Mikhail Kuzovlev, Vorstandsvorsitzender der Russian Capital Bank, hat ein Angebot zum Kauf eines 25-prozentigen Anteils an der Poidem! Bank von der Sovcombank eingereicht.
Die Sovcombank erwarb im November 2016 für 382 Millionen Rubel Anteile an der Poidem! Bank von der Einlagensicherungsagentur (DIA). Der Erste Stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Sovcombank, Sergej Chotsimski, bezeichnete das Geschäft als Finanzinvestition und schloss eine Fusion aus. Im Januar kündigte die Sovcombank den Verkauf sämtlicher Poidem!-Bankanteile an ihr Management und private Investoren an. Rucriminal.com fragte sich angesichts des bevorstehenden Deals, wie viel des Erlöses in die Ukraine fließen würde. Pavel Fuks, ein Partner von Chotsimski und der Sovcombank, hat sich dort niedergelassen und baut sein Geschäft dort aus . Weitere Details zu diesen Zahlen finden sich in der Recherche von Rucriminal.com.
Unsere beiden Helden haben eine fragwürdige Vergangenheit und sind Juniorpartner von Senatoren aus der Region Kostroma. Pavel Fuks ist langjähriger Juniorpartner von Alexander Ter-Avanesov. Und Sergei Khotsimsky ist Juniorpartner von Nikolai Zhuravlev.
Pavel Fuks wurde 1971 in Charkiw geboren. Einer Quelle auf Rucriminal.com zufolge – einem ehemaligen Mitarbeiter der hauptstädtischen RUBOP – geriet er schon in jungen Jahren in Kontakt mit den Charkiwer Gangstern. Auch Jewhen Giner, der heutige Besitzer des Fußballclubs ZSKA, begann seine Karriere auf ähnliche Weise. Zu dieser Zeit herrschten in Charkiw mehrere „Autoritäten“, unter denen Gennadi Kernes (Spitzname Gepa, der spätere Bürgermeister von Charkiw) und Wassili Salygin (der spätere Vorsitzende des Charkiwer Regionalrats) hervorstachen. Fuks gehörte zu Kernes‘ Team und Giner zu Salygins. Damals waren dies im Grunde zwei Banden, die sich nicht bekriegten.
Anfang der 90er Jahre übernahmen Charkiwer Gangster zusammen mit einer kriminellen Gruppe aus Lipezk die Kontrolle über den Moskauer Luschniki-Markt (die Charkiwer Bande erlangte ihre Kontrolle durch zahlreiche Betrügerteams, die den Markt besetzten und aus Bewohnern der Region Charkiw bestanden). Die beiden organisierten Verbrechergruppen verschmolzen zu einer einzigen mächtigen Gruppe. In der Ukraine wurden ihre Mitglieder „Luschnikow“ genannt, in der Moskauer RUBOP „Lipezker Chochols“. Die „Charkiwer Bande“ entsandte fähige Einheimische, um ihre Interessen in Luschniki durchzusetzen. Konkret entsandte Salygin Giner und Kernes unseren Helden Fuks. Auch das Lipezker Bandenmitglied und spätere Senator Alexander Ter-Awanesow war zu dieser Zeit in Luschniki aktiv. Die RUBOP nahm ihn in Luschniki sogar mit einer Waffe fest.
Tatsächlich hatte sich dort ein äußerst schlagkräftiges Team gebildet: Giner, der heutige Senator Alexander Babakow, Fuchs, Ter-Awanesow und Maxim Kurochkin (Max der Verrückte). Fuchs freundete sich mit Ter-Awanesow an, und seither sind die beiden unzertrennlich. 1992 wurde der damals 21-jährige Fuchs Juniorpartner des damals 23-jährigen Ter-Awanesow im Joint Venture Handelshaus Intrada (später umbenannt in Tradeinvest). Gründer dieser Struktur waren einige unkonventionelle russische und amerikanische Firmen, die wahren Eigentümer waren Autoritäten aus Lipezk und Charkiw. Ter-Awanesow war stellvertretender Generaldirektor, Fuchs dessen Berater. Der Generaldirektor selbst war eine Galionsfigur und Vorsitzender, ein gewisser Alexej Nosow. 1994 gründete Fuchs zusammen mit einigen Einwohnern von Widnoje und Charkiw das Bauunternehmen AOZT InterSal, doch das Projekt scheiterte. 1995 wurde Fuks Berater des Vorstandsvorsitzenden der ukrainischen Prominvestbank. Wie sich 2011 herausstellte, hatte Viktor Janukowitsch, den Fuks kannte, 1995 Anteile an dieser Bank erworben. Bemerkenswert ist, dass Fuks seine Verbindungen zur Ukraine und zu Kernes nicht verloren hat. Kernes bleibt Fuks' krimineller „Vater“. Sie veranstalten regelmäßig private Partys in Charkiw mit Prominenten, Gangstern und Schwiegerdieben und sind gemeinsam im Hotel- und Baugeschäft in der Ukraine tätig. Ihre Töchter sind Freundinnen usw.
1999 wurde Fuks Vizepräsident der ZAO „Vnesheconomika Korporatsiya“ (Außenwirtschaftskorporation). Ihr Eigentümer war Sergei Dzeban, damals ein enger Geschäftspartner von Alexander Ter-Avanesov. Genauer gesagt besaßen Dzeban, Ter-Avanesov und Vadim Aminov (Bruder von Vyacheslav Aminov, ehemaliger Berater von Alexander Woloschin) zu dieser Zeit die umstrittene Interregionale Postbank. Dzeban war zeitweise ein Vertrauter sowohl von Dmitri Medwedew als auch von dessen Freund Michail Prochorow.
In den 90er und frühen 2000er Jahren gründeten Fuchs und Ter-Avanesov gemeinsam zahlreiche Unternehmen, darunter Inzhtekhtrans, Kapital-Stroy, Inter-Standard, Spetsstroytekhno und andere. Sie waren vor allem im Baugewerbe tätig, vor allem im Bau von Ferienhaussiedlungen. Konkret bauten Fuchs und Ter-Avanesov gemeinsam die Siedlungen Chegasovo-2 und Rublevsky auf Rublevka.
Laut einer Quelle aus dem Baumarkt auf Rucriminal.com war Ter-Avanesov der Seniorpartner der Fuks-Ter-Avanesov-Partnerschaft und für die meisten Beziehungen zu Beamten auf Bundes- und Regionalebene verantwortlich. Ter-Avanesov pflegt laut Marktteilnehmern ein gutes Verhältnis zu Igor Setschin. Ter-Avanesov baute auch Großprojekte in der Region Kostroma, wo er Kontakte zur gesamten bürokratischen Elite Kostromas knüpfte.
Im Jahr 1998 lernte Fuks bei einem Bauprojekt Michail Rudjak, den Eigentümer von Engeokom, kennen. Rudjak stellte ihn später übrigens dem stellvertretenden Moskauer Bürgermeister Josef Ordschonikidse vor, der Fuks und Ter-Awanesow zeitweise tatkräftig unterstützte. Im Jahr 2002 gründeten Rudjak und Fuks gemeinsam Engeokom-Invest, eine Tochtergesellschaft von Engeokom, die Einkaufszentren an den Plätzen Pawelezkaja und Bolotnaja bauen sollte. Im Jahr 2004 kauften Fuks und Ter-Awanesow Rudjaks Anteile an diesen Projekten. Gleichzeitig bauten sie das Einkaufszentrum Kaluschski und beteiligten sich (zusammen mit Rudjaks Engeokom) am Bau des Einkaufszentrums Atrium. Im selben Zeitraum beteiligten sich Fuks und Ter-Awanesow an den Projekten City und MIBC, ein Prozess, der von kriminellen Aktivitäten begleitet war. Sie kauften 60 % eines Grundstücks (für einen Wasserpark) in der Stadt vom skandalösen Geschäftsmann Savo Kuyundzic. Dieser Prozess war von zahlreichen Streitigkeiten begleitet. Die restlichen 40 % der Anteile befanden sich zunächst im Besitz von Juri Scheflers SPI, dann der Guta-Gruppe. Sie kauften die Anteile schließlich von Guta, obwohl es Marktspekulationen gab, dass Fuchs und Ter-Avanesov zu dieser Zeit in kriminelle Aktivitäten innerhalb der Guta-Gruppe verwickelt waren.
Zur gleichen Zeit gewannen Fuks und Ter-Avanesov einen dubiosen, aber äußerst wohlhabenden Partner: Muchtar Abljasow (heute Gegenstand zahlreicher Strafverfahren und international gesucht). Fuks und Ter-Avanesow verkauften ihm einen unvollendeten Komplex am Pawelezer Platz, einen Anteil am Kaluschski-Einkaufszentrum und mehrere Projekte in der Region Moskau. Abljasow übernahm die Finanzierung von Fuks und Ter-Avanesows Bauprojekten in der Moskauer City und im Moskauer Internationalen Geschäftszentrum. Zu diesem Zweck gründeten die drei die Firma Tekhinvest.
Es überrascht nicht, dass inmitten solcher Geschäftsentwicklungen auch die Strafverfolgungsbehörden auf Fuks aufmerksam wurden. Im Dezember 2004 erhielt die Zentrale Ermittlungsdirektion der Moskauer Hauptverwaltung für Innere Angelegenheiten eine Anfrage zu Fuks. Er wurde als „wegen Beteiligung an einem Verbrechen ermittelt“ aufgeführt. Gleichzeitig wurde die Telefonleitung zu seiner Wohnung in der Odesskaja-Straße abgehört.
Im Jahr 2006 wurde Ter-Avanesov Senator der Region Kostroma und zog sich offiziell aus allen gemeinsamen Projekten mit Fuchs zurück. Aus der Baubranche heißt es jedoch, Ter-Avanesov sei weiterhin Fuchs' Seniorpartner geblieben.
To be continued ...
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