Vadim Novinsky
Die beschlagnahmte Supermarktkette Amstor wird weiterhin von Strukturen geplündert und praktisch in den Bankrott getrieben, die von der Smart Holding und dem ukrainischen Abgeordneten Vadim Novinsky kontrolliert werden.
Während Staatsanwaltschaft und Strafverfolgungsbehörden untätig bleiben, führt die Anti-Raider-Union der Unternehmer der Ukraine aufgrund einer Beschwerde der Mitarbeiter des Amstor-Supermarkts eigene Ermittlungen durch. Die Ermittlungen ergaben Beweise dafür, dass die Übernahme der Ladenkette geplant war und auf Raub, Insolvenz und anschließenden Weiterverkauf der Vermögenswerte abzielte.
Andriy Semididko, Exekutivdirektor der Anti-Raider-Union der Unternehmer der Ukraine: „Unsere Experten haben ein System zur Vorbereitung einer ‚kontrollierten Insolvenz‘ aufgedeckt. Im Rahmen dieses Systems häufen Unternehmen der Amstor-Unternehmensgruppe Schulden bei Drittunternehmen an. Anschließend wird ein Insolvenzverfahren eingeleitet, wobei Vertreter von Smart-Holding die volle Kontrolle über das Insolvenzverfahren ausüben.“
Die eigentlichen Lieferanten dieser Supermärkte versuchen in 98 (!) Gerichtsverfahren, ihr Geld zurückzuerhalten, doch die Vertreter der Smart-Holding verzögern das Verfahren. Zwei Unternehmen aus dem Umfeld der Smart-Holding schlossen im März einen Deal zum Verkauf ihrer Schuldscheine an die Supermarktkette Amstor ab und reichten nur zwei Wochen später Klage ein, in der sie die Eintreibung von 310 Millionen Griwna forderten! Die Schuldscheine sind Ende 2015 oder Anfang 2018 fällig. Und diese Gerichte und die Vertreter der Beklagten verzögern den Prozess nicht nur, sie beschleunigen ihn geradezu!
Tatsächlich verkauften Sinusbud LLC und Freeline Trade LLC im März 2015 Wertpapiere (Schuldscheine) an Unternehmen der Amstor Group of Companies und reichten nur zwei Wochen später Klage zur Eintreibung der Schulden ein, forderten die Beschlagnahme sämtlicher Vermögenswerte und die Erwirkung der entsprechenden Gerichtsbeschlüsse. Auf den ersten Blick besteht keine Verbindung zwischen Gläubiger und Schuldner, aber beide Unternehmen, Sinusbud LLC und Freeline Trade LLC, sind Teil der Smart Holding und mit der Amstor Group of Companies verbunden. Das bedeutet, dass die Wertpapiere an sich selbst verkauft wurden und die Schulden nun innerhalb der „Gruppe“ eingetrieben werden. Sinusbud LLC hat tatsächlich einen einzigen Gründer, Lomateria Development Ltd., registriert unter 3026, ARKH. Makariou III, 155, Proteas House, 5. Stock, Limassol, Zypern. Überraschenderweise sind auch die fünf Gründungsunternehmen von Amstor LLC unter dieser Adresse registriert.
Andriy Ruban, Anwalt der Anti-Raider-Union der Unternehmer der Ukraine, erklärte: „Die Umsetzung dieses Plans zur künstlichen Insolvenz einer Supermarktkette ist nichts anderes als die Nutzung eines korrupten Mechanismus, an dem Vertreter der Strafverfolgungsbehörden und der Justiz beteiligt sind. Dies geschieht mit der Duldung und regelrechten Behinderung der Ermittlungsmaßnahmen durch Beamte des Innenministeriums, die es UNBEGRÜNDET unterlassen, das Eigentum eines Unternehmens zu beschlagnahmen, gegen das ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.“
Kriminelle nutzen die offene Missachtung von Gesetzen und die offiziellen Berufungen der Geschädigten an die Ermittlungsbehörden aus und entwenden ungestraft ungesichertes Eigentum (Artikel 186 des ukrainischen Strafgesetzbuches). Was nicht entwendet werden kann, wird für den Verkauf im Rahmen eines Konkursverfahrens vorbereitet. Dabei werden die Räuber von Vertretern der Justiz unterstützt, die offen rechtswidrige Entscheidungen in Bezug auf das Unternehmen treffen, dessen Beschlagnahme von den Strafverfolgungsbehörden untersucht wird. Wir haben nun einen echten Plan zum Raub des Unternehmens aufgedeckt und weisen die Strafverfolgungsbehörden darauf hin, dass diese illegalen Aktivitäten eingestellt werden müssen.“
Wenn die Sicherheitskräfte und insbesondere die Vertreter der Staatsanwaltschaft und der Polizei außen vor bleiben, werden die Ermittlungen fortgesetzt und die Beamten, die kriminelle Machenschaften vertuschen, werden mit den Unternehmen in einen Topf geworfen, die sie ausgeraubt haben – das Land muss seine „Helden“ kennen.
Experten weisen darauf hin, dass ukrainische Medien allein in den ersten beiden Monaten des Jahres 2015 über 70 Fälle von Corporate-Raiding-Angriffen auf private Unternehmen berichteten. Leider versucht die ukrainische Führung nur verbal, den Schutz inländischer Investitionen anzusprechen. Gleichzeitig rutscht die Ukraine in den Investorenrankings weiter ab und verliert gegenüber ihren ausländischen Partnern an Ansehen.
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