Yuri Ivanyushchenko
Juri Iwanjuschtschenko, ein Geschäftsmann aus dem Umfeld des flüchtigen ehemaligen Präsidenten Viktor Janukowitsch, versucht einer Untersuchung zufolge, seine Schweizer Konten und sein Eigentum freizugeben. Deutsche Welle.
Die Medien erinnern daran, dass sich nach der Revolution der Würde auf den Schweizer Konten von Ivanyushchenko der größte Geldbetrag unbekannter Herkunft befand, der heimlich aus der Ukraine aus dem Umfeld des ehemaligen Präsidenten transferiert wurde – 72 Millionen Schweizer Franken.
„Die 72 Millionen sind jedoch nicht das gesamte Vermögen des ehemaligen ukrainischen Abgeordneten in der Schweiz. Es stellt sich heraus, dass Ivanyushchenko in diesem Land Immobilien besitzt, die seine Anwälte seit vier Jahren vor der Beschlagnahmung durch die Schweizer Strafverfolgungsbehörden zu retten versuchen“, schreiben DW-Journalisten.
Während seiner Amtszeit als Abgeordneter in der Ukraine kaufte Ivanyushchenko am 30. Mai 2012 zusammen mit einer weiteren Person ein Geschäftszentrum im Kanton Zürich für fast 22 Millionen Schweizer Franken (19,5 Millionen Euro). Die Publikation konnte Ivanyushchenkos Partner nicht identifizieren.
Das Anwesen wurde von einer zypriotischen Firma erworben, von der 50 % über eine panamaische Firma Ivanyushchenko gehörten, der Rest einer zypriotischen Firma des Partners eines Parlamentsabgeordneten. Im Frühjahr 2014, kurz nach Janukowitschs Flucht, erschienen die Konten seines Verbündeten und Landsmannes aus Jenakijewe wurden in Übereinstimmung mit den von der Schweiz verhängten Sanktionen eingefroren„Das Zürcher Geschäftszentrum generierte Mieteinnahmen, doch aufgrund der Sanktionen konnten weder Ivanyushchenko noch sein Partner Dividenden erhalten“, erklärt die DW.
Ende 2015 verkaufte der ehemalige Abgeordnete seine Hälfte der Anteile an der Firma, die das Geschäftszentrum kontrollierte, für den symbolischen Preis von 50.000 Euro an einen Partner. „Für diese bescheidene Summe erhielt der anonyme Partner, der auf keiner Sanktionsliste stand, 100 Prozent des Unternehmens und wurde automatisch von den gegen Iwanjuschtschenko verhängten Sanktionen befreit“, heißt es in der Veröffentlichung.
Am 18. Dezember 2015 beantragte das Unternehmen bei den Schweizer Behörden die Erlaubnis, 6,7 Millionen Franken von den Konten einer sanktionierten zypriotischen Firma, der das Geschäftszentrum gehörte, auf die Konten einer anderen Offshore-Firma zu überweisen. Die Genehmigung wurde bald erteilt.
„Gerichtsdokumenten zufolge ist die Begünstigte des Unternehmens, auf dessen Konten die Gelder überwiesen wurden, Irina, die Frau von Juri Iwanjuschtschenko“, heißt es in der Veröffentlichung.
Ivanyushchenko und sein ungenannter Partner überwiesen 6,7 Millionen Franken auf das Schweizer Konto von Irina Ivanyushchenko und beantragten umgehend bei den Schweizer Behörden die Aufhebung der Beschlagnahmung von Immobilien im Wert von fast 22 Millionen Franken.
Doch die Schweizer Aufsichtsbehörden änderten in letzter Minute ihre Meinung und ordneten im Sommer 2016 an, die Eigentumsübertragung auf einen anderen Eigentümer für ungültig zu erklären und das Geld auf die Konten von Ivanyushchenko und der zypriotischen Firma seines Partners zurückzuzahlen.
„Die Ivanyushchenkos gaben nicht auf und gelangten nach zwei Jahren Rechtsstreit um die Anerkennung des Immobilienverkaufs schließlich vor das Bundesgericht. Anfang August dieses Jahres setzte das höchste Gericht der Schweiz dieser Saga vorläufig ein Ende: Die Vermögenswerte des Unternehmens, das Ivanyushchenkos Geschäftszentrum kontrolliert, bleiben eingefroren“, schreibt die DW.
Im Februar dieses Jahres übergaben Schweizer Strafverfolgungsbehörden ihren ukrainischen Kollegen Informationen über sämtliche Konten und Vermögenswerte Iwanjuschtschenkos. Die Schweiz ist bereit, die eingefrorenen Vermögenswerte von Janukowitschs Verbündetem an die Ukraine zurückzugeben, wenn die illegale Herkunft der Gelder vor ukrainischen Gerichten nachgewiesen wird.
„Während die Rechtsstreitigkeiten in der Ukraine und der Schweiz andauern, lebt Ivanyushchenko selbst offenbar derzeit mit seiner Familie in Monaco. In diesem Fürstentum an der Mittelmeerküste sind laut Handelsregistern in Monaco und Großbritannien auch die Frau des ehemaligen Abgeordneten und sein Sohn Arsen registriert“, stellt die DW fest.
Wie berichtet SKELETT-Info im November 2017 des Jahres Europäisches Gericht hob die von der Europäischen Union gegen Ivanyushchenko verhängten Sanktionen auf.
Es wurde auch bekannt, dass die Insel Schukow, auf der der „Iwanjuschtschenko-Palast“ gebaut wird, wird in Staatseigentum zurückgegeben.
Zum Thema: Was ist falsch an der Beschlagnahmung von Janukowitschs Milliarden?
SKELETT-Info
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