Wie Kononenkos „Geldbörse“ von der BPP sein eigenes Einkommen bezieht.
Zwei Jahre elektronischer Steuererklärungen haben sich für die Machthaber in zwei Jahre Augenwischerei verwandelt. Es gibt keine wirklichen Strafen für falsche Steuererklärungen. Stattdessen gibt es ein ganzes System der Einkommensmanipulation (oder -legalisierung), das an der ukrainischen Börse unter dem Deckmantel von Parlamentariern und der Nationalen Wertpapierkommission organisiert wird.
Ich werde zeigen, wie dieses System funktioniert, am Beispiel des stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses für Bankaktivitäten der Werchowna Rada Ruslan DemchakEnde 2017 „entnahm“ er Einkünfte für sich selbst, um seine RBC-Bank zu kapitalisieren, und hatte für diese Operation bereits die Genehmigung des Antimonopolkomitees der Ukraine (AMCU) erhalten.
Ohne diese Veröffentlichung hätte die Nationalbank diese Legalisierung des Schwarzeinkommens wahrscheinlich durchgehen lassen.
Bekanntlich wurde im Juli 2016 zur Korruptionsbekämpfung das Einheitliche Register der Einkommenserklärungen von Beamten geschaffen. Diese Neuerung sollte die Offenlegung von Vermögen und Einkommen durch Beamte und Abgeordnete sowie den öffentlichen Zugang zu ihren Erklärungen sicherstellen.
Auf diese Weise wollten sie angeblich die Grundlage für eine „Transparenz“ der Einkommen der Machthaber schaffen, die nun verpflichtet sind, sämtliche Einkünfte und Ausgaben sowie teure Gegenstände und Dinge, deren Wert das 50-fache des Mindestlohns übersteigt, offenzulegen.
Allerdings geschieht die Geldwäsche von durch Straftaten erlangten Einkünften direkt vor unseren Augen.
Und angesichts der fehlenden Reaktion aller Aufsichtsbehörden auf das unten beschriebene Vorhaben wurde es auf höchster Ebene genehmigt.
Das Schema besteht also darin, dass durch vorgetäuschte Aktionen an der Börse auf kriminelle Weise erlangtes Geld gewaschen und in der Erklärung ausgewiesen wird.
Es passiert so:
Da die Rückverfolgung der Vermögensherkunft schwierig ist, wird eine Offshore-Gesellschaft gegründet. Sie kauft und verkauft Staatsanleihen. Die Transaktionen erfolgen auf Basis spezifischer Anforderungen, um die Anzahl der Marktteilnehmer zu begrenzen. Für diese Transaktionen ist ein engagierter Börsenmakler erforderlich, der die Abwicklung übernimmt. Die Anleihen werden zunächst zu einem reduzierten Preis gekauft und sofort mit einem Aufschlag an die Offshore-Gesellschaft zurückverkauft. Die Differenz wird schließlich zum Einkommen, das legalisiert werden muss. Diese Transaktionen werden mehrmals wiederholt. Nach Auszahlung der Gelder wird die Maklerfirma in der Regel liquidiert und der Erlös offiziell deklariert.
Ich werde anhand des Beispiels eines herausragenden BPP-Abgeordneten und stellvertretenden Vorsitzenden des Bankenausschusses der Rada, Ruslan Demchak, zeigen, wie solche Systeme in der Praxis umgesetzt werden.
Demchak stand übrigens schon früher im Verdacht, sich illegal bereichert zu haben, da er im Jahr 2015 52 Millionen Griwna deklariert hatte, die nicht durch seine Einkünfte gedeckt waren. Das Verfahren wurde jedoch eingestellt.
Höchstwahrscheinlich dank Demchaks enger Verbindungen zu einem anderen BPP-Abgeordneten, dem „grauen Kardinal“ des Präsidenten. Igor Kononenko.
Medienberichten zufolge kaufte Demchak auf Anweisung Kononenkos und mit Unterstützung von Gontareva die OmegaBank vom Einlagensicherungsfonds und gründete auf dieser Grundlage seine eigene RVS Bank.
Die Hauptniederlassung der Bank befindet sich im selben Gebäude, in dem sich Demtschaks vorherige Bank ErDe befand, die sich in kriminellem Besitz befand und wegen Betrugs und Abzocke angeklagt wurde. Demtschak selbst wurde inhaftiert.
Angesichts dieser turbulenten Vergangenheit habe ich Demchaks Erklärungen ständig analysiert und dabei eine sehr interessante Tatsache entdeckt: Demchaks Einkünfte aus der Veräußerung von Wertpapieren beliefen sich im Jahr 2017 auf 30.155.083,00 UAH und wurden buchstäblich drei Wochen vor Jahresende erzielt, oder, genauer gesagt, aus nur wenigen Finanztransaktionen.
Diese Transaktionen zur Veräußerung von Wertpapieren fanden im November und Dezember 2017 statt und wurden in Demchaks Erklärung als Einnahmezeitpunkt aufgeführt, und zwar: 8. Dezember 2017, 11. Dezember 2017, 20. Dezember 2017, 26. Dezember 2017.
Der Gesamtbetrag der von Demchak mit Gewinn verkauften Wertpapiere der Zentralbank belief sich auf 645.684.269 Griwna. Die Kosten für den Erwerb der Wertpapiere beliefen sich im gleichen Zeitraum auf 615.529.188 Griwna.
Warum erstreckten sich die Transaktionen über mehrere Tage? Ganz einfach: Demtschaks offizielles Einkommen reichte nicht für eine einmalige Transaktion im Wert von 615 Millionen Griwna, deren eigentliches Ziel die Geldwäsche von 30 Millionen Griwna war.
Ich interessierte mich für die Rechtmäßigkeit dieser Transaktionen und nahm Kontakt mit der National Securities and Stock Market Commission (im Folgenden als NSSM bezeichnet) auf, um die Situation zu klären.
Die Kommission reagierte mit einem Bericht, in dem die Transaktionen mit inländischen Staatsanleihen (DGLBs) an der ukrainischen Börse (kontrolliert von Dragon Capital, dessen Eigentümer Tomas Fiala eng mit Kononenko verbunden ist) während des für uns relevanten Zeitraums – November-Dezember 2017 – detailliert beschrieben wurden.
Wie sich herausstellte, wurden sämtliche Transaktionen an der ukrainischen Börse über gezielte Kauf- und Verkaufsaufträge für Staatsanleihen abgewickelt, an denen eine nichtansässige juristische Person beteiligt war. Die angegebenen Beträge entsprachen dabei jenen, die Demchak bei der Veräußerung von Wertpapieren und Unternehmensrechten in seiner Erklärung angegeben hatte.
Händler dieser Anleihen war die Firma „Master Brok“. Es sei klargestellt, dass ein „gerichteter Auftrag“ ein Auftrag ist, der von einem Börsenteilnehmer an einen anderen Börsenteilnehmer gerichtet wird. Das bedeutet, dass alle Transaktionen im Voraus vereinbart wurden und Verkäufer und Käufer – Demtschaks Gegenpartei – ein und derselbe Ausländer waren.
Infolgedessen erlitt er einen Verlust in Höhe des Betrags, den Demchak aus dem Verkauf von Wertpapieren im Wert von 30 Millionen Griwna erhielt und den er in seiner Erklärung als gewaschenes Einkommen angab.
Diese Transaktionen zum Kauf und Verkauf von Staatsanleihen fanden im Laufe eines einzigen Tages statt. Demchak kaufte dem Vernehmen nach also am Morgen Staatsanleihen von einem Nichtansässigen und verkaufte sie später am selben Tag an denselben Nichtansässigen weiter – allerdings mit einem enormen finanziellen Verlust für den „neuen/alten“ Käufer.
Handlungen, die eine Haftung gemäß Artikel 222-1 des Strafgesetzbuches der Ukraine und dem Gesetz der Ukraine „Über die Verhütung und Bekämpfung der Legalisierung (Geldwäsche) von Erträgen aus Straftaten, der Finanzierung des Terrorismus und der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen“ nach sich ziehen.
Nun, es ist logisch, dass dem Wertpapierhändler die fiktive Natur dieser Transaktionen nicht verborgen geblieben sein konnte, da er selbst im Auftrag von Demchak daran beteiligt war.
Ich habe versucht, die Information zu bestätigen oder zu widerlegen, dass Demchak Ruslan Evgenievich Kunde des Wertpapierhändlers PJSC Master Brok (EDRPOU-Code 21608094) für den Verkauf/Kauf von Staatsanleihen an der ukrainischen Börse durch gezielte Aufträge mit einer nicht ansässigen juristischen Person für den Zeitraum vom 29. November 2017 bis 20. Dezember 2017 war.
Und laut der Antwort der National Securities and Stock Market Commission wurde diese Information nicht widerlegt.
Im selben Brief hieß es übrigens, dass die National Securities and Stock Market Commission am 11. April 2018 dem privaten Wertpapiermaklerunternehmen Master Brok die Lizenz entzogen habe, weil es vorsätzliche Handlungen begangen habe, die Anzeichen von Manipulationen an der Börse aufwiesen.
Bereits zuvor, am 13. Juli 2017, wurde ein Beschluss erlassen, mit dem gegen Master Brok, ein Wertpapiermaklerunternehmen, wegen Verstößen gegen die Wertpapiermarktvorschriften Sanktionen verhängt wurden. Das Unternehmen stand also schon vor Demtschaks Geschäftstätigkeit auf der schwarzen Liste. Die Entscheidung zur Aussetzung der Lizenz wurde am 19. Dezember 2017 getroffen, da die Geldstrafe von 170 Griwna gemäß dem Beschluss vom 13.07.17. Juli 3 nicht innerhalb von drei Monaten bezahlt wurde, wie in Absatz 4, Abschnitt 2 des Verfahrens zur Aussetzung und zum Widerruf von Lizenzen für bestimmte Arten von beruflichen Tätigkeiten auf dem Wertpapiermarkt vorgesehen.
Nun werden Fragen zur Nationalen Wertpapier- und Börsenkommission aufgeworfen, da die Geldstrafe gemäß dieser Vorschrift bis zum 13. Oktober 2017 hätte bezahlt werden müssen. Da dies nicht geschah, warum wurde die Lizenz erst im Dezember 2017 entzogen? Und Master Brok bot seinen Kunden, darunter auch Demchak, zwei Monate lang weiterhin Geldwäschedienste an.
Es stellt sich eine weitere Frage: Waren die Anleihekäufe und -verkäufe nach der Lizenzentziehung am 19. Dezember 2017 legal? Immerhin verkaufte Demchak am 20. und 21. Dezember 2017 Anleihen im Gesamtwert von 25,3 Millionen Griwna und erzielte dafür ein Einkommen von 903.795 Griwna.
Insgesamt hat Master Brok in den Jahren 2016 und 2017 wiederholt gegen Wertpapiergesetze verstoßen und wurde unter anderem wegen Geldwäsche und Geldwäsche bestraft.
Dieses Unternehmen war im Sterben und wurde speziell für solche Operationen eingesetzt. Wie viele ähnliche Broker es gibt, lässt sich nur vermuten.
Die zuständigen Behörden sollten untersuchen, warum Demtschak weitere 30 Millionen Griwna gewaschen hat. Ich kann nur über eine Möglichkeit spekulieren.
Am 09.02.2018. Februar 50 veröffentlichte die AMCU auf ihrer offiziellen Website eine Entscheidung, in der es hieß: „R.E. Demchak wurde die Erlaubnis erteilt, Anteile an der PJSC RVS BANK (Kiew) zu erwerben und sich damit die Stimmenmehrheit im höchsten Leitungsgremium des Unternehmens zu sichern.“ Offenbar waren für diesen Deal die legalen Erlöse erforderlich, die so plump fabriziert wurden.
Auf meine Anfrage zur Rechtmäßigkeit dieser Übernahme antwortete die AMCU, dass ihre Befugnisse gemäß dem ukrainischen Gesetz „Über das Antimonopolkomitee der Ukraine“ und dem ukrainischen Gesetz „Zum Schutz des wirtschaftlichen Wettbewerbs“ keine Maßnahmen zur Überprüfung der Finanzierungsquellen für die Umsetzung der Konzentration umfassten.
Gleichzeitig muss der Antragsteller jedoch gemäß Absatz 7, Satz 2, Abschnitt IX der Konzentrationsverordnung und Änderung 3 dieser Verordnung die finanziellen Aspekte der Konzentration beschreiben, d. h. die Finanzierungsquellen angeben.
Daher dürfte es für Aufsichtsbehörden wie den komischen NABU kein Problem sein, diese Version zu überprüfen und die entsprechenden Informationen bei der AMCU anzufordern ;)
Die Frage nach der Herkunft der 30 Millionen Griwna habe ich direkt an den Volksabgeordneten der Ukraine Demchak gerichtet.
In seiner Antwort berichtete der Abgeordnete:
„Die in Ihrer Anfrage enthaltenen Informationen sind ungenau.“
Vielleicht hat Demchak jedoch die Gelegenheit und den Wunsch, den Vertretern des NABU, des SAP und des ukrainischen Innenministeriums die Herkunft dieser Gelder zu erklären?
Zum Thema: Ruslan Demchak – ein Intrigant und Betrüger unter den Fittichen des Präsidenten
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