Maksym Lutsky und Sergey Klimenko gingen auf ihre letzte Runde.

Das Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit dem Grundstücks- und Immobilienbetrug an der NAU nähert sich seinem logischen Abschluss.

Der ehemalige Abgeordnete der Partei der Regionen, Maksym Lutskyj, gehört zu den wenigen Vertrauten des ehemaligen Präsidenten Wiktor Janukowytsch, die das Land nicht verlassen haben. Wie einige andere verbliebene ehemalige Parteimitglieder ist auch Lutskyj Angeklagter in Strafverfahren. Diese können jedoch kaum als politisch motiviert gelten, wie etwa die Fälle von Oleksandr Jefremow, Oleksandr Lawrynowytsch oder Olena Lukasch. Lutskyj und sein Geschäftspartner Serhij Klymenko sind in reale Wirtschaftskriminalität verwickelt, deren Bankgeschäft allein den Staat rund eine Milliarde Hrywnja gekostet hat, schreibt die Zeitung „Zensor“.

Maksym Lutsky, ehemaliger Vizerektor der Nationalen Luftfahrtuniversität, Taufpate des ehemaligen Bildungsministers Dmytro Tabachnyk, ehemaliger Leiter der Staatsverwaltung des Solomyansky-Bezirks in Kiew und ehemaliger Abgeordneter, hat in letzter Zeit nicht viele öffentliche Auftritte absolviert.

In den Medien wird er vor allem im Zusammenhang mit seinen Bemühungen erwähnt, wieder an der Nationalen Akademie der Wissenschaften eingesetzt zu werden, aus der der verhasste Politiker und Geschäftsmann nach der Revolution der Würde entlassen worden war.

Legenden über diverse Betrügereien an Maksym Lutskyis Heimatuniversität Nationale Agraruniversität (NAU) kursierten bereits unter dem „kriminellen Regime“. Diese selbst für Kiewer Verhältnisse große Universität bot ihren korrupten Leitern stets Möglichkeiten, Geld zu machen: von Dienstwohnungen und Grundstücken für die kommerzielle Entwicklung bis hin zum Kauf von Schulflugzeugen zu überhöhten Preisen.

Es ist bezeichnend, dass Bildungsminister Serhij Kvit nach dem Machtwechsel gezwungen war, das gesamte Personal der internen Revisionsabteilung des Ministeriums zu entlassen, weil es jahrelang nicht bemerkt hatte, dass an der NAU Geldmissbrauch in Milliardenhöhe stattfand.

Ein klassisches Schema, um Geld von einer öffentlich finanzierten Organisation abzuzweigen, besteht darin, Arbeiten an Firmen zu vergeben, die mit ihren Beamten verbunden sind. Ähnliche Machenschaften gab es auch an der NAU. So war beispielsweise eine mit Lutskyi verbundene Firma für die Renovierung von Nichtwohngebäuden der Universität verantwortlich. Während das Verbrechen in den meisten Fällen damit endet, ist die Situation im Fall der NAU und des glücklosen Prorektors etwas umfassender und komplexer.

Tatsache ist, dass Maksym Lutskyi neben seiner lukrativen Position an der Universität auch ein zusammengewürfeltes Geschäftsimperium mit 150 Firmen besitzt. Darunter befindet sich auch die Terra Bank, die kürzlich liquidiert wurde. Nachdem Lutskyis Unternehmen, das die Räumlichkeiten der NAU umgebaut hatte, einen Kredit bei der Terra Bank aufnahm und versuchte, diesen dann fiktiv an das insolvente Finanzinstitut zurückzuzahlen, wurden die Schulden und die Leistung der Gruppe des ehemaligen Prorektors nicht nur zu seinem Problem, sondern auch zu einem des Staates, vertreten durch den Einlagensicherungsfonds. Die Gerichtsverhandlungen zur Eintreibung von Schulden in Höhe von rund 100 Millionen Griwna im Rahmen dieses Programms sind derzeit in vollem Gange. Insgesamt hat die Generalstaatsanwaltschaft Beweise für die Veruntreuung von rund 360 Millionen Griwna bei der Terra Bank vorgelegt.

Statt Parkplätze – Sportvereine

Die Geschichte des Projekts begann im Jahr 2007. Maksym Luzkyj war damals bereits Abgeordneter im Ausschuss für Bildung und Wissenschaft. Er leitete weiterhin seine Universität. Zu diesem Zeitpunkt war Maksym bereits Pate von Dmytro Tabatschnyk, dem stellvertretenden Ministerpräsidenten in Janukowitschs zweiter Regierung. Diese Regierung genehmigte den Vertrag, der die Grundlage für das große Immobiliengeschäft bildete.

Ligvis L, ein Unternehmen im Besitz von Lutsky und seinem Geschäftspartner Sergei Klimenko, führte für die NAU Renovierungsarbeiten an mehreren Nichtwohngebäuden durch. Im November 2007 wurde ein solcher Investitionsvertrag für das Kraftverkehrsunternehmen in der Simirenko-Straße 1 in der Hauptstadt unterzeichnet. Als Bezahlung für den Auftrag sollte ein Teil des Grundstücks an den Auftragnehmer übertragen werden.

Die Arbeiten begannen erst 2013. Doch statt die Gebäude zu renovieren und einen Parkplatz zu bauen, schloss das Unternehmen einen vorläufigen Pachtvertrag für das Gelände mit der Kette Sport Life ab, deren Club dort schließlich eröffnete.

Ähnlich verhielt es sich mit dem zweiten Standort und einer Gruppe von Nichtwohngebäuden in der Lebedeva-Kumatscha-Straße 5. Laut einem Vertrag aus dem Jahr 2009 sollte der „Umbau“ von einem anderen Unternehmen von Lutsky-Klimenko, der Alfa-Capital Group LLC, durchgeführt werden. Das Unternehmen erhielt das Eigentum an den Räumlichkeiten 2012 per Gerichtsbeschluss, doch zwei Jahre zuvor war das Gebäude für 15 Jahre an eine Privatperson vermietet worden. Tatsächlich beherbergt es heute den Sport Life Club. Die Gesamtfläche des von der Universität verlorenen Geländes beträgt rund 7000 Quadratmeter und etwa 0,5 Hektar Land.

Kollaterale Rettungsaktion

Damit war das „Komplott“ aber noch nicht beendet, und Lutsky konnte dem Staat mit seinen Aktionen doppelten Schaden zufügen.

Im Dezember 2013 schloss Ligvis L LLC mit der ebenfalls von Lutsky kontrollierten Terra Bank PJSC einen Kreditvertrag über 70 Millionen UAH ab. Die bereits erwähnten Räumlichkeiten in der Simirenko-Straße 1 und der Lebedeva-Kumach-Straße 5 dienten als Sicherheit für das Hypothekendarlehen. Alfa-Capital-Group LLC, Eigentümerin der zweiten Räumlichkeiten, fungierte als Bürge für das Darlehen von Ligvis L.

Nach der Revolution der Würde, als die Griwna stark an Wert verlor und viele konzerneigene Finanzinstitute Bankrott gingen, begannen auch bei der Terra Bank Probleme aufzutreten. Im Juli 2014 wurde ein Aufseher für die Nationalbank ernannt (darüber wurde später in den Medien berichtet).

Was bedeutete das für Lutsky? Würde eine Übergangsverwaltung eingesetzt, würden er und seine Geschäftspartner den Einfluss auf die Kreditvergabe an verbundene Unternehmen verlieren. Sämtliche Sicherheiten für solche Kredite würden an den Übergangsverwalter übertragen, und im Falle eines Verkaufs würde der Erlös zur Befriedigung der Forderungen der Gläubiger – der Einleger, der Steuerbehörden und der Gegenparteien der Bank – verwendet werden. Nicht jedoch der Aktionäre selbst.

Offenbar wurde genau aus diesem Grund ein weiteres Schema entwickelt – um die Sicherheiten, zwei Räumlichkeiten künftiger Fitnessclubs, zu retten. Oberflächlich betrachtet wirkten die Operationen „vertrauenswürdig“: Ligvis L LLC refinanzierte eine andere Bank mit 70 Millionen Griwna, zahlte den Kredit der Terra Bank zurück und gab die Sicherheiten aus der Hypothek frei. Alles war „sauber“, bis auf ein paar „Aber“.

Erstens erfolgte die Refinanzierung bei der Standard Bank, die ebenfalls mit Lutsky und Klimenko verbunden ist. Darüber hinaus sind auch der Kreditnehmer und der Bürge – Ligvis L LLC und Alfa-Capital Group – mit der Bank verbunden, was bedeutet, dass es sich bei dem gesamten Plan eindeutig um eine Insider-Operation handelte.

Zweitens war der Geldtransfer selbst virtuell: Standard hatte ein Konto bei der Terra Bank eröffnet, von dem die Gelder „abgebucht“ wurden. Mit anderen Worten: Das Geld verließ die Terra Bank nie physisch. Allerdings kam es auch zu keinem Geldzuwachs auf den Konten der Bank.

Drittens fand der Einsatz selbst am 22. Juli 2014 nach 21 Uhr statt – also nicht nur außerhalb der Betriebszeiten, sondern auch außerhalb der Arbeitszeit, was gesetzlich unmittelbar verboten ist.

Viertens stellt bereits die Gewährung von Präferenzen an einen einzelnen Kunden, obwohl die Bank andere Anfragen nicht erfüllen kann, einen Verstoß dar. Übrigens verfügte Terra laut Jahresabschluss zum Zeitpunkt der Transaktion über etwas mehr als eine Million Griwna auf seinem Korrespondenzkonto bei der Nationalbank. Gleichzeitig blieben Verpflichtungen in Höhe von insgesamt 150 Millionen Griwna unerfüllt. Unter diesen Umständen stellt die Rückzahlung einer Schuld von 70 Millionen Griwna (d. h. die formelle Auszahlung von Geldern vom Konto eines Kunden auf das eines anderen Kunden) eine klare Präferenz dar.

Das Vorliegen all dieser und weiterer Umstände berechtigt den vorläufigen Verwalter, solche Transaktionen – insbesondere die Kündigung eines Kreditvertrags, die Löschung einer Hypothek usw. – für null und nichtig zu erklären. Der vorläufige Verwalter der Terra Bank, Jurij Irklijenko, nutzte diese Möglichkeit, indem er im September 2014 die entsprechende Verfügung Nr. 31 erließ. Daraufhin registrierte die Bank die Schulden der Luzkyj-Unternehmen in Höhe von insgesamt über 70 Millionen Griwna – Kapital zuzüglich Zinsen – neu.

Diese Schulden wurden in die Liste der Verbindlichkeiten aufgenommen, die an die PJSC Transition Bank CrystalBank übertragen wurden. Diese wurde vom Garantiefonds zur Umsetzung des Insolvenzplans der Terra Bank eingerichtet. Sämtliche liquiden Mittel wurden an das Management dieser Bank übertragen. Nach dem Auftauchen neuer privater Anteilseigner erbten diese auch Klagen zur Eintreibung der Schulden von den ehemaligen Eigentümern der Terra Bank.

Fang ihn, wenn du kannst

Es wäre naiv zu hoffen, dass Maksym Luzki nicht ein zweites Mal versuchen würde, die Sicherheiten vor einer „feindlichen Übernahme“ zu retten. Schließlich ist es eine Sache, den Staat, vertreten durch den Garantiefonds, zu verklagen, der Dutzende solcher fahrlässigen Aktionäre hat. Eine ganz andere Sache ist es, die neuen Eigentümer der Bank zu verklagen, die offensichtlich das unrechtmäßig abgezweigte Vermögen zurückfordern wollen.

Lutsky begann jedoch mit der zweiten Operation zur Rettung der Sicherheiten, lange bevor neue private Anteilseigner von Kristall am Horizont auftauchten.

Unmittelbar nachdem der vorläufige Verwalter Irklienko den Deal zur Entfernung der Hypothek auf zwei Immobilien für nichtig erklärt hatte, verhängte eine Reihe von Gerichtsentscheidungen verschiedene Verfügungen über die Immobilie, darunter Beschlagnahmungen und andere Beschränkungen, die einen Eigentümerwechsel während des laufenden Gerichtsverfahrens verhinderten.

Dies hinderte Maksym Lutsky und seine Geschäftspartner jedoch nicht daran, das Eigentum an andere Unternehmen zu übertragen. Zwischen Anfang 2015 und Mitte 2016 führte die Kiewer Notarin Larisa Zhuravleva eine Reihe von Registrierungsverfahren durch, die zur Übertragung des Eigentums an dem Gebäude in der Lebedeva-Kumacha-Straße 5 führten, zunächst an New Space LLC und dann an Smart Group Financial Company LLC sowie an die Standard Bank und andere am Bau beteiligte Unternehmen, die alle mit Maksym Lutsky und Sergey Klimenko verbunden sind.

Das zweite Gebäude in der Simirenko-Straße 1 war zwischen Frühjahr 2015 und Herbst 2016 Gegenstand etwas komplexerer Transaktionen. Zunächst wurde die Partei des Investitionsvertrags mit der NAU geändert: Anstelle von Ligvis L LLC (die später zu Tri Plyusa LLC wurde) traten zunächst EnergoExpertService LLC und dann T Invest LLC als Vertragspartner an. Im Oktober 2016 wurden die Räumlichkeiten des Immobilienkomplexes in der Simirenko-Straße in fünf separate Einheiten aufgeteilt. Das Eigentum an diesen Einheiten ging anschließend auf die bereits bekannte Smart Group Financial Company LLC über. Alle diese Transaktionen wurden trotz bestehender Beschränkungen bei der Eigentumsübertragung durchgeführt.

Bis heute haben verschiedene Teile dieses Falls unterschiedliche Stadien der gerichtlichen Überprüfung erreicht. So werden beispielsweise am 25. September verschiedene Episoden des Falls, in dem es um die Rückforderung von rund 90 Millionen UAH von ehemaligen Terra-Bank-Aktionären geht, einschließlich des bekannten Darlehens in Höhe von 71 Millionen UAH für den Wiederaufbau der Sport Life-Clubs, im Abstand von wenigen Stunden vor dem Obersten Handelsgericht und dem Kiewer Handelsberufungsgericht verhandelt.

Dennoch kämpft Maksym Lutsky aktiv für seine Wiedereinsetzung als Prorektor der NAU und berichtet auf seiner Facebook-Seite regelmäßig über seine juristischen Erfolge in diesem Verfahren.

Serhij Klimenko saß 2015 und 2016 mehrere Monate wegen des Vorwurfs der Veruntreuung von Bankvermögen in besonders großem Umfang im Gefängnis. Es ist zudem bekannt, dass einige der heute gegen Maksym Luzki und seine Komplizen eröffneten Strafverfahren von den Strafverfolgungsbehörden zu Unrecht eingestellt werden, trotz der jüngsten Erklärung der Generalstaatsanwaltschaft, die Ermittlungen zum Terra-Bank-Überfall seien abgeschlossen. Der Fall „Zwei Sportklubs“ könnte gleichermaßen als Triumph der Gerechtigkeit für begangene Wirtschaftsverbrechen dienen und als Beispiel für die Unfähigkeit der Strafverfolgungsbehörden, die trotz aller Beweise nicht in der Lage sind, den Fall der Plünderung einer staatlichen Universität durch ihre eigene Führung zu einem Abschluss zu bringen.

Zum Thema: Hat der ehemalige Vizerektor der NAU, Lutsky, Gelder von Terra Bank-Einlegern veruntreut?

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