Das ATB-Netzwerk ukrainischer Oligarchen ist auf der annektierten Krim aktiv und expandiert in Russland weiter.
Die ATB Corporation kontrolliert weiterhin ihre Geschäfte auf der Krim und eröffnet ständig neue Filialen. Das Unternehmen der Dnipropetrowsker Oligarchen Gennadi Butkewitsch, Jewgeni Jermakow und Wiktor Karatschun zahlte 2015 lediglich eine Steuer an den russischen Staatshaushalt für einen Gewinn von 300 Millionen Rubel. Die Verbindungen zu Tochterunternehmen erfolgten über europäische Offshore-Firmen. Der „Observer“ veröffentlichte einen neuen Strom von Firmen, über die ukrainische Oligarchen in der besetzten Region Geschäfte tätigen, berichtet Patriots of Ukraine und zitiert weiter:
So funktioniert es
Innerhalb weniger Monate nach der Annexion der Krimhalbinsel verkauften die meisten dort tätigen ukrainischen Unternehmen entweder ihre Vermögenswerte und ließen sich in anderen Regionen der Ukraine neu registrieren oder sie registrierten ihre Unternehmen nach russischem Recht neu und führten dort ihre Geschäftstätigkeit fort, die keinen direkten Bezug zum ukrainischen Festland hatte.
Zu ihnen gehört auch die Discounterkette „ATB“. Formal wurde die Kette auf der Krim in „PUD“ (Products Near Home) umbenannt, mit Firmensitz in Krasnodar und Geschäftssitz in Simferopol. Tatsächlich wird die Kette von Unternehmen kontrolliert, die den ATB-Gründern Gennadi Butkewitsch, Jewgeni Ermakow und Viktor Karatschun gehören. Kürzlich kursierten Medienberichte über die Expansionsabsicht von ATB in Russland, was den Mangel an moralischen Prinzipien der ukrainischen Oligarchen erneut bestätigt.
Besonders zynisch ist in dieser Situation die Organisation verschiedener Wohltätigkeitsveranstaltungen durch ATB in der Ukraine, um Opfern der ATO zu helfen. Schließlich beliefern die Eigentümer von ATB im Wesentlichen selbst russische Spezialeinheiten in den Regionen Donezk und Luhansk mit Munition.
Die ATB Corporation gehörte zu den ersten Unternehmen, die ihre Unternehmen nach russischem Recht umregistrierten. Infolgedessen erhielten Esso-Krym, Kerchmag, V-Trust und Investitsiyna Budivelna Kompaniya ihre „russischen“ Pendants. Unternehmen mit identischen Gründern, Stammkapital und Geschäftsführern werden nun gleichzeitig im ukrainischen und russischen Handelsregister eingetragen (siehe unten).
Zusätzlich zu diesen Unternehmen wurden neue, ursprünglich russische Rechtsformen gegründet: Russian Food Trade LLC und PUD LLC, mit Gründern auf Zypern und den Britischen Jungferninseln, aber rechtlich registriert in Krasnodar. Darüber hinaus wurde auch Revers LLC in Aluschta nach russischem Recht neu registriert.
ATB expandiert rasch auf der Krim. Zum Zeitpunkt der Besetzung gab es nach eigenen Angaben rund 50 Geschäfte der Kette. Heute zählt die PUD-Kette 63 Filialen.
Die Muttergesellschaft ist ISK. Laut Jahresabschluss erwirtschaftete sie 2015 einen Handelsumsatz von 9,792 Milliarden Rubel (154 Millionen US-Dollar), ein Plus von 36,2 Prozent gegenüber 2014. Während das Unternehmen 2014 einen Verlust von 104 Millionen Rubel verzeichnete, erzielte es 2015 einen Nettogewinn von 1,17 Milliarden Rubel (18,5 Millionen US-Dollar). Die an den russischen Haushalt abgeführte Einkommensteuer stieg um mehr als das Zehnfache – von 20 Millionen Rubel auf 293 Millionen Rubel (4,6 Millionen US-Dollar).
Das zweitgrößte Unternehmen der Gruppe, die in Krasnodar registrierte PUD LLC, veröffentlicht keine Daten für 2014. Im Jahr 2015 betrug der Umsatz 1,5 Milliarden Rubel (23,6 Millionen US-Dollar), die gezahlte Einkommensteuer betrug 38,8 Millionen Rubel (0,6 Millionen US-Dollar) und der Nettogewinn lag bei 154 Millionen Rubel (2,4 Millionen US-Dollar).
Somit stellten diese beiden Unternehmen allein der Besatzungsarmee insgesamt 5,2 Millionen Dollar zur Verfügung. Bemerkenswert ist, dass die ATB Corporation laut dem staatlichen Finanzdienst der Ukraine allein für die ersten drei Monate des Jahres 2014 für Steuerunterzahlungen in Höhe von 2,5 Milliarden Griwna oder rund 100 Millionen Dollar verantwortlich sein könnte.
Festnahme „für immer“
Um den Verlust seines Vermögens auf der Krim zu verhindern, beschloss die ATB Corporation bereits 2014 eine „gerichtliche Umstrukturierung“ ihres Vermögens. Die Muttergesellschaft reichte Klage (Aktenzeichen 904/1990/14) gegen ihre ukrainischen Tochtergesellschaften auf der Krim auf Schadensersatz in Höhe von rund 400 Millionen Griwna (ca. 45 Millionen US-Dollar zum Wechselkurs Anfang 2014) ein. Zur Sicherung der Forderung beschlagnahmte das Gericht sämtliche Vermögenswerte der „Schuldner“. Die Beschlagnahmungen dieses Vermögens wurden erst im Oktober 2016 aufgehoben.
Eine ähnliche Klage wurde auch beim „Schiedsgericht“ der „Republik Krim“ eingereicht, da die beiden Beklagten sich erfolgreich nach russischem Recht neu registrieren ließen. Der Fall wird vor dem „russischen“ Gericht unter der Nummer A83-1704/2015 verhandelt. Ein Richter auf der Krim beschlagnahmte auch dieses Eigentum.
Eine ähnliche Aktion wurde mit Fahrzeugen durchgeführt, die auf der Krim stationiert waren und Waren zu ATB-Filialen transportierten. So wurde mit der Entscheidung im Verfahren Nr. A83-3572/2015 das Eigentum an allen Fahrzeugen, die vor der Besetzung der ATB-Invest LLC (Miteigentümerin der V-TRUST LLC) gehörten und die diese Fahrzeuge gemäß Verträgen vom 1. März 2014 an die V-TRUST LLC verkaufte, als Eigentum der V-TRUST LLC (registriert nach russischem Recht) anerkannt.
Die Tatsache, dass das Eigentum trotz der Festnahmen weiterhin im Interesse von ATB genutzt wird, wird durch Informationen bestätigt, denen zufolge PUD LLC im Jahr 2016 Lizenzen für den Einzelhandelsverkauf von alkoholischen Getränken erhielt, in denen die Adressen der Standorte der Lizenzen für die Immobilien der ATB Corporation angegeben sind, die in den oben genannten Gerichtsentscheidungen angegeben sind.
Auf diese Weise haben sich Butkewitsch, Karatschun und Ermakow gegen Unternehmensüberfälle „abgesichert“ und es unmöglich gemacht, Vermögenswerte an andere zu übertragen. Dies bestätigt ihre vollständige Kontrolle über die Unternehmen auf der Krim.
Права собственности
Die Verbindung zwischen den beiden von ATB kontrollierten Clustern ukrainischer und russischer Unternehmen lässt sich über die Offshore-Firma Insideal Ventures Limited in Virginia verfolgen, die de facto von drei Oligarchen kontrolliert wird.
Bis Ende 2015 besaß dieses Unternehmen zwei zyprische Unternehmen (siehe Diagramm), die wiederum ihre eigenen Unternehmen der Einwohner von Dnipropetrowsk auf der Krim und in der Ukraine kontrollierten.
So besitzt Altais Holdings Limited (direkt oder indirekt) neu gegründete russische juristische Personen (PUD, Revers und Russkiy Prodtorg; die Registerdaten nach Steuernummer finden Sie im Verweis am Ende dieses Artikels). Und Allberg Limited (am 26. Februar 2016 in Hasko Limited umbenannt) besitzt gleichzeitig die „erneuerte“ (russische) „Investment Construction Company“ sowie das zypriotische Unternehmen Allberg, dem zuvor der ukrainische Fleischverarbeitungsbetrieb „Favorit Plus“ gehörte.
Interessanterweise besaßen Karachun, Butkevich und Ermakov laut unseren Quellen Allberg Limited bis November 2014 direkt, übertrugen dann aber ihre Rechte an das auf den Jungferninseln ansässige Unternehmen Insideal. Die Oligarchen kontrollieren jedoch zweifellos auch das Unternehmen. Heute wurden die Rechte an Allberg Limited an den lettischen Staatsbürger Juris Puse übertragen, was jedoch nichts am Kern der Sache ändert.
Dieses gesamte System ist ein wichtiger Beweis dafür, dass die Geschäfte von ATB auf der Krim und in der Ukraine von einem einzigen Zentrum aus gesteuert werden.
Interessanterweise fällt die Umregistrierung der Krim-Unternehmen von ATB in Offshore-Gesellschaften zeitlich mit dem mutmaßlichen Erwerb einer Beteiligung an dem Unternehmen durch Konstantin Malofejew zusammen, einen berüchtigten russischen Oligarchen und Hauptsponsor der „Russischen Welt“-Projekte. Dies geschah etwa Ende 2014 oder Anfang 2015, nach dem Ende der aktiven Feindseligkeiten im Donbass, was ungehinderte Aktivitäten in diesen Gebieten ermöglichte. Es gibt zudem Hinweise darauf, dass eine solche Partnerschaft mit Malofejew die Legalisierung der Aktivitäten von ATB auf der besetzten Krim erheblich erleichtert und die Expansion nach Festlandrussland ermöglicht haben könnte, wie oben erläutert.
Zusätzliche Beweise
Neben der Eigentümerstruktur und den Gerichtsentscheidungen sind die Teilnahme ukrainischer ATB-Mitarbeiter an verschiedenen offiziellen Veranstaltungen der illegalen Regierung der „Republik Krim, Russische Föderation“ und ihre umfassende Unterstützung der illegalen Regierung der „Republik Krim, Russische Föderation“ weitere Beweise für die Kontrolle von ATB über Supermärkte auf der Krim.
Konkret heißt es in der Anordnung Nr. 858-r des Ministerrats der Republik Krim vom 2. September 2014 „Über die Einrichtung einer republikanischen Arbeitsgruppe zur Beobachtung und Überwachung des Zustands des Agrar-, Rohstoff- und Lebensmittelmarktes“, dass eine gewisse Irina Rumyantseva Mitglied dieser Arbeitsgruppe ist. Sie ist Direktorin von Russian Food Trade LLC und PUD LLC und außerdem Angestellte der ukrainischen Firma ATB-Market LLC. Hier ist beispielsweise ein Kommentar, den sie in diesem Status mehr als ein Jahr nach der Besetzung machte. Sie wird als „Handelsdirektorin der Investment Construction Company LLC“ aufgeführt und vertritt die ATB-Kette.
Darüber hinaus werden die Geschäfte KERCHMAG LLC, Esso-KRYM LLC und V-TRUST LLC von einem ukrainischen Staatsbürger, einem Mitarbeiter des ukrainischen ATB-Market, Roman Lutai, verwaltet (geleitet).
Verantwortung
Die dargelegten Fakten deuten eindeutig darauf hin, dass die Eigentümer und Verantwortlichen von ATB-Market LLC mit den russischen Besatzungsbehörden zusammenarbeiten und auf Grundlage dieser Aktivitäten Steuern an den Aggressorstaat zahlen. Das Strafgesetzbuch (Artikel 96-9) sieht hierfür recht strenge Strafen vor: Das Unternehmen muss wegen Unterstützung von Terroristen liquidiert werden. Den Unternehmensangaben nach scheint dies das Unternehmen jedoch nicht abzuschrecken: ATB schmiedet bereits ehrgeizige Pläne zur Ausweitung seiner Präsenz in Russland.
Hilfe: Unternehmen und Charaktere
Gennady Butkevich, Evgeny Ermakov, Viktor Karachun – Gründer von ATB
ATB Corporation (32729966) ist die Dachgesellschaft der Gruppe (Code gemäß dem einheitlichen staatlichen Register der Unternehmen und Organisationen, sofern nicht anders angegeben).
LLC "ATB-Market" (30487219), LLC "Myasna Factory Favorit Plus" (37373551), LLC "Süßwarenfabrik "Kviten" (30664064), LLC "Sportclub "Voskhod" (32998588) - Schlüsselunternehmen der Gruppe, Gründer der Corporation "ATB"
ATB-Invest LLC (30691543), ATB-Torgstroy LLC (32010549) sind die Gründer der Krim-ATB-Unternehmen (vor der Annexion)
Investitsiyna Budivelna Kompaniya (IBK) LLC (31460711, jetzt Ukrbudinvestpostach, registriert in Dnipro), V-Trust LLC (22263148), Esso-Krim Private Enterprise (24040777) und Kerchmag Private Enterprise (35878468) sind die aktuellen (!!!) ATB-Unternehmen auf der Krim, bei denen die Geschäfte der Holding registriert sind. Nach der Annexion wurden sie als juristische Personen nach russischem Recht neu registriert, ihre ukrainischen Gegenstücke bleiben jedoch im Register des Justizministeriums aufgeführt.
GmbH "Investment Construction Company (ISK)" (9102066487), GmbH "V-Trust" (9102047082),
Esso-Krym LLC (9102047188), Kerchmag LLC (9111011741) sind russische „Zwillingsunternehmen“ (die Steuernummer wird gemäß dem russischen Register angegeben)
Insideal Ventures Limited ist ein Unternehmen im Besitz von drei ATB-Aktionären auf den Britischen Jungferninseln. Es besaß zwei zypriotische Offshore-Unternehmen: Altais Holdings Limited und Allberg Limited (seit dem 26. Februar 2016 Hasko Limited). Erstere besitzt eine Reihe russischer Unternehmen (siehe unten), während letztere die ukrainische Fabrik Favorit und die „russische“ ISK (ein Abbild der ukrainischen IBK) besaß. Formal ist seit dem 1. Januar 2016 ein Lette namens Juris Puce Aktionär von Allberg Limited. Über dieses Unternehmen, Insideal, lässt sich eine direkte Verbindung zwischen den „russischen“ und ukrainischen Vermögenswerten von ATB herstellen, die von denselben Eigentümern verwaltet werden.
Allberg ist ein zypriotisches Offshore-Unternehmen, Gründer von Favorite Plus Meat Factory LLC bis Ende 2014, danach wurde Insideal Ventures Limited Gründer und danach Juris Puce
PUD LLC (9102188171) und Russkiy Prodtorg LLC (2310185281) sind in Krasnodar registrierte Unternehmen auf der Krim (Code nach russischem Recht), die einen Teil des Vermögens von ATB auf der Krim verwalten. Revers LLC (9101001913 russisch / 24042902 ukrainisch) ist ein in Aluschta registriertes Unternehmen. Alle drei werden (direkt oder indirekt) von Altais kontrolliert.
Irina Rumyantseva ist die ehemalige Leiterin der ATB-Läden auf der Krim vor der Annexion und Direktorin von PUD LLC und Russian Food Trade LLC.
Roman Lutai ist Direktor der krim-ukrainischen Zwillingsunternehmen V-Trust und Esso Crimea sowie der Revers LLC. Er und Rumyantseva blieben auf der Krim und leiteten die ATB-Kette offiziell im Auftrag der ukrainischen Eigentümer, bis diese umbenannt wurde.
Abonniert unsere Kanäle auf Telegram, Facebook , Twitter und VK – Nur neue Gesichter aus der SKLEP- Sektion!