Pawel Petrenko
In nur drei Jahren hat Justizminister Pawlo Petrenko das Justizministerium in ein korruptes Imperium mit einem Schattenfinanzumsatz von mehreren zehn Millionen Dollar verwandelt.
Die Flut von Berichten der Generalstaatsanwaltschaft und des Sicherheitsdienstes der Ukraine (SBU) über die Verhaftung von Mitarbeitern verschiedener Ministerien und Behörden wegen Bestechung wird schon lange nicht mehr als außergewöhnliches Ereignis oder große Schlagzeile wahrgenommen. Beamte werden nun praktisch in Scharen „verpackt“.
Doch wenn man die Berichte der Strafverfolgungsbehörden analysiert, stellt man fest, dass das Justizministerium hinsichtlich der Zahl der festgenommenen korrupten Mitarbeiter zu den Spitzenreitern zählt. Seine Mitarbeiter werden bei Spezialoperationen zur Festnahme von Bestechungsgeldempfängern am häufigsten in den Kriminalberichten erwähnt.
So forderte beispielsweise im März 2015 ein Beamter des Justizministeriums von der Geschäftsführung eines ausländischen Unternehmens 10 Griwna als Entschädigung für die Verluste des Unternehmens, um einer Gerichtsentscheidung nachzukommen.
Im Sommer 2016 wurde die Führung der Hauptjustizbehörde in der Region Charkiw dabei erwischt, wie sie ihre Untergebenen monatlich erpresste (1.500 Griwna pro Person). Die Mitarbeiter mussten im Gegenzug für Schutz vor Kontrollen zahlen.
Im selben Jahr wurde ein Mitarbeiter der Justizbehörde der Stadt Dnipropetrowsk in seinem Büro verhaftet, weil er ein Bestechungsgeld in Höhe von 3.000 Dollar angenommen hatte. Er verlangte das Geld als Gegenleistung für die Aufhebung einer Vermögensbeschlagnahmung.
In Sumy war eine Verfolgungsjagd durch die ganze Stadt notwendig, um zwei Mitarbeiter der Strukturabteilungen des Justizministeriums festzunehmen, die 50 Griwna für die Rückgabe eines Autos forderten, das offiziell bei einer Online-Auktion mit beschlagnahmtem Eigentum erworben worden war.
Die Liste solcher Fälle ist endlos – die Bestechung im Justizministerium unter der Führung von Pawlo Petrenko hat solche Ausmaße angenommen, dass das Ministerium zu einer der Hauptquellen für Nachrichten über Korruption unter ukrainischen Beamten geworden ist.
In jedem einzelnen Fall behaupten die Ermittler, dass der korrupte Beamte, der auf frischer Tat ertappt wurde, nicht allein gehandelt habe. Inoffiziell heißt es, das Ministerium verfüge über ein robustes System zur Geldeintreibung, dessen Geldfluss sich von der mittleren Ebene bis hinauf in die Spitze des Justizministeriums erstrecke.
Doch in den meisten Fällen gelingt es den inhaftierten Beamten, einer Bestrafung zu entgehen: Sie werden entweder mit einer Geldstrafe belegt, die Anklage, aufgrund derer sie zur Verantwortung gezogen werden, wird in eine mildere umgewandelt oder ihre Gerichtsverhandlungen werden so lange wie möglich hinausgezögert.
Eines der von der Führung des Justizministeriums organisierten Erpressungssysteme besteht darin, private Notare zu bestechen, um ihnen das Recht zu geben, ihre Arbeit ohne Probleme ausführen zu können.
Die Ermittler führen dies auf ein Muster gegenseitiger Unterstützung innerhalb des Ministeriums zurück: Jedes Mal zielen die Ermittlungen entweder auf ehemalige Geschäftspartner von Minister Petrenko oder auf Personen ab, die durch familiäre Bindungen mit ihm verbunden sind. Und genau diese Personen besetzen Schlüsselpositionen im Ministerium, und sie sind durch gegenseitige Unterstützung miteinander verbunden.
Vor allem deshalb wird in einem bestimmten Stadium der Ermittlungen die Beweiskette unterbrochen und es liegen einfach nicht genügend Beweise vor, um die Organisatoren des Schattengeldflusses strafrechtlich zu verfolgen. Und dieser Fluss wird nach vorsichtigsten Schätzungen auf Hunderttausende von Dollar geschätzt.
Wahrer Detektiv
Am 15. Dezember 2015 meldete die Pressestelle der Generalstaatsanwaltschaft einen weiteren Fall von Bestechung unter Beamten des Justizministeriums. Während der Übergabe eines Bestechungsgeldes in Höhe von 50 US-Dollar nahmen Beamte der Generalstaatsanwaltschaft zusammen mit SBU-Beamten einen hochrangigen Beamten des Hauptjustizministeriums der Ukraine in Kiew fest.
In der Kurzfassung der Klage heißt es: „Der Beamte erhielt die angegebenen Gelder, weil er keine Gegenmaßnahmen in Form des Entzugs des Rechts zur Ausübung einer bestimmten Tätigkeit als Erbringer öffentlicher Dienstleistungen ergriffen hatte.“
Im Klartext heißt das: Der Beamte verlangte vom Notar Geld dafür, dass er ihn nicht von den elektronischen Grundbuchämtern trennte und ihm die Berechtigung zur Ausübung der notariellen Tätigkeit nicht entzog.
Es war dieser scheinbar unbedeutende Fall, der eines der Erpressungssysteme aufdeckte, die von der Führung verschiedener Abteilungen des Justizministeriums organisiert wurden: Bestechungsgelder von privaten Notaren für das Recht, ihre Arbeit ohne Probleme ausführen zu dürfen.
UA1 sprach anonym mit Personen, die direkt an der Festnahme des Bestechungsempfängers beteiligt waren: dem Mann, der dem Beamten das markierte Geld brachte, sowie Quellen aus dem Polizeipräsidium und dem SBU.
Von Anfang an war klar, dass der Beamte nicht unabhängig arbeitete, sondern lediglich ein Glied in einer langen Kette von Geldtransfers nach oben war. SBU-Beamte stürmten das Ministerium, rieben sich die Hände vor Freude und bereiteten sich darauf vor, das Justizministerium in ein „Massengrab“ zu verwandeln – so hoch führte die Kette, so überzeugend waren die Beweise. Sie sagten, irgendwo da draußen, am Ende dieser Kette, lauerte das Büro von Minister Petrenko.
Doch die Begeisterung der Strafverfolgungsbehörden ließ nach, als bekannt wurde, dass die festgenommene Beamtin (ihren Nachnamen können wir aufgrund des laufenden Prozesses nicht nennen) eine entfernte Verwandte des Volksfront-Chefs Arsenij Jazenjuk ist. Und Pawlo Petrenko ist einer seiner engsten Vertrauten. Von da an gerieten die Ermittlungen ins Stocken.
Später stellte sich zudem heraus, dass es sich bei dem Fall um das Vermögen der Familie eines Leiters des Kiewer Justizministeriums handelte, eines entfernten Verwandten des Ministers. Die Polizei, der der Fall übergeben wurde, begann zu befürchten, dass die Familie Petrenko ins Visier geraten war, und die Ermittlungen gerieten völlig ins Stocken.
Allerdings hatten die Ermittler zu diesem Zeitpunkt bereits eine Vorstellung von einem gut etablierten und reibungslos funktionierenden Mechanismus zur illegalen Abschöpfung von Geld aus privaten Notariaten.
Basierend auf der Mindestgebühr von 5.000 US-Dollar erhält das Justizministerium von allen privaten Notariaten 27.760.000 US-Dollar.
Kurz gesagt, das Schema sah wie folgt aus: Jeden Monat ordnet das Justizministerium eine sogenannte Schreibtischprüfung der Notare an, woraufhin es den Zugang zu elektronischen Registern für bis zu sechs Monate sperren und der Qualifikationskommission Dokumente zum Widerruf der Notarzulassung vorlegen kann.
Gleichzeitig werden Notare zum „Verhandeln“ angehalten, da ihnen durch die Löschung aus dem Register jegliches Einkommen entgeht. Für jeden Notar gelten individuelle, flexible „Tarife“ – je lukrativer die Position, desto höher die Gebühr. Vor jeder Prüfung erhält das Personal Anweisungen, welche Notare „getestet“ und welche nicht.
„Der Betrag wird normalerweise schriftlich festgehalten; es gibt keine mündlichen Verhandlungen“, sagte eine Quelle von UA1. „Wenn Sie nicht einverstanden sind, drohen Sanktionen, darunter der Entzug Ihres Führerscheins. Die Strafe liegt zwischen 5 und 10 Dollar, vorausgesetzt, es liegen keine Verstöße vor. Wenn etwas gefunden wird, erhöht sich der Betrag sofort.“
Um das Gesamtvolumen dieses Finanzflusses abzuschätzen, genügt es, einfache Berechnungen durchzuführen.
Ende Juli 2017 waren beim Justizministerium 5.552 private Notare registriert. Basierend auf der Mindestgebühr von 5.000 US-Dollar pro Notar erhält das Ministerium von allen privaten Notariaten insgesamt 27.760.000 US-Dollar – derzeit mehr als 0,72 Milliarden Griwna.
Zum Vergleich: Die staatliche Zuteilung von „warmen Krediten“ an 300 ukrainische Familien beträgt in diesem Jahr 730 Millionen Griwna. Das ist fast der gleiche Betrag, den das Justizministerium in Umschlägen von Notaren erhält.
Dieser Betrag würde auch ausreichen, um die Lohnrückstände in den Regionen Donezk und Charkiw (707 Millionen Griwna) vollständig zu begleichen.
Und das ist mehr, als die US-Regierung der Ukraine für die Schaffung eines der besten Militärzentren für Kampfsimulationen in Europa (22 Millionen Dollar) zur Verfügung gestellt hat.
Wenn ein privater Notar durch ein Versehen unvorbereitet ist oder sich widersetzt, gibt es immer noch die sogenannte Anti-Raider-Kommission, bei der die illegale Einziehung von Steuern bei Notariaten schon lange gängige Praxis ist.
Wenn etwas passiert, stellen wir das Gas ab.
Die Kommission zur Überprüfung von Beschwerden im Bereich der staatlichen Registrierung, die dem Justizministerium untersteht, ist der offizielle Name der Anti-Raider-Kommission, die Arsenij Jazenjuk konzipierte und ins Leben rief, wobei er seinen engsten Mitarbeiter, Pawlo Petrenko, mit der Leitung aller Prozesse betraute.
Die Anti-Raider-Kommission wird als ein weiterer Mechanismus bezeichnet, mit dem Minister Petrenko Notare „melkt“.
Er wiederum übertrug die Aufsicht über diese Struktur seinem langjährigen Geschäftspartner und Stellvertreter Pavel Moroz. Unter Moroz' Führung erlangte die Kommission einen berüchtigten Ruf unter Geschäftsinhabern, die unter Unternehmensüberfällen gelitten hatten.
Im Zusammenhang mit der Tätigkeit dieses Gremiums kündigte NABU-Chef Artem Sitnik Anfang des Jahres die Entstehung einer neuen Form der Kriminalität an: „Wir erleben derzeit massenhafte Raubzüge durch Eingriffe in die Grundbuchämter: Der Eigentümer wird aus dem Register gestrichen und der Name einer anderen Person eingetragen.“
Und außerdem wird in fast allen Notariaten die Anti-Raider-Kommission als ein weiterer Mechanismus bezeichnet, mit dem Petrenko Notare „melkt“.
Keiner von ihnen wird dies jedoch offiziell sagen, da nicht nur ihr geschäftlicher Ruf, sondern auch ihre Fähigkeit, als Notar zu praktizieren, auf dem Spiel steht. Daher werden alle Gespräche zu diesem Thema ausschließlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit und mit der Garantie geführt, dass weder Namen noch Regionen preisgegeben werden.
Unter diesen Bedingungen erklärte sich einer der Notare bereit, UA1 über das System zu informieren, nach dem die Anti-Raider-Kommission vorgeht.
Typischerweise beginnt alles mit der Überprüfung der korrekten Ausführung notariell beglaubigter Verträge im Zusammenhang mit Eigentums- oder Geschäftsrechten.
Unter irgendeinem Vorwand werden Notare von elektronischen Registern abgekoppelt, wodurch ihre Tätigkeit für Zeiträume von zwei Wochen bis zu sechs Monaten vollständig gesperrt wird. Die Kosten für die Lösung dieses Problems belaufen sich in der Regel auf 5 bis 10 US-Dollar.
„Mittlerweile reden alle Notariate darüber“, teilte eine Quelle von UA1 mit. „Aber natürlich nicht direkt. Kollegen sagen normalerweise, wenn man nicht zahlt, wird einem das Gas abgedreht.“
Ein Notar, der das Risiko eingeht, mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten, wird garantiert von den elektronischen Registern abgemeldet und seine Zulassung wird widerrufen.
Allerdings ist es in diesem Fall deutlich schwieriger, korrupte Beamte zu entlarven. Laut Angaben von SBU-Beamten sind die Räumlichkeiten der Kommission mit Abhörgeräten ausgestattet. Und die einzige Möglichkeit, einen Beamten bei der Erpressung von Bestechungsgeldern zu ertappen, besteht vermutlich darin, ihm markiertes Geld zu übergeben.
Doch nur wenige sind bereit, ein solches Risiko einzugehen, da der Bestechungsempfänger in der Regel seiner Verantwortung entgeht und in eine andere Abteilung des Justizministeriums versetzt wird.
Auch in diesem Fall kam die Führung ungeschoren davon. Pavel Moroz, der spürte, wie sich der Ermittlungsring um ihn herum wegen zahlreicher widersprüchlicher Entscheidungen der Antikorruptionskommission enger schloss, trat abrupt von seinem Posten zurück.
Und obwohl die Medien bereits eine Kopie des Urteils des Petschersker Gerichts veröffentlicht haben, das die Generalstaatsanwaltschaft dazu verpflichtet, eine Untersuchung der Aktivitäten von Moroz einzuleiten und den Fall in das Einheitliche Register der Ermittlungen vor Gericht einzutragen, fühlt sich Petrenkos ehemaliger Stellvertreter in seiner Freiheit wohl und plant, ins Berufsleben zurückzukehren.
Eine ähnliche Situation ereignete sich im Fall Jazenjuks Verwandter, der auf frischer Tat ertappt wurde, als er 50 Dollar erpresste. Sie wurde gegen Kaution aus der Untersuchungshaft entlassen und verzögert den Prozess nun schon seit sechs Monaten.
Doch jedem Notar, der das Risiko eingeht, mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten und im Interesse der Ermittlungen zu versuchen, einem Bestechungsgeldempfänger eine Schuld anzulasten, wird garantiert die Verbindung zu den elektronischen Registern gekündigt und seine Zulassung entzogen.
Aus diesem Grund fließen weiterhin Umschläge voller Bargeld in Petrenkos Ministerium. Das sind Systemreformen in Aktion.
Zum Thema: Pavel Petrenko. Der „Taschenjunge“ der Jazenjuk-„Familie“.
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