Reinis Tumovs
Gläubiger von 4 Banknoten der PAT Misko Commercial Bank erhielten gleich 2 positive Nachrichten. In der Nacht des 30. Juni 2015, in der Nähe von Odessa, nach den Entscheidungen des Bezirksgerichts Petschersk, Polizeibeamte der Hauptuntersuchungsabteilung (GSU) des Innenministeriums der Ukraine und 12 Kämpfer der Spezialeinheit "Mykolajiw" ("St. Nikolaus") zusammen mit dem Fürsprecher des Kommandeurs des Mykolajiw-Bataillons, Jewgen Stepanenko, durchsuchten und beschlagnahmten sie Dokumente im Büro der Odessaer Firma „RedHead Family Corporation“ (Autor der Verwaltung der Supermärkte für Kinderwaren „Antoshka“) und deren Büro Vlasnik Vladislav Burdi
„Antoshka“ ist sich bewusst, dass sie mit dem bekannten Odessaer Konvertierungszentrum „Zernoteyderi“ zusammenarbeiten, das vom Leiter der Odessaer Steuerbehörde I. Singaevsky genehmigt wurde, und dass sie über dieses Konvertierungszentrum das Geld von Einlegern der PJSC „Minsk Commercial Bank“ transferiert haben, wobei sie über dieses Konvertierungszentrum Pennys im Wert von mehr als 50 Millionen UAH transferiert haben.
50 Millionen UAH - das sind natürlich nicht 59 Millionen 340 Tausend Euro, die bisher bei der PJSC „Missky Commercial Bank“ als Einlage bei der österreichischen Meinl Bank AG hinterlegt sind und die bisher nicht um Zahlungen an die Einleger konkurrieren wollten, da niemand Anspruch auf diesen Betrag an den Fonds hat, noch auf die Erneuerung des einzelnen Fonds für die laufende zeitaufwändige Verwaltung bei der PJSC „Missky Commercial Bank“ - Ryazantsev Andriy Viktorovich und Chernyavska Olena Stepanivna, keine Person wurde für die laufende zeitaufwändige Verwaltung bei der PJSC „Minsky Commercial Bank“ für die Liquidation der PJSC „Minsk Commercial Bank“ bestätigt, ein engagierter Fachmann mit Lebensmittelregulierung. Insolvenz von Banken unterlag der Umsetzung des Verfahrens der rechtzeitigen Verwaltung und Liquidation an die Abteilung für Regulierung der Insolvenz von Banken Timoschenko Kostyantin Volodymyrovich.
50 Millionen UAH von Odesski an das Konvertierungszentrum „Grain Traders“ von I. Singaevsky – das sind natürlich nicht die 3 Milliarden UAH, die Tumov und seine Bosse gestohlen haben. Es handelte sich um 50 Millionen UAH, die über die Banken in Dnipropetrowsk vom Leiter der Abteilung des Staatlichen Dienstes zur Bekämpfung wirtschaftlicher Bosheit GUMVS der Ukraine im Gebiet Dnipropetrowsk, Oberstleutnant der Polizei von Solotonoscha, Oleg Viktorowitsch, überwiesen wurden, der mit einem bösartigen „Zusatz“ die Erpresser der Schahrays der PJSC „CityCommerce Bank“ festnahm. Die Entscheidung, die Bankkonten der Scheinfirmen zu sperren, wurde der Abteilung von Solotonoscha am 30. Januar 2015 um 9:00 Uhr mitgeteilt, wie es bei Überwachungsbesuchen im gesamten Gebiet vorgesehen war. Ukraine, und zwar tatsächlich nach drei Tagen, 02.02.2015 und 03.02.2015. Nach solch einem „plötzlichen“ Ungleichgewicht im Wert von 50 Millionen Griwna wurde A. Awakow Zolotonosha völlig verständlicherweise vor Beginn der Rang eines Polizeiobersten verliehen, und der Rest des Ärgers ging an diejenigen, die vom Verlust von 50 Millionen Griwna profitierten.
Aber auch 50 Millionen UAH wären für die Gläubiger von 4 Chergs noch immer wertlose Pfennige gewesen, wofür der Einlagensicherungsfonds für Privatpersonen am 31.07.2015 schließlich bekannt gab, dass am 20. Juni 2015 die jüngste Direktion des Fonds zur Sicherung der Einlagen von Privatpersonen die Resolution Nr. 168/15 zur Bestätigung des Registers der Gläubigerakzepte der PJSC „MISKYY COMMERCIAL BANK“ angenommen habe.
Die „RedHead Family Corporation“ ist auch für die über die Odessaer Mitnitsa durchgeführten Operationen zur Senkung der Preise für den Import von Waren (Spielzeug) verantwortlich, die den ukrainischen Staatshaushalt Millionen Griwna kosteten. Bei der Durchsuchung wurden Beweise für die Beschlagnahme bestimmter GSU MVS sichergestellt und vor Gericht gebracht, darunter auch Siegel verschiedener ausländischer Unternehmen, mit deren Hilfe diese illegalen Operationen durchgeführt wurden.
Nach Angaben des Pressedienstes des Innenministeriums unterschätzte die Posadov-Unternehmensgruppe die Qualität importierter Waren bei der Verarbeitung und räumte auch andere Schäden gering ein. Im Zuge der Ermittlungen fanden die Strafverfolgungsbehörden Dokumente, die das Verbrechen bestätigten, sowie die fehlenden zwei Millionen Griwna und Bargeld in Umschlägen für die Kranken.
Die wichtigsten Ermittlungsabteilungen des Innenministeriums führen vorgerichtliche Ermittlungen der Kriminalbeamten zu den Tatsachen der Gründung (Eröffnung) von Scheinunternehmen, der Geldwäsche, des Diebstahls aus böswilligen Mitteln und des Diebstahls von Steuerzahlungen durch. Diese Tatsachen qualifizieren die Ermittler für Anzeichen von Straftaten gemäß Teil 2 des Art. 205 (Scheinunternehmen), Teil 2 des Art. 209 (Legalisierung (Vernichtung) von durch Übeltäter erworbenen Einkünften) und Teil 3 des Art. 212 (Verkomplizierung der Zahlung von Steuern, Abgaben (obligatorischen Zahlungen) des Strafgesetzbuches der Ukraine).
Im Rahmen der vorgerichtlichen Ermittlungen wurde festgestellt, dass Mitarbeiter eines der Unternehmen der Gruppe im Zeitraum 2013–2015 ein böswilliges System zum Steuerdiebstahl organisiert hatten. Der Gewinn basierte auf der schrittweisen Preissenkung importierter Waren bei der Verarbeitung im „Import“-Modus und der ungekürzten Verrechnung von Vorsteuergutschriften mit einer Steuer auf den Mehrwert der Dokumentation von Nicht-Warengeschäften mit fiktiven Unternehmen im Wert von über 110 Millionen Griwna.
Am 29. und 30. führten Ermittler der staatlichen Ermittlungsdirektion und Mitarbeiter der Abteilung für Wirtschaftskriminalitätsprävention des ukrainischen Innenministeriums im Auftrag des Kiewer Bezirksgerichts Petschersk eine Durchsuchung in Odessa durch. Gegenstand der Durchsuchung waren die Büro- und Lagerräume der genannten Unternehmensgruppe.
Bei der Durchsuchung wurden Dokumente, Computerausrüstung, Stempel und Siegel von Unternehmen außerhalb des Landes entdeckt und sichergestellt, die von den Soldaten für dieses üble Vorhaben verwendet wurden.
Darüber hinaus entdeckten die Strafverfolgungsbehörden fehlende Buchhaltungsunterlagen für Fertigartikel im Wert von über 2 Millionen Griwna sowie Präparate in Umschlägen für Ärzte, die in der Gehaltsabrechnungshülle zu sehen sind.
Die Ermittlungen vor dem Prozess sind beunruhigend.
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