Stellvertretender Leiter der Nationalbank Dmitry Oleynik und amtierender Leiter des staatlichen Zolldienstes Sergei Zvyagintsev
Rund ein Dutzend ukrainische Banken sind an einem Plan beteiligt, Hunderte Millionen US-Dollar über fiktive Importverträge mit Briefkastenfirmen aus der Ukraine zu schleusen. Dies alles geschieht unter der Schirmherrschaft des stellvertretenden Gouverneurs der Nationalbank der Ukraine, Dmytro Oleynik, und des amtierenden Leiters des staatlichen Zolldienstes der Ukraine, Serhiy Zvyagintsev. Wie sie den Drohnenimport organisierten.
Dies belegen Daten aus Bankgeschäften, die der Publikation vorliegen. Lenta.UA.
Erinnern wir uns daran, dass früher die Medien berichtet Zu den Scheinimporten der ukrainischen Streitkräfte, die nur auf dem Papier in die Ukraine gelangen: Die Zoll- und Mehrwertsteuerbefreiung für Drohnenimporte wird von zahlreichen Unternehmen ausgenutzt, um Devisenkapital aus der Ukraine abzuziehen – Banken überweisen ihre Gelder an dubiose ausländische Firmen, der Zoll stellt falsche Erklärungen aus. All dies geschieht mit stillschweigender Zustimmung des Zolls und der Nationalbank der Ukraine.
So entstand die Aktiengesellschaft "ASVIO BANK", im Besitz der Brüder An Wjatscheslaw und Alexander Suprunenkoermöglichte BULLET LLC (EDRPOU-Code 45169719) und EXPORT MASTER LLC (45302019) die Überweisung von mehreren zehn Millionen Dollar nach Rumänien zugunsten von BORBIT EU SRL, einem Ein-Mitarbeiter-Unternehmen ohne Website und Verbindlichkeiten in Höhe von etwa 87 % des Vermögens, das einer Schuldenüberwachung bedurfte. Diese Bank ermöglichte auch Überweisungen von mehreren Millionen Dollar an das polnische Unternehmen JET DP Sp. z oo von ANVER TORG LLC (EDRPOU-Code 45703947) und ASKONIPROM LLC (45824754) – einem Unternehmen ohne Website und Jahresabschluss, das vor sechs Monaten mit einem Stammkapital von 1000 UAH gegründet wurde und bei dem Geschäftsführer und Eigentümer ein und dieselbe Person sind, wodurch das Risiko einer einseitigen Haftung ohne Streuung entsteht.
Pivdenny Bank Juri Rodinsowie die ausländischen Banken Credit Agricole Bank JSC und OTP Bank JSC haben sich außerdem bereit erklärt, PROMOFLY LLC (EDRPOU-Code 45435182) mit einer Zahlung an AMON TRADE LLC „entgegenzukommen“, da das Unternehmen weder über eine Website noch über ein Team, keine Unternehmensberichterstattung, keine Einnahmen- und Ausgabenhöhe, keine Kreditlast und kein Vermögen, keine Unternehmensstruktur oder kein Team verfügt und sich ausschließlich auf den ukrainischen Markt konzentriert. All dies sollte die Bank dazu zwingen, die Transaktionen gemäß den Anforderungen der Resolution Nr. 65 der Nationalbank der Ukraine vom 19. Mai 2020 „Zur Genehmigung der Verordnung über die Umsetzung der Finanzüberwachung durch Banken“ zu blockieren.
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Banken ignorieren jedoch alle Zahlungen von solchen unseriösen Unternehmen. Beispielsweise zwischen GIA LLC (45335238) und ELETIQA Co., Limited, einem im April 2025 registrierten Unternehmen aus Hongkong, das weder über eine Website noch über öffentliche Informationen zu seinen Aktivitäten, seiner Struktur oder seinem Geschäftsbereich verfügt. Oder zwischen SPETSPRIBOR LLC (45301675), das an IBETTECH CO zahlt, ein auf Laptopteile spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in Hongkong. Über die genannten Banken wurden außerdem zahlreiche Zahlungen von CORTEX STAR LLC 45391381 an TORQUE TRADE LIMITED, von IMPORT RETAIL LLC an TORQUE TRADE LIMITED sowie von FERONIKELI LLC 44362061 zusammen mit WHOLESALE PLATFORM LLC 43989518 aus Hongkong an NEOTRADE LIMITED und Driventos Limited getätigt.
Drohnenimporte. Transaktionen
Transaktionen im Rahmen von Vereinbarungen über den fiktiven Import von Drohnen werden auch von der Motor Bank durchgeführt, die sich über den State Property Fund of Ukraine unter dem Vorsitz von Vitaliy Koval im Staatsbesitz befindet. LOYALHILLS GROUP LLC 45339667 von LATUNA LIMITED; PEPPER STAR LLC 44610024 von ABSales Group Limited; POLYPROM KONTUR LLC STARNINE SALES LIMITED; SENFIDGIO IND LLC 45242023 von WHARVEST LIMITED; VITAL PROGRESS LLC 45214462 von OPTIMA TRADE LIMITED; Hongkong.
Über die JSC RVS Bank Ruslan Demchak OOO TRANSGLOBUS 44548370 hebt Geld an TORQUE TRADE LIMITED aus Hongkong ab, OOO SPECIFIC LIGHT 45311112 an LATUNA LIMITED, OOO SENFID23 LIMITED, OOO VYRIBPROFIT 44532140 an ALIOT TRADE SRO, OOO ARGEMONA GRUPP 45676814 an LVM WHOLESALE LLC FZ.
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Die Radabank der Familie Gorodnitsky und die Alliance Bank von Pavel Shcherban sind ebenfalls an dem Drohnenbetrug beteiligt und akzeptieren Transaktionen im Gesamtwert von 20 Millionen Dollar zwischen EVKARIOT IND LLC 45337083, KOMPANI PROM GRU3 TORG LLC 45206467 und STARNINE SALES LIMITED sowie zwischen SPECIFIC LIGHT LLC 45311112 und LATUNA LIMITED, zwischen KHOSYAISTVENNY UGL LLC 42137904 und TORQUE TRADE LIMITED, zwischen VI3 TRADE SRO LLC und zwischen Semlir LLC 44501385 und TRADING BRIDGE SP. Z OO
Wenn man bedenkt, dass der massive Abzug von Devisen aus der Ukraine für den fiktiven Import von Drohnen über fast ein Dutzend Banken erfolgt, kann es der Regulierungsbehörde nicht entgangen sein, was zu der Schlussfolgerung führt, dass die Leitung der Nationalbank der Ukraine und des staatlichen Zolldienstes durchaus daran interessiert sind, aber keine Maßnahmen ergreifen, um dies zu stoppen: Es wurde keine einzige Lizenz widerrufen, keine einzige Haftung auferlegt.
Erinnern wir uns daran, dass die Medien früher auch über Schmuggel im großen Stil Markenkleidung und -schuhe über vier Zollposten in den Regionen Lviv und Czernowitz: Krakovets, Mostyska, Rava-Ruska und Porubne.
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