Elena Velyka, amtierende CEO des staatlichen Unternehmens National Information Systems, hilft dem österreichischen Geschäftsmann Jacob Kuess, unter Verletzung des geltenden ukrainischen Rechts die Kontrolle über eine Versicherungsgesellschaft zu übernehmen.
Wie das erfolgreichste Versicherungsprojekt begann
1994 registrierte das österreichische Unternehmen ECCO Versicherungsmakler Ges.mbH unter der Leitung des Geschäftsmanns Jacob Kuess die Lebensversicherungsgesellschaft EKKO in der Ukraine. Der österreichische Geschäftsmann war damit der erste ausländische Investor auf dem ukrainischen Versicherungsmarkt.
Experten auf diesem Dienstleistungsmarkt stellten fest, dass EKKO eines der erfolgreichsten Versicherungsprojekte ist.
Im September 2014 beschlossen Mitglieder des Investmentfonds Premier Fund of Opportunities (PFOP) und der Vermögensverwaltungsgesellschaft AlfaVin Capital, ihr Kapital in Aktien einer Versicherungsgesellschaft zu investieren. PFOP akzeptierte den Vorschlag der Versicherungsgesellschaft, schloss eine Vereinbarung und erwarb eine Mehrheitsbeteiligung von 61,8 % am genehmigten Kapital von EKKO. Die Transaktion belief sich auf über 16 Millionen UAH und wurde mit börsengehandelten Wertpapieren und Bargeld bezahlt.
Derzeit sind im nationalen Depotregister zehn Aktionäre eingetragen. Die Mehrheitsbeteiligung an EKKO ist auf sieben Aktionäre aufgeteilt. Die österreichische Küss hält 33 % der Aktien der Lebensversicherungsgesellschaft.
Als Jacob Kuess davon erfuhr, leitete er mit Unterstützung der Regierungsbeamtin Elena Velikaya vor mehreren Gerichten gleichzeitig ein Gerichtsverfahren gegen EKKO ein.
Großartig in juristischen Angelegenheiten
Wie wir erfahren haben, ficht der österreichische Geschäftsmann diese Entscheidung ausschließlich deshalb an, weil er seinen 33-prozentigen Anteil mit EKKO-Eigenmitteln und der Zahlung auf sein persönliches Offshore-Konto an eine Gruppe von Räubern verkaufen wollte.
Kuess übernahm in Zusammenarbeit mit einer Gruppe Unbekannter unter Verstoß gegen geltendes ukrainisches Recht durch eine Razzia die Kontrolle über das Unternehmen und hielt eine fiktive außerordentliche Hauptversammlung ab. Anschließend fälschten und reichten sie falsche Dokumente bei der staatlichen Registrierungsbehörde für juristische Personen im Kiewer Bezirk Schewtschenko ein und ernannten mit Unterstützung von Beamten des Hauptjustizministeriums widerrechtlich ihren eigenen Vorstandsvorsitzenden. Schnell begannen sie, durch illegale Finanztransaktionen und betrügerische Machenschaften Vermögenswerte von Versicherern aus der Versicherungsgesellschaft abzuzweigen. Konkret wurden Gelder über fiktive Verträge an die Alfa Broker GmbH, ein von Kuess kontrolliertes Unternehmen, abgeschrieben.
Solche kriminellen Machenschaften lassen sich in der Ukraine nur mit der Unterstützung hochrangiger Gönner aus Politik und Verwaltung verschleiern. Kuess nutzte dies offenbar und weihte Olena Velyka, die Leiterin von Adamant Capital, in seine kriminellen Pläne ein. Sie ist derzeit kommissarische Geschäftsführerin des staatlichen Unternehmens National Information Systems . Es ist anzunehmen, dass sie in die laufenden illegalen Aktionen verwickelt ist, die darauf abzielen, die Kontrolle über das Unternehmen zu erlangen und Gelder von Versicherungskunden zu veruntreuen.
Offenbar haben Velikaya und Kuess in Absprache aktiv die Strafverfolgung des Leiters der Alfavin Capital Management Company LLC und anderer Aktionäre eingeleitet, die eine Kontrollbeteiligung an EKKO besaßen.
Aufgrund der Handlungen einer kriminellen Vereinigung , an der ein Regierungsbeamter beteiligt war , eröffnete die Staatsanwaltschaft des Bezirks Desnjansky in Kiew rechtswidrig und unbegründet ein Strafverfahren gegen die Aktionäre und Führungskräfte der Versicherungsgesellschaft gemäß Artikel 385 Absatz 1 und Artikel 382 Absatz 3 der ukrainischen Strafprozessordnung. Es ist anzumerken, dass das Strafverfahren im Interesse des Minderheitsaktionärs Kuess eingeleitet wurde.
Große Taten mit großem Nutzen
Die Folgen dieser betrügerischen Aktivitäten, die einer Gruppe von Aktionären eines von der Alfavin Capital Management Company LLC verwalteten Unternehmens bekannt wurden, waren folgende: Herr Kuess führte eine Transaktion durch, bei der er Vermögenswerte von Kunden der Versicherungsgesellschaft in Höhe von 1,4 Millionen Euro auf das Konto seiner Firma, der INTOUR-ALPHA Baumanagement Gesellschaft mbH, in Österreich überwies. Dabei verkaufte er effektiv seinen Anteil an der österreichischen Gesellschaft im Wert von 25 Euro für 1,4 Millionen Euro und verwendete dafür Gelder seiner Versicherungsnehmerkunden.
So erwarb EKKO einen Anteil von 97,47 % an dem österreichischen Unternehmen und zahlte dafür 1,4 Millionen Euro für einen wertlosen Vermögenswert. Dabei ist zu beachten, dass Herr Kuess zu dieser Zeit Leiter der österreichischen Tochtergesellschaft, der INTOUR-ALPHA Baumanagement Gesellschaft mbH, war und ist. Heute gibt es keine Erträge aus der Investition oder Mittel aus den Tochtergesellschaften mehr.
Angesichts des Umfangs des Geschäfts kann man mit Sicherheit sagen, dass es ohne die Beteiligung interessierter Parteien auf ukrainischer Seite unmöglich gewesen wäre. Offenbar handelt es sich bei dieser „Person“ um die Regierungsbeamtin Olena Velyka . Man kann nur spekulieren, welcher Anteil der Schmiergeldzahlungen Velyka zugesagt wurde; warum sonst sollte die Regierungsbeamtin ein solches Risiko eingehen?
Es ist zu beachten, dass das Eigenkapital des Unternehmens laut dem letzten Berichtszeitraum heute 30 Millionen UAH beträgt. Der Betrag der von den Aktionären entdeckten gestohlenen Gelder beträgt mehr als 33 Millionen UAH. Das heißt, das Eigenkapital von EKKO ist nicht vorhanden und weist einen negativen Betrag auf.
Appell an den Präsidenten
Wie unsere Publikation erfahren hat, haben sich Teilnehmer von Investmentfonds in einem Brief an den ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko gewandt und ihn gebeten, die Interessen ukrainischer und ausländischer Investoren zu schützen.
In ihrem Schreiben fordern die Aktionäre, dass „unter Berücksichtigung der aufgedeckten Umstände unserer Ansicht nach jeder Grund besteht, die Straftaten, die Veruntreuung von Kundengeldern, die Unterschlagung und den Machtmissbrauch durch Beamte der EKKO Insurance Company CJSC, insbesondere Herrn Jacob Kuess, Vorstandsvorsitzenden, und andere Personen ( E. Velikaya ), die an der Plünderung und dem Diebstahl von Vermögenswerten der EKKO Insurance Company CJSC beteiligt sind, gründlich zu untersuchen.“
Ich möchte Sie im Gegenzug daran erinnern, dass Herr Kuess' Ruf als „angesehener“ und ehrlicher „Investor“ bereits im Zuge des aufsehenerregenden Skandals um das Dnipro Hotel in Kiew infrage gestellt wurde. Laut den Ermittlungen war Herr Kuess an der Veruntreuung von über 12 Millionen US-Dollar an öffentlichen Geldern beteiligt. Er schaffte durch fingierte Finanztransaktionen hohe Summen aus der Ukraine ab. Darüber hinaus organisierte er 2007 eine von der Alfa Proekt Holding LLC, die sich im Besitz von Herrn Kuess befindet, gegen die Ukraine eingereichte Klage in Höhe von 12 Millionen US-Dollar und nutzte dabei korrupte Verbindungen zu ehemaligen Beamten des ukrainischen Justizministeriums.
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