine verboten ist, haben sie keine Lust, in ihre Heimat zurückzukehren. Somit ist von den ehemaligen Eigentümern der Nadra Bank nur noch ein potenzieller Angeklagter und Zeuge im Verborgenen: Sergej Lagur, der seit drei Jahren heimlich im Ölgeschäft tätig ist. Vielleicht tut er das, weil er weiß, wie man den Mund hält.
Sergey Varis, für Skelet.Org
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