Die Polizei geht in die Offensive gegen die Milliardäre von Naftogaz

Die staatliche Finanzinspektion konnte die Angebote von Naftogaz nicht überprüfen, weshalb die Verträge und Transaktionen im Wert von 3 Milliarden UAH erneut storniert wurden. Keine der Strafverfolgungsbehörden kann sie bereitstellen.

Die außerordentliche Schönheit des Dokuments wurde von der staatlichen Finanzinspektion bis zu seiner Bearbeitung ausgeklammert.
Ein neues Kontrollorgan berät das Kabinett über die Überprüfung der Ausgaben von NJSC Naftogaz of Ukraine für geologische Erkundungsarbeiten. Der Überprüfungszeitraum ist einer der arbeitsintensivsten: vom 1. September 2012 bis zum 31. September 2013. Die Ausgaben belaufen sich auf knapp 3 Milliarden UAH.
Sie hielt viele verschiedene Reden, aber eine sticht besonders hervor. Sie machte deutlich, dass die Empfänger von Geld aus dem Budget der Milliardäre keine Angst vor „Polizei-Staatsanwälten“ haben müssen. Seien wir ehrlich: Die Strafverfolgungsbehörden werden siegen oder die Macht übernehmen. Es ist klar, dass solche Bevorzugungen nur „Platzdieben“ zugutekommen, obwohl sie selbst in dieser Geschichte vorkommen. Und jetzt rutschen Sie.
Мільярди в діру
Nach Angaben des DFI unterzeichnete Naftogaz im Nachhinein Verträge für geologische Erkundungen und Bohrungen im Wert von 4,1 Milliarden UAH. Die Auszahlung fiel zwar geringer aus (3,04 Milliarden), dafür aber fast vollständig (2,98 Milliarden UAH). Warto weist darauf hin, dass ein so hohes Zahlungsniveau in der heutigen Zeit überraschend erscheint, aber seiner Meinung nach nicht die wichtigste Tatsache ist.
Perche: Es stellte sich heraus, dass der Begriff „geologische Vermessungs- und Bohrroboter“ überhaupt nicht das bedeutet, was erwartet wird. Dies liegt daran, dass weniger als 15 % der Mittel für den Sturm ausgegeben wurden. Und 85 % der Gesamtauftragssumme sind „Beratungsleistungen“. Was das bedeutet, ist den meisten Lesern unserer Meinung nach klar.
Ein weiterer Knackpunkt des Dokuments: So wurden die Milliardäre aus der Naftogaz-Finanzverwaltung wütend. DFI berichtete, dass die Hauptgewinnbringer drei LLCs waren: „Kaprombud“, „Volodar“ und „Virtus XXI“. Alle diese Unternehmen erwiesen sich eindeutig als „Dichtungen“ oder Strukturen, die selbst nichts anderes tun als eines: Geld auf andere Konten zu überweisen.
Traditionell werden „Dichtungen“ in zwei Kategorien unterteilt. Erster Typ. Für einen Bruchteil der vom Staat abgezogenen Pfennige wird ein echter Arbeiter eingestellt (oft, um ehrlich zu sein, aus einem anderen Staat). Alles, was verloren geht, wird als ehrliches Einkommen bezeichnet, ein anderer Name ist „der Anteil ist klein“.
Der Typ ist anders und es gibt mehr Löcher. Die Pfennige werden sofort durch „Spenden“ verfügbar. Weiter zum Genuss: Entweder werden echte Vikonavtsev gegen Bargeld angeheuert (besonders beliebt im Alltag), oder niemand wird ausgeraubt, und alles, was auf den Markt kommt, wird als „Gewinn“ interpretiert. Das Schema ist offensichtlich eindeutig kriminell, funktioniert aber oft nicht. Das Hauptproblem dabei ist, dem Staat im Voraus die Pfennige wegzunehmen. Dekomu gerät in Schwierigkeiten.
Dieses Vermögen wurde den drei glücklichen „Partnern“ von „Naftogaz“ zuteil. Laut Angaben der „Wirtschafts-Prawda“ war für einen Teil ihrer Verträge eine Vorauszahlung von 95 % erforderlich.
Dann entwickelten sich die Ideen traditionell weiter. Im Interesse des DFI beraubten die Geschäftspartner von Naftogaz Naftogaz in ihren Hüllen um mehr als 7 %.
Hier sind wir aufgefordert, einen kleinen lyrischen Ansatz zu verfolgen. Es stellte sich heraus, dass die Ermittlungsbefugnis der staatlichen Aufsichtsbehörde stark geschwächt ist. Zunächst wurde beschlossen, die Spreu vom Weizen zu trennen und alle Gegenparteien – sowohl die des gleichen Tages als auch die tatsächlichen – in einer einzigen Charge zu vermischen. Die Leser werden ermutigt, es selbst herauszufinden.
Bei einer Gruppe war alles klar: Dort war das Liquidationsverfahren bereits im Gange (PP „Index“, TOV „Conect-Plus“ und PP „Stiltex“). Sie lebten ihr Leben nach dem Prinzip: „Wenn der Mohr auf der rechten Seite getötet wird, kann der Mohr singen.“
Darüber hinaus sind auf den Listen der Geldinhaber folgende Unternehmen aufgeführt: PrJSC „Geophysical Company „Nadra“, LLC „Karotazh-Prime“, „Petro-Consulting“ und „NTK „Deproil“. Das verbleibende Unternehmen wurde vom DFI überprüft und es wurde kein Schaden festgestellt, und die anderen „erschienen nicht beim Registrierungsbüro, das eine Bescheinigung über die Unmöglichkeit der Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen herausgab.“ Die Aktiengesellschaft ist der Nationalen Kommission in diesem Quartal aus Wertpapieren und von der Börse bekannt – was natürlich berücksichtigt werden muss.
Zum anderen hieß die Geophysikalische Gesellschaft „Nadra“ nicht wie bisher „Logging-Prime“, obwohl es sich ebenfalls um eine Geophysikalische Gesellschaft und nicht um eine Industrielle Gesellschaft handelt. Drittens sollte die Aufsichtsbehörde von Derphin klären, wen sie unter dem Namen „Petro-Consulting“ versteht. Außerdem wird sie in ein und demselben Dokument unterschiedlich genannt („Petro“ und „Petrol“), und je nach Variante ist im Register kein Name aufgeführt. „Petro-Consulting“, aber nicht wir. Wir sind bereit, das Ministerkabinett anzurufen.
Ich halte inne. Wir haben uns kurz mit der Liste der LLC „Universal Commercial Partnership“ beschäftigt, die 2012 entfernt wurde. Über 400 Millionen UAH wurden für die Erkundung des Pallas-Gebiets bereitgestellt. Aber das ist so, bis aufs Wort …
Der Punkt ist, dass all diese sachlichen Ungereimtheiten umgangssprachlich durchaus interpretiert werden können. Selbst wenn das DFI angeblich Material auf Augenhöhe mit dem FBI verarbeitete, war es nicht möglich, eine Untersuchung durchzuführen. Das Wichtigste, was die Überprüfung ergab, war, dass es eigentlich nichts zu überprüfen gab: Die Dokumente waren verfügbar.
Dokumente, die vor uns gestohlen wurden
Aus dem Zitat wird es vielleicht deutlich: „81 von 88 Vereinbarungen aus den Originaldokumenten und Dokumenten, auf deren Grundlage Vereinbarungen getroffen wurden, wurden von den Strafverfolgungsbehörden beschlagnahmt (Ermittler der Petschersk RU GU MVS in der Nähe der Kiewer U-Bahn-Station D. Nechitail auf der Grundlage des Ermittlungsprotokolls vom 28.08.2012 und P. Menshun auf der Grundlage des Ermittlungsprotokolls vom 25.01.2013, aufgespürt von der Polizeidienststelle des DPI im Kiewer Bezirk Darnytskyi, M. Baranov auf der Grundlage des Beschlagnahmungsprotokolls vom 11. Mai 2012.“
Nach Angaben des DFI konnte die Auszahlung von 817,8 Millionen UAH an „Kaprombuda“ und in Höhe von 1,96 Milliarden an „Volodar“ und „Virtus XXI“ nicht bestätigt werden.
Die staatliche Finanzinspektion versuchte, die Schulung zu überprüfen, doch ohne Erfolg. Das Innenministerium teilte den Kollegen mit, dass ihr Fall an die Polizeiwache des Bezirks Petschersk weitergeleitet worden sei und von Polizisten niedrigeren Ranges nicht mehr erwartet werde. Auch die Appelle des DFI an Awakow und Bilous blieben erfolglos.
Also wandten sich die Kontrolleure an die letzte Autorität – Premierminister A. Jazenjuk –, damit er sich in die Mitglieder seines Kabinetts einmischen konnte. Es sieht ziemlich komisch aus: Der Premierminister sucht nach Dokumenten, die lokale Ermittler gefunden haben. Stimmt, es passt.
Man kann berechtigterweise hoffen, dass die intelligenten Ermittler jeder Abteilung die Papiere zuverlässig ans Licht bringen. Ale wird von Zweifeln geplagt.
Obwohl die Dokumente von den Ordnungskräften in die Hände von Sicherheitskräften gelangten, ging der Protest offensichtlich nicht von ihnen aus. Erinnern wir uns daran, dass sich 2012/2013 alles wieder so entwickelte. Damals kam es zu einem erbitterten Kampf zwischen Juri Bojk und Eduard Stawyzki, der mit dem Sieg der anderen endete: 2012 unterlag er dem Energieministerium und der staatlichen Öl- und Gasindustrie.
Die Entnahme diente entweder der Beweisaufnahme oder der Spurenvernichtung. Wir sind gespannt auf den Rest. Dies wird, wie bereits erwähnt, durch die Reaktion der Ermittler auf die Materialien der Naftogaz-Prüfung von 2013 bestätigt. Außerdem werden die Namen der DFIs auf den dritten Geburtstag 2013 hindeuten. 27 Bände der Überprüfung wurden direkt an die Generalstaatsanwaltschaft geschickt, die sie laut Lanzyuzhka bereits am 6. Juni 2014 weiterleitete. Shevchenkivsky RU GU MVS berichtete, dass es keine Grundlage für strafrechtliche Ermittlungen gebe.
Vor der Rede forderte die nachrevolutionäre GPU wiederholt diese bereits gespeicherten Dokumente an. Wie ihre Verlesung endete, ist noch unklar. Wie töricht es ist, dass die Ermittler den Kollegen der Finanzinspektion keine Ermittlungen erlauben wollen. Eine Version verlangt es natürlich, aber ich möchte nicht über die Summe sprechen.
Und noch etwas. Bei der Vorbereitung dieses Materials haben wir herausgefunden, dass das „Bulletin für Staatskäufe“ rückwirkend zwei Ausschreibungen von „Naftogaz“ (Nr. 12/13 (614/13) vom 27. Januar 2012) für die Reste der LLC „Wolodar“ im Wert von 258 Millionen UAH veröffentlicht hat. In drei Jahren staatlicher Beschaffungsüberwachung wurde solch offensichtliche und gründliche Kriminalität noch nie festgestellt. Und jetzt ist es Zeit für Nachschub. Was meinen Sie, da plötzlich alle mit Ausschreibungen für Exploration und Bohrungen beschäftigt sind (und alle Aufträge über Ausschreibungen abgewickelt wurden), dass es zu diesem Zeitpunkt keine offiziellen Unterlagen für den Kauf von 200 Millionen UAH geben wird? Nun, das ist es…
Es ist klar, dass die mangelnde Dringlichkeit der Inspektoren durch objektive Gründe erklärt werden kann, obwohl die subjektiven Gründe ebenfalls nicht klar sind. Tim bevorzugt „subjektive Faktoren“ – so nennen die Leute das. Diese Geschichte passt ihnen nicht.
Colgosp benannt nach Kurchenko
Eine Korruptionsausschreibung ist ein Spiel, bei dem es zwei mögliche Verluste gibt: den Stellvertreter und denjenigen, der Ihnen helfen wird. Aus dem Stellvertreter geht rechtlich klar hervor, dass es sich um „Naftogaz“ handelt. Lassen Sie andere Stellen eine Namensliste erstellen.
Was die Peremozhtsy betrifft, können zwei Worte nicht geteilt werden. Wir nennen die nominellen Beamten und Direktoren der glücklichen Gewinner der Ausschreibung nicht. Ihre ganze Schuld liegt darin, dass sie einmal ihre Passdaten verkauft und einmal den Notar kontaktiert haben. Im Slang aktiver Journalisten werden sie als „Kollegen“ bezeichnet, die Bewohner regionaler Zentren belästigen wollen. Tsikavish – der über den „Colgosp“ den Kopf schüttelt, und hier gibt es nichts zu besprechen.
Finden wir es vielleicht bei „Virtus XXI“ heraus. Er wurde unmittelbar nach dem Maidan berühmt, als Aktivisten begannen, die dürftigen Unterlagen des geheimen Büros von Serhij Kurtschenko zu durchforsten. Dann gelang es der Zeitung, von Laptops ein Dokument zu falten, das Aufschluss über die im Jahr 2013 Geborenen gab. Die Brokbusinessbank Kurtschenko erhielt über Virtus XXI 650 Millionen UAH mit einem fiktiven Kredit. Daraufhin musste der Finanzsektor seine Refinanzierung bei der Nationalbank erneuern.
Der erste Geschäftsführer von „Virtus“, die „Ladys“ GmbH, hat sich bereits mit der aktuellen Situation auseinandergesetzt. Am Ende des Tages fand ein Prozess statt, bei dem der nominelle Geschäftsführer dieser Firma, ein Bürger aus Charkiw, die „fiktive Adoption“ bereute und erklärte, er sei für eine Gebühr von 100 Dollar Geschäftsführer geworden, ohne sich an Regierungsgeschäften zu beteiligen, sondern habe lediglich die Rechte an der Firma notariell beglaubigt. Die Rechte an der Firma blieben bis zum Schluss siegreich. Der berühmte „Ladys“-Tim, Jahrgang 2013, positiv für die Vesti-Medien, hält 93 Millionen UAH. Über Kurchenkos Real Bank. Bitte beachten Sie diese zusätzlichen Informationen für diejenigen, die beim Betreten der U-Bahn ein kostenloses Produkt wählen.
„Brokbusiness“, „Real“ und eine weitere Familienbank – „Rink Technologies“ – sind mit einem anderen Bieter für Naftogaz verbunden – „Kaprombud“.
Am Ende des Tages wurde vor Gericht rechts die Genehmigung eines Steuerkredits in Höhe von 105 Millionen UAH durch Kaprombud erwähnt. Zitat: „...für die Tatsache geschickter Tricksereien bei der gleichzeitigen Zahlung von Steuern durch Servicemitarbeiter aus den Banksystemen von PJSC Real Bank, AT Brokbusinessbank und PJSC Bank Market Technologies.“
Bevor Sie sprechen, können Sie im Schiffsregister eine Lösung finden, die sich direkt auf Kaprombud und die Ausschreibungen von Naftogaz auswirkt.
Im Jahr 2013 ordnete das Gericht an, dass „Kaprombud“ dem souveränen „Naukanaftogaz“ 13,7 Millionen UAH für geologische Erkundungen zahlen müsse. Er überwies jedoch kein Geld und erschien nicht vor Gericht. Möglicherweise war es nur ein Mitarbeiter, der die Milliarden-Ausschreibungen abwickelte.
Vertreter der Firma Volodar erschienen nicht gern vor Gericht. Der Skandal kam bei den Anwälten von Naftogaz nicht nur einmal auf. Ich möchte für 250 Millionen auf dem richtigen Weg sein. Der Prozess, der vor der Rede stattfand, betrifft nicht nur diejenigen, die im Laubfall 2013 stattfanden. Darüber hinaus erhielt Naftogaz Strafen, weil es den Ausschreibungsvertrag für geologische Erkundungen nicht verletzt hatte. Deshalb sind alle Arbeiten und Dokumente ans Licht gekommen.
Daher wird der Bastard in diesem Zusammenhang nur über den „Buchstaben des Briefes“ staunen. Es ist besonders wichtig, sich der Spitznamen der „Naftogazisten“ bewusst zu sein, die die Dokumente ihrer Unternehmen unterzeichnet haben.
Was die Ausschreibungen angeht, denke ich, dass es hier weniger Ärger gibt. Für 100-Dollar-„Dorfbewohner“ kann man mit einer Geldstrafe davonkommen. Und wer der Chef von „Kolgospi Kurchenko“, wer der Vorarbeiter und wer der Hirte ist, ist nicht mehr so ​​wichtig. Golovnya wird den Platz der kollektiven Herde nicht wieder einnehmen können.
Yuriy Nikolov, Oleksiy Shalaysky, Unser Geld.
Erstveröffentlichung „Spiegel der Welt“.

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