Das Kiewer Bezirksgericht Petschersk hat das Eigentum des ehemaligen Präsidenten der City Commerce Bank, Reinis Tumovs, beschlagnahmt.
Die Festnahme erfolgte im Rahmen einer Untersuchung gegen Beamte der CityCommerce Bank. Die Führungsspitze der Bank wird verdächtigt, Kredite an Scheinfirmen vergeben und Gelder über kontrollierte Handelsunternehmen gewaschen zu haben.
Der Gesamtschaden für den Einlagensicherungsfonds (DGF) beträgt 80 Millionen Griwna. Reinis Tumovs, ehemaliger Miteigentümer der CityCommerce Bank, wird der Unterschlagung und Geldwäsche verdächtigt.
Wie bereits berichtet, beschlagnahmte die Nationalpolizei bei einer Durchsuchung am 15. September 2015 eine teure Waffensammlung. Im April 2016 verklagte der Insolvenzverwalter die Bankleitung auf Schadensersatz in Höhe von 532 Millionen UAH. Daraufhin beschlagnahmte das Gericht Tumovs‘ gesamten Besitz: die Waffensammlung, sechs Grundstücke, Guthaben auf einem Konto bei der Ukrgasbank und sieben Autos.
Zur Erinnerung: Die CityCommerce Bank wurde am 21. November 2014 unter vorläufige Verwaltung gestellt. Am 19. März 2015 beschloss die NBU, dieses Finanzinstitut zu liquidieren.
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