Petro Poroschenko
Der „Trick“ hinter der Rekordbereicherung des ukrainischen Präsidenten ist aufgedeckt. Petro PoroschenkoZur Erinnerung: Laut der Einkommenserklärung von Petro Oleksiyovych vom 26. Oktober dieses Jahres (die im Einheitlichen Register der Erklärungen von Personen, die zur Ausübung staatlicher Aufgaben befugt sind) stiegen seine Einkünfte um weitere 34,8 Millionen UAH, sodass sich sein Gesamteinkommen seit Januar 2018 auf 125,3 Millionen UAH beläuft. Das ist fast achtmal mehr als im gesamten Vorjahr (als das Einkommen des Staatsoberhauptes 16,3 Millionen UAH betrug).
Der Löwenanteil der kürzlich erhaltenen 34,8 Millionen UAH stammte aus Einnahmen aus der Rückzahlung von Staatsanleihen, die vom Finanzministerium ausgegeben wurden – 28,8 Millionen UAH (weitere 6 Millionen UAH kamen aus Dividenden des Unternehmensinvestitionsfonds Prime Assets Capital).
Das aktive Interesse des Präsidenten an Staatspapieren erschien seriösen Ökonomen, gelinde gesagt, verdächtig.
Die ehemalige Unternehmenssekretärin der PrivatBank, Victoria Strakhova, sagt, das Ganze sehe sehr nach einem gewöhnlichen Geldwäschesystem aus. „Das ist ein Standardsystem zur Einkommenswäsche. Die jüngsten, viel beachteten Durchsuchungen des SBU in den Büros von Wertpapierfirmen standen im Zusammenhang mit ähnlichen Systemen“, erklärte Strakhova. "Aufs Land".
Am 18. und 17. Oktober kauft Poroschenko Staatsanleihen von seiner Bank MIB und erwirbt sie mit einem Abschlag (Nennwert/Kaufpreis): 27.916.890/27.463.370 und 111.720.080/103.430.309. Wenn man bedenkt, dass der Nennwert gewöhnlicher Staatsanleihen 1.000.000 Griwna beträgt, gehe ich davon aus, dass Poroschenko ein Fan von Indexpapieren ist. Zwischen dem 18. und 26. Oktober (dem Datum der Einreichung der Erklärung) löst das Finanzministerium Anleihen im Wert von 28.816.798 ein (ich gehe davon aus, dass die am 18. und ein Teil der am 17. gekauften Anleihen eingelöst werden). Nicht schlecht, Petro Oleksiyovych hat in einer Woche fast eine halbe Million Griwna gesammelt, er kann leben und deklarieren. Und nein Semochko „Niemand wird mit der Behauptung kommen, dass auf diese Weise nicht deklariertes Einkommen gewaschen wird“, beschrieb Strakhova das angebliche System auf ihrer Facebook-Seite.
Einige Experten meinen jedoch, Poroschenkos Vorgehen ähnele eher dem Abzug von Geldern aus der von ihm kontrollierten Internationalen Investitionsbank (IIB).
Wadym Medwedew, Berater der Anwaltskanzlei Avellum, die Poroschenko vertritt, erklärte, Journalisten und Experten hätten sich in Bezug auf die achtfache Einkommenserhöhung und die Pläne völlig geirrt. Im Gegenteil: Es stelle sich heraus, dass Petro Poroschenko der ukrainischen Wirtschaft tatsächlich Geld leihe.
„Strana“ hat untersucht, warum Poroschenko Staatsanleihen aufkauft und wie er damit Geld verdient.
Ich habe es mit Rabatt und auf Kredit gekauft.
In Poroschenkos Vermögenserklärung vom 26. Oktober 2018 tauchten unter Punkt 5 „Wertpapiere“ zwei neue Einträge auf: der Kauf von 1.000 Staatsanleihen am 18. Oktober im Wert von 27,5 Millionen UAH zum Zeitpunkt des Erwerbs. Am 17. Oktober der Kauf von 4.000 derselben Staatsanleihen im Wert von 103,4 Millionen UAH. Verkäuferin war in beiden Fällen die Internationale Investitionsbank (IIB), die dem Präsidenten nahesteht. Und sie bot dem Präsidenten einen erheblichen Rabatt. Der Nennwert jeder Anleihe betrug 27.916 UAH. Mit anderen Worten: Er sparte im ersten Fall 453.500 UAH und im zweiten rund 830.000 UAH. Und am 26. Oktober, zum Zeitpunkt der Abgabe der Erklärung und zwei Wochen nach dem Kauf, waren diese Staatsanleihen offenbar bereits eingelöst.
„Für die Bank ist das Geschäft nicht ganz profitabel, aber für den Käufer, also Poroschenko, ist es profitabel. Er hat in zwei Wochen eine ordentliche Summe verdient“, erklärte Strakhova.
Übrigens änderte der Präsident seine Erklärung nach dem 26. Oktober noch einmal: Am 2. November gab er an, dass er rund 1,4 Millionen UAH als Zinsen aus Einlagen bei derselben IIB erhalten habe.
Strakhova erklärte gegenüber Strana, dass sie, als sie sich für die Staatsanleihentransaktion interessierte, Poroschenkos Jahreserklärung gründlich studiert habe. „Zuvor (vor der letzten Aktualisierung vom 26. Oktober – Anm. d. Red.) gab es keine Informationen über Staatsanleihen“, behauptet Strakhova.
„Strana“ überprüfte auch die vom Präsidenten ausgefüllten Erklärungen und fand keine Informationen über den Kauf von Staatsanleihen.
„Petro Alekseevich hat einen an der Börse bekannten Betrug durchgezogen. Im Prinzip ist das legal, aber normalerweise verfolgt der SBU andere wegen solcher Dinge und beschuldigt sie der Geldwäsche“, meinte Strakhova.
Aber es gibt noch eine weitere verdächtige Nuance.
„Die Bareinnahmen für 2017 (16,3 Millionen UAH) und 2018 (126 Millionen UAH) abzüglich Poroschenkos durchschnittlicher Jahresausgaben (rund 20 Millionen) reichen nicht aus, um Staatsanleihen zu kaufen. Man hätte 130,9 Millionen UAH benötigt, während Poroschenko laut seiner Erklärung nur 122,3 Millionen UAH hatte“, rechnete Victoria Strakhova vor. Sie meinte dann: „Das bedeutet, dass Petro Oleksiyovych anfängt, in sein Sparschwein zu greifen und Geld von Konten und anderen Geldanlagen (Schulden einiger nicht genannter Personen) in Staatsanleihen umzuschichten.“ Und dann fiel mir ein anderer Fan von Staatsanleihen ein – wie die Medien berichteten –, der sich vor seiner Flucht ebenfalls mit Staatsanleihen eingedeckt hatte, und zwar mit Hilfe von ICU (Victoria Gontarevas Firma, die viele Geschäfte von Poroschenkos Geschäftsimperium abwickelte – Anm. d. Red.). Ich glaube, er hat sie Ende 2013 gekauft, kurz vor einer „massiven Katastrophe“, schrieb Strakhova auf ihrer Facebook-Seite.
Ukrainisches Las Vegas
Der Leiter des ukrainischen Analysezentrums, Oleksandr Okhrimenko, erklärte gegenüber Strana, dass dieses System häufig zur Geldwäsche verwendet werde.
„Es ist ganz einfach. Stellen Sie sich vor, Sie haben Geld bekommen (zum Beispiel von Offshore-Konten), sind aber ein hochrangiger Beamter und müssen die Herkunft des Geldes irgendwie erklären. Dann beginnt die folgende Kette von Ereignissen: Sie erhalten angeblich einen Kredit für einen Tag, kaufen am selben Tag zufällig Anleihen und – der Gipfel des Glücks – sie zahlen buchstäblich innerhalb weniger Tage Zinsen darauf. Laut Gesetz sind diese Einkünfte steuerfrei und können sicher deklariert werden – das ist völlig legal. Viele Erklärungen russischer Beamter enthalten Informationen über sogenannte ‚Kapitalerträge‘. Es handelt sich also um dasselbe Schema“, behauptet Okhrimenko.
Der Ökonom Oleksiy Kushch erklärt, dass das System der Staatsanleihen seit Jahrzehnten von der ukrainischen politischen Elite genutzt wird. „Es ist eine Art ukrainisches Las Vegas, in dem unsere hochrangigen Beamten ihr Einkommen waschen. Sie können die Anleihen über Privatpersonen und Offshore-Firmen kaufen und sie dann auf dem Sekundärmarkt abladen, wo ein Beamter sie – vermeintlich zufällig – mit einem Rabatt kauft und sofort den vollen Gewinn einstreicht“, erklärt Kushch.
Ihm zufolge gibt es in einem solchen System eine „Geldbörse“ – eine Investmentgesellschaft oder Bank, ein Rückgrat – die Anleihen selbst, und es gibt „Fleisch“ – den am Ende erzielten Gewinn.
„Darüber hinaus hat das Parlament unter dem Deckmantel der Anlegerinteressen ein Gesetz verabschiedet, das Einkünfte aus Staatsanleihen von der Steuer befreit“, fügte Kushch hinzu. Er argumentierte, mit diesem „sauberen“ Geld könne man problemlos Immobilien in Europa und den USA kaufen und Konten bei ausländischen Banken eröffnen.
Die Investition in Staatsanleihen ist an sich kein Verbrechen und selbst verdächtig schnelle Gewinne daraus sind rechtlich kaum zu beanstanden.
„In Staatsanleihen zu investieren ist eine philosophische Frage; für den Durchschnittsbürger geht es darum, Geld zu verdienen und/oder den Wert des Geldes im Laufe der Zeit zu erhalten (aufgrund der Inflation). Etwas anderes ist es, wenn ein Entscheidungsträger, der auch eine Rolle in der ukrainischen Wirtschaft beansprucht, in Staatsanleihen investiert. Das riecht nach einem Interessenkonflikt“, schrieb Strakhova auf ihrer Facebook-Seite.
Geldabhebung oder Kredit für die Ukraine
Es gibt jedoch auch eine andere Meinung. Ein anonymer Banker erklärte gegenüber Strana, dass eine solche Operation weniger als Geldwäsche, sondern vielmehr als „halblegale“ Abhebung von Geldern von der Bank betrachtet werden sollte.
„Die Frage betrifft die Parameter der Transaktion. Wenn eine Bank Wertpapiere besitzt, die kurz vor der Auszahlung stehen, und sie diese Wertpapiere kurz vor der Auszahlung, insbesondere mit einem Abschlag, an einen Dritten verkauft, wobei der Dritte anstelle des Finanzinstituts den Gewinn erhält, ist dies, das müssen Sie zugeben, verdächtig. Und wenn dieser Bank etwas zustoßen und der Einlagensicherungsfonds ihre Geschäfte übernehmen würde, könnte dies Fragen zu einer solchen Transaktion aufwerfen – sie könnte als Bargeldabhebung eingestuft werden. In diesem Jahr stehen gegen den Einlagensicherungsfonds 40 Banken vor Gericht, deren Tochtergesellschaften ebenfalls ähnliche Transaktionen mit Staatsanleihen durchgeführt haben“, sagte der Experte gegenüber Strana.
Er wies auch darauf hin, dass während Janukowitschs Präsidentschaft mithilfe ähnlicher Systeme aktiv Gelder aus staatlichen Banken, insbesondere der Oschadbank und der Eximbank, abgezweigt wurden. „Diese Systeme waren damals bereits gut etabliert und werden offenbar auch heute noch angewendet“, so der Experte.
Okhrimenko weist darauf hin, dass Poroschenkos Operation mit Staatsanleihen als eine Möglichkeit angesehen werden könne, der Bank die geplanten Gewinne zu entziehen.
Wadim Medwedew, Berater der Anwaltskanzlei Avellum, die Poroschenkos Interessen vertritt, erklärte jedoch, Petro Oleksijowytsch sei vor dem Gesetz unschuldig.
Laut dem Anwalt (der vollständige Text des Kommentars erschien kürzlich bei Interfax) handelte es sich bei den unglückseligen 28 Millionen Griwna lediglich um die Rückzahlung geliehener Gelder, nicht um einen Gewinn. „Wir sprechen wahrscheinlich von Tausenden Griwna Gewinn, aber sicher nicht von Millionen. Die Medien haben jedoch einen weiteren Aspekt übersehen: Poroschenko hat aus eigenen Mitteln einen Staatskredit in Höhe von über 100 Millionen Griwna finanziert“, bemerkte er.
„Nach geltendem Recht wird der gesamte Rückzahlungsbetrag, einschließlich der Rückzahlung der investierten Mittel, als Einkommen in der Mitteilung über wesentliche Änderungen des Vermögensstatus ausgewiesen“, antwortete Medwedew auf eine Anfrage der Agentur Interfax-Ukraine.
Er fügte hinzu: „Das bedeutet, dass es sich bei den angegebenen Einkünften in erster Linie um eine Rendite auf investierte, vom Haushalt aufgebrachte Mittel handelt und nicht um eine Erhöhung des Nettovermögens einer Person. Die tatsächliche Rendite auf Transaktionen mit Staatsanleihen in Fremdwährung entspricht dem Marktzins von 3,35 % pro Jahr“, fügte der Anwalt hinzu.
Zur Erinnerung: Strana hatte zuvor berichtet, dass Poroschenkos Privatunternehmen durch Ausschreibungen 30 Millionen aus dem Haushalt erhielten.
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