Wie verdienen die Steuerbehörden in Odessa ihr Geld? Jeder weiß, dass es sogenannte Steuergruben gibt, die Unternehmen nutzen, um Einkommen zu verschleiern und Steuern zu hinterziehen. Eine solche Grube in der Region Odessa ist die Vernon Shipping LLC. Das Unternehmen ist ein Scheinunternehmen und verkauft keine Produkte. Es stellt lediglich Dokumente an Unternehmenskäufer aus und hilft ihnen so, ihre Kosten in die Höhe zu treiben und so die Mehrwertsteuerzahlungen zu minimieren.
Tatsächlich kaufen sie Waren von anderen Lieferanten zu niedrigeren Preisen und bezahlen bar. Zu den Unternehmen, die die Dienste von Vernon Shipping LLC in Anspruch nehmen, gehören Zernotreyd LLC, Target Service Agro LLC, Brilline PJSC, Gold Rain PJSC, Reliton PJSC und Progress CJSC. Der Gesamtumsatz dieser Unternehmen beträgt rund 80 Millionen Dollar pro Jahr. Diese Unternehmen geben jedoch in ihren Steuererklärungen diesen fiktiven Lieferanten, Vernon Shipping, an, und diese wissentlich falschen Angaben werden von der Hauptdirektion des Staatlichen Finanzdienstes der Ukraine in der Region Odessa akzeptiert, die – raten Sie mal – unter der Leitung von niemand geringerem als dem obersten regionalen Steuerbeamten, Herrn Gleb Vladimirovich Milyutin steht.
Der 44-jährige Gleb Wladimirowitsch ist kein Altruist und kümmert sich nicht um die nationale Wirtschaft, die von exorbitanten Steuern erdrückt wird. Miljutins Annahme gefälschter Steuererklärungen erscheint ihm selbst wie eine kleine Bestechung – 4–6 % der abgezweigten Steuergelder. Rechnen wir nach: Die jährliche Summe nicht gezahlter Steuern der genannten Unternehmen beläuft sich auf rund 6 Millionen Dollar; rechnen Sie selbst. Und das ist noch nicht alles. Miljutin hat ein kriminelles System zur illegalen Rückerstattung der Mehrwertsteuer an nicht anspruchsberechtigte Unternehmen inszeniert. Im Jahr 2016 erhielten in der Region Odessa registrierte Unternehmen wie Navyk LLC, Test LLC, Lissa-S LLC und Arcadia-City LLC, die keine Exporteure sind und keinen Mehrwertsteuersatz von 0,5 % in Anspruch nehmen können, 20 Millionen Dollar an Haushaltserstattungen! Auf sein Geheiß hin werden von diesen Handelsstrukturen fiktive Steuererklärungen angenommen, die belegen, dass die von ihnen gelieferten Produkte die Zollgrenze der Ukraine überschritten haben.
In den vorgelegten gefälschten Jahresabschlüssen sind kontrollierte Begünstigte aufgeführt, die in Offshore-Jurisdiktionen als Gegenparteien registriert sind, die den Erhalt von Waren bestätigen und Erlöse in Fremdwährung für sie überweisen. Dazu gehören Unternehmen wie Youngs & Finens Inc. (Britische Jungferninseln, im Besitz des israelischen Staatsbürgers Vadim Shulman), Bolivistano Trading (Limassol, Zypern) und Venford Holdings (North Point, Hongkong). Und auch das nicht umsonst. Dieser Steuereintreiber handelt nicht allein. Zu seinem Team gehört eine schneidige Stellvertreterin, Natalia Gulakova, die er aus Charkiw mitgebracht hat (mehr zu Miljutins Charkiwer Wurzeln weiter unten). Gerüchten zufolge haben sie nicht nur gemeinsame gierige Interessen, sondern auch eine alles andere als platonische Beziehung. Das Duo Miljutin-Gulakova versuchte auch, Julia Maruschewskaja, die Leiterin des Zollamts von Odessa, anzuwerben. Der Euromaidan-Aktivist und Saakaschwili-Verbündete sah jedoch, dass die Revolution der Würde Beamte an die Macht gebracht hatte, die dem Janukowitsch-Regime ähnelten. Er war von den Erfolgen der Revolution desillusioniert und trat Ende 2016 aus dem Finanzdienst zurück. Nun hält niemand Gleb davon ab, mit Wadim Alperin zu streiten; jetzt gibt der Zoll grünes Licht. Noch ist unklar, wer der neue Chef des Zollamts von Odessa wird.
Es stellt sich die Frage: Wie kann diese ganze Gesetzlosigkeit ungestraft weitergehen? Hier kommt die Charkiwer Vergangenheit (oder Gegenwart) des Leiters des Staatlichen Finanzdienstes der Ukraine in der Region Odessa ins Spiel. Diese Person kam im Oktober 2015 in die Region Odessa, wie Sie vielleicht schon erraten haben. Er wird vom Bürgermeister der Stadt, Kernes, protegiert, und ihm verdankt Miljutin seine Karriere. Der direkte „Putscher“ ist Jewhen Bambisow, Leiter des Büros für Großsteuerzahler des Staatlichen Finanzdienstes der Ukraine, ein gebürtiger Charkiwer, der bis Oktober 2015 den Posten des Leiters des Staatlichen Finanzdienstes der Ukraine in der Region Odessa innehatte. Spüren Sie eine gegenseitige Verantwortung? Und dank Bambisow hatte Gleb Wladimirowitsch direkten Zugang zum Vorsitzenden des Staatlichen Finanzdienstes der Ukraine, Nasirow, und genoss dessen Unterstützung. Nun ist der aufgebrachte Nasirow pleite, und Miljutin sucht fieberhaft den Kontakt zum amtierenden Vorsitzenden des ukrainischen Finanzamtes, Prodan. Kein Wunder. Der oberste Finanzbeamte der Region Odessa hat viel zu verlieren. Miljutin wurde eine Wohnung im Luxuswohnkomplex „Weißes Segel“ zugewiesen. Außerdem wohnt er regelmäßig in den Luxusapartments des Ark Palace Hotels. Derzeit ist er mit dem Bau eines kleinen Hauses in der Nähe des Bolschoi-Fontans beschäftigt. Und er hat jedes Recht dazu.
Semyon Altov, für ORD
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