Die Führungsspitze der BTA Bank wird verdächtigt, Gelder gewaschen und zugunsten des Unternehmens eines Oligarchen abgezweigt zu haben. Rinat Achmetova. Diese Veröffentlichung berichtet 368 Medien unter Berufung auf Materialien aus einem im August dieses Jahres eröffneten Strafverfahren.
Den Ermittlungsunterlagen zufolge gelten der Aufsichtsratsvorsitzende der Bank, Alibek Mukhamed-Rakhimov, der Vorstandsvorsitzende, Jewgeni Beswuschko, und der Leiter der Finanzkontrollabteilung als Verdächtige. „Das System beinhaltet die Minimierung von Steuerverbindlichkeiten, das Abheben von Geldern von Konten und die Geldwäsche durch die Einzahlung von Geldern auf Bankkonten“, heißt es in den Dokumenten.
Wie aus den Dokumenten hervorgeht, sind an dem System unter anderem VFK Mega, UKRMETKO LTD, Dekonv, Start Light und Integral beteiligt, die im Altmetallhandel und im Handel mit Erdölprodukten tätig sind.
„Die Gelder wurden über die Agrarunternehmen Dnipro Invest und Fan Truck gewaschen. Den Ermittlern zufolge sind beide Unternehmen offenbar fiktiv. Der Geschäftsführer des ersten Unternehmens ist ein aus Kramatorsk stammender Jurij Uschakow, ein Verwandter des DVR-Abgeordneten Jurij Uschakow. Das zweite Unternehmen ist auf einen Einheimischen aus Makejewka registriert“, schreiben die Journalisten.
Darüber hinaus unterhalten die beiden genannten Unternehmen Handelsbeziehungen mit der von Achmetow gegründeten Quorum Ukraine LLC. Die Ermittler erhielten inzwischen Zugriff auf die Bankkonten der beiden Unternehmen.
Wie berichtet SKELETT-Info Achmetow übernahm Von Bloomberg wird er auf Platz 307 von 500 Milliardären geführt, im vorherigen Berichtszeitraum war er noch auf Platz 282.
Auch Achmetow wurde in die Liste der reichsten Menschen aufgenommen Planet des Jahres 2018 laut Forbes-Magazin.
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