Konstantin Woruschilin
Konstantin Woruschilin, Leiter des Einlagensicherungsfonds für Privatpersonen, ist für diesen Posten nicht wählbar, da er entgegen dem Gesetz Miteigentümer der Internationalen Investitionsbank war, so ein Anwalt, der Klage gegen den Leiter des Einlagensicherungsfonds eingereicht hatte. Obwohl Konstantin Woruschilin die Bankanteile an seine Familie übertrug, dürfte ihm dies nicht helfen, seine Position zu behalten.
Alles in der Familie
Konstantin Woruschilin, geschäftsführender Direktor des Einlagensicherungsfonds für Privatpersonen, ist aus dem Kreis der wichtigsten Teilnehmer der Internationalen Investitionsbank (IIB) ausgeschieden. Nach Angaben der Bank vom 6. August ist der Leiter des Einlagensicherungsfonds kein Anteilseigner mehr an dem kommerziellen Institut, das derzeit nach Vermögenswerten den 32. Platz auf dem Markt einnimmt. Diese Nachricht wäre möglicherweise unbemerkt geblieben, wäre dem geschäftsführenden Direktor des Fonds nicht gemäß Artikel 13 des Gesetzes „Über das Einlagensicherungssystem für Privatpersonen“ ausdrücklich verboten, Teilnehmer oder verbundenes Unternehmen einer Bank zu sein. Die IIB ist seit 2008 Teilnehmer des Einlagensicherungsfonds.
Die Internationale Investitionsbank wurde im März 2008 vom heutigen Präsidenten Petro Poroschenko gegründet, zwei Jahre nach dem Verkauf der Mriya Bank an die russische VTB. Fünf Personen erhielten vom Antimonopolkomitee die Erlaubnis zur Gründung der neuen Bank: Ihor Kononenko (derzeit erster stellvertretender Vorsitzender der Parlamentsfraktion des Petro-Poroschenko-Blocks), Oleh Swinartschuk (Eigentümer des Automobilkonzerns Bogdan und erster stellvertretender Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrats der Ukraine), Oleh Simin (Eigentümer der Ista National Battery Corporation), Konstantin Woruschilin (ehemaliger Vorsitzender der Mriya Bank) und der Investmentfonds Prime Assets Capital (der Poroschenkos Vermögen verwaltet). Sieben Jahre später ist Poroschenko immer noch Mehrheitsaktionär der Bank und hält direkt und indirekt über Prime Assets Capital 60 %. Auch die Geschäftspartner des Präsidenten halten weiterhin Anteile: Igor Kononenko 14,94 %, Oleg Simin und Oleg Gladkowski (Swinartschuk) jeweils 9,9 %.
Konstantin Woruschilin übernahm den Einlagensicherungsfonds vor zehn Monaten, am 3. Oktober 2014. Damals konnte die Öffentlichkeit jedoch nicht überprüfen, ob er gegen Artikel 13 des Gesetzes verstoßen hatte, da die Internationale Investitionsbank nur die Eigentümer von über 10 % der Anteile bekannt gab. Herr Woruschilin war nicht darunter. Anfang 2015 begann die NBU von den Banken die Offenlegung von Informationen über alle Anteilseigner zu verlangen. Am 8. März wurde bekannt, dass Konstantin Woruschilin 5,2 % der Anteile besaß. Zwei Monate später war sein Anteil leicht auf 5,1978 % gesunken. Zwei Monate später wurde der Anteil auf die Namen seiner Kinder eingetragen: Sergei Woruschilin erhielt 2,5984 % und Ekaterina Woruschilina 2,5994 %.
Der Einlagensicherungsfonds gab keine Erklärung für den Gesetzesverstoß von Konstantin Woruschilin ab.
Folgen der Geheimhaltung
Konstantin Woruschilins Weigerung, seine Aktien zu verkaufen, wird ihn vor Gericht bringen. Das Bezirksverwaltungsgericht Kiew hat der Klage von Rechtsanwalt Rostislav Kravets stattgegeben. In seiner Erklärung behauptet er, der Leiter des Einlagensicherungsfonds habe in seiner Erklärung wissentlich falsche Angaben zu seiner Person gemacht. Andernfalls hätte er als Inhaber von IIB-Aktien seine Position nicht antreten können oder wäre bald vorzeitig entlassen worden. „Daher können die Handlungen von Konstantin Mykolayovych Woruschilin Elemente einer Straftat gemäß Artikel 358 des Strafgesetzbuches darstellen, nämlich der Fälschung und anschließenden Verwendung eines gefälschten offiziellen Dokuments, das ihn zur Position des Geschäftsführers des Fonds berechtigt“, heißt es in seiner Erklärung Nr. 07/07-15A/2 an die Bezirksstaatsanwaltschaft Kiew-Shevchenkivskyi. Teil 4 des Artikels „Die wissentlich gefälschte Verwendung eines Dokuments“ wird mit einer Geldstrafe von bis zu 850 UAH oder einer Freiheitsstrafe von bis zu sechs Monaten oder einer Freiheitsbeschränkung von bis zu zwei Jahren geahndet.
Der Kläger ist der Ansicht, dass Konstantin Woruschilins Rücktritt aus dem Aktionärskreis der Bank keine Auswirkungen auf das Gerichtsverfahren hat. „Sein Rücktritt aus dem Kapital der Bank ändert nichts. Er hat gegen das Gesetz verstoßen und bekleidet die Position illegal. Zum Zeitpunkt seiner Ernennung erfüllte er die Anforderungen nicht, was er offenbar verschwieg. Oder er hat sich mit Mitgliedern des Verwaltungsrats verschworen, um die Position illegal zu übernehmen und eine beträchtliche Vergütung zu erhalten“, sagt Rostislav Kravets, Seniorpartner der Anwaltskanzlei Kravets & Partners. „Er hatte während dieser gesamten Zeit kein Recht, Direktor zu sein.“
Betroffen ist die Position
Die Feststellung von Umständen, die darauf hindeuten, dass der Geschäftsführer des Fonds die gesetzlichen Anforderungen nicht erfüllt, ist für den Verwaltungsrat des Einlagensicherungsfonds ein Grund, ihn zu entlassen. Auch ein freiwilliger Rücktritt ist ein Entlassungsgrund. Der Fonds muss jedoch möglicherweise auf einen Schuldspruch des Gerichts warten – die nächste Anhörung ist für den 20. August angesetzt. „Die Eigenschaft als Bankaktionär deutet darauf hin, dass der Geschäftsführer des Fonds die gesetzlichen Anforderungen nicht erfüllt und ist ein Grund für eine vorzeitige Entlassung. Damit das Gericht jedoch eine angemessene Entscheidung treffen kann, muss die Klage von der Person eingereicht werden, deren Rechte durch die Handlungen des Fonds verletzt wurden, da das Recht, vor Gericht Berufung einzulegen, nur zum Schutz verletzter oder nicht anerkannter Rechte ausgeübt wird“, erklärt Vitaly Datsyuk, Partner der Anwaltskanzlei Datsyuk, Pepa & Partners.
Das Gesetz besagt, dass der Leiter des Einlagensicherungsfonds vorzeitig entlassen werden „kann“, nicht „muss“. „In diesem Fall handelt es sich um das Recht des Verwaltungsrats des Fonds, nicht um seine Pflicht. Das heißt, er kann entlassen oder nicht“, bemerkt Vitali Datsjuk. Neben dem geschäftsführenden Direktor des Einlagensicherungsfonds gehören dem Verwaltungsrat vier weitere Mitglieder an: zwei Vertreter der NBU – Oleksandr Pysaruk und Viktor Nowikow; ein Vertreter des Ausschusses für Finanzpolitik und Bankwesen der Werchowna Rada – Ihor Prima, Leiter des Sekretariats; und ein Vertreter des Ministerkabinetts – der stellvertretende Finanzminister Roman Katschur.
Abonnieren Sie unsere Kanäle in Telegramm, Facebook, Twitter, VC — Nur neue Gesichter aus der Sektion KRYPTA!