Sergej Djadetschko
Einer der Mitbegründer der zusammengebrochenen Rodovid Bank Sergej Djadetschko Er entwickelte ein System, um das Geld der Einleger über die berüchtigten Banken Sojus und Gefest von dem Finanzinstitut abzuzweigen. Erstere wird übrigens verdächtigt, die Terrororganisationen „DVR“ und „LPR“ in der Ostukraine zu unterstützen, während letztere einem gewissen Igor Olegowitsch Kutizki gehört, der dem Leser bisher unbekannt war. Genauer gesagt ist er Eigentümer der Yasnaya Polyana LLC (EDRPOU 33671839, registriert in Donezk und zuvor in Jalta ansässig), die wiederum einer der Gründer der Alliance Bank ist. Journalisten von Vse.Media versuchten, das System zur Abzweigung von Geldern aus der bankrotten Rodovid Bank aufzudecken, das der Redaktion vorliegt.
Um zu verstehen, wer, wie man so schön sagt, wer ist, muss man sich die Hintergründe ansehen. Die Rodovid Bank OJSC ist der Rechtsnachfolger der Personal Computer Joint-Stock Commercial Bank (Perkombank), die im November 1990 zur Staatsbank der UdSSR wurde und im Oktober 1991 von der NBU neu registriert wurde. Die Gründer der Bank waren Unternehmen aus der Mikroelektronikbranche. Derzeit sind sie jedoch keine Aktionäre.
Die Eintragung der neuen Satzungsfassung und die Änderung des Banknamens in „Rodovid Bank“ erfolgten im September 2004 im einheitlichen staatlichen Register der juristischen Personen und Einzelunternehmer.
Die Rodovid Bank litt unter der Finanzkrise, verlor an Liquidität und konnte ihre Kunden nicht mehr bedienen. Im März 2009 wurde bei der Bank eine Übergangsverwaltung eingerichtet.
Im Jahr 2009 beschloss die Regierung, die Bank durch den Staat zu kapitalisieren und erhöhte ihr Kapital um 8,4 Milliarden UAH; im Jahr 2011 erhielt die Bank weitere 3,95 Milliarden UAH vom Staat (insgesamt 12,35 Milliarden UAH).
Durch die Kapitalerhöhung beträgt der Anteil des Staates an der Rodovid Bank OJSC 99,9 %.
Seit 2011 ist die Rodovid Bank OJSC als Sanierungsbank tätig und zwar gemäß der Anordnung des Ministerkabinetts der Ukraine vom 14. September 2011 Nr. 880-r, dem Beschluss des NBU-Vorstands vom 23. Dezember 2011 Nr. 471 „Zur Genehmigung der Verordnung über das Verfahren zur Registrierung, Lizenzerteilung, Regulierung der Aktivitäten einer Sanierungsbank und deren Beaufsichtigung“ sowie der Sanierungsbanklizenz vom 15. Juni 2012 Nr. 1.
Der Verlust der insolventen Rodovid Bank im ersten Quartal dieses Jahres stieg im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2015 um das 4,3-fache – von 51,5 Millionen UAH auf 221,7 Millionen UAH.
Laut Jahresabschluss sanken die Vermögenswerte der Bank im ersten Quartal 2016 auf 8,124 Milliarden Griwna, das Kreditportfolio auf 19,1 Millionen Griwna und das Kapital auf 3,007 Milliarden Griwna.
Das Volumen der von der Bank im ersten Quartal von Privatpersonen eingeworbenen Gelder stieg um 7,8 % auf 8,3 Millionen UAH, während die Gelder von juristischen Personen um 6,1 % auf 104,4 Millionen UAH zunahmen.
Im Laufe von fünf Jahren ist es dem Institut noch immer nicht gelungen, sich zu einer vollwertigen Sanierungsbank zu entwickeln, und keiner der Geldgeber oder Politiker wurde dafür bestraft, dass sie die Bank in den Bankrott getrieben und dem Staat geschadet haben.
In den letzten Jahren wurden die Aktivitäten der Rodovid Bank OJSC mit dem berüchtigten Serhij Djadetschko in Verbindung gebracht, der das Finanzinstitut als Vizepräsident und Mitbegründer leitete. Der Veröffentlichung zufolge wurde Herr Djadetschko vom berüchtigten Jurij (Jenakijewski) Iwanjuschtschenko in diese Position berufen, dessen Aktivitäten direkt mit der Familie Janukowitsch verbunden sind.
Es ist erwähnenswert, dass Sergei Dyadechko vor seinem Eintritt in die Rodovid Bank als unbekannter Wirtschaftsprüfer in einem kleinen Unternehmen tätig war. Diese Position hatte er von März 2007 bis April 2008 inne. Dann, wie man so schön sagt, ging es steil bergauf: Seine Karriere machte einen steilen Sprung – vom Wirtschaftsprüfer zum Vizepräsidenten der Bank. Das ist kein Zufall …
Heute ist der 38-jährige Herr Dyadechko vor allem als Alleineigentümer der Sojus-Bank bekannt. Das ist übrigens recht interessant, da das Geld der Rodovid-Bank-Einleger dank der Sojus-Bank abgezweigt wurde. Doch dazu später mehr.
Zeugen leben nicht lange
Als die Strafverfolgungsbehörden Rodovids Finanzbetrug untersuchten, wurden mehrere Bankangestellte verhaftet, die gestanden, Geld von der Bank abgezweigt zu haben. Durch einen seltsamen Zufall starben gleichzeitig Zeugen, die von Dyadechkos Machenschaften wussten. Es stimmt, wie man so schön sagt: Zeugen leben nicht lange …
Am 28. Oktober 2011 ereignete sich im Fall Rodovid ein schockierendes Ereignis: Gennadi Piskun, ein wichtiger Zeuge im Fall Rodovid, sprang in Donezk aus einem Fenster. Die Frage, wer für diesen landesweiten Betrug und eines der größten Pyramidensysteme Osteuropas zur Verantwortung gezogen werden soll, bleibt daher weiterhin offen, da die Zahl der Personen, die vor Gericht glaubwürdige Aussagen machen können, schrumpft.
Quellen aus dem Umfeld der Hauptermittlungsdirektion des Sicherheitsdienstes der Ukraine (SBU) behaupten, Gennadi Piskun habe Selbstmord begangen. Sie glauben, er habe seine Gewissensbisse nicht ertragen können. Bemerkenswert ist, dass der erfahrene 43-jährige Finanzier einst die Härten des Donezker Geschäftslebens durchlebte.
Ob der Zeuge des Betrugs getötet oder „unterstützt“ wurde, ist unbekannt, aber es besteht kein Zweifel daran, dass der Fall Rodovid der Auslöser war. Man sollte nicht vergessen, dass Piskun als wichtiger Zeuge galt, der über die Personen und Machenschaften aussagen konnte, die die Rodovid Bank zu einem Symbol erschütternder staatlicher Korruption machten.
Neben direkten Bargeldabhebungen gelang es Dyadechko auch, Rodovid durch eine Refinanzierung bei der NBU in den Bankrott zu treiben. Seine Bank erhielt von der Nationalbank 200 Millionen UAH Refinanzierung. Einen Teil dieses Geldes gab das Bankmanagement für Rechtsberatung aus. Zusätzlich wurden rund 5 Millionen UAH für die Renovierung der Hauptgeschäftsstelle der Rodovid Bank in der Sahaidachnoho-Straße 17 in Kiew ausgegeben. Schließlich ist es unerlässlich, das Büro einer Bank zu renovieren, die kurz vor dem Bankrott steht, oder?
Das restliche Geld des Finanzinstituts wurde an die Unternehmen des ehemaligen Abgeordneten der Partei der Regionen überwiesen Alexandra Shepeleva, das als „Dichtung“ zwischen Rodovid und einem Grundstück in einem der Kiewer Bezirke, nämlich Obolon, diente. Dies war eine Art Entschädigung für Herrn Schepelew, der nach Erhalt dieses Guthabens sein Vermögen erfolgreich ins Ausland, genauer gesagt in die USA und nach Zypern, transferierte. Übrigens halten die 113 Hektar Land in Obolon, die im Rahmen des Strafverfahrens unter Arrest stehen, die Rodovid Bank noch immer über Wasser und verhindern ihren völligen Zusammenbruch. Nach unseren Informationen gehörte dieses Land ursprünglich dem ukrainischen Oligarchen Dmitri Firtasch, und nun versucht Sergej Djadetschko über seine zypriotische Anwaltskanzlei, die nach Zypern transferierten Gelder zurückzuerhalten, versucht aber im Wesentlichen, Geld zurückzufordern, das ihm nicht gehört.
Obolon-Land
Derzeit hält die Rodovid Bank noch 113 Hektar Kiewer Land zum Preis des Griwna-Kredits. Der aktuelle Marktwert dieses Grundstücks in einem der prestigeträchtigsten Viertel Kiews beträgt mindestens eine Milliarde Dollar. Das erklärt das Bestreben der NBU-Gouverneurin Walerija Gontarewa und des ehemaligen Leiters der Präsidialadministration Borys Loschkin, dieses lukrative Stück Land zu ergattern. Was soll passieren? Folgendes: Der Chef der Nationalbank zahlt einen lächerlichen Betrag für die 113 Hektar Land, kauft es der Rodovid Bank ab (zum Preis des auf sie aufgenommenen Kredits) und versteigert es anschließend zum Marktwert. Der Erlös soll laut Plan zwischen Frau Gontarewa und Herrn Loschkin aufgeteilt werden.
Bank "Sojus"
Aus dem Zusammenbruch der Rodovid Bank entstand die Sojus Bank. Interessanterweise waren die Mitbegründer dieses neuen ukrainischen Bankinstituts der bereits bekannte Sergej Djadetschko und der ebenso berühmte Jurij Sawizki.
Schon bald nach ihrer Gründung hatte die Union beträchtliche Mittel auf ihren Konten angehäuft, darunter 300 Millionen Griwna für die Ausgabe von Wertpapieren. Zufall? Unwahrscheinlich. Schließlich verschwindet nichts einfach so oder taucht aus dem Nichts auf.
Nach der Revolution der Würde und der Flucht des rechtmäßigen Präsidenten (des ehemaligen ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch) kamen neue Gesichter an die Macht, und die Staatskasse war leer. Die Strafverfolgungsbehörden suchten fieberhaft nach Janukowitsch und dem Geld der „Familie“. Ihre Suche führte sie zu Herrn Djadetschkos neuer Bank „Sojus“. Daraufhin begannen alle über die Verbindungen dieses Finanzinstituts zur „Familie“ zu sprechen. Später, im Zuge der Ermittlungen, tauchten auch Informationen auf, dass „Sojus“ Terroristen in der Ostukraine finanzierte und ein Geldwechselzentrum schützte.
Am 16. März 2015 gelang es SBU-Agenten schließlich, ein unter dem Deckmantel der Kiewer Sojus-Bank operierendes Wechselzentrum aufzudecken. Gleichzeitig erhielten die Strafverfolgungsbehörden Informationen darüber, dass mehrere Unternehmen und Einzelpersonen, die in von Militanten kontrollierten Gebieten registriert waren, Konten bei der Sojus-Bank hatten und dort aktiv Geld transferierten. Darüber hinaus deckten die Agenten eine Reihe schwerwiegender Verstöße gegen die Bankdisziplin auf, darunter die Nichtregistrierung von Bargeld bei Wechselstuben (die das entdeckte „Wechselzentrum“ tatsächlich bedienten), die Missachtung der Anforderungen des staatlichen Finanzüberwachungsdienstes der Ukraine und vieles mehr.
Trotz aller Informationen, die der SBU zugegangen sind, der Eröffnung eines Strafverfahrens unter dem Deckmantel der „Finanzierung des Terrorismus“ und des „Hypes“ um die Sojus-Bank bleibt das Institut weiterhin über Wasser.
Bank "Gefest"
Bei Durchsuchungen in der Union beschlagnahmten Ermittler mehrere Server von Bankinstituten, die Informationen über Geldbewegungen enthielten. Doch nur wenige Stunden nach der Beschlagnahmung meldete sich die Bank „Gefest“ mit der Begründung, die beschlagnahmten Server gehörten ihr und hätten keine Verbindung zur Union.
Darüber hinaus reichen die Anwälte von Hephaistos eine Klage ein und fordern die Rückgabe der beschlagnahmten Ausrüstung, die Sojus im Wesentlichen gerettet hat. Schließlich wissen nur das Management der Bank und Gott weiß, welche Leichen auf den Servern von Sojus versteckt sind.
Es ist erwähnenswert, dass der Gründer der Gefest-Bank Igor Kutetsky ist.
Somit lässt sich eine direkte Verbindung zwischen diesen beiden Personen feststellen. Unsere Journalisten werden Herrn Kutetsky und die Verbindung zwischen der Alliance Bank und der in Donezk ansässigen Yasnaya Polyana LLC in ihrem nächsten Bericht, der bereits zur Veröffentlichung vorbereitet wird, ausführlicher behandeln.
To be continued ...
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