Während Arbusow, Kurtschenko und einige ihrer Komplizen gezwungen sind, vor der ukrainischen Justiz ins Ausland zu fliehen und so nach und nach ihre unrechtmäßig erworbenen Vermögenswerte verlieren, gelingt es einigen „Schattenkassierern“ der Familie Janukowitsch, ungestraft in Kiew zu bleiben und sogar ohne zu zögern in hochrangige Strafverfolgungsbehörden einzusteigen. Doch irgendwann endet die Straflosigkeit – und einer der aktivsten Teilnehmer an kriminellen Finanzsystemen des letzten Jahrzehnts, Finexbank-Eigentümer Serhiy Ossergeev, klopft bereits an die Tür … ORD Vor dem Hintergrund des russischen Einmarsches in die Ukraine sind viele Themen, die zuvor das öffentliche Interesse erregt hatten, naturgemäß in den Hintergrund getreten, darunter die Ermittlungen zu den berüchtigten Machenschaften der Familie Janukowitsch. Selbst die jüngste Beschlagnahmung des Vermögens von Serhij Kurtschenkos Firma VETEK löste bei den Ukrainern keine große Begeisterung aus, obwohl die Straflosigkeit der Finanzbrigaden von Viktor Fjodorowitsch bis vor Kurzem einer der Hauptkritikpunkte der Ukraine nach dem Maidan an der neuen Regierung war. Doch wie sich herausstellt, schreiten die Ermittlungen voran, und ständig tauchen neue Firmen und Personen im Fall auf. Wie der Pressedienst des Innenministeriums kürzlich mitteilte, führten Ermittler aus der Hauptstadtzentrale „im Rahmen einer Untersuchung wegen Scheinunternehmertums Durchsuchungen in vier Filialen der öffentlichen Aktiengesellschaft Finexbank in Kiew durch. Dabei wurden Dokumente beschlagnahmt, die die Beteiligung des Finanzinstituts an den illegalen Aktivitäten eines privaten Unternehmens belegen.“ Was ist Finexbank? Wer den Namen dieses Finanzinstituts kennt, weiß, dass es seit Janukowitschs zweiter Amtszeit als Premierminister fest mit dem „gemeinsamen Fonds“ von Viktor Janukowitsch und seinem Team verbunden ist. Die erste öffentliche Erwähnung dieser Bank im Zusammenhang mit Betrug und Geldwäsche stammt aus dem Herbst 2007 – und diese Information wurde von der damals einflussreichen Zeitung Kommersant Ukraine unter Berufung auf Daten der Generalstaatsanwaltschaft veröffentlicht. Ukrbusinessbank, die neben Finex erwähnt wird, falls es jemand vergessen hat, ist dasselbe Unternehmen, dessen Vorstandsvorsitzender von 2003 bis 2010 ein gewisser Serhij Gennadjewitsch Arbusow war. Der zukünftige stellvertretende Ministerpräsident wurde von Arbusows Vorgänger, dem Bankier der Familie Janukowitsch, Pawlo Borulko, eingestellt. Derselbe Borulko, der zusammen mit dem flüchtigen ehemaligen Abgeordneten Schepelew ist in Fälle verwickelt, in denen es um spektakuläre Auftragsmorde des letzten Jahrzehnts, Geldwäsche und Bankrefinanzierungsbetrug geht (mehr dazu: Pavel Borulko: Eine vergessene Legende des Bankenbetrugs). Dennoch führte die verstärkte Strafverfolgung in den letzten Tagen des Wiederwahlkampfs 2007 nie zu einem tatsächlichen Strafverfahren. Das wäre überraschend gewesen, da das Schattenfinanzsystem laut Veröffentlichungen der damaligen Oppositionspresse unter der Fittiche von Generalstaatsanwalt Oleksandr Medwedko operierte. An der Spitze stand der bereits erwähnte Pavel Borulko, der durch einen glücklichen Zufall zugleich der Ehemann der Nichte des Generalstaatsanwalts war. Zu seinen Aufgaben gehörten die „allgemeine Verwaltung, Koordinierung und Kontrolle der Geldflüsse sowie die Aufrechterhaltung der Verbindungen zum Bankenschutzgelderpressungsnetz der NBU“. Allerdings spielte auch die bescheidene Finexbank eine wichtige Rolle in diesem System. „Sergey Ossergeev, Eigentümer der Finexbank OJSC, ist direkt für Finanzfragen und die Überwachung der Geldflüsse verantwortlich. Er steht in engem Kontakt mit Yuriy Vandin, Nikolay Alipov, dem stellvertretenden Kiewer Staatsanwalt Vadym Goran und anderen Strafverfolgungsbeamten und kümmert sich um praktische Fragen. Er sorgt für den reibungslosen und sicheren Betrieb der Währungsumtauschzentren sowie für den Geldtransfer über die Grenze nach Russland, Lettland und in andere nahe und ferne Länder“, berichteten die Medien im Jahr 2008. Die Gerüchte und Presseberichte wurden von unerwarteter Seite bestätigt: 2011 leitete der SBU plötzlich eine Untersuchung der Aktivitäten der „Bekehrungskönige“ Borulko und Schepelew ein. Nicht etwa, dass sich die Familie Janukowitsch plötzlich für ihre früheren Aktivitäten schämte – es lag einfach daran, dass Waleri Choroschkowski, der damalige Chef des SBU, die Gelegenheit nutzte, Arbusow, der gerade seine Macht festigte, zu unterminieren und sein Umfeld anzugreifen, bevor er sein Amt niederlegte. Gegen Borulko wurde jedoch ein Haftbefehl erlassen (Schepelew war durch sein Parlamentsmandat geschützt), und er konnte Ärger vermeiden, indem er nach Weißrussland floh. Nachbarn von Janukowitschs ehemaligem Berater wurden verhaftet, weigerten sich aber aus unerfindlichen Gründen, ihn an die Ukraine auszuliefern; manche sagen, sie hätten ihn sogar heimlich freigelassen. Nach dem Verlust seines Mandats (eine für jede Regierung nützliche Figur; er wurde zweimal auf der BYuT-Liste gewählt, wechselte aber mit Janukowitschs Aufstieg zur Partei der Regionen) begab sich auch Schepelew auf die Flucht und wurde schließlich in Ungarn verhaftet. Im März dieses Jahres, nach dem Sturz des Janukowitsch-Arbusow-Clans, lieferten die ungarischen Behörden den Flüchtigen an die Ukraine aus. Doch auch im Land des siegreichen Maidan hatte der Betrüger viele Freunde. Am 6. Juli entkamen er und seine Eskorte, angeklagt wegen Mordes und Unterschlagung, heimlich aus dem Gefängnisflügel des Kiewer Unfallkrankenhauses. Dem unauffälligen Ossergejew gelang es glücklicherweise, all diesen Missgeschicken seiner Komplizen zu entgehen. Nicht nur, weil er dank seiner engen Freundschaft mit dem Sohn des neuen Generalstaatsanwalts, Artem Pshonka, kaum Angst vor Strafverfolgung hatte, sondern auch, weil der jüngere Pshonka sich bereits voll und ganz in neue, noch ausgefeiltere und dreistere Pläne zur Familienaufteilung eingebunden hatte. Laut Strafverfolgungskreisen wurde Ossergejew sogar als Mitarbeiter desselben Kiewer Büros von Sascha dem Zahnarzt in der Gontschar-Straße 35 geführt, wo Maidan-Aktivisten am 23. Februar das Geldwäsche- und Tributeinzugszentrum der Familie entdeckt hatten. Darüber hinaus enthüllen im Büro gefundene Dokumente eine Schlüsselposition, die ein weiterer Freund, Landsmann und Komplize Ossergejews innehatte, ein bekannter verdeckter „Konvertit“. Sergej SchachowSeine enge Freundschaft mit dem berüchtigten Mykola Chinchin, der dafür bekannt ist, als Leiter der Ermittlungsabteilung des Innenministeriums Strafverfahren gegen die Maidan-Demonstranten zu fabrizieren und bizarre Aussagen zu machen, spricht ebenfalls Bände über den Status des Finex-Eigentümers. Es ist klar, dass man mit dieser Tarnung keine Angst vor Strafverfolgung haben musste. Selbst nach dem Sturz des Janukowitsch-Regimes fühlte sich der Finexbank-Eigentümer ziemlich sicher, wie seine zahlreichen Besuche bei hochrangigen Beamten der Generalstaatsanwaltschaft in den letzten Monaten belegen. Die Durchsuchungen des Innenministeriums bei der OsSergievsky Bank durch das Innenministerium deuteten jedoch mehr als deutlich an: Es ist durchaus möglich, dass Freundschaft und Geschäftsbeziehungen mit dem „Fürsten der Konversion“ für ukrainische Geschäftsleute bald nicht mehr nur eine Quelle des Stolzes und der Bereicherung, sondern eher ein erschwerender Umstand sein könnten. Oder zumindest ein Grund für Vernehmungen. OsSergejew selbst, der auch Vorsitzender des Kiewer Radsportverbandes ist, sollte sich wahrscheinlich an die Geschichte der einst allmächtigen Schepelew und Borulko erinnern, seine Freunde fragen, wo sich Arbusow und Kurtschenko jetzt verstecken, und sich auf den wichtigen Grundsatz der Radfahrer konzentrieren: „Tritt in die Pedale, bevor du eine Pause bekommst.“ Den Durchsuchungen bei der Finexbank zufolge ist es jedoch nicht selbstverständlich, dass diese Pedale rechtzeitig in Gang kommen. Sergey Petrowski
