Es handelt sich um eine Raider-Übernahme des größten Einkaufszentrums in der Westukraine, "VICTORIA GARDENS", das vollständig mit Geld ausländischer Investoren gebaut wurde, schreibt Корреспондент.
Unternehmensvertreter vermuten, dass ehemalige Mitglieder der Unternehmensleitung sowie hochrangige Beamte von Strafverfolgungsbehörden, Staatsanwaltschaft und Justizbehörden in den Vorfall verwickelt sind.
So besitzt GLOBCON LIMITED (England und Wales) 100 % des genehmigten Kapitals von PHOENIX-CAPITAL LLC, dem das Einkaufs- und Unterhaltungszentrum VICTORIA GARDENS gehört. Die Gründer von GLOBCON LIMITED sind türkische Staatsbürger. Ende letzten Jahres kam es zu einem Wechsel in der Geschäftsführung: Der bisherige Direktor Aytaç Ocakli, der wegen Diebstahls während des Baus des Einkaufs- und Unterhaltungszentrums entlassen wurde, wurde durch den neuen Direktor Kadem Yergül ersetzt. Jewgeni Korol wurde sein Stellvertreter und Sergei Ovchinnikov wurde Mitglied des Verwaltungsrats.
Der erste versuchte Firmenüberfall ereignete sich am 23. Juni 2017, als Aytach Ojakli zusammen mit seinen ukrainischen Komplizen Bigun P.A. und Gubin Yu.M. sowie einer Gruppe sportlich aussehender Männer in die Verwaltung des Einkaufszentrums eindrang. Sie schüchterten das Personal des Einkaufszentrums ein und forderten die Herausgabe ihrer Stempel und Dokumente. Ojakli überreichte den Mitarbeitern Dokumente, in denen stand, dass die Firma, der das Einkaufs- und Unterhaltungszentrum VICTORIA GARDENS gehörte, bereits an einen anderen Eigentümer verkauft worden war. Er zeigte den schockierten Mitarbeitern sogar einen Auszug aus dem Einheitlichen Staatsregister sowie weitere Dokumente, aus denen hervorging, dass die Firma, der der riesige Komplex gehörte, dessen Marktwert um die 80 Millionen Dollar schwankt, für nur 100.000 Griwna gekauft worden war. Zu diesem Zweck fälschten Aytaç Ocakli und seine Komplizen die Vollmachten Nr. 03487 und 03488 vom 19. Juni 2017. Diese wurden angeblich auf den Namen der tatsächlichen Geschäftsführer von GLOBCON LIMITED, Hazinedaroglu Ümit Süleyman und Burak Başlılar, ausgestellt und bevollmächtigten Yu. M. Gubin angeblich, ihre Interessen zu vertreten. In der Republik Türkei wurde wegen dieses Vorfalls ein Strafverfahren eröffnet, und Aytaç Ocaklis Komplizen, die ihm bei der Fälschung der Dokumente geholfen hatten, wurden festgenommen. Aytaç Ocakli selbst steht auf der Fahndungsliste.
Die ukrainische Polizei griff daraufhin umgehend ein, und den tatsächlichen Eigentümern gelang es, die Fälschung aller von Ojakli vorgelegten Dokumente nachzuweisen. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren (Nr. 12017140060002657 vom 24. Juni 2017; 12017140060003432 vom 18. August 2017; 12017140060003719 vom 7. September 2017) wegen Urkundenfälschung, der Verwendung wissentlich gefälschter Dokumente und des Versuchs der Beschlagnahme von Firmeneigentum ein. Diese Fälle befinden sich derzeit im Vorverfahren.
Es ist erwähnenswert, dass der SBU den Eigentümern im Vorfeld der ersten Razzia unter einem falschen Vorwand die Einreise in die Ukraine untersagte, was den Schutz ihrer Unternehmen erschwerte. Das Missverständnis wurde später aufgeklärt, doch ein „fauler Nachgeschmack“, wie man sagt, blieb.
Doch nur wenige Monate später, am 15. September, wiederholten die Räuber ihren Versuch mit denselben gefälschten Dokumenten und nach demselben Schema, so Sergei Ovchinnikov, Mitglied des Aufsichtsrats des Unternehmens. „Als Folge krimineller Handlungen im Interesse der ukrainischen Bürger Begun P.A. und Odzhakli A. hat der staatliche Registerführer Petrik A.V. in Kiew unter Verletzung des Territorialprinzips der staatlichen Registrierung mithilfe wissentlich gefälschter Dokumente Daten in das Einheitliche Staatsregister eingetragen und den rechtmäßigen Eigentümer von PHOENIX-CAPITAL LLC – GLOBCON LIMITED (England, Wales) – durch Begun P.A. ersetzt. Außerdem wurde der rechtmäßig bestellte Direktor des Unternehmens, Korol E.M., durch Aytach Odzhakli ersetzt, der im Dezember 2016 entlassen wurde“, schrieb er auf seiner Social-Media-Seite.
Wie sich herausstellt, arbeitet die staatliche Registerführerin Anastasia Vitalievna Petrik in Kiew. Nach ukrainischem Recht hat jedoch nur der Registerführer dieser Region das Recht und die Möglichkeit, Änderungen am staatlichen Register vorzunehmen, wenn ein Unternehmen in Lviv oder einer anderen Region ansässig ist.
Laut Ovchinnikov wurden die genannten Änderungen am Einheitlichen Staatsregister auf der Grundlage derselben gefälschten Dokumente vorgenommen, die auch dem ersten Übernahmeversuch des Einkaufszentrums zugrunde lagen. Die Dreistigkeit der Räuber und die Tatsache, dass die gefälschten Dokumente, deren Fälschung noch andauert (oder sich eher hinzieht, da es bisher keine Ergebnisse gibt), ein zweites Mal verwendet wurden, lassen die Eigentümer des Einkaufszentrums Victoria Gardens vermuten, dass die Räuber von den Strafverfolgungsbehörden oder dem Justizministerium geschützt werden. Öffentliche Quellen haben ergeben, dass die staatliche Registerbeamtin Anastasia Vitalievna Petrik möglicherweise in 42 weitere Fälle verwickelt ist, bei denen es um die illegale Beschlagnahmung von Firmeneigentum in verschiedenen Regionen der Ukraine geht. Diese Fälle wurden begangen, indem sie vorsätzlich falsche Informationen in das Einheitliche Staatsregister eintrug.
Das Handelsgericht Lwiw erklärte in seiner Entscheidung Nr. 914/1394/17 vom 27. Juli 2017 die zur Änderung der Daten im staatlichen Register erforderlichen Dokumente für ungültig. Die Angreifer griffen jedoch zu einer Verzögerungstaktik und legten Berufung beim Berufungsgericht Lwiw ein, wo sie fast zwei Monate lang nicht in der Lage waren, über den offensichtlichen Fall zu entscheiden.
„In jedem zivilisierten Land wäre die wiederholte Verwendung gefälschter Dokumente schlicht unmöglich. Diese Situation weckt bei ausländischen Investoren und der Geschäftswelt Bedenken, die angesichts des fehlenden Rechtsschutzes und der Untätigkeit der Strafverfolgungsbehörden Geschäfte in der Ukraine als zu riskant und in manchen Fällen geradezu gefährlich erachten“, erklärte das Unternehmen.
Überraschend ist nicht so sehr die Dreistigkeit der Täter, die dieselben gefälschten Dokumente wie beim ersten Firmenüberfall verwendeten, sondern die Untätigkeit der Strafverfolgungsbehörden, insbesondere der Nationalpolizei der Oblast Lwiw. Fast während des gesamten Zeitraums unterließen sie es nicht nur, Maßnahmen für eine ordnungsgemäße und wirksame Untersuchung des Strafverfahrens zu ergreifen, sondern trugen durch ihre Untätigkeit sogar dazu bei, dass Ocakli Aytaç und seine Komplizen als inkompetent galten und ihre illegalen Handlungen in der Folge straffrei blieben und sie sich der strafrechtlichen Verantwortung entziehen konnten. Diese unverständliche Haltung der Strafverfolgungsbehörden schuf die Voraussetzungen für einen zweiten Firmenüberfall auf Phoenix-Capital LLC durch Ocakli Aytaç und seine Komplizen.
Während die Generalstaatsanwaltschaft untätig bleibt und auf offizielle Dokumente ihrer türkischen Kollegen wartet, produzieren die Angreifer weiterhin eine große Zahl gefälschter Dokumente und versuchen, das Einkaufszentrum Victoria Gardens zu verkaufen und dessen Vermögenswerte an Dritte zu übertragen.
Selbst jüngste Erklärungen des Präsidenten und des Generalstaatsanwalts über Garantien zum Schutz ausländischer Unternehmen und Investitionen in der Ukraine konnten die Angreifer nicht abschrecken. Die Unternehmensleitung, die unter den Angriffen der Angreifer zu leiden hatte, war gezwungen, Schutz beim türkischen Außenminister Mevlüt Çavaşoğlu und der türkischen Botschafterin Yönet Can Tezel zu suchen. So hat eine alltägliche Geschäftsangelegenheit einen politischen Anstrich bekommen und dürfte die ukrainisch-türkischen Beziehungen negativ beeinflussen. Sie werden ihren Bürgern sicherlich nicht raten, in der Ukraine zu investieren.
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