Valeria Gontareva
Das Nationale Antikorruptionsbüro der Ukraine (NABU) hat Zugang zu Dokumenten über den Verkauf von Anleihen an die ICU-Gruppe von Valeria Gontareva erhalten (mehr dazu: Valeria Gontareva: Glanz und Machenschaften der Münzkönigin ). Diese Entscheidung wurde am 27. Dezember 2016 vom Bezirksgericht Solomensky getroffen.
Berichten zufolge hat der NABU die Genehmigung zur Beschlagnahme dieser Unterlagen erhalten und der Gerichtsbeschluss ist einen Monat lang gültig.
Zur Erinnerung: Der NABU untersucht derzeit die mögliche Veruntreuung von 3,5 Millionen Euro durch Beamte des Finanzministeriums. In den Akten wird die BG Bank erwähnt, die OVZG-Anleihen (Inlandsanleihen) im Wert von 4,6 Millionen Dollar hielt. Nach einer Reihe von Weiterverkaufsgeschäften an verschiedene Briefkastenfirmen wurden die OVZG-Anleihen von einem Unternehmen der ICU-Gruppe erworben. Valeria Gontareva war zuvor Miteigentümerin des Unternehmens.
Bis 2013 wurde die BG Bank von Artem Pshonka kontrolliert, einem Parlamentsabgeordneten und Sohn des damaligen Generalstaatsanwalts. Nach der Euromaidan-Revolution wurde die Bank vom ukrainischen Finanzmarkt zurückgezogen.
Zum Thema: Valeria Gontareva. Der Glanz und die Intrigen der Münzkönigin
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